证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-078 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十 一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，并于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开 2025 年第三次股东会的通知》（公告编号：2025-072）。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 / 3 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司监事 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 1 / 5 公司对 2025 年度向特定对象发行股票预案中的募集资金总额和募投项 目效益进行调整。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》和《关于 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号： 2025-076）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案（修订稿）>的议案》 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十二次会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召 ...

董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 总则 第一章 董事会的组成和职权 (十) 决定聘任或者解聘公司首席执行官（总经理、CEO）、联席首席执行官（Co- CEO）、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（总经理、CEO） 或联席首席执行官（Co-CEO）的提名，决定聘任或者解聘公司首席财务官（财务负责 人、CFO）、首席技术官（CTO）及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为和运作 程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公 司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

（2025 年 11 月修订） | | | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 9131000060742212X5 的《营业执照》。 2 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上纬（上海）精细 化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。 上纬新材料科技股份有限公司 章程 第三条 公司于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,200,000 股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：上纬新材料科技股份有限公司 英文全称：Swancor Advanced Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市松江区鼎盛路 828 弄 2 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-074 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于对部分应收款项进行债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海熙 菱信息技术有限公司作为债权人，与债务人某县司法局就部分项目应收款项达成债 务重组方案：经本次债务重组，预计公司能够收回应收款项 736.9079 万元。经公 司初步测算，本次债务重组预计对公司 2025 年度利润总额产生正面影响。 2、本次债务重组事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第 十二次会议审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。 3、本次债务重组事项不构成重大资产重组。本次债务重组有利于加速现金流 的回笼，降低应收款项风险，在提高公司应收款项回收效率的同时，有利于稳固客 户长期合作关系。 4、公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、债务重组概述 （一）债务重组背景 单位：万元 | 序号 ...

· 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺e 本人邓小洋,已充分了解并同意由提名人上海智元恒岳科技 合伙企业(有限合伙)提名为上纬新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上纬新材料科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ← 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。← 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: k (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: ← (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用):← (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 参交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: ← (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ← (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人马惠敏,已充分了解并同意由提名人上海智元恒岳科技 合伙企业(有限合伙)提名为上纬新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上纬新材料科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上卢公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-095 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,433,029.00 股（占公司总股本比例 0.41%）的董事、董事会秘书、 副总经理毕松羚先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个 月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 350,000 股（占公司总股本比例 0.1017%）。 4、减持期间：将于本减持预披露公告之日起 15 个交易日后三个 月内（2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日）。减持期间上述董事 | 证券代码：002810 | 股票简称：山东赫达 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 将遵守上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规，包 括且不限于短线交易、股 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙),现提名马 惠敏为上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上纬新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与上纬新材料科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书, 其承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期科创 板独立董事任前培训并取得学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市 ...