上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈晓良，作为上海飞凯材料科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2026年4月30日以電子郵件 方式發出第十三屆董事會第十五次會議通知，於4月30日以現場會議方式召開會 議。會議由繆建民董事長主持，應參會董事13名，實際參會董事13名。會議的召 開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》等有關規定。 會議審議通過了以下議案： 根據繆建民董事長提議，對王良先生進行表彰。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） 董事會決議公告 王良先生1995年6月加入招商銀行，先後在支行、分行、總行工作，歷任支 行行長、分行行長，總行行長助理、副行長、董事會秘書、常務副行長、執 行董事、行長等職務，為招商銀行服務近31年。在長期的招商銀行職業生涯 中，王良先生恪盡職守，精誠專業，為招商銀行的高質量發展 ...

如否，请详细说明：______________________________ 上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯扬，作为上海飞凯材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhaoke Ophthalmology Limited 兆科眼科有限公司 （於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司） （股份代號：6622） 有關重續主CMO服務協議的 持續關連交易 有關重續主CMO服務協議的持續關連交易 於2026年4月30日，兆 科 廣 州 與 李 氏 大 藥 廠（合 肥）訂 立 主CMO服務協議的補 充 協 議，據 此，兆 科 廣 州 與 李 氏 大 藥 廠（合 肥）協 定 重 續 主CMO服務協議的條 款。 上市規則涵義 由於根據主CMO服務協議的補充協議擬進行的持續關連交易於截至2028年 12月31日止三個年度的各個建議上限所涉及的最高適用百分比率超過0.1% 但低於5%，故 根 據 上 市 規 則 第 十 四A章，根 據 主CMO服務協議的補充協議擬 進 行 的 交 易 須 遵 守 申 報 及 公 告 規 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 提名人上海飞凯材料科技股份有限公司董事会现就提名沈晓良为上海飞凯材 料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海飞凯材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-045 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度、2026 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30； 2、召开地点：上证路演中心； 重要内容提示 1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30 2、会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）至 5 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 in ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐仲慧，作为上海飞凯材料科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：________ ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海飞凯材料科技股份有限公司董事会现就提名冯扬为上海飞凯材料 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为上海飞凯材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海飞凯材料科技股份有限公司董事会现就提名唐仲慧为上海飞凯材 料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为上海飞凯材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-042 依照《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，职工代表董事 1 名。董事任期自相关股东会选举通过之日起三年。 二、第六届董事会董事候选人的情况 经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名 ZHANG JINSHAN 先生、 孟德庆先生、王志瑾先生、陆春先生、张娟女士为公司第六届董事会非独立董事 候选人，同意提名沈晓良先生、冯扬先生、唐仲慧先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，上述候选人简历附后。 上述独立董事候选人冯扬先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取 得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易 所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由公司 2023 年年度股东大会选举产生，任期已满三年。根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上 ...