公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024财年收益约达5490万港元，较2023财年的5690万港元按年减少3.5%[9][14][15] - 公司2024财年除税后溢利约为190万港元，2023财年为390万港元[9] - 公司其他收入由2023财年69.2万港元增长至2024财年约140万港元，增幅约102.3%[18] - 员工成本从2023财年约3650万港元降至2024财年约3520万港元，减幅约3.6%[19] - 折旧从2023财年约12.6万港元增至2024财年的150万港元，增幅约1090.5%[20] - 其他经营开支从2023财年约1720万港元升至2024财年约1740万港元，升幅约1.2%[21] - 2024财年营销开支约190万港元，较2023财年约140万港元上升35.7%[21] - 2024财年错账开支约160万港元，较2023财年约140万港元上升14.3%[21] - 2024财年汇兑亏损为18万港元，较2023财年约4.8万港元上升275%[21] - 2024财年法律及专业费用为90万港元，较2023财年约140万港元减少35.7%[21] - 2024财年集团溢利约190万港元，2023财年为390万港元[23] - 2024年3月31日集团流动比率约14.3倍，2023年3月31日为10.1倍[25][27] - 2024财年审核服务费用为490,000港元，非审核服务费用总计248,000港元，总费用为738,000港元[120] - 2024财年集团作出慈善捐献6000港元，2023财年无[198] - 2024年3月31日及2023年3月31日，集团处于净现金状况，并无银行借款[190] - 2024年3月31日及2023年3月31日，公司并无任何可供分派的储备[194] 各业务线收益数据关键指标变化 - 公司2024财年香港交易所收益为5017.5万港元，占比91.4%；2023财年为5144.5万港元，占比90.3%[16] - 公司2024财年新交所收益为48.5万港元，占比0.9%；2023财年为51.1万港元，占比0.9%[16] - 公司2023财年欧交所收益为1.9万港元，占比0.1%；2024财年无此项收益[16] - 公司2024财年场外交易收益为420.6万港元，占比7.7%；2023财年为496.6万港元，占比8.7%[16] 公司人员相关信息 - 2024年3月31日集团员工共27名，2023年3月31日为26名[40] - 刘名扬45岁，2017年6月加盟集团，2017年11月1日任董事，2018年7月30日调任执行董事，负责集团整体策略发展等事宜，有逾15年衍生工具交易经验[42] - 蔡文豪48岁，2013年3月加盟集团，2017年11月1日任董事，2018年7月30日调任执行董事，2017年12月4日任行政总裁，有逾10年衍生工具交易经验[45] - 吴宇辉48岁，2013年7月加盟集团，2017年11月1日任董事，2018年7月30日调任执行董事，有逾15年衍生工具及证券交易经验[49][50] - 邵锦文48岁，2020年6月1日获委任为执行董事，有逾18年衍生工具交易经验，2020年4月加盟公司全资附属公司[51] - 温贤福58岁，2018年7月30日获委任为独立非执行董事，1988年毕业于美国加州大学伯克利分校，1991年获哈佛大学法学博士学位[53] - 温贤福1991年9月 - 1993年11月任谢尔曼 • 思特灵律师事务所律师，2001 - 2004年任高盛董事总经理，2004 - 2011年任高盛合伙人[55] - 刘名扬为主要股东盛图环球投资有限公司唯一股东刘名康先生的胞兄[45] - 吴宇辉为主要股东Dense Jungle Limited的董事及唯一股东[51] - 自2021年1月起，邵锦文为控股股东Oasis Green Ventures Limited的拥有人Pacific Asset Limited的董事之一[52] - 自2022年1月起，温贤福一直担任LabyRx Immuno - Oncology Limited的董事会成员、主要股东兼主要决策者[57] - 柯衍峰先生52岁，1994年毕业于澳洲墨尔本皇家理工大学，1996 - 2016年任职于罗兵咸永道有限公司，2016年起任连城会计师事务所有限公司助理董事，2018年7月30日获委任为公司独立非执行董事[59] - 吴秉霖先生42岁，2004年毕业于美国康奈尔大学获文理学士学位，2005年获工程硕士学位，2005 - 2014年任职高盛，2013年4月起任Veritas Wine Trading Limited行政总裁，2018年7月30日获委任为公司独立非执行董事[63] - 刘名扬先生45岁，为董事会主席兼执行董事[65] - 蔡文豪先生48岁，为执行董事兼公司行政总裁，也是公司合规主任[65][72] - 李迪文先生49岁，1999年毕业于加拿大西安大略大学，2013年3月加盟公司，2017年11月1日获委任为董事，2018年7月30日调任执行董事，2020年6月1日辞任，仍任单一股票衍生工具团队联席主管[65] - 冯伟业先生50岁，1998年毕业于美国夏威夷太平洋大学，2013年3月加盟公司，2017年11月1日获委任为董事，2018年7月30日调任执行董事，2020年6月1日辞任，仍任单一股票衍生工具团队联席主管[68] - 吴宇辉先生48岁，为执行董事[70] - 邵锦文先生48岁，为执行董事[71] - 芮嘉莉女士40岁，2013年8月加盟公司任财务总监，2010年2月获认许为香港会计师公会会员，2006年12月毕业于香港理工大学[71] - 温先生获证监会发牌可进行类别1、2、4、5、9受规管活动，1991年成为美国律师协会成员，1993年通过第3、7系列考试，2013年通过第9、10系列考试[58] - 2024财年雇员人数为27人，2023财年为26人[157] - 2024财年女性雇员10人，男性雇员17人；2023财年女性雇员8人，男性雇员18人[157] - 2024财年全职雇员26人，兼职雇员1人；2023财年全职雇员26人，兼职雇员0人[157] - 2024财年雇员流失率为8%，2023财年为15%[157] - 2024财年女性雇员平均培训时数3小时，受训雇员百分比30%；男性平均培训时数6小时，受训雇员百分比59%[158] - 2024财年高级管理层平均培训时数6小时，受训雇员百分比54%；中级管理层平均培训时数10小时，受训雇员百分比100%；其他雇员平均培训时数2小时，受训雇员百分比20%[158] - 公司实施8小时工作日及5天工作周制度[161] - 公司要求所有持牌代表及负责人员在每年就每类受规管活动分别完成至少5小时及6小时的持续专业培训[158] - 过去三年公司概无录得因工亡故事件或因工工伤损失工作日数[163] 公司企业管治相关情况 - 2024财年公司应用企业管治守则原则，遵守全部守则条文[75] - 2024财年及报告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会人数三分之一[78] - 执行董事实行初步为期三年服务合约，可自动更新延长一年任期；独立非执行董事初步任期三年[84] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）将轮值告退，每位董事至少每三年轮值退任一次[84] - 2024年股东周年大会上，蔡文豪先生、吴秉霖先生及温贤福先生须退任，符合资格重选连任[84] - 新委任董事首度获委任时接受正式入职培训，公司持续为现任董事安排简报及专业发展[85] - 2024财年董事遵守企业管治守则的守则条文C.1.4参加持续专业培训[87] - 董事会会议每年至少召开四次，约每季一次，2024财年各执行董事和独立非执行董事董事会会议出席率均达100%[88][89] - 董事会主席与独立非执行董事于2024财年举行一次无其他董事出席的会议[90] - 全体董事确认2024财年遵守交易必守标准，未发现相关雇员未遵守证券买卖守则的事件[91] - 董事会设有执行、薪酬、提名、审核四个委员会，均有明确书面职权范围[94] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024财年举行四次会议，外聘核数师参与其中两次会议讨论中期及年度业绩[97] - 提名委员会由三名成员组成，2024财年符合GEM上市规则规定，大部分成员为独立非执行董事且主席为独立非执行董事[99] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构、人数及组成等[102] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责监督实施情况并评估董事会组成[102] - 召开定期董事会会议需向全体董事发出至少14天通知，会议议程及文件需在会前至少三天送交全体董事[89] - 审核委员会在2024财年审阅多期综合财务报表、业绩公告及报告等多项内容[100] - 2024财年提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、人数及组成，评估独立董事独立性，建议重选董事[107] - 薪酬委员会包括三名成员，2024财年符合GEM上市规则，举行四次会议，审阅薪酬政策及架构并厘定绩效奖金[110] - 2024财年高级管理层成员（包括执行董事）薪酬：0至100万港元2人、200至300万港元1人、300至400万港元1人、400至500万港元1人、600至700万港元2人[111] - 董事负责编制2024财年财务报表，董事会负责呈报相关资料评审[112] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，审核委员会协助监督[115] - 公司制定风险管理程序及指引，每年自我评估确保部门遵守监控政策[115] - 各部门定期进行内部监控评估，管理与部门主管评估风险并提供解决方案[116] - 2024财年未发现重大监控失误或弱项[116] - 公司秘书苏女士在2024财年接受不少于15小时相关专业培训[118] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会投票权）十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[123] - 董事会在2024财年检讨集团风险管理及内部监控系统，认为系统有效且足够[117] - 公司制定处理及发布内幕消息政策，为董事及雇员提供指引[117] - 公司设有股东沟通政策，经检讨认为有效[121] - 2024财年公司未对宪章文件作出变更[125] - 董事会负责监督集团ESG相关议题，设定目标并每年检讨整体ESG表现[138] - 公司通过多种渠道与主要持份者沟通，以制定可持续发展策略[139] - 公司识别出10项主要ESG相关议题，涵盖环境、劳工常规、营运常规层面[142] 公司环境、社会及管治（ESG）相关数据 - 环境、社会及管治报告涵盖2023年4月1日至2024年3月31日期间公司表现[128] - 环境、社会及管治报告依照联交所GEM证券上市规则附录C2所载指引编制[130] - 环境、社会及管治报告符合“重要性”“量化”“平衡”“一致性”四大报告原则[131] - 2024财年公司温室气体总排放量为41.20吨二氧化碳当量，较2023财年的45.73吨有所下降[144] - 2024财年公司范围2能源间接排放为38.89吨二氧化碳当量，较2023财年的44.75吨减少[144] - 2024财年公司范围3其他间接排放为2.31吨二氧化碳当量，较2023财年的0.98吨增加[144] - 2024财年每名雇员的温室气体排放量为1.53吨二氧化碳当量/雇员，较2023财年的1.76吨减少[144] - 公司无范围1直接排放，业务运营本年度无空气或水污染物排放[144] - 公司已制定长远目标降低温室气体排放，主要策略为提升雇员对碳排放的认知[144] - 2024财年有害废弃物产生量为348克，与2023财年持平；每名雇员的有害废弃物产生量为12.89克/雇员，较2023财年的13.38克/雇员有所下降[147] - 2024财年无害废弃物产生量为1098千克，低于2023财年的1103千克；每名雇员的无害废弃物产生量为40.67千克/雇员，低于2023财年的42.41千克/雇员[147] - 2024财年能源消耗总量为59兆瓦时，低于2023财年的66兆瓦时；每名雇员的能源消耗量为2.18兆瓦时/雇员，低于2023财年的2.53兆瓦时/雇员[149] - 公司实施废弃物管理程序，物业管理部门负责收集和环保处理无害废弃物，通过指定回收箱处理有害废弃物[147] - 公司实施节约资源措施，包括关闭不用电器、分区照明、使用节能电器、设定空调温度、修理漏水龙头等[153] - 公司制定应对气候变化政策，包括特别工作安排、安全警告、紧急疏散计划和恢复计划等[154] - 公司实施绿色办公策略，包括重用物料、回收废弃物、减少一次性产品使用、电子办公等[155] - 公司重视员工权益，遵守劳工相关法律法规，为员工提供职业发展机会[156] - 公司因业务性质未产生或使用包装物料[152]