财务数据关键指标变化 - 2023年公司拥有人应占利润约为人民币4248.3万元，2022年为人民币3302.4万元[6] - 2023年集团总收入27.57081亿元，较2022年的30.0876亿元有所下降；产品销售收入26.4296亿元，占比95.9%[18] - 2023年集团毛利率上升至约47.5%，2022年为46.4%[20] - 2023年销售及营销费用减少约9.2%至11.03187亿元，2022年为12.15244亿元[22] - 2023年一般及行政费用减少约7.6%至1.94961亿元，2022年为2.11094亿元[24] - 2023年金融资产减值损失冲回净额为3131.7万元[25] - 2023年财务费用－净额减少至2257.6万元，2022年为2713.7万元[27] - 2023年所得税费用增加至731.6万元，2022年为435.5万元[28] - 2023年12月31日，集团受限制银行存款和现金及现金等价物约为人民币6.82亿元（2022年：7.09亿元），银行贷款约为人民币3.92亿元（2022年：3.32亿元）[29] - 2023年12月31日，集团流动比率约为1.4倍（2022年：1.7倍）[29] - 2023年12月31日，集团总负债比率约为20.4%（2022年：17.3%），净负债比率约为 - 15.0%（2022年： - 19.8%）[30] - 2023年，有关物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约为人民币5.08亿元（2022年：9013.5万元）[37] - 2023年12月31日，集团为获取银行贷款，用若干建筑物、在建工程及土地使用权作抵押约人民币7.58亿元（2022年：3.08亿元）[38] - 2023年12月31日，集团概无任何重大或然负债[39] - 截至2023年12月31日止年度，集团审核服务（年度审计及中期审阅）费用为3900万元人民币，非审核服务（企业咨询服务）费用为1809万元人民币，总计5709万元人民币[136] 业务线数据关键指标变化 - 2023年线下销售21.18841亿元，占比76.9%；电子商务收入5.24119亿元，占比19.0%[18] 品牌战略与市场活动 - 2023年实施多品牌战略，校准都市丽人主品牌、欧迪芬及纯绵居物品牌定位[7] - 2023年8月举办都市丽人25周年品牌战略升级暨24春夏新品发布会，发布新品牌战略和产品系列[8] - 2023年联合发布《2023女性内衣行业消费趋势研究报告》[9] 渠道拓展与优化 - 2023年启动县镇战役，加盟及联营渠道新开店数量800多家，同比增加超70%[9] - 2023年持续优化渠道分级分类标准，提升整体门店效益[10] - 2023年全渠道布局，强化线上线下融合发展[10] 产品创新与体验提升 - 2023年在产品上聚焦材料、技术、版型创新，联合供应商进行产品共创[11] - 2023年多措并举提升顾客到店体验，如升级试衣间布置及场景功能[11] - 2023年推出塑颜C、蜜桃杯等爆款产品，获市场良好反馈[7] 会员与消费者平台建设 - 2023年集团建立全域消费者平台，可挖掘6000多万会员价值[13] 募集资金使用情况 - 2017年5月17日，公司向复星发股募集所得款项为6亿港元，净额约5.99亿港元，截至2023年12月31日已全部动用[32][33] - 2018年5月25日，公司向Windcreek发股募集款项总额约5.1亿港元，净额约5.09亿港元，截至2023年12月31日，未动用所得款项净额为2.16亿港元，预计2025年底前全部动用[34][35] 公司人员情况 - 2023年12月31日，集团有全职员工约2600名（2022年：3000名）[40] - 郑耀南48岁，自2021年11月30日起任公司行政总裁，在贴身衣物制造及销售领域有超24年经验[42] - 张盛锋55岁，负责集团供应链管理，自2009年9月任职于集团[45] - 吴小丽50岁，主要负责集团财务及行政管理，自2009年9月任职于集团[48] - 冼顺祥59岁，2021年12月加入集团，负责各渠道销售运营[50] - 朱洪波61岁，2019年12月加入集团，负责集团人力资源、法律及风险管理[51] - 林宗宏55岁，自2019年8月19日起为非执行董事，自2009年9月任职于集团[53] - 孔祥莹37岁，2022年12月起任职于集团，为京东副总裁[54][55] - 丘志明56岁，自2014年起任职于集团，在财务及会计方面有超20年经验[56][57] - 戴亦一博士56岁，自2014年起任职于集团，负责监督公司薪酬委员会活动和决策[58] - 陈志刚自2014年起任职于集团，2004年起为天职国际会计师事务所合伙人及部门主管，2000年9月经认证为中国注册会计师，2004年1月经认证为持证券期货相关业务资格之注册会计师[61][62] - 吕鸿德自2017年起任职于集团，2023年5月终止任职中骏置业控股有限公司独立非执行董事，2023年6月终止任职伍丰科技股份有限公司独立董事，2024年2月终止任职中国利郎有限公司独立董事[63][65] - 毛寓瀛2017年7月加入集团，担任副总裁，负责发展集团的购物中心业务[67] - 蔡玮轩2022年11月21日起获委任为公司副总裁、首席财务官及公司秘书兼授权代表，有二十年相关经验，2019 - 2022年为伟业控股有限公司首席财务官，2014 - 2019年为嘉利国际控股有限公司首席财务官，2004 - 2014年在毕马威会计师事务所工作[68][69] - 肖伟2017年7月加入集团，负责集团供应链的管理，2003 - 2012年为联业集团制造厂长，2012 - 2014年为九牧王股份有限公司生产总监，2014 - 2017年为新永胜集团运营总监[69][70] 企业管治情况 - 公司在截至2023年12月31日止年度内采纳《企业管治守则》原则并遵守有关守则条文，惟守则条文第C.2.1条除外[72] - 公司本年度偏离《企业管治守则》第C.2.1条，因郑耀南同时履行董事会主席兼行政总裁职务[73] - 董事会现由11名董事组成，其中5名为执行董事、2名为非执行董事及4名为独立非执行董事[74] - 董事会成员共11位，其中女性2位[78] - 公司委任4名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一[82] - 2023年度董事会大约每季度举行4次定期会议[84] - 2023年董事会主席与独立非执行董事进行了1次没有其他董事出席的年度会议[84] - 公司制定可计量目标，提名委员会每年讨论及协定实施董事会多元化的适用目标[81] - 董事会已采纳董事会多元化政策，并认为其在2023年实行有效[76][79] - 董事会成立审核、提名、薪酬及风险管理4个委员会[86] - 公司为董事及高级管理人员安排了责任保险，保障范围每年检讨[88] - 公司每年检讨董事会多元化政策的实行及成效[79] - 董事会有十一名董事，其中四名是独立非执行董事，占比约36.4%，符合上市规则要求[90] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行了三次会议[97] - 审核委员会建议董事会续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司截至2024年12月31日止年度的核数师[99] - 2024年3月，审核委员会举行了一次会议，包括审阅集团2023年的综合财务报表[100] - 董事会于2014年6月成立提名委员会，成员有四名[101] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行了两次会议[103] - 提名委员会建议委任冼顺祥先生及朱洪波先生为执行董事[103] - 董事会于2014年6月成立薪酬委员会，成员有四名[104] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，即丘志明先生、戴亦一博士、陈志刚先生及吕鸿德博士[95] - 提名委员会成员包括董事会主席郑耀南先生及三名独立非执行董事丘志明先生、陈志刚先生及吕鸿德博士[101] - 2023年度薪酬委员会举行两次会议，对全体董事及高级管理层的薪酬政策和待遇进行年度检讨[107] - 风险管理委员会于2015年12月成立，由四名独立非执行董事组成，2023年度举行两次会议[108][110] - 郑耀南等多名董事在2023年度各会议出席率情况，如郑耀南股东周年大会出席率100%、董事会出席率100%等[111] - 冼顺祥、朱洪波于2023年8月26日获委任为执行董事，将在应届股东周年大会上退任，符合资格可膺选连任[112] - 张盛锋、丘志明、吕鸿德博士将在应届股东周年大会上轮席告退，符合资格可膺选连任[113] - 提名委员会制定提名政策，明确委任董事的甄选标准和提名程序[115][116] - 提名委员会已检讨董事会多元化政策、架构、规模及组成等，并就委任新董事向董事会提建议[118] - 公司为新委任董事提供全面简介文件和就职指引资料，鼓励全体董事参与持续专业发展[119] - 董事通过出席研讨会等多种方式参与持续专业发展，更新知识和技能[120] - 董事及五名最高薪酬人士的薪酬详情载于2023年年报综合财务报表附注11[106] - 截至2023年12月31日，全体董事确认已遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》要求标准[122] - 董事对截至2023年12月31日止年度综合财务报表资料及陈述承担责任，按持续经营基准编制报表[123] 风险管理与内部监控 - 集团参照The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission企业风险管理框架进行风险管理[124] - 集团设立风险管理数据库并持续优化，相关概念及程序载于风险管理手册并分发至各业务单位[125] - 集团设立标准优越的程序管理系统及授权制度，保护资产，确保会计账户准确完整和财务报表可靠及时[126] - 集团设立内部审核部门，定期检讨业务单位及下属公司常规、程序、开支及内部控制[127] - 集团设立处理及发布内幕消息系统，确保消息保密及有效一致发布[128] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，授权审计委员会和风险管理委员会审查其有效性[129] - 截至2023年12月31日，董事会检讨风险管理及内部监控系统有效性，未发现重大影响事项，认为系统充足有效，集团遵守相关条文[131] - 截至2023年12月31日，内部审核部门对集团风险管理及内部监控系统有效性进行概览，公司认为系统有效足够[134] 股东相关政策与活动 - 任何于提出要求当日持有公司已缴足股本不低于10%的股东，可要求董事会举行股东特别大会，会议将在提出请求书两个月内举行[142] - 截至2023年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则概无变动[146] - 蔡玮轩于2022年11月21日获委任为公司秘书，截至2023年12月31日止年度，其已根据《上市规则》第3.29条接受超过15小时的相关专业训练[147] - 公司聘任罗兵咸永道会计师事务所为外聘核数师，其确认独立且与公司并无可能影响其独立性之关系[136] - 公司制定内幕消息政策及遵循相关指引，确保内幕消息保密及有效发布，并定期提醒董事及雇员遵守[135] - 公司采纳股东通讯政策，包括股东查询途径、公司通讯登载方式及股东选择收取方式等内容[137][138] - 公司网站设“投资者关系”栏目，资料定期更新，发送给联交所的资料会登载在披露易网站，业绩公告等演示资料会尽快登载[139] - 公司会定期举办活动促进与股东及投资人士的沟通，认为股东沟通政策在2023年度已妥善实施及生效[141] 环境、社会及管治（ESG） - 董事会肩负监察集团环境、社会及管治的最终责任，每年至少一次检讨已识别重大事宜进展[150] - 报告涵盖截至2023年12月31日止年度集团整体环境、社会及管治表现与措施，并提供上一年资讯及数据作参考[152] - 集团成立环境、社会及管治工作小组，指定专人协助收集数据及编制报告，指定人员每年至少向董事会汇报一次[151] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性四大汇报原则[153][154][155][156] - 集团核心价值观为当责、创新、拼搏、共赢及高效，战略核心是推广「精+核」战略[157] - 董事会监督集团环境、社会及管治事务，相关活动每年至少审查和报告一次[158] - 集团通过多样化沟通渠道了解持份者期望，持份者包括雇员、顾客、供应商等[159] - 集团采用系统方法进行年度重要性评估，识别重大环境、社会及管治事宜涵盖五大范畴[160] - 重要性议题按持份者代表评级由高至低排列，高重要性议题有法规遵从、产品责任等[161] - 集团重视员工，从雇佣、待遇及福利等多方面安排举措[161][162] - 集团自2009年起坚持公益，积极捐款捐物履行社会责任[151] 员工情况详细数据 - 2023年12月31日公司拥有约2600名全职雇员[164] - 2023年12月31日雇员总数2607人，2022年为3003人[165] - 2023年男性雇员618人，女性雇员1989人；2022年男性607人，女性2396人[165] - 20