公司业务展望与策略 - 董事预计公司未来在港澳的营商环境将继续充满挑战[4] - 董事将主动在全球寻找另类商机，拓宽新收入来源，同时发展现有业务[5] 公司管理层信息 - 邝先生在建筑业累积逾40年经验，在停车场地坪铺设行业累积逾20年经验[7][8] - 余韵华女士49岁，于2016年9月24日获委任为独立非执行董事[10] - 罗沛昌先生68岁，在会计专业累积超35年经验，于2016年9月24日获委任为独立非执行董事[10] - 杜依雯女士40岁，于2024年2月5日获委任为独立非执行董事，在企业管治等方面累积超17年经验[12] - 蔡伟雄先生60岁，于2017年12月加入集团，负责集团整体财务管理和公司秘书事务[13] - 邝志文先生68岁，为集团主席，负责董事会领导管理及集团战略规划，2016年5月30日获委任为执行董事[198] - 叶先生1997年5月毕业于英属哥伦比亚大学，获土木工程学士学位，1998年5月获同一大学工程硕士学位[199] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司总收益约1.476亿港元，较2023年同期约1.706亿港元减少约13.5%[16] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，公司毛利分别约为5330万港元及5380万港元，毛利率由约31.6%增加至约36.1%[18] - 截至2024年3月31日止年度，公司应收贸易账款及应收保留金以及合约资产的减值亏损约72.3万港元已拨回，2023年减值亏损拨备约74.8万港元[19] - 公司一般及行政开支由2023年约3020万港元增加约280万港元至2024年约3310万港元[19] - 截至2024年3月31日止年度，公司应占联营公司亏损约为13万港元，2023年约为100万港元[19] - 截至2024年3月31日止年度，公司于联营公司之权益的减值亏损约为320万港元，2023年为0港元[19] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约4620万港元，2023年约3440万港元[24] - 2024年3月31日流动比率约2.6倍，2023年约2.4倍[24] - 2024年3月31日计息借贷总额约1550万港元，2023年约1400万港元[24] - 2024年3月31日总资产约1.813亿港元，2023年约1.743亿港元[24] - 2024年3月31日总负债约5480万港元，2023年约5560万港元；总权益约1.265亿港元，2023年约1.187亿港元[24] - 2024年3月31日资本负债比率约10.9%，2023年约10.5%[24] - 其他收入及其他收益净额从2023年约230万港元大幅减少约180万港元至2024年约56.1万港元[41] - 2024年所得税费用约370万港元，2023年约420万港元[43] - 2024年税前利润约1850万港元，2023年约2400万港元[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年，公司来自香港、澳门及其他亚洲地区市场的收益分别约为1.456亿港元、160万港元及38.4万港元，2023年分别约为1.682亿港元、240万港元及0港元[16] - 2024年，公司地坪铺设服务收益减少1920万港元至1.238亿港元，2023年约为1.43亿港元[16] - 2024年，公司配套服务收益减少410万港元至2300万港元[16] - 截至2024年3月31日止年度，香港市场收益约为1.456亿港元，较2023年的约1.682亿港元下降约13.44%[192] - 截至2024年3月31日止年度，澳门市场收益约为160万港元，较2023年的约240万港元下降约33.33%[192] - 截至2024年3月31日止年度，其他亚洲地区市场收益约为38.4万港元，2023年为零港元[192] 公司上市及股本信息 - 公司股份于2016年10月13日在联交所GEM板上市，股本仅包括普通股[26][48] - 公司股本于2024年3月31日止年度变动详情载于综合财务报表附注16[166] - 公司细则及开曼群岛法律无优先购股权规定使公司须按比例向现有股东发售新股份[166] - 公司股份代号为8023[179][191] 公司会议信息 - 2024年3月31日止年度内举行6次董事会会议，分别在2023年6月23日、8月9日、11月8日、11月22日、12月21日和2024年2月5日[52] - 薪酬委员会在2024年3月31日止年度内于2023年8月9日及2024年2月5日举行2次会议[62] - 提名委员会在2024年3月31日止年度内于2023年6月23日及2024年2月5日举行2次会议[64] - 法律合规委员会在2024年3月31日止年度内于2024年2月5日举行1次会议[66] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[78] 公司委员会组成信息 - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及法律合规委员会均于2016年9月24日成立[57][59][62][64] - 审核委员会由罗沛昌先生、余韵华女士及屈晓昕先生3名成员组成[57] - 提名委员会由邝志文先生、余韵华女士及屈晓昕先生3名成员组成，邝志文先生任主席[64] - 薪酬委员会由屈晓昕先生、邝志文先生及余韵华女士组成，邝志文先生出席薪酬委员会会议次数为2/2[80] - 邝志文先生、余韵华女士、屈晓昕先生出席提名委员会会议次数均为2/2[83] - 法律合规委员会由余韵华女士、罗沛昌先生及屈晓昕先生组成，余韵华女士、罗沛昌先生出席法律合规委员会会议次数为1/1，屈晓昕先生为0/1[84][85] 公司政策相关信息 - 公司采用董事会多元化政策，通过多因素实现董事会多元化，提名委员会将不时检讨该政策[66][67] - 公司建议董事参加相关研讨会进行专业发展，董事也参与外部研讨会等持续专业发展项目[53] - 集团采用举报政策，由审核委员会管理，确保对不当行为进行调查和报告[116] - 公司上市时环境政策及程序手册生效，要求员工、分包商和供应商执行，会定期审查[153] 公司运营相关信息 - 截至2024年3月31日止年度，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司等行为，报告日期董事会无重大投资或添置资本资产计划[49] - 截至2024年3月31日止年度，集团审视及测试了人力资源及发薪流程、现金及库务管理的控制，以及审视资讯科技安全举措的程序[89] - 崔先生确认在截至2024年3月31日止年度，已按GEM上市规则第5.15条接受不少于15小时的相关专业培训[94] - 蔡先生于截至2024年3月31日止年度完成不少于15小时相关专业培训[122] - 公司组织章程文件在截至2024年3月31日止年度无重大变化[105][127] - 公司主要在港澳从事停车场地坪铺设行业，提供地坪服务、附属服务及销售相关材料[108] - 董事会已对集团内部监控成效进行年度审阅，未发现重大不足，认为公司全面遵守风险管理和内部监控守则条文[115] - 集团经营除受《危险品条例》限制外，不受香港其他环保规定限制，部分工程需通过“BEAM Plus”计划环境合规检查[131] - 就董事所知，集团在港澳的运营在截至2024年3月31日止年度及报告日期在重大方面均符合当地适用法律法规[135] - 公司为集团投资控股公司，主要从事港澳停车场地坪铺设行业，提供地坪铺设服务、配套服务及销售相关材料[150] - 公司提供地坪铺设服务、配套服务和销售地坪及防水材料，目标业务为相关市场中高端项目[192] - 全球经济放缓、房地产前景不明朗致商业及私人住宅市场需求疲软[192] - 全球通胀和利率上升使借贷成本增加，影响开发商购地意愿，致建设及翻新项目推迟或减少[192] - 公司努力拓展业务至亚洲其他发展及成长中国家以实现收入多元化[192] 公司股东相关信息 - 股东可将书面查询或权利请求发送至公司香港主要营业地点向董事会提出询问[99] - 开曼群岛《公司法（修订本）》无允许股东在公司股东大会上动议新决议的条款，但股东可按章程规定程序召集临时股东大会[100] - 股东特别大会须应两名或以上持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东要求召开，大会须于呈递要求后三个月内举行[122] - 公司年报、中期及季度报告等资料印发给全体股东，并在公司网站www.kmk.com.hk刊登[123][125] - 截至2023年3月31日止年度，公司向股东宣派末期股息为每股1港仙[138][160] - 董事会建议截至2024年3月31日止年度派发末期股息每股1港仙，待2024年8月23日股东周年大会批准[142][158] - 为确定出席2024年8月23日股东周年大会及投票资格，公司于2024年8月20日至23日暂停办理股东登记，未登记股东须在2024年8月19日下午4:30前完成登记[142][159] - 为确定收取建议末期股息资格，公司于2024年9月3日至6日暂停办理股东登记，未登记股东须在2024年9月2日下午4:30前完成登记，股息预计2024年10月3日或前后派发[140][162] 公司其他信息 - 公司提交截至2024年3月31日止年度的董事会报告及综合财务报表[106][134] - 截至2024年3月31日止年度，已支付或应支付给核数师罗兵咸永道会计师事务所及其联属公司的酬金分别为108万港元及6.35万港元[73][91] - 公司2020 - 2024年3月31日止年度业绩及资产负债概要载于报告第140页[145][147] - 公司2024年3月31日止年度重大关联方交易详情载于综合财务报表附注30，不构成须遵守GEM上市规则披露规定的关连或持续关连交易[146][147] - 公司公布截至2024年3月31日止年度经审核综合财务业绩[179] - 公司2024年度业绩报告印刷版将按规定寄发股东，可在联交所网站及公司网站阅览[179] - 公告将登载于联交所网站“最新上市公司公告”页至少保留7天，并登载于公司网站[180][182][189] - 公司主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[191] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[191] - 公司香港法律方面法律顾问为梁浩然律师事务所有限法律责任合夥[191] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[191] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、星展银行（香港）有限公司、华侨永亨银行有限公司[191] - 公司网址为http://www.kmk.com.hk[191]