公司管理层变动 - 景旭峰先生于2023年3月2日调任为联席主席[2] - 周哲先生于2023年9月15日退任副主席[2] - 周晶波先生于2023年3月2日辞任[2] - 胡方辉先生于2023年9月15日获委任[2] - 王伟军先生和魏明德先生于2023年9月20日辞任[2] - 吴宏亮先生于2023年3月2日获委任[2] - 牛钟洁先生和徐志浩先生于2023年9月15日获委任[2] - 何俊昇先生于2023年12月18日获委任为联席公司秘书，李佳佳先生同日辞任[2] 公司注册及办公地址 - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM11的2 Church Street Clarendon House[3] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港太古城英皇道1111号12楼01室[4] 传媒及文化业务财务数据 - 2023年传媒及文化业务收益约8030万港元，2022年约6020万港元；2023年毛利约1510万港元，2022年约400万港元[8][9][35][36][64] 公司整体财务关键指标 - 2023年公司拥有人应占亏损净额约4570万港元，2022年约1.359亿港元[10][37][67] - 2023年每股基本亏损约5.55港仙，2022年约16.5港仙；2023年集团亏损净额约3.783亿港元，2022年约3.305亿港元[11][70][93] - 董事会不建议派付2023年末期股息[12] - 截至2023年12月31日，公司电影、电视剧作品及投资、电影导演孵化项目及相关预付款项约2.912亿港元[38] - 2023年公司計提貿易應收款項虧損撥備約60萬港元[95] - 2019年集团获当时控股股东江阴星辉文化传播有限公司垫款4.72229亿港元，相当于人民币4.15亿元，2020年已悉数偿还[97] - 截至2023年12月31日，集团银行结余及现金约为5200万港元，2022年约为7940万港元[99] - 截至2023年12月31日，流动比率约为0.20，2022年约为0.28，按流动资产约1.729亿港元、流动负债约8.543亿港元计算，2022年流动资产约2.553亿港元、流动负债约8.971亿港元[100] - 截至2023年12月31日，贸易应收款项总值为1.115亿港元[104] 公司业务合作与发展计划 - 公司计划利用好莱坞知识产权资源发展元宇宙业务，推进数字产品平台建设，在香港及内地设附属公司扩大跨境电商业务[17][18][76] - 2023年5月8日，间接全资附属公司Star Media与阿里云订立经销商服务协议，可分销阿里云多类产品[19][78] - 董事认为经销商服务协议能补足集团业务、扩大客户基础、拓宽收益基础并提高股东投资回报[20][21][22] - 2024年1月4日，公司与绿地数字科技订立战略合作框架协议，可改善元宇宙业务发展等[24][25][82][121] - 董事认为战略合作框架协议能补足集团业务、扩大客户基础、拓宽收益基础并提高股东投资回报[26][27][28] - 集团为扭亏为盈及保障股东回报，正检讨其他业务分部前景及发展，探索新商机并加强开拓内地市场[29][30] 电影项目相关数据 - 《摘金奇缘》全球票房为2.38532921亿美元[38][39] - 《遗孀秘闻》国际地区总销售额预计950万美元[41] - 《中途岛》总预算将近1亿美元，海外预售超3000万美元，全球总票房为1.26696475亿美元[42][43][44] - 《中途岛》在专业影片评分网站Rotten Tomatoes上取得高达92%的观众评分[44] - 《讲鬼故》制作成本为2500万美元，上映首周美国国内票房2100万美元，全球总票房为1.04545505亿美元[45] - 《致命感应》在IMDb评分为6.3/10，Tomatometer好评率达76%[48] - 斯蒂芬·金推文对《致命感应》的评价已有超2461条转发及33000个点赞[47] - 《致命感应》于2021年9月10日在美国院线上映并同日上线HBO Max为期一个月，目前在多个平台上映[46] - 《致命感应》在2022年ReFrame赢得最佳长片ReFrame Stamp[50] - 《致命感应》获得2022年BloodGuts UK Horror Awards等多个奖项提名[50] - 《马歇尔》获18项国际知名奖项提名[51] - 《母親》导演此前纪录片获6项大奖，主演是40年来首位获金球奖的亚洲女演员[53] - 《我的機器人男友》于2019年10月21日在浙江卫视首播[55] - 《母親》于2022年3月15日由索尼影业发行[52] 电影业务项目进展 - 公司聘请8位电影导演开展电影制作及发行业务[56][57] - 公司已开发44个影片项目，其中38个已完成剧本[58] - 公司与一线巨星合作共同制作12个项目[60] - 温子仁负责开发9个项目[59] - 朱浩伟负责开发6个项目[59] - 山姆·雷米负责开发7个项目[59] 公司业务架构与收益模式 - 公司项目采取多元化架构，探索多种融资渠道，保留版权建立新生态系统[61] - 公司将通过多种方式从项目及IP产生收益，包括收回开发成本、获取制片费等[63] 业务影响因素及预期 - 近年传媒业务受疫情和罢工影响，业务活动放缓，部分影视项目延迟，影响财务业绩[65] - 预计集团传媒及文化业务长期将恢复正常水平，但负面因素或继续影响未来财务业绩[71] 法律诉讼相关 - 2022年9月22日，一公司就电影《中途岛》联合投资协议向集团附属公司索赔投资本金80.4万美元，相当于约627.9万港元及相应利息[106] - 2024年1月10日，附属公司收到终审判决，需支付投资本金80.4万美元，相当于627.9万港元及相应利息23.9万美元，相当于186.7万港元[108] - 公司因电影《致命感应》投资协议被索赔，投资本金300万美元，约合2349.5万港元[110] 公司人员规模 - 截至2023年12月31日，公司雇员13名，2022年为20名[115] 公司股份配售 - 2023年12月13日，公司与配售代理订立配售协议，以每股0.165港元的价格配售最多1.62亿股，配售事项于2024年1月8日完成[119] 公司债务处理 - 报告期后，公司与其他借贷放债人订立协议，延长还款日期并缓解流动资金问题[117] 公司外汇情况 - 公司大部分资产、负债及商业交易以港元、人民币及美元计值，未面临重大外汇风险，未采用金融工具对冲[113] 公司企业管治 - 公司已采用联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则，2023年度遵守所有适用条文[126] - 根据守则条文C.1.6和F.2.2，部分独立非执行董事因预安排工作未能出席2023年9月15日的股东周年大会[128] - 截至2023年12月31日，董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[133] - 2023年，唐亮股东周年大会出席次数/举行会议次数为1/1，董事会为9/9，审核委员会为3/3，提名委员会为3/3 [136] - 景旭峰于2023年3月2日调任，2023年股东周年大会出席次数/举行会议次数为0/1，董事会为9/9，审核委员会为1/1 [136] - 周哲于2023年9月15日退任，2023年股东周年大会出席次数/举行会议次数为0/1，董事会为7/7，审核委员会为2/2 [136] - 罗雷2023年股东周年大会出席次数/举行会议次数为0/0，董事会为1/1 [136] - 桑康乔2023年股东周年大会出席次数/举行会议次数为1/1，董事会为9/9 [136] - 邬小丽2023年股东周年大会出席次数/举行会议次数为1/1，董事会为9/9 [136] - 胡方辉于2023年9月15日获委任，2023年股东周年大会出席次数/举行会议次数为0/1，董事会为2/2 [136] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）以一年或三年任期获委任[139] - 2023年委任的胡方辉、吴宏亮、牛钟洁及徐志浩参加培训并获取法律意见[141] - 提名委员会于2012年3月28日成立，由1名执行董事及3名独立非执行董事组成，主席为唐亮先生[149] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行了3次会议[155] - 报告日期，董事会由9名董事组成，其中女性董事1名，占比11.1%，男性董事8名，占比88.9%[157][159] - 报告日期，集团雇员中女性2名，占比50.0%，男性2名，占比50.0%[159] - 报告日期，集团总人数中女性3名，占比23.1%，男性10名，占比76.9%[159] - 截至2023年12月31日止年度，公司实现至少拥有1名女性董事及20%女性雇员的目标[160] - 公司已制定提名政策，评估董事候选人时参考因素包括专业资质、技能、知识、经验等[153] - 董事会采纳成员多元化政策，旨在促进董事会在多方面实现多元化[156] - 公司一直并将继续在董事会及管理层推广性别多元化，已制定相关目标及政策[162] - 2023年12月31日止年度，董事会不知悉实现全体雇员性别多元化有更具挑战性或重要性降低的因素[166] 公司委员会运作 - 薪酬委员会成员包括唐亮、吴宏亮、牛钟洁和徐志浩，2023年举行三次会议讨论薪酬相关事宜[170] - 审核委员会成员包括牛钟洁、徐志浩和吴宏亮，2023年举行四次会议[175][176] - 截至2023年12月31日止年度，核数师酬金为188万港元[173][174] - 审核委员会已审阅集团2023年6月30日止六个月未经审核综合财务报表及2022年12月31日止年度经审核综合财务报表[178] - 审核委员会认为集团2023年12月31日止年度综合业绩编制符合适用会计准则、上市规则及法律规定，并已充分披露[180][181] - 薪酬委员会认为执行董事聘用合约及非执行董事委任函现有条款公平合理[171][172] - 审核委员会认为委任集团外聘核数师现有条款公平合理[182] - 薪酬委员会职责包括厘定全体执行董事及高级管理人员特定薪酬待遇，就非执行董事薪酬向董事会作推荐建议[167][168] - 审核委员会主要职责为检讨及监督集团财务报告程序、风险管理及内部控制系统[175] - 审核委员会已就公司会计政策及常规、内部控制事宜与管理层讨论，检讨公司企业管治政策及常规[178] - 截至2023年12月31日止年度，董事会与审核委员会就外聘核数师的甄选、委任、辞任或解聘无意见分歧[183] - 反洗钱委员会于2015年2月12日成立，成员包括两名执行董事及一名独立非执行董事[184] - 执行委员会于2018年4月13日成立，成员包括四名执行董事[186] - 投资督导委员会于2010年6月成立，成员包括两名执行董事及两名独立非执行董事[188] 公司账目及责任 - 董事对账目之责任及核数师对公司股东之责任载于报告第70至71页[190] 公司风险管理 - 董事会整体负责维持充足的风险管理及内部监控制度并每年检讨其有效性[191] - 集团风险管理及内部监控框架目标包括提升企业管治水平等[194] - 集团使用三道防线风险管理模式识别、评估、减轻和管理风险[195] - 集团识别、评估和管理重大风险的程序包括识别、评估、应对、监控和报告[197][198][199][200] - 集团对风险进行持续定期监控并向管理层和董事会定期报告结果[200]