财务业绩 - 公司2022/2023年度营业额约2.504亿港元，较去年的2.028亿港元增加约23.5%[15] - 公司本年度溢利净额400万港元，去年则亏损490万港元[15] - 截至2023年3月31日止年度，公司餐厅业务营业额约2.504亿港元，较去年约2.028亿港元增加约23.5%[23] - 截至2023年3月31日止年度，已售存货成本约为8940万港元，较上一年度约7470万港元增加约19.7%[25] - 截至2023年3月31日止年度，毛利约为1.61亿港元，较上一年度约1.281亿港元增加约25.7%[27] - 整体毛利率由2022年约63.2%上升至2023年约64.3%[28] - 2022年和2023年3月31日止年度，其他收入及其他收益分别维持于约850万港元及830万港元[29] - 员工成本由2022年约6370万港元增加约18.5%至2023年约7550万港元[31] - 折旧由2022年约3820万港元增加约290万港元至2023年约4110万港元[33] - 截至2023年3月31日止年度公司录得溢利约400万港元，而2022年同期录得亏损约490万港元[42] - 租金及相关开支从2022年约1320万港元增加约200万港元或15.2%至2023年约1520万港元[35] - 燃料及公用设施开支从2022年约470万港元增加约160万港元或34.0%至2023年约630万港元[36] - 行政开支从2022年约1890万港元增加约280万港元或14.8%至2023年约2170万港元[37] - 融资成本从2022年约300万港元增加约130万港元或43.3%至2023年约430万港元[38] - 2022年确认所得税抵免约30万港元，2023年确认所得税开支约120万港元[39] - 2023年3月31日公司拥有人应占集团权益总额约4670万港元，2022年为4270万港元[44] - 2023年3月31日集团现金及现金等价物约为4490万港元，2022年为2880万港元[44] - 截至2023年3月31日止年度，营运所得现金约6290万港元，2022年为2690万港元[45] - 2023年3月31日集团银行借款总额约为330万港元，2022年为730万港元[46] - 2023年3月31日，公司可供分派给权益股东的储备总额约为0.6百万港元，2022年为3.4百万港元[168] 业务运营 - 第一季度香港爆发第五波疫情，旗下餐厅盈利能力受影响[13] - 公司重新评估业务策略，续租两家餐厅，退租铜锣湾一家餐厅[14] - 香港政府解除防控措施后，公司业务第四季度表现良好[15] - 2022年消费券计划下，每名合资格居民可获最多10,000港元消费券，刺激了消费气氛[20] - 2022年7月，“犇殿(TY)”餐厅开业，加上“犇殿(OC)”贡献，旗下餐厅顾客人次上升[21][22] - 截至2023年3月31日，公司在香港经营12间供应不同菜式的餐厅，与2022年数量相同[24] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为在香港提供餐饮服务[152] - 集团客户主要为散客，无单一依赖客户[155] - 集团五大供应商占2023年总采购额约61.9%，2022年为60.1%；最大供应商占2023年总采购额约47.3%，与2022年持平[156] - 截至2023年3月31日，集团并无其他有关重大投资或资本资产的计划[161] - 截至2023年3月31日止年度，公司并无赎回上市及买卖的任何股份，公司及其附属公司亦无购买或出售任何公司股份[166] 资金运用 - 自上市至2023年3月31日，所得款项净额计划金额和经修订用途计划金额均为3960万港元，实际动用3630万港元，未动用330万港元，预计2024年3月31日或之前动用完毕[55] - 截至2023年3月31日，约2060万港元用于开设东涌Hana、犇殿(TF)、犇殿(OC)及犇殿(TY) [55] - 截至2023年3月31日，约330万港元用于装修现有餐厅[55] - 截至2023年3月31日，为推广品牌及餐厅产生营销开支[55] 公司治理 - 公司执行董事会主席、副主席及执行董事分别为邝大华先生、邝文蕊女士和林安辉先生，独立非执行董事为黎明辉先生和郑利龙博士[65][66][67][68][69] - 截至2023年3月31日止年度，公司已采纳及遵守企业管治守则所载所有适用守则条文，惟第C.2.1条除外[76] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载证券交易的必守标准，全体董事确认遵守[77] - 可能拥有公司未公布内幕消息的集团其他雇员须遵守书面指引，公司未发现违规情况[78] - 集团日常营运及业务管理授权执行董事连同其他高级行政人员负责，管理层定期向董事会汇报[79] - 董事会主要负责监察及监督集团商业事务管理及整体表现，已成立董事委员会并委派职责[80] - 年报日期，董事会包括六名董事，独立非执行董事总人数占董事会成员50%，超过GEM上市规则规定[83] - 本年度公司有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则有关人数及专业资格规定[86] - 公司接获各独立非执行董事独立身分确认书，认为全体独立且符合独立指引[87] - 董事会主席最少每年与独立非执行董事举行一次其他执行董事避席的会议[87] - 各董事首次获委任时接获正式、全面及特设的入职须知[88] - 各董事本年度参与持续专业发展课程类型为A和B[89] - 董事会预定每年举行四次定期会议，提前14日通知，其他会议合理时间通知[90] - 各董事出席董事会、审核委员会等会议及股东大会记录良好[92] - 本年度邝先生兼任集团主席兼行政总裁[97] - 董事会设立审核、提名、薪酬及执行四个委员会[98] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，黎先生为主席[99] - 审核委员会本年度举行五次会议，审议多项财务报表草案[101] - 公司遵守GEM上市规则第5.28条关于审核委员会的规定[102] - 审核委员会认为本年度综合财务报表符合准则及规则且披露充足[103] - 提名委员会自上市日期起成立，由两名独立非执行董事郑博士及郭先生以及主席、执行董事兼行政总裁邝先生组成，邝先生为提名委员会主席[105] - 本年度提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、人数及组成等并提出建议[107] - 提名委员会按步骤程序就委任董事向董事会提供建议，考虑多方面条件评估候选人[110][111] - 薪酬委员会自上市日期起成立，由全体独立非执行董事黎先生、郑博士及郭先生组成，郭先生为薪酬委员会主席[113] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，检讨董事及高级管理层薪酬相关事宜并向董事会提出建议[115] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制订及检讨公司的企业管治政策等[117] - 各执行董事与公司订立自2021年3月23日起为期三年的服务协议[118] - 各独立非执行董事与公司订立自2021年3月23日起为期三年的委任函[118] - 至少三分之一董事需在股东周年大会轮值退任，且最少每三年轮值一次[121] - 高级管理层薪酬零至100万港元的有2人[125] - 本年度已付/应付独立核数师国卫酬金总计53万港元，其中审核服务50.3万港元，非审核服务2.7万港元[126] - 公司最少每年审阅风险管理及内部监控制度有效性[127] - 独立内部监控顾问评估集团内部监控制度无重大缺失[129] - 集团将继续委聘外部专业顾问进行内部监控检讨并考虑设内部审计部[130] - 公司自2019年8月1日起委任潘子恒为公司秘书[132] - 潘子恒本年度出席超15小时相关持续专业发展培训[133] - 组织章程细则或开曼群岛法例未准股东在股东周年大会提建议或决议案，可召股东特别大会[134] - 持有公司附有投票权缴足股本10%的股东有权要求董事会召开特别股东大会[135] 股息政策 - 公司未就截至2023年3月31日止年度派付或建议派付股息（2022年：无）[59] - 董事会不建议就2023年派付末期股息，2022年也无派息[160] - 股息宣派由董事会酌情决定，需考虑集团业务表现等多因素[146][147] 股东相关 - 股东可向公司香港股份过户登记分处或总部查询股权等事宜[140][141] - 公司认为股东通讯政策有效，持续推动投资者关系[143][145] - 公司将通过财务报告、公告等向股东传达资料[144] - 2023年股东周年大会将于7月28日上午11时在香港数码港举行，通告将适时刊发派发[190] - 公司7月24日至28日暂停办理股份过户登记，未登记股东须7月21日下午4时30分前办理[191] - 2023年股东周年大会上，黎先生及郭先生将轮值退任董事并符合资格重选连任[171] 持续关连交易 - 鲜运与MS Restaurant于2019年11月8日订立总供应协议，2022年12月21日订立新总供应协议，自2023年4月1日至2026年3月31日生效[177][178] - 除Future More及其联系人放弃表决外，股东已通过决议案批准新总供应协议，Future More实益拥有750,000,000股股份，相当于公司已发行股份约75%[178] - 截至2023年3月31日止三个财政年度，集团将按总供应协议向鲜运购买食品，鲜运为公司关连人士，此为持续关连交易[183] - 截至2023年3月31日止年度，集团向鲜运购入食品总额为4070.9万港元，2022年为3525.1万港元[184] - 独立非执行董事确定总供应协议年内交易在集团日常业务进行，按一般或更佳商业条款订立，条款公平合理且符合股东利益[185] - 公司独立核数师确定持续关连交易获董事会批准，以集团定价政策和相关协议为依据，未超年度上限[186] 社会责任与合规 - 集团致力推广环境及社会可持续发展，实施多项绿色措施，营运符合香港环保法规[192] - 回顾年度，集团遵守可能对业务及营运造成重大影响的相关法规[193] - 回顾年度，集团与供应商、顾客及其他持份者无严重或重大纠纷[194] - 截至2023年3月31日止年度，董事不知悉相关人士与集团业务有竞争及利益冲突[195] - 截至2023年3月31日，集团慈善捐款共36,000港元，与2022年持平[163] 股权结构 - 截至2023年3月31日，邝先生通过受控制法团权益持有公司股份7.5亿股，股权百分比为75%[200] - 截至2023年3月31日，邝女士通过受控制法团权益持有公司股份7.5亿股，股权百分比为75%[200] - 截至2023年3月31日，郭耀松先生通过个人权益持有公司股份117万股，股权百分比为0.12%[200] - 2017年11月23日，邝先生等订立一致行动契据，被视为于Future More名下占公司已发行股本75%的股份中拥有权益[200] 其他 - 2023年3月31日，集团聘用雇员约209名（2022年：200名）[60] - 2023年3月31日及年报日期，概无根据购股计划授出的未行使购股，该年度亦无购股获行使、注销或失效[63] - 2023年3月31日员工团队中女性占38.3%，男性占61.7%[96] - 公司已就对其董事提出的潜在法律行动作出及维持合适董事责任保险[172] - 公司薪酬委员会将参照职责、工作量、付出时间及集团表现，检讨及厘定董事薪酬及补偿组合[176] - 公司于2022年8月2日通过特别决议案采纳经修订及重列组织章程大纲及细则[149]