香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. 1643 延遲寄發通函 茲提述現代中藥集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月十九日有關收購待售股份之主 要交易之公告（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司已向聯交所申請該豁免。於本公告日期，聯交所尚未授出該豁免，本公司將於適當時候 另行刊發公告。 承董事會命 現代中藥集團有限公司 執行董事 張宏麗 香港，二零二六年二月九日 - 1 - 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為孫新磊女士、張宏麗女士及賈豔茹女 士；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。 誠如該公告所載，本公司預期將根據上市規則第14.41(a)條於二零二六年二月九日或之前向股 東寄發一份通函（「該通函」），當中載有（其中包括）買賣協議及其項下擬進行之交易之進一步資 料，僅供參考 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01643 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 ...

收购交易核心信息 - 现代中药集团于2026年1月19日与卖方皇御控股有限公司订立买卖协议 [1] - 公司有条件同意购买目标公司数智健康全球控股有限公司的300万股普通股 [1] - 收购股份占目标公司全部已发行股本的30% [1] - 收购代价为4182万港元 [1] 收购战略与资金用途 - 收购事项符合公司发展战略，旨在扩展销售版图至香港及海外 [1] - 公司认为投资位于香港并设有生产线及销售点的传统中医药制造厂商将有助于实现上述版图扩展 [1] - 此次收购资金用途与公司2025年4月8日公告的计划一致，该公告披露拟将认购事项所得款项净额的50%用于与中医药相关的新业务机会，包括投资中医药制造厂商 [1] 目标公司业务背景 - 目标公司永盛为香港持牌中医药制造厂商 [1] - 目标公司的业务范围覆盖香港及澳门 [1] - 董事会认为收购目标公司符合集团发展战略 [1]

收购交易核心信息 - 现代中药集团有条件同意以4182万港元收购数智健康全球控股有限公司30%的股份，对应300万股普通股 [1] - 卖方为皇御控股有限公司，交易前其持有目标公司89%的股份 [1] - 目标公司通过其全资附属公司永盛及永明开展业务 [1] 目标公司业务概况 - 永盛主要从事注册传统中药的生产，是香港持牌中成药制造商，拥有香港制造设施 [1] - 永盛已根据香港中医药条例获发牌照，并在香港注册了184项中成药注册 [1] - 永盛产品包括“神盾海狗丸”及“永明乌鸡白凤丸”等一系列特殊产品 [1] - 永明主要负责永盛所产中成药的线上销售业务，已在各大电商平台设立官方旗舰店 [1] - 目标集团的业务范围覆盖香港及澳门 [1][2] 收购战略与资金用途 - 公司认为收购符合其发展战略，投资位于香港并设有生产线及销售点的传统中医药制造厂商，有助于将销售版图扩展至香港及海外 [2] - 公司拟将近期认购事项所得款项净额的50%用于与中医药相关的新业务机会，包括投资中医药制造厂商 [2]

收购交易核心信息 - 现代中药集团于2026年1月19日与卖方皇御控股有限公司订立买卖协议 [1] - 公司有条件同意购买目标公司数智健康全球控股有限公司的300万股普通股 [1] - 收购股份占目标公司全部已发行股本的30% [1] - 收购代价为4182万港元 [1] 收购资金用途与战略背景 - 收购资金来源于公司于2025年4月8日公告的根据一般授权认购新股份所筹集的款项 [1] - 公司此前计划将认购事项所筹得款项净额的50%用于与中医药相关的新业务机会，包括投资中医药制造厂商 [1] 收购的战略意义与目标公司情况 - 公司认为投资位于香港并设有生产线及销售点的传统中医药制造厂商，有助于将集团的销售版图扩展至香港及海外 [1] - 目标公司永盛为香港持牌中医药制造厂商，其业务范围覆盖香港及澳门 [1] - 董事会认为此次收购事项符合集团的发展战略 [1]

市场扩张和并购 - 2026年1月19日公司与卖方签订买卖协议，收购待售股份代价4182万港元[3] - 交易构成主要交易，控股股东持股约55.83%已书面批准[4] - 代价比照目标集团公平值30%确定[8] - 公司签协议后付按金1000万港元，余额3182万港元交割后3日支付[10] - 卖方持有大健康约27.72%股份[16] - 收购完成公司将持目标公司30%权益[17][18] 业绩总结 - 2024年目标集团收益6686.8万港元，除税前溢利1743.5万港元，除税后溢利1510.2万港元[21] - 2022.7.1 - 2023.12.31目标集团收益8634.5万港元，除税前溢利1335.8万港元，除税后溢利1157.7万港元[21] - 2024.12.31目标集团未经审核综合资产总值约5260万港元及资产净值约4530万港元[21] 其他新策略 - 公司拟将认购事项所得款项净额50%用于中医药新业务机会[22] 时间相关 - 通函预计2026年2月9日前寄发股东[4][25] - 最后截止日期为2026年6月30日[27] 人员相关 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[29]

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01643 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 現代中藥集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 ...

股权激励计划概况 - 根据购股权计划可供发行的股份总数为60,000,000股，占2024年年报日期公司全部已发行股本的10%[4] - 根据该计划及其他计划，全部购股权获行使时可发行的股份总数上限为股份上市日期已发行股份的10%[5] 期权授予状态 - 自该计划设立以来，公司未根据该计划授予任何期权，因此2024年年初及年末可供授予的期权数目均为60,000,000份[5]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值均为0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为7.2亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为7.2亿股[2]

公司股本与股份情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份总数为7.2亿股，库存股份为0[2] 其他信息 - 证券代号为01643[1][2] - 呈交者为执行董事张宏丽[5]