财务表现 - 公司2023年度实现营业收入7.55亿元，同比减少66.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,554.37万元，同比减少679.41%[3] - 2023年营业收入为754,647,892.56元，同比下降66.81%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-95,543,679.72元，同比下降679.41%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-112,927,359.82元，同比下降59.46%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为204,704,811.85元，同比下降48.59%[9] - 2023年末资产总额为559,847,316.93元，同比下降24.08%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为408,919,549.21元，同比下降16.94%[9] - 2023年第一季度营业收入为183,906,294.57元，第四季度为161,559,899.94元[11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-24,621,554.99元，第四季度为-33,647,511.49元[11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,451,628.28元，第四季度为-43,085,202.37元[11] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为128,202,580.23元，第四季度为67,512,616.32元[11] - 2023年营业收入为7.55亿元，同比减少66.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,554.37万元，同比减少679.41%[21] - 2023年互联网营销收入为641,375,268.78元，占营业收入比重为84.99%，2022年为2,161,014,715.46元，占营业收入比重为95.03%，同比减少70.32%[16] - 2023年网服行业收入为235,541,376.10元，占营业收入比重为31.21%，2022年为1,324,183,599.07元，占营业收入比重为58.23%，同比减少82.21%[17] - 2023年广告代理行业收入为204,155,658.95元，占营业收入比重为27.05%，2022年为309,630,682.63元，占营业收入比重为13.62%，同比减少34.06%[17] - 2023年电商金融行业收入为130,621,463.62元，占营业收入比重为17.31%，2022年为251,838,915.98元，占营业收入比重为11.08%，同比减少48.13%[17] - 2023年直接类客户收入为437,219,609.83元，客户留存率为29.26%，2022年为1,851,384,032.83元，客户留存率为41.73%[17] - 互联网营销业务收入为6.41亿元，同比减少70.32%[25] - 其他业务收入为4,036.71万元，同比减少56.71%[25] - 互联网营销业务收入为641,375,268.78元，同比下降70.32%[26] - 互联网营销业务成本为625,513,780.27元，同比下降69.73%[26] - 美妆护肤业务成本为10,963,652.10元，同比上涨146.68%[26] - 其他业务成本为40,224,699.49元，同比上涨117.12%[26] - 前五名客户合计销售金额为302,644,824.97元，占年度销售总额的40.10%[29] - 前五名供应商合计采购金额为516,235,259.98元，占年度采购总额的76.28%[29] - 销售费用为123,777,348.17元，同比增加15.90%[29] - 管理费用为80,428,363.67元，同比增加19.72%[30] - 财务费用为2,262,664.71元，同比减少77.87%[31] - 研发费用为7,464,337.35元，同比减少71.01%[32] - 公司经营活动产生的现金净流量为2.05亿元，净利润为-14,976.75万元，差异主要由于主动削减互联网营销业务规模，收回较多经营性应收款项[37] - 投资收益为-7,063,018.39元，占利润总额的4.71%，主要由于确认对联营企业投资损益[38] - 公允价值变动损益为-1,493,193.15元，占利润总额的1.00%，主要由于金融资产公允价值变动[38] - 营业外收入为18,038,933.36元，占利润总额的-12.02%，主要由于子公司清理不需支付的款项及诉讼判决冲回预计负债[39] - 营业外支出为2,105,573.32元，占利润总额的-1.40%，主要由于子公司房屋租赁提前退租产生的违约金[40] - 货币资金为234,656,887.52元，占总资产的41.91%，较年初增加28.46%，主要由于收缩互联网营销业务规模收回应收账款[41] - 应收账款为68,607,854.36元，占总资产的12.25%，较年初减少30.82%，主要由于收缩互联网营销业务规模收回应收账款[42] - 短期借款为0.00元，较年初减少2.71%，主要由于归还银行借款[43] - 报告期投资额为4,000,000.00元，较上年同期减少76.74%[47] - 主要子公司北京金源互动科技有限公司净利润为-17,371,059.21元，深圳普罗文化传媒有限公司净利润为-22,392,042.29元，广州佳然至美生物科技有限公司净利润为-46,304,284.03元[51] 业务发展 - 公司2023年未能与OPPO、vivo及小米等媒介直接开展代理合作，影响了公司的获客数量、营业收入及可获得的媒体返利水平[3] - 公司2023年与部分广告主客户合作中给予客户一定的让利，导致互联网营销业务出现营业收入及毛利率同步下滑[3] - 公司通过裁撤团队及办公职场等方式控制成本，但互联网营销业务在本年度依旧出现亏损[3] - 公司前期布局了美妆护肤、游戏研发等新业务，相关业务在2023年度仍未能形成盈利[3] - 公司2023年以单品牌直营门店、联营门店和加盟门店等形式，在全国各省市新设立数十家线下实体门店，截至2023年末，公司已完成了百店销售渠道体系建设[3] - 公司自主研发的游戏《全战纪》于2023年上半年获取了游戏版号，相关游戏商业化于2023年下半年才开始落地，目前尚未形成足以产生盈利的流水及收入[4] - 公司已在广东、内蒙古、新疆、山东、山西、陕西等十余省市的主要城市建立自营、联营和加盟门店共计107家[23] - 公司为三星国内独家代理商，为百度5星级代理商[19] - 公司获得“华为应用市场潜力客投伙伴”、“百度营销科学AIA认证服务商”等荣誉[21] - 公司美妆护肤板块获得“2023年美团丽人年度服务之星奖项”、“2023年有赞美业十大引领者”等相关荣誉[23] - 公司首款自主研发的多人在线移动互联网游戏MMORPG《全战纪》获得国家新闻出版署下发的游戏版号[24] - 公司将集中资源聚焦毛利率较高和优质媒体客户的业务，增强持续经营能力[52] - 公司持续优化业务结构，探索新增长点，推进保险经纪、游戏研发、美妆护肤等新业务[52] - 公司面临市场竞争加剧的风险，专注于互联网营销行业中具备高成长性的细分领域[53] - 公司面临宏观经济波动和政策变化的风险，通过布局多元化业务提升抗风险能力[53] - 公司应收账款回收风险，通过信用等级制度和动态信用额度控制降低风险[53] - 公司多元化业务发展中存在投资项目收益不达预期的风险，将加强投后管理[54] - 公司新业务如美妆护肤、游戏研发、保险经纪等处于早期投入阶段，规模较小，未来盈利能力不确定[55] - 公司自2021年第四季度以来面临融资难、资金紧的问题，间接融资能力受挑战[55] - 公司通过深化改革、调整组织架构、做好年度规划等措施提升内部管理水平[52] 股东与治理 - 公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司所持有的135,225,900股公司股份，占其所持公司股份比例为100%，占公司总股本比例为21.31%[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司控股股东佳速网络持有的135,225,900股公司股份面临司法拍卖，可能导致公司实际控制权变更[55] - 公司共召开了4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[58] - 股东大会参与比例分别为21.35%、21.37%、21.31%和21.34%[64] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[58] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[59] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定[59] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为信息披露的指定报纸和网站[59] - 公司与控股股东及实际控制人之间资产产权界定清晰，公司拥有独立的管理系统[63] - 公司具备完备的法人治理结构，拥有独立完整的业务体系和独立的办公场所[63] - 公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[63] - 公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户[63] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无持股变动，所有人员的持股数均为0.00股[65][66] - 公司存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况，包括职工代表监事张春林、非职工代表监事刘阳、董事兼总经理钟亮等[67][68][69][70] - 张东亮辞去职工代表监事职务后被聘为副总经理[68] - 杨家德辞去副总经理职务后被选举为董事兼总经理[68] - 公司独立董事林卓彬、高海军和赖玉珍因第五届董事会届满离任[69] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括张春林、刘阳、孙辰、杨家德、张东亮、夏其振、钟亮、陈泽聪、刘儒昞、李强、李文军、高海军、林卓彬和赖玉珍的职务变动[70] - 郭晓群先生现任佳兆业集团执行董事兼集团控股联席总裁，佳兆业美好集团有限公司执行董事[71][75] - 杨家德先生现任公司董事、总经理，国泰慧众（北京）体育发展有限公司董事[71][72] - 孙越南先生现任佳兆业集团董事局副主席兼执行董事[71][75] - 刘立好先生现任佳兆业集团首席投资官[72][75] - 杨明女士现任佳兆业集团副总裁[74][75] - 刘超雄先生现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，国泰慧众（北京）体育发展有限公司董事长[73] - 张东亮先生现任公司副总经理、行政及人力资源部部门总经理[73] - 杨明女士现任公司监事会主席[72] - 夏其振先生现任公司法律风控部部门副总经理、审计监察部部门副总经理，职工代表监事[72] - 陈泽聪先生现任投融资部部门副总经理、公司监事[72] - 2023年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为505.81万元[77] - 公司董事长郭晓群从公司获得的税前报酬总额为0万元，且在公司关联方获取报酬[79] - 公司董事、总经理杨家德从公司获得的税前报酬总额为60.74万元，且不在公司关联方获取报酬[79] - 公司财务总监、副总经理、董事会秘书刘超雄从公司获得的税前报酬总额为129.75万元，且不在公司关联方获取报酬[79] - 公司副总经理张东亮从公司获得的税前报酬总额为71.30万元，且不在公司关联方获取报酬[79] - 公司董事、总经理钟亮离任前从公司获得的税前报酬总额为117.63万元，且不在公司关联方获取报酬[79] - 公司监事会主席杨明从公司获得的税前报酬总额为0万元，且在公司关联方获取报酬[79] - 公司职工代表监事夏其振从公司获得的税前报酬总额为15.68万元，且不在公司关联方获取报酬[79] - 公司监事陈泽聪从公司获得的税前报酬总额为6.84万元，且不在公司关联方获取报酬[79] - 公司独立董事高海军、林卓彬、赖玉珍离任前从公司获得的税前报酬总额均为9.60万元，且不在公司关联方获取报酬[79] 员工与组织 - 公司2023年度在职员工总数为732人[96][97] - 公司销售人员数量为535人，技术人员为28人，财务人员为25人，行政人员为31人，其他人员为113人[97] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历为12人，本科学历为184人，大专及以下学历为536人[97] - 公司审议通过了2023年度高级管理人员绩效评价的议案[90] - 公司审议通过了聘任杨家德先生为公司总经理、非独立董事候选人及战略与投资委员会委员候选人的议案[93] - 公司审议通过了聘任公司副总经理的议案，并对候选人进行任职资格审查[93] - 公司审议通过了第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的议案，并对其任职资格进行审查[94] - 公司审议通过了2023年度财务报表审计招标项目及拟聘任中喜会计师