临时股东会信息 - 2026年3月13日下午三时在河南南阳举行第一次临时股东会[3] - 普通决议案审议及批准建议更改公司名称[5] - 特别决议案审议及批准建议修订公司章程[7] 股东登记及文件送达 - 2026年3月10日至3月13日暂停办理股东名册登记[10] - 未办理过户登记之H股股东3月9日下午四时三十分前送达过户文件[10] - 代表委任表格等须在临时股东会指定时间24小时前送达[10] 其他 - 受台风或恶劣天气影响将在指定网站发布重新安排信息[10] - 公司联系地址为河南南阳卧龙区龙升工业园证券部[10]

股息信息 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股0.06 HKD[1] - 股东批准日期为2026年4月22日[1] - 除净日为2026年4月24日[1] - 股息派发日为2026年5月12日[1] 股份过户 - 为获取股息递交股份过户文件最后时限为16:30 2026年4月27日[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年4月28日至2026年4月30日[1] - 记录日期为2026年4月30日[1] - 股份过户登记处地址为皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺[1] 董事会 - 公司董事会包括执行董事陈永强等多人[2]

投资与收购 - 2026年2月中旬公司采纳投资计划，可场内交易最多收购500万美元（约3905万港元）加密资产行业美国上市证券/ETF[3][6] - 2026年2月25日，全资附属公司Digital Tech收购39000股MSTR股份，总代价约498万美元（约3889万港元），每股约127.58美元（约996.40港元）[4][11] - 收购后集团持有MSTR发行在外股份总数约0.01%，MSTR不会成为公司附属公司[11] 财务数据 - MSTR 2025年收益477233千美元（3727190千港元），2024年为463456千美元（3619591千港元），2023年为496261千美元（3875798千港元）[14] - MSTR 2025年除所得税前亏损5525954千美元（43157701千港元），2024年亏损1934346千美元（15107242千港元），2023年亏损124525千美元（972540千港元）[14] - MSTR 2025年净亏损3848152千美元（30054067千港元），2024年亏损1166661千美元（9111622千港元），2023年净收入429121千美元（3351435千港元）[14] - MSTR 2025年12月31日经审核综合资产净值约44123.46百万美元（约344604.22百万港元），2024年12月31日约18229.98百万美元（约142376.14百万港元）[14] 未来展望 - 公司正积极寻求机会进军数字货币领域，收购MSTR股份可提高投资回报并扩大数字货币业务[16] 交易规定 - 收购事项总金额最高适用百分比率超5%但少于25%，构成须予披露交易，须遵守申报及公告规定，获豁免遵守股东批准规定[5][17]

公司信息 - 公司A股每股面值为人民币1.00元，在深交所上市以人民币买卖；H股每股面值为人民币1.00元，在港交所主板上市以港元买卖[9] - 公司注册办事处位于中国河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村，香港主要营业地点位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1920室[13] - 公司投资总额和注册资本均为人民币5,736,722,739元[21] - 公司已发行股份总数为普通股5,736,722,739股，其中A股普通股5,462,771,339股，H股普通股273,951,400股[21] 上市情况 - 公司2014年1月28日在深交所上市，首次公开发行3000万股人民币普通股[21] - 公司2026年2月6日在港交所上市，发行273,951,400股H股（行使超额配股权之前）[21] 名称更改 - 公司建议将中文名由「牧原食品股份有限公司」改为「牧原食品集团股份有限公司」，英文名由「Muyuan Foods Co., Ltd.」改为「Muyuan Foods Group Co., Ltd.」[15] - 建议更改公司名称取决于股东在临时股东会通过普通决议案批准更改公司名称、通过特别决议案批准修订公司章程，以及向相关机关完成登记及备案手续[18] - 建议更改公司名称不会影响股东权利，现有已发行股票在更改生效后继续有效，新股票将以新名称发行，证券将以新名称在港交所买卖，不安排换领新股票[17] 临时股东会 - 临时股东会将于2026年3月13日下午三时正举行[4][9] - 2026年3月10日至3月13日暂停办理股东名册登记，记录日期为3月13日[24] - H股股东须于2026年3月9日下午4时30分前办理过户登记[24] - 临时股东会将审议批准建议更改公司名称和修订公司章程[24][31][33] - 股东在临时股东会上表决须以投票方式进行[25] - 董事建议股东投票赞成临时股东会上提呈的所有决议案[26] - 有权出席临时股东会的股东可委派非公司股东的受委代表出席及投票，每股股份拥有一票表决权[1] - 委任受委代表的文据须书面，法人需获正式授权代表人签署，授权文件需公证[4] - 代表委任表格及授权文件须在临时股东会或其续会指定举行时间24小时前送达过户登记处[5] - 临时股东会受恶劣天气影响，公司将在香港联交所及公司网站发布重新安排公告[6] - 出席临时股东会的股东自行承担交通及住宿开支[7] 其他 - 通函日期为2026年2月25日[5] - 公司联系地址为中国河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券部[8] - 公司联系人是曹芳女士，联系电话(86) 0377 - 65239559，传真(86) 0377 - 66100053[8]

出售情况 - 公司拟2026年2月2日起三个月内出售不超16,841,491股南通江海股份，占比2.00%[3] - 截至2026年2月24日，出售9,902,000股，占比1.16%，总代价约3.1378亿港元，每股售价约28.08元[4] - 出售后公司透过亿威持有107,540,410股，占比12.64%[4] 业绩数据 - 南通江海2023年除税前溢利8.2373362336亿元，2024年为7.4156977926亿元[6] - 南通江海2023年除税后溢利7.1045346465亿元，2024年为6.6033593250亿元[6] - 南通江海2025年9月30日资产总值约87.8223亿元，资产净值约62.1003亿元，股东应占净资产约61.3777亿元[6] 未来展望 - 公司预计出售事项将变现约7600万港元未经审核收益（除税前）[8] - 出售事项所得款项净额拟用于偿还银行贷款、集团一般营运资金及业务发展[8] 其他 - 出售事项构成公司须予披露交易，适用百分比率超5%但少于25%[9] - 出售事项按市价执行，董事认为公平合理，符合公司及股东整体利益[7]

上市信息 - 公司于2014年1月28日在深交所上市，首次发行3000万股人民币普通股[10] - 公司于2026年2月6日在香港联交所上市，2025年11月25日在香港发行273,951,400股境外上市外资股（行使超额配股权之前）[10] 公司资本 - 公司投资总额和注册资本均为5,736,722,739元[10] - 公司普通股每股面值人民币1元[17] 股权结构 - 公司由28位发起人发起设立，秦英林持股137,935,458股，占比68.97%[17] - 内乡县牧原实业有限公司持股49,186,287股，占比24.59%[17] - 钱瑛持股4,008,819股，占比2.00%[17] - 钱运鹏持股3,698,058股，占比1.85%[17] - 杨瑞华、曹治年、苏党林、李付强均持股481,059股，占比0.24%[17] - 张春武持股400,883股，占比0.20%[17] - 公司已发行股份总数为普通股5,736,722,739股，其中A股普通股5,462,771,339股，H股普通股273,951,400股[18] - 秦英凡持股320,706股，持股比例0.16%；秦英泽持股280,617股，持股比例0.14%等[18] 股份相关规定 - 股东会可授权董事会三年内发行不超过已发行股份50%的股份[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 持有公司股份5％以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 公司拒绝股东查阅请求应在15日内书面答复并说明理由[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[35] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[36] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务需对公司债务承担连带责任[37] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[45] - 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东会审议[45] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经股东会审议[45] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30％，股东会审议时应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 公司及公司控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保须经股东会审议[46] - 年度股东会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[47] - 单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[54] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[89] - 董事会设董事长1名、副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[98] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[98] - 召开临时董事会会议需提前3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50％以上时可不再提取[123] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前注册资本的25％[124] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[126] - 每次利润分配时现金分红占比最低达40%[126] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并/或披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并/或披露中期报告[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[138] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[147] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[147][148][149] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[153] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[153]

股份信息 - 公司香港联交所股份代号为159，澳洲交易所股份代号为BCK[1] 文件获取 - 2025年中期业绩报告中、英文版本已上传公司及联交所网站[2] 通讯选择 - 建议股东阅览网站版本通讯[3] - 欲收取印刷本需填申请表寄回股份过户登记分处[4] - 填回表格确认收取今后所有印刷本，直至另行通知或停持股[5] 咨询方式 - 有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333联系香港登记分处[6] 其他说明 - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[8] - 香港投寄申请表无需邮票，否则需贴适当邮票[14]

公司决策 - 董事会会议审议通过变更公司名称议案，拟变更为“牧原食品集团股份有限公司”，需股东会审议[5][6] - 董事会会议审议通过修订《公司章程》议案，需股东会审议[6][7] - 董事会会议审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[7]

业绩报告 - 公司发布2025年中期业绩报告通知[2][7] 股东通讯 - 建议股东浏览公司通讯网站版本[3][7] - 股东可书面或邮件选择网上版本，接收困难可免费获印刷本[4][7] - 可在申请表选通讯语言和方式，填写需清楚，联名股东首位签署有效[9] - 选网上版本放弃印刷本，股东可随时书面更改收取方式[9]

股票情况 - 公司B股股票于2026年2月13 - 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[7] 生产情况 - 截至公告披露日，寿光等基地正常生产，湛江基地其他工厂加快调试复产[8] 信息披露 - 前期信息无需更正、补充，不存在违反公平披露情形[8][10] - 2025年度业绩预告无需修正[10] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[8] - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[8]