董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2026年6月9日在北京现场召开，14人应到，12人实到[6] 人员选举 - 选举戴厚良为董事长、周心怀为副董事长，全票通过[7][8] 人员任命 - 任命董事会专门委员会成员，全票通过[8] 人员聘任 - 聘任任立新为公司总裁，全票通过[8][9] - 聘任张道伟、宋大勇等为高级管理人员，全票通过[9] - 聘任王华为公司财务总监，全票通过[9][10]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[2][5] - 非登记持有人可填申请表索取印刷本，或联络中介提供邮箱收电子通知[3][4][6] - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[4][6] 申请相关 - 申请指示适用于公司日后通讯，直至持有人书面更改或财年结束[11][12] - 非登记持有人想继续收印刷本需书面请求，申请表额外指示（印刷除外）不处理[12] 其他说明 - 通讯中英文版本合并，会给要求印刷本的非登记持有人寄印刷版[13] - 公司通讯含董事会报告等多种文件[16] - 填申请表索取印刷本即确认收日后所有公司通讯印刷本及语言版本[16] 咨询方式 - 可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333查询[5][7]

董事会成员调整 - 董事会提名委员会主任委员为戴厚良，委员为何敬麟、刘晓蕾[3] - 董事会审计与风险管理委员会主任委员为刘晓蕾，委员为周松、吴嘉宁[3] - 董事会投资与发展委员会主任委员为周心怀，委员为任立新、谢军、阎焱[3] - 董事会考核与薪酬委员会主任委员为张玉新，委员为段良伟、何敬麟[3] - 董事会可持续发展委员会主任委员为任立新，委员为张道伟、宋大勇、周健[3] 董事会职位 - 戴厚良担任董事长[4] - 周心怀担任副董事长及非执行董事[4] - 段良伟、周松、谢军担任非执行董事[4] - 任立新、张道伟、宋大勇担任执行董事[4]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][6] - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][6] - 电子版本可通过指定邮箱接收[11] 股东登记 - 登记股东需提供有效邮箱，不符可填表格交回分处[4][7] - 无有效邮箱只能收印刷本[4][7] 股份代码 - 公司香港股份代码为182，新加坡为SEG[11] 其他 - 对通知有查询可致电分处热线(852) 2980 1333[5][8] - 公司可将个人资料披露或转移用于指定用途[11]

发行情况 - 2026年6月4日公司向特定对象发行30.44亿股A股，价格6.57元/股[179][181][185] - 募集资金总额199.999999971亿元，净额199.9046300495亿元[105][122][126] - 中航集团认购913,242,009股，金额5,999,999,999.13元；中航控股认购2,130,898,021股，金额13,999,999,997.97元[68] - 发行对象限售期18个月，新增股份上市地点为上交所主板[106][127][146] - 发行前总股本174.48421亿股，发行后204.9256103亿股[31][187] 业绩总结 - 2025年营业收入1714.8465亿元，营业利润 -20.479亿元，净利润 -35.2483亿元[46][51][155] - 2025年末资产总额3430.4724亿元，负债总额3038.1573亿元，股东权益合计392.3151亿元[49][155] - 2025年经营活动现金流量净额420.4521亿元，投资活动净额 -150.8175亿元，筹资活动净额 -336.5112亿元[53] - 2025年末毛利率5.15%，基本每股收益 -0.11元/股，资产负债率88.56%[54] 用户数据 - 2025年载运量：收入客公里3010.156亿，客运量16059.65万人，收入货运吨公里50.511亿[47] - 2025年载运力：可用座位公里3676.412亿，可用吨公里460.608亿[47] - 2025年载运率：客座率81.9%，综合载运率68.5%[47] 股权结构 - 发行前中航集团持股42.53%，发行后40.67%；国泰航空发行前持股15.09%，发行后12.85%；中航控股发行前持股0%，发行后10.40%[25][27][186][187] - 发行前中航集团及其一致行动人持股比例合计53.71%，发行后60.58%[29][186] 风险因素 - 民航业受高度监管，政策调整可能影响业务发展[55][56] - 宏观经济波动、高铁分流、国际市场竞争等加剧民航市场竞争[57][58] - 航油成本是主要营运成本，油价波动影响经营业绩[60][61]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年6月30日下午4时正举行[2] - 代表委任表格须不迟于2026年6月29日下午4时正前送达指定地点才有效[6] 决议案规则 - 普通决议案须二分之一以上通过，特别决议案须三分之二以上通过[5] 审议事项 - 审议截至2025年12月31日止年度会计师报告[3] - 审议批准2025年度利润分配方案[3] - 审议批准续聘安永为2026年度核数师[3] - 审议批准授予董事会发行股份和回购H股一般授权[3] 投票规则 - 未填、错填等表决票视为弃权，弃权票计入投票数[6] - 联名股东以股东名册排名首位股东投票为准[6]

会议信息 - 股东特别大会于2026年6月26日上午11时在香港湾仔举行[4] - 代表委任表格须在2026年6月24日上午11时前送达指定地点[9] 公司信息 - 公司股份每股面值0.01港元[9] 会议表决 - 大会将表决批准融资租赁协议及相关交易[5] 投票规则 - 联名持有人以排名首位股东投票为准[9] - 填妥表格后仍可亲自出席投票并撤销表格[9] 表格要求 - 表格修改须签署人简签认可[9] - 仅供登记股东使用，非登记股东联络中介人[9] - 公司有权处理表格，拒绝不符要求的表格[9] 版本说明 - 中英文版有歧义以英文版为准[8]

股息信息 - 青岛国恩科技2025年末期股息为每股0.5元人民币[1] - 按汇率计算，股息为每股0.5746港元[1] 时间安排 - 除净日为2026年6月17日[1] - 股份过户文件递交最后时限为2026年6月18日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2026年6月22日至2026年6月25日[1] - 记录日期为2026年6月25日，股息派发日为2026年7月16日[1] 税务情况 - 非个人居民部分情况按10%或20%税率代扣个人所得税[3] - 非居民企业按10%税率代扣企业所得税[3] - 内地个人投资者通过深港通、沪港通投资H股按20%税率代扣个人所得税[4]

公司管理层 - 公司董事长为戴厚良，副董事长及非执行董事为周心怀[2] 董事会构成 - 董事会有14名成员，含非执行董事4名、执行董事3名等[2][3] 董事会委员会 - 下设5个委员会，各有主任委员和委员[4] 信息发布 - 信息发布时间为2026年6月9日[4]

发行情况 - 发行数量3044140030股，价格6.57元/股，募资总额19999999997.10元，费用9536992.15元，净额19990463004.95元[5] - 中航集团公司认购913242009股，中航控股认购2130898021股，限售期18个月[7] 股权结构 - 发行前2026年3月31日，中航集团持股比例42.53%，数量7421462701股[10] - 发行后2026年6月4日，中航集团持股比例40.67%，数量8334704710股[11] 股本变化 - 发行前总股本17448421000股，发行后20492561030股[16] - 发行前非限售股占比92.85%，发行后79.06%；限售股发行前占比7.15%，发行后20.94%[15][16] 财务影响 - 发行完成后资产与净资产增加，负债减少[17] - 短期内每股收益可能摊薄，长远看募资项目将扩大业务、提升竞争力[19][20]