宏观经济数据 - 2023年第一季度中国GDP较2022年同期增长4.5%，社会消费品零售总额同比增长5.8%[9] 集团业务战略与发展 - 2022/23财年，集团把握市场机遇，加强全渠道布局、优化业务体系及加快数字化进程以提升效率和业务表现[14] - 集团将运用经验和财力，在中国及/或区域性市场经营更多国际品牌[5] - 集团审慎推进新项目投资及推动已投项目合理退出，为股东带来长期稳定收入回报[3] Kappa品牌活动与产品 - Kappa品牌与青年偶像INTO1成员米卡、周柯宇打造“Kappa Club轰趴派对”直播活动[10][14] - Kappa品牌承接世界杯热潮，联乘日本潮流品牌FR2推出2022秋冬足球俱乐部系列产品[14] - Kappa品牌与虚拟偶像Nobody Sausage合作，打造魔性舞蹈视频并发起“无名香肠舞”挑战活动[10][14] - 2022年12月，Kappa推出2023中国新年限定系列，以“团圆有戏”为主题进行春节营销活动[15] - 报告期内，Kappa深耕消费者研究，优化产品系列定位，推出Kappa 1916、Kappa Player、Kappa Sports系列产品，战斗裤全面升级回归[15] phenix品牌活动与产品 - phenix品牌重启X - niX单板系列，与日本知名潮牌FR2合作发布新产品[2] - phenix品牌举办x FR2联名北大湖线下活动[10] - 报告期内，phenix重启X - niX单板系列，与日本知名潮牌FR2联名发布系列产品[15] 集团人员规模 - 2023年3月31日，集团拥有471名雇员，较2022年3月31日的627名减少156名，其中总部319名较2022年减少24名，附属公司152名较2022年减少132名[28] 集团财务成本与开支 - 报告期内，集团销售成本为人民币6.52亿元，对比期间为人民币6.91亿元，下降人民币3900万元[33] - 报告期内，分销成本及行政开支总额为人民币11.37亿元，对比期间为人民币13.75亿元，占集团销售总额的67.7%，较对比期间降低4.1个百分点[36] - 报告期内，集团广告及销售开支为人民币7.88亿元，较对比期间降低人民币1.3亿元[58] 集团经营盈利情况 - 报告期内，集团经营盈利为人民币1.38亿元，对比期间经营亏损人民币17.86亿元；报告期内经营盈利率为8.2%，对比期间经营亏损率为93.2%；剔除投资分部后经营亏损为人民币1500万元，对比期间经营亏损人民币2.15亿元[38] 集团所得税开支 - 报告期内，集团所得税开支为人民币5900万元，主要来自部分盈利子公司[39] 集团股息分派 - 公司建议截至2023年3月31日止十二个月分派末期股息每股普通股为人民币0.49分[40] 集团贸易应收款项周转情况 - 报告期内及对比期间的平均贸易应收款项周转日数分别为33日及31日[44] 集团投资项目公允价值 - 截至2023年3月31日，公司投资项目公允价值合计为人民币49.05亿元，2022年为人民币56.53亿元[47] 公司应收贷款情况 - 2023年3月31日，公司应收贷款账面总值为人民币9.36亿元，2022年为人民币9.75亿元[48] - 2023年3月31日，借贷安排下借贷人总数为十一名，应收最大借贷人贷款账面总值为人民币3.17亿元，占应收贷款账面总值约33.9%；应收五名最大借贷人贷款账面总值合计为人民币6.33亿元，占约67.6%[48] - 2023年3月31日，应收贷款减值拨备金额约为人民币0.26亿元，2022年约为人民币1.08亿元，降幅约75.9%[48] 集团资产抵押情况 - 截至2023年3月31日，集团并无任何资产抵押，2022年于银行持有折合人民币约2.6亿元的等值资产作银行借款抵押及人民币约0.28亿元的银行承兑汇票担保受限存款[49] 公司对外投资公允价值 - 2023年3月31日，公司对外投资公允价值为人民币58.69亿元[51] 集团财务收益净额 - 报告期内，集团财务收益净额为人民币0.4亿元，对比期间财务开支净额为人民币0.14亿元[60] 公司股东周年大会安排 - 公司将于2023年8月16日举行股东周年大会，8月11日至16日暂停办理股份过户登记[63] 公司股份发行情况 - 2018年1月27日，公司按每股1.35港元向管理人员发行202,310,000股普通股，总面值2,023,100港元，较收市价折让约9.40% [63] - 2018年4月27日，公司按每股1.29港元向扬纲先生发行9,000,000股普通股，总面值90,000港元，较收市价折让约9.8% [63] 公司股份计划 - 公司受限制股份奖励计划自2010年12月10日生效，2020年12月8日延期至2030年12月10日[64] - 公司于2019年8月8日采纳购股权计划[64] 集团存货周转情况 - 报告期内及对比期间的平均存货周转日数分别为206日及203日[65] 集团投资合伙协议 - 2021年1月，集团与CPE Global Opportunities Fund II订立有限合伙协议，总资本承担3000万美元，截至2023年3月31日已支付1500万美元[70] - 2020年9月集团与厦门源峰股权投资基金合伙企业订立有限合伙协议，总资本承担为2亿元，截至2023年3月31日已支付认缴出资额1.3亿元，资本承担余额为7000万元[98] 集团持有阿里巴巴股票情况 - 截至2023年3月31日，集团持有阿里巴巴港股公允价值为5.61亿元，占总资比重为5.3% [72] - 本期内，公司确认的阿里巴巴股票公允价值变动亏损为6800万元，处置阿里巴巴股票收益2300万元[72] - 公司预计未来可从阿里巴巴股票价值提升中获益，为股东带来稳定收益[73] - 持有阿里巴巴集团控股有限公司6390194股，占比0.030%，合计金额802561，占比5.3%[100] 公司管理层信息 - 陈义红先生65岁，为公司创办人、主席兼执行董事，2007年3月加入公司[77] - 陈晨女士36岁，为公司联席主席、联席总裁兼执行董事[77] - 张志勇先生54岁，为公司首席执行官、总裁兼执行董事，1992年10月进入行业，有超30年经验[77][82] - 吕光宏先生44岁，为公司首席财务官兼执行董事，2008年10月加入集团[82] - 陈国钢博士63岁，为公司独立非执行董事，2016年6月加入公司[85] - 高煜先生49岁，为公司独立非执行董事，2007年7月加入公司[88] - 刘晓松先生57岁，为公司独立非执行董事[77] - 公司高级管理层包括全体执行董事，即陈义红、陈晨、张志勇及吕光宏先生[90] 公司股东沟通与经营策略 - 公司按香港联交所上市规则定期召开股东周年大会，与股东沟通经营策略和投资计划[75] 公司企业管治合规情况 - 截至2023年3月31日止12个月，公司遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治所有守则的守则条文[120] - 全体董事在截至2023年3月31日止12个月内遵守上市规则附录十所载标准守则规定标准[121] 公司董事独立性评估 - 提名委员会与董事会每年评估独立非执行董事独立性，公司收到各独立非执行董事有关其独立性之年度确认[126] 公司董事退任与连任规则 - 公司各股东周年大会上，至少三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次，退任董事有权获重选连任[127] 公司董事任职期限 - 吕光宏、张志勇、高煜、刘晓松将出任该职直至根据公司组织章程细则告退为止[130] 公司董事保险 - 公司为董事及高级职员购买董事及高级职员责任保险[131] 公司董事培训 - 全体董事须参与持续专业发展，新委任董事获整套资料，公司提供培训[132][133] - 公司为董事设有持续培训及专业发展计划[150] 公司审核委员会情况 - 审核委员会适用标准检讨及监察外聘核数师，制定并执行委聘外聘核数师提供非核数服务政策[139] - 审核委员会十二个月内开了三次会议，主要工作包括审阅外部和内部审核报告、年度和中期财务报表、风险管理及内控系统有效性[158][169] - 审核委员会成员为陈国钢博士（主席）、高煜先生及刘晓松先生，全由独立非执行董事组成[166] - 审核委员会职责包括监察公司与外聘核数师关系、审阅财务资料、财务汇报制度、风险管理及内部控制制度等[156] 公司薪酬委员会情况 - 薪酬委员会十二个月内开了一次会议，主要工作包括审阅及厘定截至2023年3月31日止年度的董事酬金以及检讨有关股份计划的事项[159] - 薪酬委员会成员为刘晓松先生（主席）、陈义红先生及陈国钢博士，其中陈义红先生为执行董事，其余为独立非执行董事[170] - 薪酬范围在100,000港元至1,000,000港元的董事及高级管理人员有3人，1,000,001港元至2,000,000港元的有2人，2,000,001港元至3,000,000港元的有3人[161] 公司提名委员会情况 - 提名委员会成员为陈义红先生（主席）、高煜先生及刘晓松先生，其中陈义红先生为执行董事，其余为独立非执行董事[173] - 提名委员会职责包括物色董事人选、就董事委任和继任计划提建议、评估独立董事独立性等[162][174] - 公司网站已登载股东提议推选个别人士为董事的程序，提名委员会须评估股东提名人选并向董事会提建议[184] - 提名委员会十二个月期间开了一次会议，主要工作包括检讨董事会架构等[189] - 提名政策评估拟提名人选时参考诚信声誉等因素，有相应提名程序[190] 公司董事会情况 - 报告日期，董事会有七名成员，四名执行及三名独立非执行董事[146] - 执行董事实行三年服务合约，独立非执行董事任期一年，最长三年[146] - 陈义红、陈晨及陈国钢博士将在应届股东周年大会轮值告退并参选连任[149] - 十二个月期间，董事会举行了12次会议[154] - 各董事在董事会、主要董事委员会会议及股东大会的出席情况有详细记录[155] - 董事会设立审核、薪酬、提名、执行及环境社会管治委员会[155] - 董事会定期参考类似公司进行酬金检讨，已采纳董事会成员多元化政策[192] - 董事会成员性别上女性1人、男性6人，职位上独董3人、执行董事4人[193] - 董事会成员年龄上51 - 60岁2人、30 - 50岁3人、61岁或以上2人，服务年期上10年以上2人、1 - 5年2人、5 - 10年3人[193] 公司员工性别占比 - 2023年3月31日，员工队伍中女性员工与男性员工占比分别约为67.1%及32.9%[194] 公司执行委员会情况 - 执行委员会成员为陈义红等4人，负责编制审批预算等工作[196][197] 公司环境、社会及管治委员会情况 - 集团成立环境、社会及管治委员会，监督环境及社会责任政策实施工作[26] - 环境、社会及管治委员会于2021年3月10日成立，十二个月期间开了两次会议，职责包括检讨相关政策等[198] 公司企业管治职能 - 企业管治职能包括制定检讨企业管治政策等[200] 公司年报寄发安排 - 公司2022/2023年年报印刷版本将于2023年7月12日或前后寄发予股东，并可于港交所和公司网站阅览[176]