股权结构与控制权变化 - 2020年12月28日股份转让完成后，辉熠贸易持有4000万股普通股，占总股本8.03%；寓泰控股持有71263785股A股普通股，持股比例14.30%；毛伟合计控制表决权比例22.33% [24] - 2023年4月13 - 14日交易完成后，辉熠贸易和寓泰控股仍为控股股东，毛伟、杨凯、黎小林为实际控制人 [24] - 2024年1 - 2月，公司变更为无控股股东、无实际控制人 [24] - 2024年1 - 2月，寓泰控股、辉熠贸易因合同纠纷股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际控制人[177] 彩票市场销售数据 - 2023年中国彩票累计销售额5796.96亿元，同比增长36.51% [31] - 2023年体育彩票销售额3853亿元，同比增长39% [31] - 2023年福利彩票销售额1944亿元，同比增长31% [31] 算力规模预测 - 2025年预计算力规模超过300EFLOPS，智算算力占比达35% [32] 公司合作与研发 - 公司于2011年与湖南工业大学包装与材料工程学院合作开展印刷原材料研发 [35] - 2022年8月公司与多方签订协议成立北京AI创新赋能中心[42] 公司营业收入情况 - 2023年公司营业收入合计619,758,465.00元，占比100%，同比增长13.58%[52] - 2023年印刷业收入555,691,158.75元，占比89.66%，同比增长13.91%[52] - 2023年票证产品收入443,781,540.81元，占比71.60%，同比增长15.09%[52] - 2023年东北地区收入18,344,830.68元，占比2.96%，同比增长59.27%[52] - 2023年华中地区收入40,878,815.50元，占比6.60%，同比增长42.48%[52] - 2023年西北地区收入35,659,637.80元，占比5.75%，同比增长49.54%[52] 公司业务布局与技术实力 - 2023年公司布局AI算力定位填补国内超大智算单元空白[47] - 公司在热敏纸票证等关键技术领域取得显著突破和实力积累[44] - 公司作为AGI全栈服务商提供全方位服务[46] 印刷业财务指标 - 印刷业营业收入555,691,158.75元，同比增13.91%，营业成本425,261,238.80元，同比增7.68%，毛利率23.47%，同比增4.43%[53] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额268,382,385.28元，占年度采购总额比例58.11%，关联方采购额占比0.00%[60] - 前五名客户合计销售金额347,068,761.52元，占年度销售总额比例56.00%，关联方销售额占比0.00%[76] - 前五名大客户销售额合计347,068,761.52元，占年度销售总额比例56.00%，其中第一名销售额229,187,506.09元，占比36.98%[94] 体彩即开票业务数据 - 体彩即开票销售量5,506,440.00千张，同比增24.07%，生产量5,778,240.00千张，同比增43.63%，库存量278,922.00千张，同比增3,816.34%[71] 票证产品成本情况 - 票证产品营业成本342,430,848.48元，占营业成本比重73.63%，同比增8.22%[74] 研发人员情况 - 研发人员硕士学历从2人增至6人，增幅200.00%，博士学历从0人增至1人，增幅100.00%[79] - 30岁以下研发人员从6人增至19人，增幅216.67%，30 - 40岁从60人增至69人，增幅15.00%[79] - 2023年研发人员数量占比13.16%，2022年为10.79%，变动比例2.37%；本科人数2023年为72人，2022年为47人，变动比例53.19%[99] 公司子公司设立情况 - 公司新设子公司北京鸿博数科科技有限公司，新设孙公司福建兴元数科科技有限公司等并纳入合并范围[75] - 公司报告期设立北京鸿博数科科技等4家子公司，对整体生产经营和业绩无影响[131] 票证产品收入份额 - 票证产品在公司收入中总体保持65% - 75%的份额[63] 公司业务拓展情况 - 公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域[65] 研发投入情况 - 研发投入金额为27,469,270.02元，较上年增长21.26%，研发投入占营业收入比例为4.43%，较上年增加0.28%[81] - 2023年研发费用为27,469,270.02元，2022年为22,653,077.92元，同比增长21.26%[97] 公司财务指标综合情况 - 投资收益8,743,777.68元，占利润总额比例-31.92%；公允价值变动损益5,121,720.03元，占比-18.70%；资产减值-4,329,827.48元，占比15.80%等[84] - 货币资金年末金额832,887,519.36元，占总资产比例27.03%，较年初减少17.54%；应收账款期末余额较年初增长31.83%[84] - 存货期末余额较年初增长181.69%；长期股权投资期末余额较年初增长100.00%；固定资产期末余额较年初增长47.54%[84] - 在建工程期末余额较年初增长104.47%；使用权资产期末余额较年初增长579.73%；合同负债期末余额较年初增长1869.96%[84] - 长期借款期末余额较年初增长100.00%；租赁负债期末余额较年初增长1122.72%[84] - 预付款项期末余额较年初增长6571.97%；其他流动资产期末余额较年初增长851.31%；递延所得税资产期末余额较年初增长200.67%[85] 费用情况 - 销售费用2023年为32,875,662.01元，较2022年增长42.62%；管理费用增长2.33%；财务费用增长32.26%[95] AI创新赋能中心设备情况 - AI创新赋能中心所需部分设备合同总金额49,405.94元，截至报告期未履行[91] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计2,696,257,957.80元，2022年为1,890,107,884.76元，同比增加42.65%[102] - 2023年经营活动现金流出小计2,661,019,642.59元，2022年为1,861,380,891.18元，同比增加42.96%[102] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35,238,315.21元，2022年为28,726,993.58元，同比增加22.67%[102] - 2023年投资活动现金流入小计653,013,538.76元，2022年为1,446,232,594.89元，同比减少54.85%[102] - 2023年投资活动现金流出小计885,090,928.11元，2022年为1,477,878,128.51元，同比减少40.11%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -232,077,389.35元，2022年为 -31,645,533.62元，同比减少633.37%[102] - 2023年筹资活动现金流入小计494,628,000.00元，2022年为536,421,035.50元，同比减少7.79%[102] 投资额情况 - 报告期投资额270,500,000.00元，上年同期投资额15,500,000.00元，变动幅度1,645.16%[109] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为76,250.00万元，调整后投资总额为59,511.69万元，本报告期投入金额为23,413.77万元，截至期末累计投入金额为57,381.52万元[111] - 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资项目截至期末投资进度为100.24%[111] - 电子彩票研发中心项目截至期末投资进度为100.00%[111] - 北京AI创新赋能中心项目调整后投资总额为30,000.00万元，本报告期投入23,413.77万元，截至期末累计投入27,699.38万元，投资进度为92.33%，预定可使用状态日期为2025年12月31日[111] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.71%[111] - 2017年，电子彩票研发中心项目实施地点变更为海南省海口市，实施主体变更为子公司乐特瑞[112] - 2022 - 2023年公司多次终止部分募投项目并变更募集资金用途，将结余资金投入北京AI创新赋能中心项目[112][113] 子公司财务情况 - 重庆市鸿海印务有限公司注册资本128,000,000.00元，总资产239,557,925.93元，净资产170,036,723.51元，营业收入123,115,556.05元，营业利润10,935,545.58元，净利润8,946,705.34元[114] - 鸿博昊天科技有限公司注册资本295,000,000.00元，总资产286,047,292.18元，净资产142,453,602.46元，营业收入108,546,413.43元，营业利润 - 34,406,249.05元，净利润 - 34,499,852.29元[114] - 北京英博数科科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产862,163,350.91元，净资产187,867,017.98元，营业收入21,284,599.44元，营业利润 - 26,819,116.69元，净利润 - 20,282,279.32元[114] - 子公司重庆市鸿海印务有限公司本年净利润较上年增长3204.56%[116] - 子公司鸿博昊天科技有限公司本年净利润较上年增长26.53%[116] - 子公司北京英博数科科技有限公司本年净利润较上年减少995.92%[133] 金融资产交易情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额和出售金额均为6.3亿元[121] - 其他非流动金融资产期初数为4.5182967638亿元，本期公允价值变动损益为512.172003万元，本期购买金额为1000万元，本期出售金额为715.278451万元，其他变动为 - 9600万元，期末数为3.637986119亿元[121] - 应收款项期初数为62.1954万元，本期购买金额为1184.707223万元，本期出售金额为1191.927123万元，期末数为54.9755万元[121] - 融资合计期初数为4.5245163038亿元，本期公允价值变动损益为512.172003万元，本期购买金额为6.5184707223亿元，本期出售金额为6.4907205574万元，其他变动为 - 9600万元，期末数为3.643483669亿元[121] 公司未来业务规划 - 2024年公司将围绕通用人工智能全栈式服务商定位，在智算中心建设等方面投入拓展业务[134] 公司资产出售与投资情况 - 公司报告期未出售重大资产，不存在衍生品投资[123][130] 股东大会参与情况 - 鸿博股份2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为22.11%，召开日期为2023年11月27日[156] - 鸿博股份2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.26%，召开日期为2023年11月01日[156] - 鸿博股份2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.30%，召开日期为2023年07月19日[156] - 鸿博股份2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.56%，召开日期为2023年07月05日[156] - 鸿博股份2022年年度股东大会投资者参与比例为22.61%，召开日期为2023年05月10日[156] 公司面临问题与应对策略 - 公司针对产能结构性过剩问题，应加强市场调研、优化产品结构、加大研发投入、拓展海外市场[160] - 公司应对经营成本上升压力，应加强成本控制、与供应商建立长期合作关系、注重员工培训和激励机制[162] - 彩票行业面临宏观经济波动、政策监管加强、市场进入门槛高、销量不稳定、彩民信心动摇等风险[162] - 公司在人工智能AI领域面临新业务拓展、人才、技术、管理、国际政治贸易规则变化等风险[16