财务报告公布 - 公司公布截至2024年3月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公司董事会提呈截至2024年3月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[171] 董事委任与辞任 - 刘国伟于2023年10月12日获委任为执行董事[10] - 徐强于2023年7月3日获委任为执行董事、主席兼行政总裁[10] - 余权胜于2024年1月5日获委任为执行董事[10] - 吴丽玉于2024年3月22日获委任为执行董事[10] - 许鸿群于2023年8月4日获委任为独立非执行董事[10] - 边洪江于2023年8月4日获委任为独立非执行董事[10] - 陈文锐于2023年8月4日获委任为独立非执行董事[10] - 吴炘珈于2023年12月20日获委任非执行董事，于2024年3月13日辞任[10] - 2024年4月19日，因战略合作框架协议终止，俞庆龙和李军平于2023年10月12日辞任执行董事，董事会决定不进行公司更名[69] - 2023年7月3日，徐强40岁获委任为执行董事、董事会主席兼行政总裁[73] - 2023年8月4日，刘国伟44岁获委任为执行董事[74] - 2024年1月5日，余权胜47岁获委任为执行董事，2024年4月取得工商管理硕士学位[75] - 2024年3月22日，吴丽玉38岁获委任为执行董事[76] - 2023年8月4日，许鸿群52岁获委任为独立非执行董事[77] - 2023年8月4日，边洪江49岁获委任为独立非执行董事，拥有逾21年财务管理经验[78] - 2023年8月4日，陈文锐36岁获委任为独立非执行董事[79] - 徐强先生（2023年7月3日获委任）、刘国伟先生（2023年8月4日获委任）、余权胜先生（2024年1月5日获委任）、吴丽玉女士（2024年3月22日获委任）为截至2024年3月31日止年度及直至报告日期的执行董事[192] - 许鸿群先生、边洪江先生、陈文锐先生于2023年8月4日获委任为独立非执行董事[192] - 余权胜先生及吴丽玉女士须于应届股东周年大会上轮值退任，并符合资格且愿意膺选连任[192] - 徐强先生、余权胜先生及吴丽玉女士须于应届股东周年大会上轮值退任，符合资格且愿意膺选连任[193] 公告相关 - 公告将自刊载日期起计最少保留七日于联交所网站[4] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，集团总收入约为1610万港元，2023年为6140万港元[14] - 截至2024年3月31日止年度，所得税前亏损约为1930万港元，2023年为3450万港元[14] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占年内亏损约为1960万港元，2023年为2890万港元[14] - 截至2024年3月31日止年度，金融工具及合约资产减值亏损净额较上一年度减少约260万港元[14] - 本年度公司收益约1608.6万港元，其中餐饮供应服务收益约1199.2万港元，占比74.5%；提供金融机构合作服务收益约409.4万港元，占比25.5%[30] - 餐饮供应服务收益由上年度约5380万港元减少约4180万港元，减幅约77.7%[30] - 提供金融机构合作服务收益由2023年约760万港元降至本年度约410万港元[33] - 销售及已耗用存货成本本年度约1200万港元，占总收益约74.3%；2023年约2050万港元，占比33.5%[35] - 贷款转介及担保开支本年度为0港元，2023年为980万港元[36] - 雇员福利开支由去年约3000万港元减少约2630万港元至约370万港元[38] - 租金及相关开支较上年度减少850万港元[39] - 其他开支本年度约450万港元，占总收益约28.0%；上年度约1590万港元，占比25.9%[40] - 本年度其他亏损净额约576.4万港元，2023年其他收益净额约3万港元[41] - 本年度公司拥有人应占亏损约1960万港元，2023年约2890万港元[44] - 2024年3月31日集团资产总值约1.222亿港元，2023年为1.393亿港元；现金及现金等价物约130万港元，2023年为220万港元[47] - 2024年3月31日集团营运资金约为负9100万港元，2023年为负8480万港元；流动比率为0.31，与2023年持平；负债比率约为792.5%，2023年为244.40%[47] - 2024年3月31日集团除受限银行及其他存款约6621.4万港元外无其他资产抵押，2023年为7033.2万港元[58] - 2024年3月31日集团无重大或然负债和资本承担，与2023年相同[59][60] - 2024年3月31日集团雇员总数为28人，2023年为67人；本年度员工成本总额约370万港元，2023年为3000万港元[62] - 截至2024年3月31日止年度，公司并无将利息拨充资本[186] 业务线发展 - 集团主营餐饮供应服务、有机蔬菜咨询服务和金融机构合作服务[15] - 2022年集团开始发展食材销售业务，2022年11月开展冻肉销售业务[17] - 截至2024年3月31日止年度，食材销售业务收入约为1199万港元[17] - 截至2024年3月31日止年度，集团金融服务平台收入受宏观经济环境影响大幅减少[18] - 截至2024年3月31日止年度，集团有机蔬菜咨询服务业务未带来收入[24] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事餐饮供应服务、有机蔬菜咨询服务和金融机构合作服务[172] 公司地址变更 - 自2024年4月22日起，公司总办事处及主要营业地点迁至香港九龙新蒲岗太子道东698号宝光商业中心8楼806室[11] - 2024年4月22日，公司香港总办事处及主要营业地点变更为香港九龙新蒲岗太子道东698号宝光商业中心8楼806室[71] 供股相关 - 2022年公司建议供股，以每股0.04港元发行最多12.15375亿股，最多筹集约4860万港元[48] - 2022年10月24日，2.34990908亿股供股股份获接纳，占总数约19.3%；包销商促成认购8.5305亿股，占约70.2%；合共10.88040908亿股获认购，占约89.5%[49] - 供股所得款项总额约4350万港元，净额约4150万港元；本年度申请1150万港元用于企业及营运资金，3000万港元用于支付董事款项[50] 公司迁册与股本重组 - 2022年公司从开曼群岛迁册至百慕达，9月6日（百慕达时间）生效[52] - 2022年公司实施股本重组，包括股本削减、股份拆细等，9月27日生效[53] 企业管治 - 截至2024年3月31日止年度，公司已采用GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则原则并遵循适用守则条文[84] - 2023年7月12日部分董事辞任后，公司未能遵守GEM上市规则多项规定及相关委员会职权范围；2023年8月4日新董事委任后，公司已遵守相关规定[85][86] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，多名董事在2023 - 2024年有获委任或辞任情况[90] - 截至2024年3月31日止年度，董事徐强出席董事会会议10/10、薪酬委员会会议4/4、提名委员会会议4/4、股东周年大会1/1；许鸿群出席董事会会议8/8、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议3/3、提名委员会会议3/3、股东周年大会1/1等[93] - 截至2024年3月31日止年度，董事会举行4次常规会议，必要时召开特别会议，常规会议通告提前最少十四日发出[93] - 全体董事确认在截至2024年3月31日止年度已遵守证券交易规定准则[89] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会按职权范围履行职责并协助董事会监督高级管理层职能[87] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载证券交易规定准则作为董事证券交易操守守则[88] - 董事会负责公司战略制定、表现监控及风险管理，向股东负责为股东创造最大长远价值[87][91] - 高级管理层主要负责执行董事会采纳并指派的业务计划、策略及政策[91] - 公司有三名独立非执行董事，至少一名具财务管理专长[97] - 截至2024年3月31日，公司未区分董事会主席与行政总裁角色[99] - 各董事与公司订立的服务合约初步为期3年[102] - 每届股东大会上，三分之一董事轮值退任，董事最少每三年退任一次[103] - 公司有一名女性董事，使董事会存在女性代表[109] - 2024年3月31日，集团雇员性别比例约71%为男性，29%为女性[110] - 所有董事须每3年由股东重选[114] - 公司于2016年7月14日成立薪酬委员会[116] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行6次会议并检讨公司董事及高级管理层薪酬方案[118] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会举行6次会议，进行多项检讨并提呈推荐建议[121] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行3次会议，监管内部监控和风险管理系统并汇报重大事项[124] - 审核委员会在该年度审阅多项业绩、批准委任独立核数师条款及酬金、审阅集团关连交易[125] - 年报日期，薪酬委员会有四名成员，除徐强先生外皆为独立非执行董事[119] - 年报日期，提名委员会有四名成员，除徐强先生外皆为独立非执行董事[122] - 年报日期，审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事[126] - 公司采用三级风险管理方法，业务单位、管理层、审核委员会分别为三道防线[130] - 截至2024年3月31日止年度，董事会讨论检讨集团风险管理及内部监控系统，认为系统及内部审核职能有效足够[133] - 公司实行确保董事会获独立观点及意见的机制，每年检讨其实施及有效性[134] - 董事会确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[135] - 提名及企业管治委员会每年评估独立非执行董事的独立性[136] 高级管理层薪酬 - 应付高级管理层薪酬中，零至500,000港元的有4人[142] 审核服务费用 - 截至2024年3月31日止年度，已付/应付长青（香港）会计师事务所有限公司审核服务费用为1000千港元，总计1000千港元[144] 公司秘书培训 - 郭惠珍女士于2023年6月13日加入公司任公司秘书，本年度参加不少于15小时相关专业培训[146] 董事培训 - 全体董事已参与有关上市公司董事角色、职能及职责的课程或培训以提高专业发展，并提供截至2024年3月31日止年度的培训记录[148] 股息政策 - 董事会批准并采纳股息政策，派付股息前会考虑一般商业条件、财务状况等多种因素[149][150] - 董事会认为利润合理时可每半年或按其他适合时间派付股息，派付受适用法律法规及细则所限[152] - 股息政策将不时检讨，宣派股息由董事会绝对酌情决定，形式、次数及金额视多种因素而定[153] - 董事会决定不建议就截至2024年3月31日止年度派付任何股息（2023年：无）[184] - 于2024年3月31日，公司概无向股东分派的可供分派储备（2023年：无）[189] 举报政策 - 公司制定适用于集团所有董事、雇员及交易方的举报政策，提供保密举报渠道[154] 反腐败政策 - 公司制定反腐败政策，参考相关法律法规禁止一切形式的腐败行为，并定期审查更新[155] 股东沟通政策 - 董事会采纳股东沟通政策并每年审视其实施情况及有效性[156] 公司章程变动 - 本年度公司章程文件无重大变动[161] 股东权利 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一且可在股东大会上投票的股东有权请求董事会召开股东特别大会[162] - 若董事会在请求书递呈日期起计21日内未召开股东特别大会，占全体呈请人总投票权一半以上的呈请人可自行召开，但不得在请求书递呈日期起计3个月届满后举行[164] - 持有公司缴足股本不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司提交书面要求，告知可能于股东大会上动议的决议案及传阅不超1000字的陈述书[165] 资料披露 - 公司根据GEM上市规则披露资料，注重确保资料披露及时、公平、准确、真实及完整[168] 重大投资情况 - 年内集团无价值超公司总资产5%或以上的重大投资[66] 法律法规合规情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司不知悉有对集团业务及营运有重大影响的相关法律法规重大不合规情况[174] 董事及人员权益情况 - 截至2024年3月31日，董事及主要行政人员或其联系人概无在公司或其相联法团股份等中拥有须知会公司及联交所的权益或淡仓[198] - 截至2024年3月31日，除董事或主要行政人员外，概无人士在股份或相关股份拥有须向公司及联交所披露的权益