证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-085 江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31 修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 银川新华百货商业集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，主动回应市场关切的问题， 维护中小投资者知情权，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引导内部舆 论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维 护公司利益和形象。 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的相关负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司成立应对舆 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股 东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《股 票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会分为年度 股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会宁夏监管局和上 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理，规范公司内部运作，更好地发挥银川 新华百货商业集团股份有限公司总经理及各高级管理人员的经营决策作用，确保 公司的经营管理工作顺利进行，不断提升公司规范化运作水平，现根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制 定本细则。 第二章 总经理、副总经理的任职资格与任免程序 第二条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及中国证券监督管理委会 确定为市场禁入者，尚未解除的人员不得担任公司总经理、副总经理及其他高级 管理人员。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理、副总经理每届任期3年，可以连聘连任。 第四条 公司设副总经理2至5名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助 总经理工作。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应严格遵守《公司章程》和 国家有关法律、法规、忠实履行职务，切实维护公司利益，不得利用在公司的职 权谋取私利。 第六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞 职，辞职时应向董事会提交书面辞职报告 ...

第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及上海证券交易所 有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，且可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息 的机构或个人，包括但不限于： 银川新华百货商业集团股份有限公司 信息披露备查登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进 公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理 委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保 密，不得有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 对 外 担 保 及 资 金 往 来 管 理 制 度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范银川新华百货商业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 的发展，根据《中华人民共和国担保法》和中国证监会《关于上市公司为他人提 供担保有关问题的通知》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒 绝强令为他人担保的行为。 第五条 公司财务部为公司担保合同管理的职能部门，负责公司担保合同的 签订、履行、变更和终止工作。 第六条 公司对外担保由公司 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的健康稳定持续发展，保证公司法人财产权的完整性，不断提高公司质量及公司 治理水平，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，提高公司竞争能力、 盈利能力和规范运作水平，保障公司经营战略目标的实现，在公司的日常经营运作中防 范和化解各类风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 和第 5 号》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司及业 务特点，制定本制度。 第二条 本公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，遵循并贯彻 以下原则： （一）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以 书面协议方式予以确定。 （二）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （三）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 7 月修订） 第一条 为了加强银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作，确保公司相关重大信息及时、准确、全面、完整地披露， 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第一号——规范运作》及《公司信息披露管理制度》等有关法律、法 规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息。 第三条 公司董事会秘书及证券部负责办理公司对外信息披露事务，公司各 部门和各子公司应积极支持和配合。 第四条 本制度中所称"重大信息报告人"包括： （一）公司各职能部门、子公司相关负责人； （二）公司子公司的董事及高级管理人员； （三）由于所任公司职务、参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等可以 获取公司重大信息的人员； 第五条 重大信息报告人为重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促本部 门或公司内部重大信息的收集、整理的义务并及时向公司董事会秘书报告所知悉 重大信息的义务。其主要职责包括： （一）对重大信息进行收集 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 投资决策制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对外投资管理，控制投资方向与投资规模，拓展银川新华 百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主业，建立有效的投资风险约 束机制，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障股东权益， 根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司实施对外投资行为应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）为公司、股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司投资决策管理的原则是明确权限，落实责任，加强监管，突出 效益。 第四条 签订对外投资合同时，应当征询公司法律顾问或相关专家的意见， 并履行相应审核程序。 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的投资行为。 第二章 投资决策权限及投资方向 第六条 公司股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构，在其各 自权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 1 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 内部审计制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称公司）的内部管 理和审计监督，维护股东的合法权益及公司的安全与稳定，保障企业健康发展，有效防 范经营风险，加强和规范内部审计监察工作，规范审计工作行为，保证内部审计监察质 量，明确内部审计监察责任，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法 实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》等国家有关法律法规 和《企业内部控制基本规范》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计部依照本制度规定的职权和程序，进行内部审计监督。 第三条 审计部在实施内部审计控制中必须遵循下列工作要求： 一、职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学 合理。 二、审计部应当按照有关法律法规的要求及内部审计规范的要求，规范内部审计程 序，指导内部审计人员的工作，保证严格执行。 三、企业审计部应当建立健全有效的质量控制制度，积极了解、参与企业的内部控 制建设。 四、内部审计人员应当具备必要的学识及业务能力，熟悉本企业的经营活动和内部 控制 ...