公司信息 - 科轩动力（控股）有限公司股份代号为476[2] 法律事务 - 2026年1月26日委聘法律顾问申请禁制令，禁止债权人提清盘呈请[4] - 禁制令申请首次聆讯原定1月28日举行，后取消押后至待指定日期[4] 董事会构成 - 公告2026年1月29日，董事会含三名执行董事和四名独立非执行董事[6]

产量数据 - 2025年10 - 12月季度矿石开采吨数207,107吨，上季191,116吨[4] - 2025年10 - 12月季度选矿吨数162,624吨，上季160,823吨[4] - 2025年10 - 12月季度锡生产量3,319吨，上季2,272吨[4] 品位与回收率 - 2025年10 - 12月季度矿石开采品位2.34%，上季1.51%[4] - 2025年10 - 12月季度选矿品位2.48%，上季1.85%[4] - 2025年10 - 12月季度回收率82.34%，上季76.39%[4] 增长情况 - 2025年10 - 12月季度锡产量较上季上升46.1%[5] - 2025年10 - 12月季度矿石开采品位较上季升0.83个百分点[5] - 2025年10 - 12月季度平均回收率较上季升5.95个百分点[5]

人事变动 - 2026年1月29日公司董事会收到曲光吉辞任副总经理申请[4] - 曲光吉辞任自2026年1月29日起生效[4] 公司人员 - 公告日期董事包括执行董事马须伦及韩文胜等[3]

审计师变更 - 公司建议变更审计师[2] - 毕马威连续十年提供审计服务，2025 年审计后正式退任[3] - 建议委任信永中和为 2026 年度审计师，需股东会批准[3] 其他信息 - 公告日期为 2026 年 1 月 29 日[6] - 公告时公司董事包括执行、独立非执行和职工董事[6]

人事变动 - 张雨薇、吕金荣于2026年1月29日辞任董事[2] - 董事会建议提名杜金艳、杨谷为董事，待股东会批准[3] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委行使职权，修订章程待股东会审议[8] 临时股东会安排 - 将举行临时股东会，提呈变更董事等决议案[10]

人事变动 - 2026年1月29日董事会建议委任蔡治洲为第十届董事会执行董事[3] - 蔡治洲自2025年12月起任南航集团董事、党组副书记等职[4] 人员信息 - 蔡治洲1972年10月出生，现年53岁，不收董事薪酬[4][5] 现有董事 - 公告日期公司董事包括马须伦及韩文胜等[6]

会议信息 - 股东特别大会于2026年2月16日10时30分在中国河南省汝州市举行[2] 议案内容 - 考虑通过2026年1月29日的股东特别大会议案[2] - 批准2025年存款服务协议及相关交易[3] 授权事项 - 授权董事处理2025年存款服务协议相关文件及行动[3] 代表委任 - 代表委任表格签署及送达要求[5] - 交回表格后仍可亲自出席会议投票[5]

会议决策 - 同意聘任信永中和相关事务所为审计师，酬金1098万元含税[7] - 通过2026年度经营计划议案[8] - 提名蔡治洲为执行董事候选人获通过[10] - 通过修订相关治理制度清单议案[10] - 同意召开2026年第一次临时股东会[10] 人员信息 - 蔡治洲1972年10月出生，53岁[13] - 蔡治洲2025年11月起任公司党委副书记[13] - 蔡治洲2025年12月起任集团董事等职[13]

股东特别大会 - 公司2026年2月16日上午10时30分召开股东特别大会[4] 存款服务协议 - 考虑通过天瑞水泥与天瑞财务存款服务相关决议案[5] - 2026 - 2028年建议最高日存款结余分别不多于10亿[5] 授权安排 - 授权董事执行协议相关步骤及签署文件[5][7] 股份过户 - 2026年2月11 - 16日暂停办理股份过户登记[8] - 过户及股票2月10日下午4时30分前送达[8] 投票相关 - 代表委任表格48小时前送达有效[8] - 接纳股东名册首位持有人投票[8] - 交回表格后仍可亲自出席投票[10]

会议安排 - 股东特别大会由2026年1月30日延期至2月13日举行[4] - 出席延期股东特别大会记录日期由2026年1月30日变更为2月13日[4] - 公司暂停办理股份过户登记期间由2026年1月27日至1月30日变更为2月10日至2月13日[4] 核数师变更 - 2026年1月5日审核委员会建议罢免致同，委任容诚香港[7] - 2026年1月13日董事会批准罢免致同，委任容诚香港[8] 审核进度 - 截至公告日2024年审核大致完成，仍有未决事项[9] - 2024财年审核一阶段2026年1月下旬开展[15] - 2024财年审核二阶段2026年2月开展[15] - 2025财年审核三阶段2026年2月开展[17] - 审核最后阶段2026年3月开展[17]