债券发行 - 2026年不超600亿公司债券1月21日获批复[4] - 品种一期限3年，票面利率询价区间1.3%-2.3%[5] - 品种二期限5年，票面利率询价区间1.5%-2.5%[5] - 2月5日确定品种一票面利率1.85%，品种二未发行[5] - 2月6日及2月9日面向专业机构网下发行[5]

公司信息 - 公司为博雷頓科技股份公司，股份代号1333[1] 董事会成员 - 执行董事有陈方明先生、邱德波先生、孙康华先生、杨慧女士[2] - 非执行董事有曹海毅先生、王振坤先生[2] - 独立非执行董事有周元先生、江百靈博士、严志雄先生、桂振华先生[2] 委员会情况 - 董事会设立四个委员会[3] 成员任职 - 陈方明是薪酬与考核委员会成员、战略委员会主席[4] - 邱德波是战略委员会成员[4] - 杨慧是提名委员会成员[4] - 周元是薪酬与考核委员会主席、战略委员会成员[4] - 江百靈是审计委员会主席、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员[4]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份4亿股，面值0.5港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份2.7125亿股，库存股份0[2] 其他情况 - 公司符合公众持股量要求，最低要求为已发行股份总数25%[3] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[4][5]

财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额2,564,343.88万元[7] - 截至2025年9月30日，负债总额2,220,777.44万元[7] - 截至2025年9月30日，股东权益343,566.44万元[7] - 截至2025年9月30日，归属于母公司股东权益287,213.89万元[7] - 截至2025年9月30日止九个月，营业总收入805,658.42万元[9] - 截至2025年9月30日止九个月，净利润14,041.02万元[9] - 截至2025年9月30日止九个月，归属于母公司股东的综合收益总额10,184.22万元[9] 债券发行 - 获中国证监会批准可分期发行不超13.5亿元公司债券[4] - 拟发行不超5亿元两年期公司债券，预计2026年2月9日完成发行[4] - 本期债券票面利率询价区间为2.00% - 2.70%[4]

会议信息 - 公司2026年2月5日召开临时股东会，已发行股份389,651,762股，出席股东持股占比45.49%[3] 决议通过 - 2026年申请银行借款额度等5项普通决议案同意票占比100%通过[5] - 取消监事会与修订章程特别决议案同意票占比100%通过[6] 人事变动 - 李晓郛2026年2月5日辞任独立非执行董事等职务[8] - 桂振华2026年2月5日获委任为独立非执行董事[8] 规则生效 - 修订后的章程、议事规则2026年2月5日起生效[9] 组织调整 - 2026年2月5日起取消监事会，由审计委员会行使职权[10]

董事会成员及职责 - 2026年2月5日起明确董事会成员及其委员会角色职能[2] - 田溯寧博士为执行董事、董事会主席及战略投资委员会成员[2] - 郭尊华先生为执行董事及战略投资委员会成员[2] - 何政先生为非执行董事、薪酬委员会成员及战略投资委员会主席[2] - 杨林先生为非执行董事及战略投资委员会成员[2] - 刘虹女士为非执行董事、提名委员会及战略投资委员会成员[2] - 鄂立新先生为非执行董事、审核委员会及战略投资委员会成员[2] - 张亚勤博士为独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员[2] - 葛明先生为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬提名委员会成员[2] - 陶萍女士为独立非执行董事、审核委员会及战略投资委员会成员[2]

人事变动 - 丁健先生2026年2月5日起辞任非执行董事[3] - 刘军博士同日获委任为独董及战略投资委成员，任期三年可续，年薪6万美元[4][6] - 鄂立新先生同日获委任为审核委员会成员[9] 董事会构成 - 截至2026年2月5日董事会有执董、非执董、独董若干人[9]

股份数据 - 2026年2月4日已发行股份（不含库存）2,004,742,774，库存6,471,000，总数2,011,213,774[3] - 2026年2月5日结束时，已发行股份（不含库存）2,003,968,774，库存7,245,000，总数2,011,213,774[3] 股份回购 - 2026年2月5日回购股份774,000，占比0.04%，每股2.64911港元[3] - 2026年2月5日回购付出总额2,050,410港元，最高2.65港元，最低2.6港元[11] 回购授权 - 回购授权决议2025年6月26日通过，可回购总数52,060,469[11] - 已回购7,245,000，占比1.39%[11] 其他规定 - 2月5日回购后暂停期至2026年3月7日[11] - 购回股份后30天限制及出售库存股份披露规则[12][13]

股本情况 - 截至2026年1月底公司法定/注册股本总额为100亿港元，法定/注册股份数目为1万亿股，面值为0.01港元[1] - 截至2026年1月底公司已发行股份总数（不包括库存股份）为5.58245104亿股，库存股份数目为0[2] 持股要求 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股本及股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为50,000美元，法定/注册股份数目为500,000,000股，面值为0.0001美元[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为373,321,692股，本月增加500股，本月底结存373,322,192股，库存股份数目为0股[2] - 截至本月底，公司公众持股量已符合上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）25%的门槛要求[3] 期权计划情况 - 首次公开发售前购股期权计划上月底结存股份期权数目为2,152,227份，本月行使涉及新股 -500份，本月底结存2,151,727份，本月内因此发行新股500股[4] - 首次公开发售后购股期权计划上月底结存股份期权数目为736,607份，本月底结存36,570份，本月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为14,170,855股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为5港元[4] 受限股份单位计划情况 - 受限制股份单位计划之下可授出股份总数上限为5,274,657股，本月内因此发行新股数目为0股[6] - 2021年受限制股份单位计划之下，可授出的受限制股份单位数目上限合共为3,133,526股，本月内因此发行新股数目为0股[6] - 2022年受限制股份单位计划之下，可授出的受限制股份单位数目上限合共为11,072,695股，本月内因此发行新股数目为0股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为1,644,548股[6] 合规及相关事项 - 本月内合共增加已发行股份（不包括库存股份）总额为500股，合共增加/减少库存股份总额为0股[8] - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照适用规则、法律及监管规定进行[10] - 上市发行人已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[10] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定有关上市的先决条件已全部履行[10] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[10] - 每类证券在各方面均相同，包括面值、股款、股息/利息及权益等[10][12] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定送呈公司注册处处长存档的文件已正式存档，法律规定已遵行[10] - 所有权文件按规定已发送、正准备发送或将会发送[10] - 发行人上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[10] - 有关债券等的信托契约/平边契据已制备及签署，详情已送呈公司注册处处长存档[10] - 购回股份（股份被持作库存股份）时，“事件发生日期”指发行人购回并以库存方式持有股份的日期[11]