公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为12.768亿港元，2022年为10.632亿港元[5] - 2023年公司股东应占溢利为8810万港元，2022年为7770万港元[5] - 2023年每股基本及摊薄盈利为11.01港仙，2022年为9.71港仙[5] - 2023年每股中期股息为4.75港仙，2022年无[5] - 2023年每股特别股息为12.50港仙，2022年无[5] - 2023年建议每股末期股息为4.06港仙，2022年为7.77港仙[5] - 2023年公司收入约12.768亿港元，较2022年约10.632亿港元上升约20.1%或约2.136亿港元[19][22] - 2023年公司核心除税前溢利约1.162亿港元，较2022年约4820万港元增长约141.2%[19] - 2023年公司建议派付末期股息每股4.06港仙，连同中期股息每股4.75港仙及特别股息每股12.50港仙，年度合共派息每股21.31港仙，总派息率约为194%[15] - 2023年公司其他收入及收益约470万港元，较2022年约2320万港元减少约80.0%或约1860万港元[25] - 政府补贴从2022年约1800万港元减少约1780万港元至2023年约20万港元[26] - 食品及饮料成本从2022年约3.348亿港元增加约16.9%（约5650万港元）至2023年约3.913亿港元，占收入百分比从2022年约31.5%降至2023年约30.6%[27][28] - 员工成本从2022年约2.968亿港元增加约28.1%（约8350万港元）至2023年约3.803亿港元，占收入百分比从2022年约27.9%增至2023年约29.8%；剔除2022年工资补贴后，占比从约30.7%降至约29.8%[30] - 使用權資產折舊、租金及相關開支从2022年约1.711亿港元增加约12.8%（约2190万港元）至2023年约1.929亿港元，餐厅数目从2022年的53间增至2023年的57间[31] - 年内溢利从2022年约7770万港元增加约13.3%（约1040万港元）至2023年约8810万港元[32] - 2023年12月31日，短期银行存款约为1.051亿港元（2022年约1.455亿港元），现金及现金等价物约为1.477亿港元（2022年约1.965亿港元）[34] - 2023年12月31日，流动资产约为3.252亿港元（2022年约4.282亿港元），流动负债约为2.937亿港元（2022年约2.881亿港元），流动比率约为1.1倍（2022年约1.5倍），资产负债比率为零[35] - 建议派付2023年末期股息每股4.06港仙，2022年为每股7.77港仙，总派息比率约为194%[81] - 已派付2023年中期股息每股4.75港仙及特别股息每股12.50港仙，已付中期股息、建议末期股息佔股东应占溢利及除税后全面收益总额约80%[81][84] - 董事会拟于财政年度内建议股息不少于股东应占溢利及除税后全面收益总额的50%[84] - 2023年12月31日，公司可分派储备约为3.2132亿港元[93] - 2023年集团慈善捐款约为12.8万港元，2022年约为7.9万港元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年特许经营品牌收入约9.281亿港元，较2022年约7.849亿港元增加约14320万港元或约18.2%，占2023年总收入约72.7%[23] - 2023年自有品牌收入约3.414亿港元，较2022年约2.730亿港元增加约6850万港元或约25.1%[24] - 2023年餐厅营运小计收入约12.695亿港元，占总收入99.4%；销售食材及其他收入约72.88万港元，占总收入0.6%[25] 公司店铺运营情况 - 2023年公司共推出五家新店，其中三家为“ The Matcha Tokyo”，截至年底共经营57家店[8] - 2023年公司自有品牌餐厅16间，特许经营品牌餐厅41间，共计57间，较2022年的53间有所增加[20] 公司未来发展计划 - 2024年第二季公司将在中环推出“挽肉と米”新餐厅[9] - 2024年3月公司与小吃店联乘合作推出新产品[9] - 2024年下半年公司计划重塑部分自营和特许品牌[9] - 2024年第二季将在中环推出特许经营品牌“挽肉と米”的新餐厅[51] - 2024年3月，公司与本地小吃店联乘合作推出新产品[51] - 2024年下半年计划重塑部分集团现有自营和特许品牌[51] - 公司将推出新的客户关系管理系统和新的会员应用程式[49] 公司管理层信息 - 执行董事长黄杰龙50岁，拥有超26年工程及餐厅管理工作和管理经验[53] - 执行董事长黄杰龙于1997年5月获澳大利亚新南威尔士大学土木工程学学士学位[56] - 执行董事长黄杰龙于2001年11月获澳大利亚查尔斯特大学工商管理（电子商务）硕士学位[56] - 执行副董事长高秀芝58岁，拥有超28年工作及集团管理经验[57][58] - 执行副董事长高秀芝于2014年3月获美国Charter University工商管理硕士学位[58] - 单日坚66岁，2018年5月30日起任公司独立非执行董事，有超40年公共机构管治经验[59] - 熊璐珊57岁，2018年5月30日起任公司独立非执行董事，在会计等方面有超37年经验[62] - 洪为民55岁，2018年5月任公司独立非执行董事，在管理顾问等方面有超30年经验[67] - 单日坚曾任职香港惩教署至2014年12月，最终职位为惩教署署长[60] - 熊璐珊1990年4月成为澳洲及新西兰特许会计师公会会员，2000年6月成为资深会员[64] - 熊璐珊1991年12月成为香港会计师公会会员，1999年11月成为资深会员[64] - 洪为民从事电脑行业超30年，是特许资讯科技专业人士[69] - 单日坚2007年获香港惩教事务卓越奖章，2014年获银紫荆星章[61] - 洪为民2008年获选香港十大杰出青年，2015年获委任为太平绅士[70] - 熊璐珊2010年9月成为香港税务学会资深会员，自2010年9月起注册为注册税务师[64] 公司股权结构 - 截至2023年12月31日，黄杰龙先生、高秀芝女士分别与其他人士共同持有公司6亿股股份，约占75%，均为好仓[115] - 黄杰龙等10人通过叙福楼控股有限公司共同控制公司全部股本的75%[117] - 执行董事黄杰龙先生持有叙福楼控股290,358股，占比29.03%；高秀芝女士持有100,100股，占比10.01%[118] - 2023年12月31日，叙福楼控股、高爵权先生等多名股东持有600,000,000股，股权约占75%[120] - 叙福楼控股由黄杰龙先生、黄耀铿先生等分别拥有29.03%、2.99%、10.01%等不同比例权益[121] - 林群英先生及陈惠珍女士分别拥有合群18.33%及68.33%的权益[122] - 黄杰龙先生等通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[125] 公司购股计划 - 截至2023年12月31日止年度内并无授出购股，自购股计划采纳至该日，公司并无根据计划授出任何购股，亦无未行使购股[44] - 行使购股计划全部购股权可发行股份最高数目不超上市日期已发行股份总数10%，即80,000,000股[132] - 2023年1月1日、12月31日及截至报告日期，行使购股计划已授出及将授出购股可发行股份总数为80,000,000股，占各相关日期已发行股本10%[133] - 购股计划行使股份数超已发行股份1%，不得向合资格人士授出购股权；独立非执行董事或主要股东超0.1%，不得授出[134] - 接纳购股股权须支付1港元，不可退还，不可视为部分行使价[136] - 购股计划自2018年5月4日起10年有效，2023年12月31日剩余有效期约4.5年[138] - 截至2023年12月31日，购股计划未授出购股股权，无尚未行使的购股股权[140] 公司治理相关 - 执行董事服务合约自2018年5月30日起为期三年，2021年5月30日起再续三年[105] - 独立非执行董事委任函自2018年5月30日起为期三年，2021年5月4日起再续三年[106] - 高秀芝女士及洪为民先生将在即将举行的股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿意接受膺选连任[103] - 报告年度内，公司与供应商及/或客户之间并无严重及重大争议[102] - 报告年度或年末，公司无就业务的全部或任何重大部分的管理及行政订立或存在任何合约[113] - 报告年度及至报告日期，无董事在竞争业务中拥有权益[141] - 报告年度，集团无须披露的关连交易或持续关连交易[143] - 2023年12月31日至报告日期无重大事项[144] - 报告年度合并财务报表由罗兵咸永道审核，其将在股东大会上退任并愿接受重新委任[145] - 截至2023年12月31日，公司除偏离企业管治守则C.2.1条外，遵守其他条文[148] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 报告年度举行四次定期董事会会议及一次股东大会[159] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[160] - 执行董事与公司服务协议自2018年5月30日起为期三年，2021年5月30日起再续三年[161] - 独立非执行董事与公司委任函自2018年5月30日起为期三年，2021年5月4日起再续三年[162] - 高秀芝女士及洪为民先生将在即将举行的股东大会上轮席退任并接受重选[163] - 报告期及报告日期，董事会由五名董事组成，包括三名男董事及两名女董事[172] - 董事会致力委任至少三名独立非执行董事，确保其人数占董事会成员人数至少三分之一[179] - 提名委员会每年需对全体独立非执行董事的独立性作出评估[183] - 报告年度公司向所有雇员提供了反贪腐培训[187] - 董事会于2021年12月31日采纳举报政策[188] - 报告年度全体董事参与持续专业发展活动[189] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会均有书面职权范围[191] - 提名委员会由三名董事组成，其中两名是独立非执行董事[191] - 提名委员会在报告年度举行一次会议，全体成员出席[192] - 提名委员会在报告年度开展五项工作，包括检讨董事会架构等[195] - 公司应在企业管治报告中披露董事提名政策并概述提名委员会工作[196] - 评价及甄选董事人选应考虑性格诚信、相关资质、多元化目标等准则[196] - 公司制定了委任新董事及替任董事的提名程序，通过多渠道物色人选[197] - 提名委员会根据甄選准则等筛选候选人，董事会有最终委任权[198] - 如退任董事符合资格愿重选，董事会应考虑推荐其在股东大会重选[199] - 公司会在股东大会前向股东寄发载有退任董事必要资料的通函[199] - 股东提名他人参选董事，需在指定时间向公司秘书递交相关材料[200] - 有关建议候选人详情将通过补充通函寄发全体股东参考[200] 公司其他信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司为在香港供应亚洲菜及粤菜的全服务餐厅运营商[74] - 报告期为2023年1月1日至12月31日[73] - 建议末期股息待2024年6月6日股东大会批准，若通过将于6月27日或前后派付[81] - 2023年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[89] - 组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[90] - 集团五大客户应占总收入占集团总收入的30%以下[98] - 最大供应商的采购额占报告年度总采购额26.6%（2022年：27.6%），五大供应商合共应占采购额占报告年度总采购额46.1%（2022年：47.7%）[99] - 报告年度及直至报告日期，公司维持至少占已发行股份25%的公众持股量[127] 公司员工情况 - 2023年12月31日，集团有1667名雇员（2022年为1768名）[42] - 2023年12月31日，集团共有1667名员工[177] - 员工中男性约占46.6%，女性占53.4%[177] - 公司计划在可见未来维持员工性别多元化平衡[178]