股东週年大会议程 - 本公司将于二零二四年六月七日举行股东週年大会，议程包括审议财务报表、宣派股息、重选董事和委聘核数师[4] - 股东週年大会将考虑授予董事一般授权，以配发、发行或处理额外股份，并设定限制不超过已发行股本面值总额的20%[5] - 供股指向指定股东发售本公司股份的建议，公司董事可根据需要作出豁免或其他安排[6] - 股东週年大会通告中提到，股东可委派代表出席会议并投票，需填写指定格式的代表委任表格[7] - 股东週年大会中，股东需按股数投票方式进行表决，会议结束后公布投票结果[9] 董事会成员信息 - 胡志釗先生将继续担任公司非执行董事，并符合资格并愿意连任[10] - 詹伯乐先生将在股东週年大会上轮值告退，符合资格并愿意连任[11] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[25] 公司业务及财务信息 - 本集团二零二三年录得收入为5,982,000,000港元，净利为56,400,000港元[27] - 本集团拥有人应占溢利为25,700,000港元[27] - 地基建设工程及航空业务表现出色，帮助本集团实现溢利增长[28] - 地基工程稳固，能够承受经济周期波动，航空及贸易业务用以缓和集团表现波动[29] - 航空团队取得破纪录成绩及溢利，提高公众飞行安全[31] 宏观经济环境 - 美国经济处于“软着陆”环境，通脹減緩，但大选可能加剧地缘政治紧张局势[34] - 中美关系紧张，但中国仍为世界经济引擎，有望重拾高增长轨道[35] - 香港为中国经济试金石，政府参与振兴旅游业及酒店业，有助航空业务发展[36] 公司治理及股东权益 - 公司已设立独立非执行董事以确保董事会独立见解和意见[81] - 董事会认为主席和董事总经理的持续性对公司业务提供了强有力和一致的领导[89] - 公司鼓励所有董事参加持续专业发展，以更新知识和技能[92] - 董事会负责执行企业治理职责，包括发展、审查和更新公司的治理政策和规定[94] - 公司已采纳董事薪酬政策，旨在提供符合公平市场水平之薪酬，以挽留和鼓励高素质董事[100] 股东权益及股东大会 - 公司采取股息政策，考虑财务业绩、现金流状况、未来盈利等因素[119] - 股东有权要求召开股东特别大会，提名董事候选人，向董事会提出提案[122] - 股东提名董事候选人需提前十个工作日提交书面通知[125] - 股东有权向董事会提出书面查询和关注事项[126] - 股东提出提案需提前通知公司秘书并经核实确认[127]