公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司收益约为人民币34410万元，纯利约为人民币4880万元，较2022年度分别减少13.9%及44.4%[6] - 公司2023年度收益约3.441亿人民币，较2022年度减少约5560万人民币或13.9%，主要因政策改变致经销商订单减少[23] - 2023年度整体毛利率由2022年度约42.7%降至约30.3%，主要因采购价格上涨[25] - 2023年度销售及分销开支由2022年度约2540万人民币减少约4.0%至约2440万人民币，因运输费用减少约120万人民币[26][27] - 2023年度行政及其他经营开支较2022年度大幅减少约30.1%，由约1630万人民币减至约1140万人民币，因研发开支减少约150万及雇员福利开支减少约200万人民币[28] - 2023年度财务成本减少约9000元，因年内悉数偿还计息借款[28] - 2023年度除税前溢利由2022年度约1.243亿人民币减少约45.1%至约6830万人民币，因政策变化、经销商订单减少及采购成本增加[29] - 2023年12月31日，集团总资产约5.285亿人民币，较2022年的约5.015亿人民币有所增长；银行结余及现金约2.863亿人民币，较2022年的约2.823亿人民币略有增加[30] - 2023年12月31日，集团总负债约5560万人民币，较2022年的约7860万人民币有所下降；贸易及其他应付款项约4880万人民币，较2022年的约6460万人民币减少[31] - 2023年12月31日，资本负债比率约为0.02%，较2022年的约0.09%下降，因2023年全额偿还计息借款[32] - 2023年度，集团经营活动产生现金净额约850万人民币，较2022年的约1.258亿人民币大幅减少[33] - 2023年度，投资活动所用现金净额约420万人民币，较2022年的约1100万人民币减少[34] - 2023年度，融资活动所用现金净额约30万人民币，2022年度融资活动所得现金净额约870万人民币，减少因2023年未派付股息[35] - 2023年度，集团资本开支约510万人民币，较2022年的约1170万人民币减少，主要与购买物业、厂房及机器有关[43] - 全球发售所得款项净额约1.141亿港元，截至2023年12月31日已动用7800万港元，未动用金额为3040万港元[45] - 董事会建议不派付2023年度末期股息，2022年度也未派付[44] - 董事未建议派付2023年度末期股息[147] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2023年度东北地区销售收益约为人民币18820万元，较2022年度减少约14.4%，占总收益超54.7%[9] - 2023年东北、华北及华南地区收益贡献分别约为1.882亿、5720万及5630万人民币（2022年：约2.199亿、6700万及6510万人民币）[21] - 2023年度东北对公司总收益贡献达54.7%（2022年：55.0%），总收益减少主要因东北、华北及华南分别销售减少约3170万、980万及880万人民币[25] 公司产品业务数据关键指标变化 - 公司拥有约60种中成药产品[8] - 公司拥有约60种中成药产品，建立了88名经销商组成的分销网络，覆盖约40个城市，由逾37名推广人员服务管理[19][21] - 2023年度三大最畅销产品补 肾填精丸、气血双补丸及山玫胶囊分别贡献总收益约29.5%（2022年：28.7%）、15.3%（2022年：15.0%）及10.1%（2022年：10.0%）[24] 公司人员相关数据变化 - 2023年12月31日，集团有191名雇员，较2022年的194名减少；2023年度员工成本总额约1710万人民币，较2022年的约1850万人民币减少[41] - 2023年公司员工总数为191名，2022年为194名[171][176][180][184] - 2023年公司在中国拥有191名全职员工，2022年为194名[199] - 2023年公司男性员工58名，女性员工133名；2022年男性62名，女性132名[199] - 2023年公司30岁以下员工20名，31 - 40岁73名，41 - 50岁61名，51岁以上37名；2022年对应分别为21名、73名、62名、38名[199] - 2023年公司中国内地员工189名，中国香港2名；2022年中国内地192名，中国香港2名[199] 公司董事相关信息 - 孙女士任承德御室总经理超3年，有权收取年度董事袍金港币120,000元及年度总经理薪酬人民币216,000元[50] - 张宏丽女士59岁，2019年12月12日获委任为执行董事，有权收取年度董事袍金港币120,000元及年度首席执行官薪酬人民币180,000元[51][53] - 贾艳茹女士41岁，2023年11月3日获委任为执行董事，有权收取年度董事袍金港币120,000元及年度副总经理薪酬人民币96,000元[55][56] - 刘凌女士63岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，有权收取年度董事袍金港币120,000元[57][58] - 梁子荣先生40岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，有权收取年度董事袍金港币120,000元[60][62] - 黄志坚先生50岁，2023年4月13日获委任为独立非执行董事[64] - 张宏丽女士在制药行业经营及业务管理方面拥有逾32年经验[52] - 贾艳茹女士在制药业拥有逾20年财务管理经验[56] - 刘凌女士在食品工程方面拥有逾33年经验[58] - 黄志坚先生在会计、银行及企业财务方面累积逾28年扎实经验[65] - 黄先生年度董事袍金为港币120,000元[67] - 2023年度董事培训记录显示部分董事参与A（培训课程）和B（阅读材料）两类培训，部分仅参与B类培训[94] - 2023年度全体董事均遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[96] - 孙新磊董事会出席次数为1/6，股东周年大会出席次数为0/1[105] - 张宏丽董事会出席次数为6/6，薪酬委员会出席次数为2/2，股东周年大会出席次数为1/1[105] - 贾艳茹董事会出席次数为2/6，提名委员会出席次数为1/3，股东周年大会出席次数为0/1[105] - 栗景连董事会出席次数为6/6，股东周年大会出席次数为1/1[105] - 姜振东董事会出席次数为6/6，提名委员会出席次数为3/3，股东周年大会出席次数为1/1[105] - 刘凌董事会出席次数为6/6，审核委员会出席次数为2/2，薪酬委员会出席次数为2/2，提名委员会出席次数为3/3，股东周年大会出席次数为1/1[105] 公司企业管治相关信息 - 公司2023年度遵守企业管治守则内所有适用守则条文，除守 则条文第C.2.1条偏 离外[69] - 2023年度及直至年报日期，董事会由孙女士等5名执行董事和刘凌女士等4名独立非执行董事组成[77] - 栗景连先生和姜振东先生辞任自2023年11月3日起生效[77] - 贾女士委任自2023年11月3日起生效[77] - 陈锦良先生辞任自2023年4月13日起生效[77] - 孙女士和黄志坚先生委任自2023年4月13日起生效[77] - 2023年度，董事会符合上市规则关于至少三名独立非执行董事且至少占董事会三分之一的规定[80] - 公司在2022年度建立董事会独立性评估机制[82] - 2023年度董事会检讨独立性评估机制执行情况及成效，结果令人满意[84] - 自2023年11月3日起公司遵守企业管治守则内所有适用守则条文[87] - 各执行董事与公司订有为期三年服务合约，独立非执行董事获发为期一年委任函[88] - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值告退一次[88] - 2023年度董事会已举行四次定期会议，会议每年至少召开四次[98] - 定期董事会会议通知至少提前14日送交所有董事[99] - 董事会文件于每次会议前至少提前三日寄发予所有董事[100] - 2023年审核委员会由梁子荣、刘凌、黄志坚三名独立非执行董事组成，举行2次会议[106][108] - 2023年薪酬委员会由刘凌、张宏丽、黄志坚组成，举行2次会议，讨论薪酬政策及待遇[109][112] - 2023年提名委员会由黄志坚、贾女士、刘凌组成[116] - 2023年度提名委员会于3月23日、4月13日及11月3日举行三次会议[125] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，至少每年检讨公司企业管治政策等多项内容[126][127] - 董事负责编制公司2023年度综合财务报表，董事会负责对相关报告和披露作评估[129] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，审核委员会协助监督，公司每年进行内部评估[131][133] - 公司制定举报政策和反腐败政策，设有内部举报渠道[136][137] - 公司于股东周年大会前至少21日及所有其他股东大会前至少14日向股东寄发通知[143] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且附有投票权的股东可要求召开股东特别大会[148] - 提名非退任董事人士参选，相关通知至少须于股东大会召开前7日送达指定地点[150] - 2023年4月13日董事会建议修订组织章程大纲及细则，5月28日股东大会采纳[155] 公司高级管理层薪酬信息 - 2023年高级管理层成员年度薪酬在0 - 100万港元的有4人[114] 公司董事会多元化政策信息 - 董事会多元化政策可衡量目标：至少2名女性成员、至少三分之一为独立非执行董事、至少一名有会计或专业资格、至少50%成员从业超10年、至少75%有中国相关工作经验[122] - 董事会成员性别比例：女性占67%（4人），男性占33%（2人）；雇员中女性占70%（129人），男性占30%（56人）；整体员工队伍女性占70%（133人），男性占30%（58人）[124] 公司反腐培训及外聘核数师酬金信息 - 2023年度公司为董事举办3次、雇员举办16次反腐培训或简报会，无贿赂和腐败违规案件[137] - 2023年度外聘核数师审计服务酬金150万港元，非审计服务酬金分别为40万港元和21.5万港元，总计211.5万港元[139] 公司秘书相关信息 - 贾女士及陈梓烯女士于2023年8月30日获委任为公司联席公司秘书，2023年度参加不少于15小时相关专业培训[139] 公司持份者沟通及ESG相关信息 - 公司与员工、股东及投资者等内部持份者，政府及监管机构、供应商等外部持份者保持沟通，确定重点关注事项[160][161] - 公司根据重要性矩阵，确定“职业健康及安全”“客户满意度”“产品健康及安全”“员工薪酬、福利及权利”为相对更重要的ESG范畴[164] - 持份者可通过电邮、网址、地址、电话号码、传真等渠道向公司反馈ESG事项意见[165] - 董事会高度重视可持续发展表现，负责制定战略、评估风险及建立制度，还将监控动态和加大投资[166] - 公司向管理层及持份者进行访谈和问卷调查，识别重大ESG事项以评估表现和制定策略[167] - 公司将可持续发展环保措施纳入业务策略，设计环保管理系统并定期审查[168] 公司环保相关数据变化 - 公司生产设施及总部位于河北承德，须遵守当地污染物排放法规，报告期内无重大违规[169] - 公司采取措施降低废气及温室气体排放，生产设施均取得污染物排放许可证并建立污染控制系统[170] - 2023年空气污染物排放总量为373千克，2022年为392千克，约95%（2022年：91%）来自锅炉及燃气灶的气态燃料消耗，5%（2022年：9%）来自车辆使用[173] - 2023年温室气体排放总计5968吨二氧化碳当量，2022年为5185吨二氧化碳当量，范围1是最大组成部分[174][175] - 2023年有害废弃物中实验室废弃物为0.62吨，2022年为0.45吨；无害废弃物中建 筑废弃物2023年为10.50吨，2022年为42.22吨等，2023年废弃物总量为17.92吨，2022年为50.36吨[176] - 2023年能源消耗总量为28611.94兆瓦时，2022年为28321.85兆瓦时，天然气消耗相对较高[180][181] - 2023年电力消耗为2091.04兆瓦时，2022年为355.27兆瓦时，公司采取多项节电措施[180][183] - 2023年水资源消耗为12674立方米，2022年为19263立方米[184] - 2023年氮氧化物排放为363.08千克，2022年为388.58千克；硫氧化物2023年为1.81千克，2022年为1.89千克