合肥颀中科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高 级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下： （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按 季发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。 （二）在公司任职的非独立董 ...

上海华依科技集团股份有限公司 2025年度独立董事沐职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董事的职 责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董事会专 门委员会、股东会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 我现就 2025年度本人任职期内履职情况汇报如下: 独立董事基本情况 í (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡佩芳女士,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学 汽车专业,本科学历;1985年11月至2017年3月任上海大众汽车有限公司汽 车零部件设计师。2023年2月至2025年8月15日任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事,我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职,均未直接或间接 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《合 肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥颀中科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定和要求，在2025年度工作中，认真履行了独立董事职责，积极出席相关会议， 按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与监督作 用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔也光，男，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学会 计学院博士生导师、教授。曾任首都经济贸易大学校长助理、会计学院院长、教育 基金会理事长、北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。现任会计学院教授、 博士生导师，北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今担任 公司独立董事。 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持 着独立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公 司和股东所赋予的权利,积极出席参加公司召开的相关会议,认真审议董事会会 议及各专门委员会会议的各项议案,充分发挥独立董事的作用,为董事会的科学 决策提供支撑,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法权益,现将2025年度 履职情况报告如下; 一、独立董事基本情况 会、董事会及董事会各专门委员会等会议的召集、召开、审议、表决均符合法定 要求，本人对董事会及董事会各专门委员会等会议审议的各项议案均投赞成票， 没有提出异议、反对和弃权的情形，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审 议、咨询或者核查，未提议召开临时股东会和董事会会议。 (一) 出席董事会、股东会情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东会会议，出席情况如下： | | . IN L L / V / | ...

广州方邦电子股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025 年度，我作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2025 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪丽丽，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副 教授，注册会计师，审计师。2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院会计学副教 授；2020 年 9 月至今担任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 至今担任陕西同力重工股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今任公司独立董 事。 （二 ...

毕焱，女，汉族，出生于 1966 年 12 月，中共党员，高级会计师、注册会计 师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学专 业，获经济学学士学位，现任吉林新元会计师事务所有限责任公司主任会计师、 本公司独立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2025 年度履职概况 通化东宝药业股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（毕焱） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2025年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响,积极出席公司股东会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项发 表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2025年度工作情况报告如下: 一、独立 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况； 积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王新，中国国籍，博士研究生学历，现任公司独立董事。1986 年 7 月至 1989 年 9 月历任新疆自治区检察院书记员、助理检察员；1999 年 3 月至 2000 年 3 月任澳门 立法会高级法律顾问；1995 年 6 月至今于北京大学法学院任教，现任北京大学法学 院教授、博士生 ...

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； 陕西旅游文化产业股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作 用，严格落实国有企业负责人薪酬制度改革、工资总额管理及上市公司信息披露 要求，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕 西旅游文化产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称 "《董事会薪酬与考核委员会工作细则》"）等规定，在充分考虑公司发展战略、 经营情况和行业特点的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体在职员工，其中董事、高级管理人员的薪酬 管理除遵循本制度外，还需符合上市公司监管相关规定。独立董事仅适用津贴条 款，不参与绩效与中长期激励。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工 的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴 等。 第五条 公司及所属各公司以上年度工资总额为基 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人罗勇君,作为苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,本着独立、客观和 公正的原则,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,积极参与董事会决策，不 断完善公司治理,推动内部控制建设,切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗勇君先生,1971年出生,中国国籍,研究生学历,注册会计师,注册财 税管理师, 正高级会计师。1995年8月至2000年5月，任南京天环食品（集团） 有限公司会计；2000年6月至2003年12月，任江苏天祥会计事务所部门经理; 2004年1月至2008年12月，任江苏天泰会计师事务所有限公司总经理;2009年1 月至2015年4月，历任东华能源股份有限公司财务部经理、财务总监；2015年4 月至今,任江苏高丰投资有限公司执行董事 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 对外投资管理制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。主要包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、委托理财和委 托贷款等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，全资及控股子公司确有必要 进行对外 ...