会议信息 - 2026年5月26日14点召开2025年年度、2026年第一次A股和H股类别股东会[6] - 现场会议地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号[6] 投票信息 - 网络投票2026年5月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 2025年年度股东会审议8项议案，含年报、利润分配方案等[7][25] - A股和H股类别股东会审议授予董事会回购H股授权议案[7][8] 登记信息 - A股股权登记日为2026/5/18[15] - A股股东现场登记2026年5月25日9:00 - 17:00[18] - A股股东邮寄、邮件登记2026年5月25日17点前送达[18] 参会信息 - A股股东参会需带证件，委托需授权书[16] - 融资融券投资者参会需相关证明及授权书[16] - H股股东参会参见港交所网站通告文件[18] 联系信息 - 会议联系电话010 - 80561677，邮箱ir@clzd.com[19] - 联系地址为北京通州鑫觅西二路10号董事会办公室[19]

会议信息 - 旭辉控股2026年股东周年大会定于6月26日上午10时在上海闵行区旭辉中心二楼签约室举行[3] - 会议将以实体会议形式举行，股东可委派代表出席投票[17] 审议事项 - 审议公司及附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 重选周长亮等为执行董事，曾暘为非执行董事，林采宜为独立非执行董事[4] - 重新委任栢淳会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 批准董事行使权力配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[6] - 批准公司在联交所购回股份，总数不超已发行股份总数10%[8] - 扩大授权后可配发及发行股份数目不超已发行股份总数10%[9] 决议案 - 考虑通过特别决议案[10][11] - 考虑通过普通决议案，包括批准公司章程建议修订等[14][15] 其他 - 公司6月23日至26日停止办理股份过户登记，记录日期为6月23日[17] - 所有股份过户文件及相关股票须于6月22日下午4时30分前呈交指定地址办理登记[17]

募集资金情况 - 公司获准发行3842.8万股A股，发行价29.81元，募资114553.87万元，净额106712.83万元[5] 募投项目资金安排 - 骨科植入物项目拟投入46000万元[9] - 研发中心项目拟投入42000万元[9] - 营销网络项目拟投入2000万元[9] - 补充流动资金拟投入16712.83万元[9] 资金支付与置换 - 公司用自有资金等支付募投款项，受账户功能限制[10] - 2026年4月29日董事会通过等额置换议案[14] - 该事项合规，不影响募投项目实施[17][18]

年报信息 - 公司2025年年报中、英文版本分别上传于公司网站和联交所网站[2][5] - 日期为2026年4月30日[2][7] 通讯获取 - 无法接收邮件或浏览网站可申请免费印刷本[3][6] - 非登记股东收电子通讯需联络中介提供邮箱[4][6][9] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 18时致电(852) 2980 1333[5][7][9] 公司信息 - 公司为爱德新能源投资控股集团，股份代号2623[9]

上市信息 - 公司于2016年7月12日在深交所上市，首次公开发行2900万股人民币普通股[6] - 公司于2025年5月27日在香港联交所上市，发行6791万股H股[6] 股本结构 - 公司注册资本为人民币448,545,288元，每股面值为人民币1元[7][17] - 公司总股本为448,545,288股，其中A股普通股380,635,288股，占比84.86%；H股普通股67,910,000股，占比15.14%[19] 股东信息 - 公司发起人庄浩持股3981.25万股，占比46.84%；庄澍持股1531.25万股，占比18.02%等[18] 股份相关规定 - 公司为他人提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[19] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等，减少注册资本需按规定程序办理[21] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，收购方式有公开集中交易等[22][23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%等[28] 股东权利与责任 - 股东可依所持股份份额获股利和其他形式利益分配[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下需召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1名，副董事长1人[113] - 董事会每季度至少召开一次会议，需提前14日书面通知[125] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形不得担任独立董事[136] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[138] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半，每季度至少召开一次会议[145][146] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 现金分红需满足可供分配净利润为正等4个条件[169] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[181] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[185]

资金募集 - 公司获准发行38,428,000股A股，发行价29.81元，募资总额114,553.87万元，净额106,712.83万元[5] 项目投入 - 骨科植入物及配套材料综合建设项目拟投入46,000.00万元[8] - 研发中心建设项目拟投入42,000.00万元[8] - 营销网络建设项目拟投入2,000.00万元[8] - 补充流动资金拟投入16,712.83万元[8] 资金使用 - 公司同意用自有资金支付募投项目资金并等额置换[5] - 支付原因含员工薪酬、境外支付及提效[9][10] - 操作流程含编制明细表等[11] - 操作利于提效，不影响日常经营[12] 审批情况 - 董事会审计委员会和董事会同意议案[14] - 保荐机构对华泰联合证券无异议[15][16] - 事项获董事会审议通过[15] 时间信息 - 会议于2026年4月29日召开[5] - 公告发布于2026年4月30日[17]

财报信息 - 公司2025年年报中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] 股东通讯 - 股东可选择收取英文、中文或中英双语印刷本，可通过指定邮箱收电子通讯[11] - 登记股东需提供有效邮箱，无或需更新可填回条交回登记分处[4][8] 联系方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][8] 公司信息 - 公司为爱德新能源投资控股集团有限公司，股份代号2623，于开曼群岛注册[11] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11]

股东周年大会 - 2026年股东周年大会定于6月26日上午10时在上海闵行区申虹路1088弄39号旭辉中心二楼签约室举行[3][9] - 股东需在大会指定举行时间48小时前交回代表委任表格至公司在香港的证券登记分处[4][38] 股份相关 - 最后实际可行日期（2026年4月23日），已发行股份总数为18,014,014,205股，公司无库存股份[21][25][44] - 购回授权拟于大会授出，可购回已发行股份总数最多10%（1,801,401,420股）[12][25][44] - 股份发行授权拟于大会授出，可配发等股份数目为已发行股份总数最多20%（3,602,802,841股）[15][21] - 公司股份面值为每股0.10港元[12][75] - 2025年4月至2026年4月期间，股份成交最高价为0.315港元，最低价为0.066港元[48] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中五名执行、一名非执行、三名独立非执行董事[26] - 曾暘、周长亮、李扬任职至2026年股东周年大会，届时可重选连任[26] - 杨欣、林采宜将于2026年股东周年大会轮值退任，可重选连任[27] - 周长亮2026年4月1日获委任，服务合约3年，截至2025年12月31日薪酬约209万元[55][56] - 杨欣2017年12月18日获委任，服务合约3年可续，截至2025年12月31日薪酬约327.3万元[58][59] - 李扬2026年4月1日获委任，负责运营中心日常管理，截至2025年12月31日薪酬约213万元[61][62] - 曾暘担任非执行董事任期自2025年12月29日起1年但不超3年，不享有董事袍金或酬金[65] - 林采宜担任独立非执行董事任期3年可续，截至2025年12月31日获董事袍金约28.8万元，同期以股份付款开支为2.2万元[69] 审计相关 - 董事会建议重新委任栢淳为公司核数师，任期至下届股东周年大会[31] - 预计2026年度审计费用介于约470万元至约500万元，与2025年度约530万元相若[32] 主要股东权益 - 执行董事兼董事会主席林中于4,125,855,381股股份中拥有权益，占已发行股份总数约22.90%[52] - 执行董事兼董事会副主席林伟于3,256,151,953股股份中拥有权益，占已发行股份总数约18.08%[52] - 主要股东林峰于2,959,463,223股股份中拥有权益，占已发行股份总数约16.43%[52] - 林中、林伟及林峰有权共同控制行使4,838,071,039股股份，相当于公司投票权约26.86%[52] - 若全面行使回购授权，林中、林伟及林峰共同于公司的权益将从约26.86%增加至29.84%[53] 章程修订 - 建议修订现有组织章程大纲及细则，待2026年股东周年大会特别决议案批准后生效[33][35] - 公司法定股本修订前为20亿港元，分为20亿股，每股面值0.10港元；修订后为50亿港元，分为50亿股，每股面值0.10港元[81]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2026年度境内外财务及内控审计机构，聘期自2025年年度股东会决议至2026年年度股东会召开[6] - 续聘议案已通过董事会审议，需提交股东会审议[22][23] 审计机构情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额581.51万元已履行完毕[9] - 大信近三年受行政处罚10次、行政监管措施16次等[10] - 67名大信从业人员近三年受行政处罚25人次等[10] 审计机构规模及业务 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[11] - 2024年度大信业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元[12] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[12] 审计费用 - 2025年度大信年度审计费用100万元，含财务报表审计65万元、内控审计35万元[16] - 董事会提请股东会授权管理层与大信协商2026年具体报酬[23]

报告获取 - 公司2025年度报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] - 无法接收邮件或访问网站可填申请表寄回或电邮获取印刷本，费用全免[3][6] 股东通讯 - 非登记股东想电子收取通讯应联系中介并提供邮箱，否则收登载通知印刷本[4][6][9] - 填申请表索取印刷本确认收取日后通讯及语言版本[9] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时到18时致电股份过户登记分处热线[5][7]