财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司营业额约2210万港元，较2023年减少约7.8%[12] - 其他收入及收益增至约860万港元，较2023年增加251.3%[12] - 分包商成本从2023年约1600万港元增加至约1630万港元[12] - 经营及行政开支从2023年约530万港元减少至约520万港元[12] - 融资成本从2023年约470万港元增加至约500万港元，上升5.9%[12] - 截至2024年3月31日止年度，持续经营业务的公司拥有人应占亏损约为680万港元，2023年亏损1220万港元[12] - 2024年3月31日，公司拥有人应占亏损约680万港元，2023年为1230万港元，亏损同比收窄约44.72%[14] - 2024年3月31日，流动资产约1840万港元，2023年为900万港元，同比增长约104.44%；其中银行结余及现金约1390万港元，2023年为240万港元，同比增长约479.17%[14] - 2024年3月31日，流动负债约4230万港元，2023年为3120万港元，同比增长约35.58%[14] - 2024年3月31日，借贷及债券总额约3120万港元，2023年为4050万港元，同比下降约22.96%[14] - 2024年3月31日，集团聘用15名雇员，2023年为33名，同比减少约54.55%；总员工成本约770万港元，2023年为970万港元，同比下降约20.62%[21] - 截至2024年3月31日止年度，集团产生净亏损590万港元[59] - 截至2024年3月31日，集团流动负债超过流动资产2390万港元[59] - 截至2024年3月31日，集团负债总额超过资产总值5490万港元[59] - 2024年和2023年核数服务费用分别为730千港元和690千港元，非核数服务费用均为0，合计分别为730千港元和690千港元[94] - 2024年3月31日公司股份溢价约为6.373亿港元，2023年为6.145亿港元[108] - 截至2024年3月31日止年度，集团五大供应商应占采购额总百分比占采购总额约23.14%，2023年为36.89%，最大供应商约占8.53%，2023年为8.55%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，OTT服务收益约2210万港元，2023年为2400万港元，同比下降约7.92%[13] 公司股权及股东情况 - 2023年10月24日，公司自配售新股份筹集约2300万港元，年内偿还借贷约1380万港元[15] - 2024年3月31日，公司已发行股本为1.29447897亿股股份[122] - 吕宇健持有公司2237.6万股股份，占已发行股本的17.29%[123] - 郑志恒持有公司862.85万股股份，占已发行股本的6.67%[123] - 陈翠萍持有公司642.25万股股份，占已发行股本的5.00%[123] 公司董事相关情况 - 公司执行董事为王祉淇小姐和庄冬昕先生，独立非执行董事为陈始正先生[25][27][28] - 曾慶贇博士44歲，2022年7月20日獲委任為公司獨立非執行董事，在核數等事務有逾20年經驗[29] - 洪祖星先生83歲，2023年4月3日獲委任為公司獨立非執行董事，有逾50年電影發行經驗，是香港1500人選舉委員會委員[30] - 高智翹先生46歲，在傳媒等方面有逾22年經驗，現為公關公司行政總裁及創辦人[32] - 梁子煒先生41歲，在審計等領域有逾15年經驗，現為宏強控股獨立非執行董事[33] - 葉子晴先生29歲，2024年4月8日獲委任為獨立非執行董事，在金融市場等領域有逾10年經驗[33] - 賀志娜女士45歲，2017年11月1日獲委任為執行董事，2024年6月9日辭任公司執行董事等職，仍任隨意播香港總經理[35][36] - 李先生36歲，在會計等方面有逾10年工作經驗，現為修身堂控股執行董事[37] - 2023年4月3日，庄冬昕先生由独立非执行董事调任为执行董事，洪祖星先生获委任为独立非执行董事[50] - 2024年9月4日，高智翘先生获委任为独立非执行董事；4月8日，叶子晴先生及梁子炜先生获委任为独立非执行董事；6月19日，贺志娜女士辞任执行董事[51] - 2024年3月31日，董事会由9名董事组成，包括3名执行董事和6名独立非执行董事[49] - 截至2024年3月31日，董事会目前有一名女性董事[89] - 公司执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务合约初始任期为三年[117] - 截至2024年3月31日，无董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份等中拥有须通知公司及联交所的权益[121] 公司企业管治情况 - 公司採納GEM上市規則附錄十五企業管治守則作為自身企業管治常規守則，年內無重大偏離[39] - 公司主席及行政總裁職能分開，三名執行董事履行部分董事會主席職能[40][41] - 公司董事遵守證券買賣準則，截至2024年3月31日全年無違規事項[42] - 根据公司章程细则，每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年须轮值退任一次[52] - 董事会定期开会，每年最少举行4次会议，约每季度一次[53] - 截至2024年3月31日止财政年度，董事会共举行了12次会议[55] - 股东大会于2023年5月12日及2023年9月26日召开[55] - 回顾年度，所有董事均获提供并阅读公司编制的有关其作为上市发行人董事角色、职能及职责的材料[56] - 董事会确认负责编制公司各财政年度的综合财务报表[57] - 公司已为集团董事及高级职员购买合适的责任保险[58] - 截至2024年3月31日止财政年度，薪酬委员会举行了两次会议[69] - 截至2024年3月31日，薪酬委员会主席为独立非执行董事陈始正先生[67] - 截至2024年3月31日止财政年度，提名委员会举行了两次会议[72] - 截至2024年3月31日，提名委员会主席为独立非执行董事陈始正先生[70] - 公司于2005年成立薪酬委员会并书面订明职权范围[67] - 公司于2012年成立提名委员会并书面订明职权范围[70] - 截至2024年3月31日止年度，未发现集团内部监控系统出现重大缺失及弱点[65] - 公司于2000年成立审核委员会，截至2024年3月31日，审核委员会主席为曾庆贇博士[74] - 截至2024年3月31日止财政年度，审核委员会举行四次会议，曾庆贇博士、陈始正先生、洪祖星先生出席率为4/4，高智翹先生出席率为2/2[78] - 提名委员会认为现有提名、甄选及推荐董事的政策适合[73] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师相关问题、检讨内部监控政策程序、审查外聘审核工作范畴等多项内容[75][76][77] - 董事会将集团企业管治功能转授审核委员会负责，包括制定检讨企业管治政策等功能[79] - 公司采纳董事会独立性评估机制，目标是持续改进董事会流程程序，确保其独立性[80] - 提名委员会已成立并有明确职权范围，负责物色合适董事人选[81] - 制定董事提名政策，说明新董事职位的流程及标准[81] - 独立非执行董事获委任时需确认独立性，申报利益及关系变动需知会公司[82] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性，确认是否符合标准[83] - 董事会独立性评估通过全体董事填问卷进行，结果显示董事会具备必要技能经验等[87] - 李先生作为公司秘书，在截至2024年3月31日财政年度接受不少于15小时相关专业培训[96] - 持有不少于公司缴足股本（赋有在股东大会投票权利）十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，大会须在要求提出后2个月内举行[97] - 2023年4月25日钟乔滨先生辞任公司秘书，同日周珞斌先生获委任，11月20日周先生辞任，同日李锦晋先生获委任[95][96] - 公司组织章程大纲及细则于2023年9月26日修订重列并生效[101] - 2023年和2024年审核工作由天职香港会计师事务所有限公司负责[93] - 公司采纳举报政策，设立电邮户口whistleblowing@hmvod.com.hk接收举报[90] - 公司采纳反欺诈及反贪污政策，董事会及审核委员会将定期检讨[91][92] 公司股息及证券交易情况 - 董事会不建议就截至2024年3月31日止年度派付任何末期股息[113] - 截至2024年3月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[143] 公司核数师情况 - 天职香港会计师事务所有限公司已退任，将在应届股东周年大会提呈重新委任其为核数师的决议案[147] 公司报告相关情况 - 报告期为2023年4月1日至2024年3月31日[156] - ESG报告按“不遵守就解释”原则编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性核心原则[157][158][159][160] - 报告范围涵盖位于香港的办公室及OTT服务，此为报告期内公司收入来源[161] 公司ESG策略及管理情况 - 公司支持香港2050年达到净零排放目标，十年行动以争取净零排放为可持续发展策略基石[152] - 董事会负责公司ESG策略、报告、风险评估及监督合规，管理层确保系统有效并至少每年汇报一次[163] - 公司通过持份者参与活动识别重大ESG议题，列表每年由董事会审阅[164] - 公司年内积极通过多种途径与不同持份者组别沟通，改善沟通渠道维系长远关系[167] - 公司关键持份者按功能参与分为客户、供应商、监管机构、社区及传媒、内部持份者、投资者等不同组别[168] - 公司作为服务为本企业对环境影响极微，致力加强企业社会责任满足持份者需求[165] - 公司策略方针考虑监察其他司法权区法规，以研究文章及刊物为依据调配资源[166] - 公司识别出28个与集团相关的重大ESG议题，其中10个对内外持份者极为重要[169][173] 公司环境相关数据及政策 - 2024年3月31日止年度温室气体排放总量为2.19吨二氧化碳当量，碳排放密度为0.00010公吨二氧化碳当量/每千收入；2023年对应数据为4.24吨和0.00018公吨二氧化碳当量/每千收入[180] - 公司计划在下一报告期内将温室气体排放密度维持或减少95%至120%[180] - 公司制定气体排放及废物弃置政策，由董事会定期审阅并按营运变更修订[175] - 公司严格遵守《废物处置条例》《空气污染管制条例》《水污染管制条例》等环保法规[176] - 公司业务不涉及生产有害物料，办公室废弃物主要是纸张及家居废物，属无害[181] - 公司不知悉报告期内存在与有害及无害废物产生相关的重大违法违规情况[181] - 公司不知悉报告期内有违反香港环境法律法规的情况[174] - 公司无法得知报告期内办公室用电量，认为用电影响轻微，无范围1及范围2温室气体排放数据[178] - 公司通过采用电话或在线会议减少商务航空差旅，使温室气体排放密度减小并达到排放目标[180] - 报告期内集团产生一般办公室废物0.12吨，2023年为0.37吨；废物密度为每名雇员0.01吨，与2023年持平[182] - 集团推行使用环保设备、使用网上报告等废弃物管理措施以减少无害废弃物产生[183] - 集团主要使用电和水，无使用包装材料，因水电费计入物业管理费无法得知用量数据，且认为该项目不重大未披露[185] - 集团实施严格控制办公室用电、购买高能源效益电器等资源使用管理措施[187] - 集团制定环境及天然资源政策，包括订立长 远减碳目标、保育自然资源等，由董事会定期审阅[190] - 集团识别及监察气候相关的即时实体风险、长期实体风险、政策及法律风险、网络及技术风险、市场风险、声誉风险[191][192][193][194][195] - 集团制定紧急应对程序及措施应对气候风险，如制定紧急管理计划、台风信号期间雇员不扣薪等[196] 公司人力资源政策情况 - 集团雇佣政策涵盖薪酬、招聘等事宜，符合香港《雇佣条例》及相关法规[197] - 集团禁止因多种特质作出歧视，适用于所有雇佣决策[198] - 集团严禁不受欢迎行径及性骚扰等行为，维持专业无骚扰工作环境[199] - 公司通过全面待遇和福利计划关心员工，包括全职员工保险、医疗和牙科福利[200] - 公司按香港特区政府规定提供福利并采取福利措施[200] - 员工除法定假期外，有权根据集团政策享受年假及其他有薪假期，如产假、侍产假、补偿假、婚假及生日假[200] 公司购股权相关情况 - 截至2024年3月31日，购股权无变动，2023及2024年3月31日无未行使购股权[130] - 根据计划，所有未行使购股权限额不得超公司已发行股本面值30%，计划授权限额不得超采纳日公司已发行股本面值10% [133][134] - 任何12个月期间，授予单一承授人的购股权限额不得超已发行股份