财务表现 - 公司2023年收益同比减少12%至约港币155,905,000元，主要由于玩具产品销量减少[5] - 公司2023年录得亏损约港币30,532,000元，每股基本及摊薄亏损均为9.34港仙[5] - 玩具产品分类收益同比减少11%至约港币152,049,000元，亏损增加至约港币16,714,000元[7] - 奇趣精品及装饰品分类收益同比减少41%至约港币3,856,000元，亏损约港币3,766,000元[7] - 公司2023年分銷成本同比增加24%至约港币2,460,000元，主要由于查验成本增加[8] - 公司2023年行政费用同比增加10%至约港币77,982,000元，主要由于全职员工平均数目增加[9] - 公司2023年财务费用同比减少6%至约港币692,000元，主要由于租赁负债利息减少[11] - 公司2023年银行结余及现金约港币42,986,000元，流动资产净值约港币59,883,000元[13] - 公司2023年每股资产净值约港币0.19元，根据公司拥有人应占权益约港币62,397,000元计算[14] - 公司2023年持有按公平值计入损益之金融资产约港币3,075,000元，出售亏损约港币282,000元[15] - 公司截至2023年12月31日止年度的综合财务业绩显示，首五大客户占公司总营业收益的98%，其中最大客户占90%[164] - 公司首五大供应商占公司总购货值的35%，其中最大供应商占12%[165] - 公司在2023年度支出约港币3,403,000元用于物业、机器设备及仪器的替补[168] - 公司截至2023年12月31日止年度并无派发中期股息，且董事会不建议派发末期股息[163] - 公司截至2023年12月31日止年度并无发行股份[170] - 公司截至2023年12月31日的股份溢价账中约有港币118,895,000元可以缴足红股的方式分派[171] - 公司截至2023年12月31日止年度的财务业绩受到汇兑风险、信贷风险及流动资金风险的影响[160] - 公司截至2023年12月31日止年度的财务表现指标包括收益、公司拥有人应占年度亏损、每股亏损、资产负债比率及每股资产净值[159] - 公司股息政策考虑因素包括经营业绩、现金流、财务状况及资本要求等[198] - 公司在录得利润且不影响正常运营的情况下，可向股东宣派股息[199] - 股息宣派由董事会全权酌情决定[199] - 公司可在股东大会上以任何货币宣派股息，但不得超过董事会建议的数额[200] - 董事会认为集团溢利足以派付中期股息时，可向股东派付中期股息[200] 企业管治 - 公司董事会目前由六位董事组成，包括三位执行董事和三位独立非执行董事，分别负责石油及天然气、发电、企业融资、财务审计及会计、银行金融及电信行业解决方案、油气勘探地球物理等领域[51] - 公司董事会正在物色具有适当经验的合适人选担任主席和行政总裁，目前主席职责由董事及公司秘书共同承担，行政总裁职责由所有执行董事及高级管理层共同承担[47][48] - 公司已采纳并遵守上市规则附录C1所载的企业管治守则，但存在主席与行政总裁角色未区分的偏离[44][45] - 公司董事会定期开会，检阅集团的财务及营运表现，并讨论及制定未来发展计划，大多数董事亲临或通过电子通讯方式出席会议[50] - 公司董事会致力于通过有效的信息披露渠道改善公司透明度，以提升企业管治标准，维持与员工、业务伙伴、股东及投资者的密切和互信关系[43] - 独立非执行董事占董事会成员半数以上，至少一名具备会计或相关财务管理专业知识[53][55] - 2023年董事会共召开四次定期会议和一次额外会议，股东周年大会于2023年6月21日召开[56] - 执行董事李邵华先生和方国洪先生在2023年董事会会议和股东大会的出席率为100%[57] - 董事会会议通知提前至少14天送达全体董事，议程和文件提前三天发送[58] - 董事会成员可寻求独立专业意见，费用由公司承担[59] - 董事会会议记录由公司秘书保存，董事可随时查阅[60] - 重大交易涉及利益冲突时，独立非执行董事需参与决策[62] - 主席职责由董事和公司秘书共同承担，直至找到合适人选[63] - 行政总裁职责由所有执行董事和高级管理层共同承担，直至找到合适人选[66] - 潘伟业先生及耿建华先生将于应届股东周年大会上退任，并已符合资格并愿意膺选连任[68] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立于公司的书面证明，并评估其独立性[69] - 公司于2012年3月27日成立提名委员会，以委任有能力及能带领公司实现可持续发展的高素质董事[70] - 董事于接受委任时已向公司及时披露其于公众公司或组织担任职位的变动、数目及性质[71] - 全体董事对其负责的业务范畴及运作均有实际知识及相关专长，投入时间专注公司事务[73] - 董事会有权获得董事会文件及相关资料，确保董事会可就获提呈事项作出知情决定[75] - 公司已采纳有关董事进行集团证券交易的行为守则，其条款不逊于上市规则附录C3所载标准[77] - 董事会负责制定集团策略及业务计划，并集体负责其成功[80] - 董事会已授权管理层批准集团以非重大方式扩展其经营至新的地点或扩展新的业务[85] - 董事会于2023年12月31日止年度检讨了公司的企业管治政策及常规，并在企业管治报告中披露[86] - 公司董事会设有三个委员会：薪酬委员会、审核委员会和提名委员会，分别负责监督集团特定方面的事务[88] - 审核委员会成员在2023年度共召开了2次会议，所有独立非执行董事均出席了会议[89] - 提名委员会在2023年度未召开任何会议，但其职责包括评估董事独立性和监督董事会结构[90][92] - 提名委员会的主要职责包括确定合资格人士出任董事会成员，并评估独立非执行董事的独立性[92] - 公司提名政策于2018年12月20日经董事会确认，并于2019年1月1日生效，旨在确保董事会在技能、经验及多元化视角方面保持平衡[94] - 提名委员会在评估董事候选人时，考虑的因素包括诚信、时间投入、相关经验、文化契合度及多样性等[95] - 退任董事（除连续9年或以上担任独立非执行董事的人士外）有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[96] - 提名委员会可要求候选人提供额外资料及文件，以确保其适合担任董事职务[97] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一位不同性别的董事进入董事会[108] - 截至2023年12月31日，公司董事会由六位男性成员组成，无女性代表[108] - 公司员工中55%为女性，45%为男性[110] - 提名委员会将定期讨论并商定实现董事会及员工多元化的可计量目标，包括性别多元化[110] - 董事会已设定衡量目标，包括性别、年龄、文化及教育背景、种族、职业经验、技能、知识和服务年期[108] - 提名委员会将检讨董事会成员多元化政策，并建议董事会考虑及批准任何修订[109] - 薪酬委员会已根据上市规则第3.25条成立，负责制定董事和高管薪酬政策[111] - 提名委员会将评估董事会的技能、知识及经验的平衡，并确定候选人的特殊要求[10.1] - 提名委员会将通过董事成员、高级管理层、业务合作伙伴或投资者的个人人脉物色候选人[10.3] - 提名委员会将确保甄选过程透明公平[11] - 薪酬委员会在2023年度未举行任何会议[112] - 薪酬委员会负责评估执行董事的表现并批准其薪酬待遇[113] - 执行董事的薪酬政策强调绩效部分应占总薪酬的主要部分[115] - 非执行董事的薪酬水平应反映其付出的时间和职责[115] - 长期激励计划旨在奖励出色表现，并与公司表现紧密挂钩[116] - 审核委员会在2023年度举行了两次会议，讨论财务业绩和审计计划[120][121] - 审核委员会审查了2022年全年及2023年中期财务报表的完整性和准确性[122] - 公司采用持续经营基准编制综合财务报表，认为有充裕资源持续经营[126] - 公司已设立并维持适合且有效的风险管理和内部控制系统[129] - 管理层通过风险管理系统识别并管理业务和运营相关风险[130] - 公司已制定符合COSO 2013框架的內部監控系統，確保營運有效性及財務報告可靠性[132] - 截至2023年12月31日，公司未發現重大風險或內部控制缺陷[131][140] - 公司設立內部審計功能，獨立於日常營運，並對風險管理及內部控制系統進行評估[134] - 公司支付給外聘核數師天健國際會計師事務所的審核服務費用為80萬港元[142] - 公司秘書林嘉信先生在2023年參加了至少15小時的專業培訓，符合上市規則要求[144] - 公司重視與股東及投資者的溝通，確保提供全面而適時的通訊[145] - 公司股東大會為董事會與股東之間的主要溝通機會，並遵守召開股東大會所需的通知期[146] - 公司股東特別大會可應持有至少10%投票權的股東要求召開[150] - 公司已制定股東通訊政策，確保股東適時獲取中肯且容易理解的資料[151] - 公司董事会在2023年6月21日的股东周年大会上通过了修订及采纳经修订及重列的公司细则[153] - 公司截至2023年12月31日止年度与供应商、客户、雇员及其他利益相关者之间并无发生重大纠纷[161] - 公司主要股东翟雋先生持有125,297,040股，占公司已发行股本的38.33%[177] - 公司主要股东高曉瑞先生持有77,952,041股，占公司已发行股本的23.84%[177] - 公司独立非执行董事均确认为独立人士[179] - 公司在2023年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[181] - 公司维持充足的公众持股量[186] - 公司致力于环保政策，实施绿色办公室措施以减少能源消耗[188] - 公司已遵守所有相关法律和法规，并制定合规程序[189] - 公司2023年度综合财务报表由天健国际会计师事务所审核[190] 业务发展 - 公司与凉州政府及华能新能源签署合作框架协议，计划建设储能设施及输电站，以推动可持续能源产业发展[19] - 公司间接全资附属公司中国数字储能香港有限公司与南京鼎臻自动化科技有限公司签署合作框架协议，计划收购其全部资产及/或股权[20] - 截至2023年12月31日，公司尚未就八月框架协议及十一月框架协议签署正式及具约束力协议[21] - 公司计划继续物色石油与天然气勘探及生产以及可持续能源基础设施领域的并购整合机会[24] - 公司预计2024年下半年高利率环境将对经营环境形成不确定性和挑战，将采取严格成本控制措施[26] - 公司不建议就截至2023年12月31日止年度派发末期股息[28] - 公司股份过户登记手续将于2024年5月27日至6月6日暂停办理[29] 股东与投资者关系 - 公司重視與股東及投資者的溝通，確保提供全面而適時的通訊[145] - 公司股東大會為董事會與股東之間的主要溝通機會，並遵守召開股東大會所需的通知期[146] - 公司股東特別大會可應持有至少10%投票權的股東要求召開[150] - 公司已制定股東通訊政策，確保股東適時獲取中肯且容易理解的資料[151] - 公司主要股东翟雋先生持有125,297,040股，占公司已发行股本的38.33%[177] - 公司主要股东高曉瑞先生持有77,952,041股，占公司已发行股本的23.84%[177] - 公司独立非执行董事均确认为独立人士[179] - 公司在2023年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[181] - 公司维持充足的公众持股量[186] 风险管理与内部控制 - 公司已设立并维持适合且有效的风险管理和内部控制系统[129] - 管理层通过风险管理系统识别并管理业务和运营相关风险[130] - 公司已制定符合COSO 2013框架的內部監控系統，確保營運有效性及財務報告可靠性[132] - 截至2023年12月31日，公司未發現重大風險或內部控制缺陷[131][140] - 公司設立內部審計功能，獨立於日常營運，並對風險管理及內部控制系統進行評估[134] - 公司支付給外聘核數師天健國際會計師事務所的審核服務費用為80萬港元[142] 环境与社会责任 - 公司致力于环保政策，实施绿色办公室措施以减少能源消耗[188] - 公司已遵守所有相关法律和法规，并制定合规程序[189]