公司变更 - 2026年4、5月先后召开董事会和股东会，通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 近日完成注册资本变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本变更为壹亿陆仟伍佰壹拾叁万玖仟零肆拾肆圆整[3] - 统一社会信用代码为9135010026017703XW[3] - 住所为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区8号楼4层437室[3] - 法定代表人为魏晓曦[3] - 成立日期为1995年10月27日[3] - 经营范围包括信息系统集成服务等一般及许可项目[3]

股权结构 - 京基集团注册资本10,000万元，陈华持股90%，陈辉持股10%[9] - 深圳市京基时代实业有限公司注册资本80,000万人民币，京基集团持股100%[11] - 截至报告签署日，京基集团直接持股104,987,633股，占比19.80%[15] - 截至报告签署日，深圳市京基时代实业有限公司直接持股156,183,392股，占比29.46%[15] - 截至报告签署日，京基集团及其一致行动人合计持股261,171,025股，占比49.26%[15] 减持情况 - 京基集团及其一致行动人减持股份达到5%[1] - 京基集团向麻长炜转让26,510,138股，占比5.00%[26] - 本次权益变动前持股261,171,025股，占比49.26%[22] - 本次权益变动后持股234,660,887股，占比44.26%[23] - 股份转让交易对价总额为373,792,945.80元，单价14.10元/股[28] - 第一期支付50%即186,896,472.90元，第二期支付剩余50%[31] 其他情况 - 本次协议转让尚需经深交所合规性审核，能否完成存在不确定性[3] - 京基集团质押股份104,049,049股，占总股本19.62%，占其持股99.11%[36] - 未来12个月暂无增持或减持计划，如有将按规定执行[19][54] - 此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[54] - 控股股东减持不存在侵害公司和股东权益问题及损害公司利益情形[54][55] - 本次权益变动不涉及取得批准相关情况[55]

股份转让 - 麻长炜通过协议转让增持京基智农股份达5%[1] - 京基集团转让26,510,138股给麻长炜，占总股本5.00%[18] - 交易对价总额373,792,945.80元，单价14.10元/股[21] 支付安排 - 第一期交易对价186,896,472.90元，取得深交所合规确认起十日内支付[22] - 第二期交易对价186,896,472.90元，完成过户登记六个月内支付[22] 双方情况 - 总股本有效计算基数为530,202,750股[17] - 转让方京基集团持股104,987,633股，占总股本19.80%[26] - 京基集团质押股份104,049,049股，占总股本19.62%[26] 未来展望 - 麻长炜未来12个月无继续增持明确计划[15] - 未来2个月如有增持计划将依规执行[40]

股份转让 - 京基集团拟向麻长炜转让26,510,138股公司股份，占总股本5.00%[2][3] - 交易对价总额373,792,945.80元，单价14.10元/股[3][4] - 转让后京基集团持股占比降至14.80%，麻长炜持股占比5.00%[5] 支付安排 - 第一期对价186,896,472.90元，取得深交所合规确认10日内支付[17] - 第二期对价186,896,472.90元，过户登记后6个月内支付[17] 其他要点 - 转让尚需深交所审核及办理过户手续[2][9] - 麻长炜承诺12个月内不减持[2] - 公司近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[21]

股东减持 - 润科基金持有公司418,000股，占总股本0.9283%[3] - 2026年7月2日 - 9月1日拟减持不超418,000股，比例不超0.9283%[3][5] - 减持原因是资金需求，来源为IPO前取得，方式为集中竞价[4][5] - 减持价格依二级市场价格定[6] - 减持不影响公司控制权、治理结构和持续经营[8]

可转债信息 - 2020年8月24日公司发行13亿元可转换公司债券[5] - 2020年9月17日债券在上海证券交易所挂牌交易[5] - 2021年3月1日起“嘉泽转债”可转为本公司股份[5] 转股调整 - 2026年6月9 - 15日嘉泽转债停止转股，16日起恢复[4] - 调整前转股价格2.91元/股，调整后2.89元/股，6月16日生效[4][12] 利润分配 - 2026年4月17日公司2025年度股东会通过每股派现0.02元预案[8] - 2025年度不进行资本公积金转增股本[9]

股票发行 - 初始公开发行股票729,783,474股，占发行后股份总数比例约10.00%（超额配售选择权行使前）[2] - 授予超额配售选择权不超过初始发行股份数量15.00%，全额行使后发行总股数扩大至839,250,974股，占发行后总股本比例约11.33%[2] - 发行后公司总股本为7,297,834,736股（超额配售选择权行使前），全额行使后为7,407,302,236股[2] 配售情况 - 初始战略配售数量为364,891,737股，占超额配售选择权行使前发行总量的50.00%，约占全额行使后发行总股数的43.48%[2] - 网下初始发行数量为255,424,237股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售后发行总量的70.00%，约占全额行使后扣除初始战略配售后发行总量的53.85%[3] 网上发行 - 回拨机制启动前、超额配售选择权行使前，网上初始发行数量109,467,500股，约占扣除初始战略配售后发行总量的30.00%[3] - 回拨机制启动前、超额配售选择权全额行使后，网上初始发行数量218,935,000股，约占扣除初始战略配售后发行总量的46.15%[3] 其他 - 网上路演时间为2026年6月11日14:00 - 17:00[4] - 网上路演网站为全景网（https://rs.p5w.net）[4] - 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年6月16日刊登的公告中明确[3]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入3.79亿元，同比增长54.43%[3][20] - 2025年度净利润为 - 9044.85万元，同比减亏32.46%[3] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为8032.55万元，同比由负转正[3] - 2026年一季度营业收入10405.42万元，同比增长43.75%；净利润145.79万元，同比增长127.18%[50] 用户数据 - 2025年大同数科院录取学生1000余人，传智中专在校生近3000人[9] - 2025年末学历教育业务学生人数合计4100余人，较期初增长2100余人[16] 未来展望 - 2026年公司实行“职业培训+学历教育”双轨发展战略[48] - 2026年一季度短训课程招生增长，短训业务呈复苏态势[46] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2025年1月公司以8107.62万元收购辅仁控股51%股权，形成商誉5116.85万元[97] - 2025年2月公司以10640.42万元收购优优汇联51%股权，形成商誉3876.06万元，2025年度全额计提商誉减值准备3876.06万元[97] 其他新策略 - 公司已围绕改善收入及盈利能力制定并实施多项措施，部分已取得阶段性进展[58]

业绩总结 - 2025年度辅仁控股营收9,927.85万元，经营利润1,548.07万元[11] - 2025年末总资产23,275.97万元，净资产6,882.72万元[13] - 2025年末营业利润1,014.17万元，净利润856.01万元[13] - 2025年末经营活动现金流量净额5,711.61万元[13] 未来展望 - 2026 - 2030年辅仁控股平均年增长率5.41%，稳定期增长率0%[5] - 预测期平均利润率15.25%，稳定期利润率14.57%[5] 数据评估 - 经折现后辅仁控股资产组可收回金额26,747.14万元[5] - 含商誉资产组账面价值25,053.19万元，商誉未减值[5] 市场情况 - 辅仁控股新加坡业务涉及A - Level课程教育服务，行业稳健发展[6] - 新加坡教育政策鼓励优质教育机构发展[10]

业绩总结 - 2025年度公司实现营业收入3.79亿元，同比增长54.43%[2] - 2025年度净利润为 - 9044.85万元，同比减亏32.46%[2] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为8032.55万元，同比由负转正[2] - 2025年度短期培训业务收入为2.05亿元，同比下降2.81%[2] - 2025年度学历教育业务收入为1.39亿元，同比增长646.16%[2] - 2026年第一季度营业收入10405.42万元，同比增长43.75%[54][56] - 2026年第一季度归母净利润145.79万元，同比扭亏为盈，扣非后净利润 - 418.57万元，同比减亏45.25%[54][56] 用户数据 - 2025年大同数科院首届开学，录取学生1000余人[8] - 2025年传智中专现有在校生近3000人，规模再创新高[8] - 2025年末学历教育业务学生人数4100余人，较期初增长2100余人[17] 未来展望 - 2026年公司基于“职业培训 + 学历教育”双轨发展战略制定发展计划[51] - 公司在职业培训端推行全面拥抱先进技术战略，学历教育端提升在校生规模并布局产教融合项目[51][52] - 2026年一季度短训课程招生实现较快增长，短训业务呈现复苏态势[49] 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 2025年1月公司以8107.62万元收购辅仁控股51%股权，形成商誉5116.85万元[102] - 2025年2月公司以10640.42万元收购优优汇联51%股权，形成商誉3876.06万元，当年全额计提商誉减值准备3876.06万元[102] - 2025年度收购优优汇联新增业务实现营业收入1302.57万元[4] 其他新策略 - 未提及