公司基本信息 - 公司A股于上海证券交易所上市（股份代号：603906），H股于香港联交所上市，H股上市日期为2024年10月30日[10][12] - 公司前身江苏龙蟠石化有限公司于2014年1月23日改制为股份有限公司[10] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[10][12] 募集资金情况 - 公司全球发售募集资金净额约为495.0百万港元[23] - 截至通函日期，已动用募集资金净额约297.0百万港元，未动用约198.0百万港元[25] - 拟将198.0百万港元募集资金用途从襄阳工厂新磷酸锰铁锂生产线变更为江苏省金坛高性能锂电池正极材料项目[22] 业务数据 - 预计2025年磷酸锰铁锂年出货量达3.5万吨，磷酸铁锂总年产量达392.02万吨，磷酸锰铁锂年出货量不足磷酸铁锂总产量的1%[27] - 江苏省金坛高性能锂电池正极材料项目一期计划年产12万吨，总计划年产24万吨[27] 临时股东会信息 - 2026年2月13日上午十时半在南京召开2026年第二次临时股东会[5][136] - 审议变更全球发售募集资金的用途、董事会换届选举等事项[12] 董事会相关 - 第五届董事会执行董事候选人有石俊峰、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿[31] - 非执行董事候选人为朱香兰，独立非执行董事候选人是耿成轩、康锦里、张金龙、闾健[33] - 各非执行董事薪酬每年为零，各独立非执行董事薪酬每年为10万元人民币[34] 授信与担保 - 公司及其下属公司拟申请不超198亿元银行年度综合授信额度，不超10亿元其他机构综合授信额度[77][85] - 本次担保额度预计不超139亿元[78] - 控股股东石俊峰和实际控制人朱香兰为公司及其下属公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保[88] 资金运用 - 公司拟使用不超70亿元闲置自有资金进行现金管理，额度可循环滚动[94] - 开展期货和衍生品套期保值业务保证金和权利金上限不超5亿元，最高合约价值不超20亿元[102] - 开展外汇套期保值业务保证金和权利金上限不超2000万美元，最高合约价值不超2亿美元[110] 股东权益 - 董事长石俊峰持有已发行A股42.52%权益，包括实益拥有37.63%等[52] - 吕振亚实益拥有A股0.08%权益，秦建拥有A股0.08%权益等[55][56] - 2026年2月10日至2月13日暂停办理H股股份过户登记手续，2月10日名列H股股东名册的持有人有权出席[47]

股份回购 - 公司计划进行不超2亿港元的场内回购[3] - 截至2026年1月26日，累计购回462.1万股H股股份[3] - 累计回购总金额约7315.43万港元[3] - 回购H股股份平均价约每股15.83港元[3] - 公司可根据授权最多回购3103.695万股股份[4] - 最多回购股份数占已发行股份数目的10%[4] 回购原因及影响 - 董事会认为H股成交价未反映内在价值和业务前景[4] - 股份回购体现管理层对集团长期价值的信心[4] - 股份回购有利于提升集团资本市场价值及股东回报能力[4] 决策方式 - 回购股份由公司根据市场状况全权决定[5]

股份数据 - 2026年1月8日已发行股份（不含库存）328,177,508，库存3,004,800，总数331,182,308[3] - 2026年1月26日购回股份1,616,200，占比0.4925%，每股购回价HKD 17.4952[3] - 2026年1月26日结束时，已发行（不含库存）326,561,308，库存4,621,000，总数331,182,308[3] 购回情况 - 2026年1月26日购回付出总额HKD 28,275,738，最高HKD 17.5，最低HKD 17.39[11] - 购回授权决议2025年5月23日通过，可购回总数31,036,950[11] - 已购回4,621,000，占比1.4889%[11] 其他 - 股份购回后暂停期至2026年2月25日[11] - 出售库存股份须按规则披露[13]

会议信息 - 临时股东会于2026年1月26日举行，9名董事全体出席[3] 股份数据 - 已发行股份总数162,623,433股，含142,528,433股A股及20,095,000股H股，1,373,858股A股为库存股[4] - 具投票权股份总数161,249,575股，占已发行股本总额约99.16%[4] 股东出席情况 - 318名股东（或代表）出席或表决，持股67,880,530股，占具投票权股份约42.0966%[5] 决议案表决 - 委任毕马威为2025年度海外核数师决议案获通过，总计赞成67,815,582股（99.9043%）[6][7]

公司基本信息 - 公司于2025年12月5日在香港联交所主板上市[4] - 公司注册资本为人民币1,226.6496万元[5] - 公司股份每股面值为人民币0.02元[12] - 公司统一社会信用代码为91440106088050749B[3] - 公司注册名称为广州遇见小面餐饮股份有限公司[4] - 公司住所为广州市天河区中山大道科韵路102号4楼全层4068[5] 股本结构 - 首次发行境外上市股份（H股）普通股97,364,500股[4] - 公司成立时向发起人发行普通股613,324,800股，面额股每股金额为0.02元[16] - 完成首次公开发行H股后，公司股本结构为普通股710,689,300股，其中境内未上市股份0股，H股710,689,300股[17] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[23] 股东权利与限制 - 股东享有获分配、参会表决、监督等权利[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账薄和凭证[36] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规的股东会、董事会决议[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[74] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[103] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名委员会及其他相关专门委员会[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十四日前书面通知全体董事和监事[121] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，由全体监事过半数选举产生[148] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[149] - 监事会每六个月至少召开一次会议[150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度财务报告，6个月结束2个月内编制半年度财务报告[157] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 股东会作出分配利润决议，董事会应在2个月内进行分配[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[164] - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[174] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[174]

业绩总结 - 2025年业绩预告期为1月1日至12月31日[4] - 预计2025年营收145,000.00 - 150,000.00万元，同比降17.99% - 15.17%[4] - 预计2025年归母净利润 - 22,500.00 - - 18,500.00万元，同比降225.68% - 203.34%[6] - 预计2025年归母扣非净利润 - 27,500.00 - - 23,500.00万元，同比降276.18% - 250.55%[6] - 业绩下降因营收规模、费用、毛利额等综合因素[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1952） Everest Medicines Limited 雲 頂 新 耀 有 限 公 司 有關租賃協議的關連交易 董事會欣然宣佈，於2026年1月26日，該附屬公司（ 作為承租人 ）與康墣（ 作為出租 人 ）訂立租賃協議以於租期（ 定義見下文 ）內租賃該物業。租賃協議主要條款載列 如下。 租賃協議 – 1 – 日期： 2026年1月26日 訂約方： (i) 該附屬公司（ 作為承租人 ）；及 (ii) 康墣（ 作為出租人 ） 該物業： 中國上海市青浦區香花橋街道新園路1718及1788號康墣生命 科學產業園8幢（ G棟 ）1層至4層（「該物業」） 該物業面積： 11,458.72平方米 該物業用途： 僅限用於研發、生產及加工、配套倉儲用途 租期： 初步為期36個月，自2026年2月1日起至2029年1月31日止， 若任何一方未於初始租期屆滿前六個月發出終 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. 本公司董事會（「董事會」）已 獲 綠 葉 製 藥 集 團 知 會，根 據 與 可 交 換 優 先 股 相 關 之 認 購 協 議 之 條 款，擬 安 排 綠 葉 製 藥 之 全 資 附 屬 公 司 山東綠葉製藥 有限公司於 2026年1月27日向發行人進一步於市場轉讓11,986,600股H股 完 成 擬 議 轉 讓。 董 事 會 預 計 該 等 轉 讓 不 會 對 本 集 團 之 業 務 營 運 產 生 任 何 重 大 不 利 影 響。 承董事會命 山東博安生物技術 股份有限公司 主 席、首 席 執 行 官 及 執 行 董 事 山東博安生物技術股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6955） 自願性 ...

公司信息 - 公司股份代号为8042[1][5] - 公司网站为www.kos - intl.com，联交所网站为www.hkexnews.hk[3] 会议相关 - 公司建议更改名称通函及股东特别大会通告2026年1月26日已登载[3] - 股东特别大会2026年2月12日上午11时在香港举行[3] 股东通讯 - 非登记股东收取通讯印刷版本要求至2026年12月31日有效[4][5] - 若希望继续收到需再作书面要求[4][5] 其他 - 股份过户登记分处查询热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9时至18时[4][5] - 对函件内容有疑问可电邮至is - ecom@vistra.com[4] - 个人资料查询及修改要求须书面提出，可邮寄或电邮[5]

股东会决议 - 2026年1月26日举行第一次临时股东会，多项决议案表决[2] - 购回H股一般授权等4项特别决议案获通过[3][5] - 变更公司类型普通决议案获通过[4][5] 股份数据 - 临时股东会当日已发行710,689,300股H股[5] - 赋予投票权的公司股份总数为710,689,300股H股[5]