证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-008 狮头科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月） 理财产品。 （一）目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。 （三）投资额度及方式 公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开了第九届 董事会第二十次七会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。现将 ...

2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2026 年 2 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，狮头科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于狮头科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项审计说明 目 录 委托单位：狮头科技发展股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计说明 2、 附表 3、 资质附件 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ··················································································································· 第 1-- 2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第３页 | | 三、资质附件 | 品查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕207 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了狮头科技发展股份有限公司(以下简称狮头股份公司) 2025 年度 ...

四川天微电子股份有限公司 经核查独立董事柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2026年2月27日 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事有 3 人，分别为柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生。 根据相关法律法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行 了自查并将自查情况提交至董事会。自查结果显示：公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 及《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微电子股份有限公司独立董事管 理制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能 ...

四川天微电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四 川天微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等 规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全 体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公 司董事会 2025 年度工作情况报告如下： 一、 2025 年公司主要经营情况 2025年作为"十四五"规划的收官之年，既处于全面谋划"十五五"规划的关 键阶段，也是全面建设社会主义现代化国家新征程中的重要节点。公司始终坚 守"创新进取，自强不息；精益求精，军工报国"的经营宗旨，紧密围绕客户需 求，在灭火抑爆、三防防护及核心电子元器件等技术领域持续深耕细作。 同时，公司依托军工技术优势，布局了子公司天微智能发展民品业务，积 极培育和发展新质生产力，大 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-013 四川天微电子股份有限公司 关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 四川华信"） 成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日） 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李武林先生 截至2025年12月31日，四川华信合伙人共有52人，注册会计师人数131人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师104人。 四川华信2024年度经审计的收入总额16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59万元，证券期货相关业务收入13,302.69万元； 四川华信2025年度服 ...

公司代码：600539 公司简称：狮头股份 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-011 四川天微电子股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会延期换届情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 3 月 2 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 二、公司部分独立董事任期届满的提示 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比 ...

公司代码：688511 公司简称：*ST 天微 四川天微电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 四川天微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-007 狮头科技发展股份有限公司 关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司 章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经 济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬， 不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公 ...