公司通讯发布 - 以电子通讯方式向股东发布公司通讯，仅应要求寄印刷本[2] - 可供行动的通讯以电子（邮件）发送，无邮箱发印刷本并索取[3] - 通讯发布在公司及联交所网站，不发登载通知[3] 股东邮箱收集 - 建议股东扫描二维码填线上表格提供邮箱，有效期至2026年3月1日[4] - 股东可书面或邮件提供邮箱地址[4] 其他事项 - 应股东请求免费寄发印刷本，偏好一直有效[4][5] - 相关安排详情查看公司网站“投资者关系”专页[5] - 对函件有疑问工作日9时 - 18时致电或邮件咨询[5] - 上市规则自2023年12月31日起生效[6]

会议与股权 - 公司将于2026年2月13日举行临时股东会[3][45][143] - 2月10日至13日暂停办理H股股份过户登记手续[47][145] - 淮北交投、淮北矿业集团、皖淮投资分别持有公司约29.91%、43.03%、2.07%内资股[46] 财务数据 - 2022 - 2025年5个月资产净值从353.6百万元增至478.3百万元[76] - 2023 - 2025年天然气采购历史交易金额分别为28601千元、21168千元、17989.6千元[24][100] - 2024年公司收入较上年增长约30.5%[112] 业务合作 - 2026年1月16日与华润燃气订立天然气采购框架协议，有效期至2028年12月31日[9][16][18][88] - 天然气价格按4.15元/m³（含税）执行，每月采购金额100 - 200万元[20][21] - 截至2028年各年预计采购天然气最高需求量800万立方米[27][103][112] 生产计划 - 新建年产20万吨精密铸造莫来石产品生产线于2025年1月投入商业化生产[107] - 新建年产4万吨耐火莫来石产品生产线预计2026年3月进入试产阶段[107] - 现有两条年产3万吨回转窑预计2026年上半年恢复生产[105]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2月13日上午十时在京举行[1] - 会议将审议取消监事会等特别决议及选举董事等普通决议[1] 投票相关 - 代表委任表格须签署，最迟2月12日上午十时送达指定处[4] - 填妥交回后股东仍可参会投票，未填错填视为弃权[4] 资料用途 - 个人资料用于处理委任代表任命及投票指示[3]

公司概况 - 公司名称为中国阳光纸业控股有限公司，股份代号为2002[1] 人员构成 - 执行董事包括王东兴先生（主席）、施卫新先生（副主席）等[2] - 非执行董事为吴蓉女士、陈东旭先生[2] - 独立非执行董事是章涛女士、李恒源先生、孙俊辰先生[2] 委员会设置 - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 审核委员会主席为章涛女士，成员有李恒源先生等[2] - 提名委员会主席为孙俊辰先生，成员有王东兴先生等[2] - 薪酬委员会主席为李恒源先生，成员有王东兴先生等[3]

人事变动 - 张晓晖和王泽风2026年1月29日辞任非执行董事和独立非执行董事[3] - 陈东旭和李恒源2026年1月29日获委任为非执行董事和独立非执行董事[5] 人员信息 - 陈东旭有30多年管理及运营经验，无董事服务费[6] - 李恒源自2021年8月任律所合伙人，年薪酬10万[9] 职务调整 - 2026年1月29日起，张晓晖、王泽风不再担任相关委员会职务[13] - 2026年1月29日起，陈东旭、李恒源获委任相关委员会职务[13] 人员构成 - 截至公布日期，公司执行董事、非执行董事、独董人员名单[15]

会议信息 - 股东特别大会于2026年2月16日上午10时在河南汝州天瑞集团大厦10楼举行[2][3] 决议案 - 需考虑及酌情通过2026年1月29日通告所载决议案，批准2025年框架协议等交易[3][4] 代表委任 - 代表委任表格48小时前送达香港中央证券登记有限公司[6] - 股东可委任代表，填妥交回后仍可亲自出席并撤销委任[6] 股份信息 - 公司股份每股面值0.01港元[2]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月13日在安徽淮北公司会议室举行[2] - 会议将审议三项议案，包括续聘事务所、订立采购协议、预计关联交易[3] H股股东 - 代表委任表格股份每股面值1元[2] - 最迟到2月12日上午9时前送达登记处方有效[3]

临时股东会信息 - 2026年2月13日上午十时举行第一次临时股东会[3] - 审议取消监事会、修订章程及选举杜金艳为执行董事等决议[4][6] 投票及文件相关 - 决议以现场投票表决，结果将在公司及港交所网站刊发[8] - 委任代表等文件2026年2月12日上午十时前交回指定地点[8] 股份过户及资格 - 2026年2月10 - 13日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件2月9日下午四时三十分前送交指定地点[8] - 2026年2月13日为确定股东投票资格记录日期[8]

临时股东会安排 - 2026年2月13日上午9时召开第一次临时股东会[3] - 审议续聘2025年度境外会计师事务所等三项议案[4] - 决议案以投票表决，结果公布在公司和披露易网站[8] 股份登记与参会 - 2月10 - 13日暂停办理H股股份过户登记[6] - 2月10日在册H股股东有权出席及投票[6] 董事会构成 - 截至通告日，董事会含3名执行董事等[9]

股东大会安排 - 公司2026年2月16日上午10时在河南汝州天瑞集团大厦10楼开股东特别大会[4] - 会议审议普通决议案，包括批准2025年框架协议等[7] 股份相关 - 2026年2月11日至16日暂停办理股份过户登记[9] - 过户文件等须2026年2月10日下午4时30分前送达[9] 投票相关 - 代表委任表格等最迟在大会48小时前送达[9] - 联名持有人首位投票有效[9]