财务业绩 - [截至2023年12月31日止年度，公司收入约4.071亿元，较上一年度减少约0.7%][10] - [截至2023年12月31日止年度，公司行政开支约5890万元，较上一年度增加约52.3%，主要因出售事项后付予高级管理人员一次性特别花红及清平高速公路摊销增加][13] - [截至2023年12月31日止年度，公司溢利约3.593亿元，较上一年度大幅增加约313.4%，主要因出售随岳高速公路业务获大额收益约3.203亿元][16] - [2023年底集团雇员348名，较2022年的457名减少；雇员薪酬开支约5920万元，较2022年的约5370万元增加][23] - [2023年清平高速公路行车量及通行费收入较2022年增长超10%][24] - [2023年底集团无未偿还银行贷款，2022年约为5000万元；现金及现金等价物总额约3.137亿元，2022年约为2.057亿元][33] - [2023年集团向股东宣派特别中期股息每股0.121港元，并于5月18日支付][38] - [截至2023年12月31日，前核数师毕马威已付或应付薪酬总计3867千港元，其中年度审计及中期审阅服务2032千港元，其他专业服务1835千港元][86] - [2023年高级管理层成员薪酬有两个组别，分别是1000001 - 2000000元人民币和14000001 - 15500000元人民币，人数分别为2人和1人][97] - [公司2023年一般废弃物为72吨，2022年为71吨][169] - [公司2023年范围1温室气体排放为2364吨二氧化碳当量，2022年为3073吨][169] - [公司2023年范围2温室气体排放为8074吨二氧化碳当量，2022年为2672吨][169] - [2023年能耗总量为59487046千瓦时（2022年为23936877千瓦时），其中电力4685039千瓦时（2022年为14146777千瓦时）、汽油530566升（2022年为404217升）、柴油377146升（2022年为199617升）、液化气26808千克（2022年为29004千克）、天然气369立方米（2022年为347立方米）；水消耗81821立方米（2022年为256047立方米）][197] 业务交易 - [2022年12月，公司订立协议出售随岳高速公路业务60%股权，2023年4月25日完成，获可观代价提升现金状况][4] - [2023年6月29日，公司收购华嘉酒业（深圳）有限公司28%股权，华嘉持有贵州尊朋酒业有限公司44.94%股权，公司借此进入酒类供应链生产环节][5] - [2023年6月16日，公司签订股权转让协议收购贵州仁怀21%股权，总收购成本1.05001亿元，8月31日完成后持有其51%股权，贵州仁怀财务业绩综合入账][21] - [2023年下半年，公司完成收购贵州仁怀21%额外股权，使其成为间接拥有51%股权的附属公司][129] - [2023年，公司完成收购华嘉28%股权，华嘉于贵州尊朋持有约44.94%股权][129] - [报告期内，公司管理深圳清平高速公路，长度约为24.08公里，并终止经营随岳高速公路（湖南段）][129] - [公司为贵州茅台集团生产的华茅酒独家经销商][129] 企业管治 - [董事会检讨公司企业管治政策，采纳及改进多项程序和存档文件][43] - [董事会主席负责领导董事会确定公司策略等，不参与集团日常事务，2023年与独董举行一次无其他董事列席会议][46] - [根据细则，每次股东大会三分之一董事轮值退任，各董事至少每三年在股东周年大会轮值退任一次][47] - [董事参加培训活动，包括出席简报会及讲座、阅读相关资料等][49] - [公司秘书负责转交股东查询及关注事项，以便回复][51] - [董事会已制定及检讨公司企业管治政策及常规][54] - [各董事与公司订立初步为期三年的服务合约，可提前终止][55] - [股东提呈建议须在股东大会日期前不少于7天书面提交董事会][57] - [任何持有公司实缴资本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会][72] - [公司提名政策确保董事会具备所需技能、经验及多元观点][75] - [2023年林汉权获委任为独立非执行董事，自4月3日起生效][76] - [审核委员会于2023年举行四次会议，审阅中期及年度业绩、报告等][65] - [薪酬委员会于2023年由三名成员组成，举行两次会议审批董事及高管薪酬][66][67] - [各执行董事可享底薪并按年检讨，酌情花红总额不得超集团该财政年度经审核综合纯利的10%][67] - [提名委员会于2023年由三名成员组成，林汉权为提名委员会主席][68] - [截至2023年12月31日，提名委员会举行两次会议，提名董事退任及膺选连任并检讨董事会架构等][96] - [公司认为董事会可通过多方面考虑实现多元化，董事委任以用人唯才为原则][83] - [董事会认识到对集团风险管理及内部监控系统的整体责任，并持续检讨成效][88] - [公司已就董事及高级职员可能面对的法律行动作出适当投保安排][94] - [公司已采纳联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则，2023年董事认为公司遵守所有守则条文][102] - [新委任董事获全面、正式且特为其设的委任须知，及所需简报和专业发展][103] - [集团设有独立于日常营运的内部审核部门，由专业人员组成，进行风险管理和内部监控系统评估工作][100] - [公司秘书冼家敏在2023财年接受不少于15小时相关专业培训][104] - [提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成等，并提出相关建议][106] - [董事会有一位女性执行董事刘宝华女士，已实现性别多元化][121] - [两名独立非执行董事朱健宏先生及林汉权先生具备适当专业资格或相关财务管理专长][121] - [公司已采纳股息政策，董事会全权限定是否宣派及派付股息][123] 业务相关信息 - [贵州尊朋自2020年起进入基酒生产及销售初级阶段，生产设施位于贵州播州区，占地面积约13万平方米][22] 环保与可持续发展 - [环境数据仅涵盖2023年9月至12月，因收购贵州仁怀于2023年8月30日完成][110] - [公司收费公路业务主要能源消耗来自收费站，用LED灯替换高杆灯节能][170] - [公司逐步淘汰老旧车辆，以更省油车辆替代][170] - [公司在办公室及宿舍采取多项环保措施，如关闲置设备、鼓励电子通讯等][159] - [公司在高速公路各路段安装隔音板减轻噪音影响][166] - [公司用“3R”原则管理办公室及宿舍一般废弃物，有害废弃物委托第三方处理][167] - [公司收费公路业务主要气体排放来自高速公路车辆，自身活动排放量相对较低][139] - [公司用水主要来自办公室及宿舍员工用水，用电主要来自收费站灯具及宿舍、办公室日常运营][137][148] - [因随岳高速公路（湖南段）终止经营，2023年温室气体排放量、能源及水消耗量较2022年大幅减少][173][198] 人力资源 - [截至2023年12月31日，公司拥有347名全职雇员及1名兼职雇员，其中337名雇员在中国大陆，11名雇员在香港；男性雇员206人占比15.0%，女性雇员142人占比32.4%；30岁以下雇员184人占比36.4%，30岁至50岁雇员140人占比6.4%，50岁以上雇员24人占比4.2%][182] - [2021 - 2023年工作相关死亡人数为0，2023年工伤1起，因工伤损失日数为101天，报告期内未发现职业健康与安全法律及法规重大不合规情况][187] - [2023年公司鼓励员工参加外部培训，成功申请的员工可获培训费用报销，最高报销金额在2000元至50000元人民币之间][189] - [公司制定并实施“高速公路养护作业安全管理系统”及“事故现场安全防护及救援指导”等政策保障员工和道路使用者安全，成立专门委员会监督及改善健康与安全标准][184] - [公司定期组织团建活动，节庆发放贺年食品，宿舍提供娱乐设施，维护员工身心健康，促进工作与生活平衡][181] - [公司在员工薪酬、招聘及解雇方面遵守香港及中国大陆劳工法律，不同业务部门制定多项相关政策][180] 风险管理与应急 - [公司在采购过程考虑环境、社会及管治因素，优先考虑绿色产品，对新供应商综合评估，纳入合格供应商清单并定期监察][192][193] - [公司为高速公路建立应急管理机制，与当地政府及服务区运营商至少每年进行一次紧急演习][196]