财务收益与支出 - [2023年收益为1.293亿港元，2022年为1.199亿港元，主要来自销售健康医疗相关产品等多项业务][12] - [毛利增加1130万港元，主要因欧洲国际贸易业务扩张使新能源产品采购服务收入增加，部分被物业和健康医疗相关业务毛利减少抵销][13] - [2023年经营开支总额为3930万港元，2022年为3570万港元，增加360万港元或10.1%，主要因营销及运输开支增加，部分被行政开支减少抵销][15] - [2023年健康医疗相关业务收益为4810万港元，较2022年的5380万港元减少10.6%，溢利为1500万港元，较2022年的2580万港元减少41.9%][17] - [2023年股本投资业务亏损为440万港元，较2022年的3210万港元减少约86.3%，主要因股权投资实体收益及溢利增加等，部分被其他应收款项亏损拨备变动等抵销][18] 业务发展与布局 - [肌小简推出「60%轻医美 + 40%精简高效护肤」组合，产品入驻全国120家WOW COLOUR门店及联合丽格，还与部分头部主播合作][7] - [美艾康2022年与多家医院开展临床研究合作，完成17例病例入组，改进临床方案，已有一项回输注射器专利获批，细胞处理相关专利在申报审核中][5] - [公司拥有澳大利亚住宅发展项目100%权益，项目总占地面积约11488平方米，总建筑面积约18752平方米，将开发109个联排别墅住宅单位，截至年报日期土建工程已完成][17] - [公司分别于2019年战略入股茵冠生物，在细胞治疗领域持续布局][4] - [公司将持续加强国际化战略布局，加快拓展国际业务][8] 财务状况 - [2023年12月31日，集团债务净额为22740万港元，较2022年的7460万港元增加；公司拥有人应占权益为12.542亿港元，较2022年的13.246亿港元减少][23] - [2023年投资活动所得现金净额为5370万港元，主要因偿还短期计息贷款、金融产品投资现金流入净额及收取贷款利息，部分被垫付短期计息贷款及收购投资物业抵消][20] - [2023年12月31日，集团流动资产为9.188亿港元，较2022年减少320万港元，主要因银行及现金结余减少，部分被预付款项等增加抵消][38] - [2023年12月31日，集团负债总额为4.429亿港元，较2022年增加5870万港元，主要因银行贷款增加][38] - [2023年12月31日，集团现金及现金等价物总额为1.063亿港元，较2022年减少，人民币列值占比从62.3%升至91.8%][39] - [2023年12月31日，集团银行贷款总额为2.966亿港元，较2022年增加，用作营运资金，且无未动用银行融资][40] - [截至2023年12月31日止年度，处置物业、厂房及设备开支为82.7万港元，2022年购买无形资产及物业、厂房及设备开支分别为4万港元和478.7万港元][44] - [2023年12月31日，集团约有57名雇员，较2022年的97名减少；员工成本为1410万港元，较2022年的1890万港元减少][54] - [集团将通过内部资金及其他融资活动为未来收购提供资金][53] - [2023年，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业][27] 股息与股东权益 - [董事会建议宣派2023年末期股息每股0.4港仙，2022年为1.6港仙][63] - [待股东批准，建议末期股息将于2024年8月20日派付，登记股东为8月6日名列公司股东名册者，8月5 - 6日暂停股份过户登记，过户文件需8月2日前送达][64][80] - [2023年12月31日，公司可供分派予其拥有人储备总额为2.79717亿港元，2022年为3.41452亿港元][122] 购股计划 - [2019年购股计划旨在激励合资格人士，董事会可酌情授出购股期权，12个月内授出股份不得超授出日已发行股份总数1%，超上限需发通函并经股东批准][69][71] - [根据2019年购股计划及其他计划行使购股权时可发行股份总数上限为采纳决议案当日已发行股份总数的10%，即427,175,263股，占年报日期已发行股份总数约10.4%，已授出未行使购股权利可发行股份上限为已发行股份的30%][88] - [2020年5月12日，公司根据购股计划向若干合资格参与者授出61,248,000份购股，向周文川女士授出18,000,000份购股，所授购股分四批归属，每批25%][93] - [截至2023年12月31日，共504,000份购股授予集团管理顾问金磊先生][96] - [公司根据2019年购股计划采纳日期可发行股份总数为427,175,263股，占年报日期已发行股本约10%，报告期初及期末可授出购股数分别为14,749,500份及13,716,000份][99] - [购股行使价不得低于股份面值及授出日期联交所官方收市价中的较高者][90] - [购股可行使期间由董事会酌情厘定，但授出及接纳起计10年后不得行使，批准计划当日起计10年后不得授出购股，计划有效期10年][109] - [截至2023年12月31日，2019年购股权计划合计尚未行使购股数为29,631,000份，年内失效15,058,500份][110] - [所授出购股权限定条件达成后分批次归属，比例多为每批25%，归属时间从12个月到60个月不等][114] - [截至2023年12月31日，向两名非集团雇员承授人授出共7,008,000份购股，其中6,504,000份授予茵冠生物董事姜舒女士][114] - [截至2023年12月31日止年度，根据2019年购股权计划授出的购股可发行股份数目除以已发行股份加权平均数（4,093,234,915股）为零，该计划余下年期约为五年半][121] 公司运营与合规 - [公司业务由位于中国、香港、澳洲及瑞士的附属公司开展，2023年业务遵守相关地区法律法规][59] - [截至2023年12月31日止年度，集团未订立外汇远期合约，无未变现收益或亏损][74] - [公司认为招募及挽留劳工对增长发展重要，为雇员提供培训及和谐工作生活环境][75] - [集团致力于提高环境可持续发展，环境、社会及管治报告将与年报同时公布][78] - [公司无按比例向现有股东发售新股份的优先购股权规定][142] - [截至2023年12月31日，集团不存在涉及任何重大法律诉讼或仲裁][177] - [截至2023年12月31日，独立非执行董事确认持续关连交易符合相关条件及公司股东整体利益][189] - [截至2023年12月31日，集团关连人士交易遵守上市规则第14A章相关规定][191] - [公司致力于做到《企业管治守则》所着重的透明度、问责性及独立性，保障股东及持份者权利][180] - [2023年12月31日，无董事及主要行政人员或其联系人拥有公司相关权益及短仓][182] - [截至2023年12月31日止年度，无董事或董事关连实体在重大交易、安排或合约中拥有重大权益][197] - [截至2023年12月31日，公司未订立或现存关于管理及经营重大业务的合约][198] 公司会议与人事变动 - [公司2024年股东周年大会将于6月27日上午11时在香港中环中心举行，6月20日至27日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在6月19日下午4时30分前送交登记][81] - [曾文涛博士、陈实先生及吴鹏先生将在应届股东周年大会上退任，并合资格且愿意应选连任][126] - [周旭洲先生及周文川女士服务合约由2022年8月30日起计任期三年，可提前三个月书面通知终止][128] - [毛振华博士服务合约由2023年10月5日起计任期一年，可提前三个月书面通知终止][129] - [吴鹏先生委任函由2022年6月20日起计任期三年，可提前两个月书面通知终止][130] - [陈实先生委任函由2024年4月10日起计任期一年，可提前两个月书面通知终止，其于4月9日获法律意见并确认知悉董事职责][131] 股东持股情况 - [周旭洲先生持有公司股份长仓2,269,786,761股，占比55.45%；短仓978,785,130股，占比23.91%][152] - [曾文涛博士持有公司股份长仓75,000,000股，占比1.83%][152] - [周文川女士持有公司股份长仓31,938,000股，占比0.78%][152] - [毛振华博士持有公司股份长仓113,890,000股，占比2.78%][152] - [U - Home Group International Limited持有公司股份长仓964,172,530股，占比23.55%；短仓479,132,130股，占比11.70%][157] 关联交易与合作 - [截至2023年12月31日止三个年度，宇业集团有限公司就物业销售及顾问咨询服务须向公司支付的服务费最高年度总额分别不超过人民币40,000,000元（约45,268,000港元）][162] - [2023年11月27日，公司与光宇兆能订立融资协议，授予最多人民币200,000,000元的循环贷款融资，周旭洲先生提供个人担保][165] - [2020年9月15日，公司与宇业集团有限公司订立框架协议][186] 其他事项 - [截至2023年12月31日，集团对茵冠生物投资规模占集团总资产的3.1%，集团持有茵冠生物35.20%股份][114] - [截至2023年12月31日，公司维持上市规则所订明超过已发行股本25%的足够公众持股量][172] - [中汇安达会计师事务所有限公司于2020年6月24日获委任为公司核数师][178] - [最大客户总销售百分比为15%，五大客户合计为42%，最大供应商总采购百分比为49%，五大供应商合计为81%][192] - [宇业集团有限公司持有的投资物业年度租金收入约为人民币6150万元，账面价值约为人民币20.222亿元][195] - [公司2023年度综合财务报表由中汇安达会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会上退任，续聘决议案将提呈][200] - [截至2023年12月31日止年度，公司于联交所按总代价334,290港元（扣除开支前）购回合共1,194,000股股份，2022年购回的792,000股股份于该年度注销][123]