德展大健康股份有限公司 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-015 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会第六次 会议审议通过的有关议案，公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-041 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议开方召式：现场与视频相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2026 年第一季度报 告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http:/ ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-026 北京世纪国源科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体董事、部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2025 年度经营成果及主要指标完成情况，回顾经营管理层 ...

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2026-007 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：高级管理人员等 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及规范 性文件相关规定，公司根据 2025 年度的实际经营情况、公司治理情况等，编 制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-009 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 董事叶学俊、叶楠、王鹏飞、毛亚斌、芮丹萍、顾剑玉因工作安排以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：凌敏 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-060 江苏酉立智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：李涛 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上 披露的《2025 年限制性股票激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 6 票 ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-007 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 依据公司总经理 2025 年度工作情况编制了总经理工作报告，报告包括：经 1 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai REFIRE Group Limited 上海重塑能源集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2570） 年度股東會通告 茲通告上海重塑能源集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月18日（星期 一）上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層舉行年度股東會（「年度 股東會」），藉以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准本公司2025年度董事會（「董事會」）工作報告。 2. 審議及批准本公司及其子公司2025年度經審計的綜合財務報表。 3. 審議及批准本公司2025年年報。 4. 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。 5. 審議及批准續聘安永為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 6. 審議及批准本公司建議2026年度為子公司提供財務資助。 7. 審議及批准本公司建議2026年度申請銀行授信並為子公 ...

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 Fantasia Holdings Group Co., Limited 花樣年控股集團有限公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 (2) 建議更改每手買賣單位 於本公告日期，現有股份以每手買賣單位1,500股現有股份於聯交所買 賣。待股份合併生效後，建議將股份買賣之每手買賣單位由1,500股現 有股份更改為5,000股合併股份。 1 一般事項 本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准（其中包括） 股份合併。一份載有（其中包括）(i)股份合併及更改每手買賣單位的進一步詳 情；及(ii)召開股東特別大會通告的通函將於2026年4月29日（星期三）或之前 寄發予股東。 警告 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代 號：1777） (1)建議股份合併 (2)建議更改每手買賣單位 (1) 建議股份合併 董事會建議實行股份合併，基準為每五(5)股本公司股本中每 ...

環境、社會 及公司治理報告 2025 目錄 合規運營 員工發展 | 招聘與發展 | 50 | | --- | --- | | 薪酬與福利 | 55 | | 職業健康與安全 | 57 | | 研發創新 | 18 | | --- | --- | | 產品安全與質量 | 24 | | 供應鏈管理 | 30 | | 負責任營銷 | 31 | | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | | 關於本公司 | 4 | | 年度主要榮譽及績效亮點 | 5 | | ESG 治理架構 | 8 | | --- | --- | | 董事會聲明 | 8 | | 利益相關方溝通 | 9 | | 雙重重要性議題評估 | 10 | ESG 治理 環境保護 | 應對氣候變化 | 34 | | --- | --- | | 污染防治與生態系統保護 | 39 | | 資源管理與循環經濟 | 45 | | 風險管理與內部控制 | 13 | | --- | --- | | 商業道德 | 14 | | 信息安全與隱私保護 | 16 | | 科技倫理 | 16 | 報告周期 2025年1月1日至2025年12月31日，為確保本報告的完整性，部分 ...