财务业绩 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益为1.113亿港元，同比增长7.3%[10] - 该年度毛利为4680万港元，同比增长24.1%[10] - 经营溢利为2330万港元，同比增长73.9%[10] - 年内溢利为1960万港元，同比增长83.2%[10] - 本公司拥有人应占溢利为1930万港元，同比增长85.6%[10] - 截至2023年3月31日，流动资产总值为1.108亿港元，同比下降1.7%[10] - 资产总值为1.453亿港元，同比下降4.3%[10] - 流动资产净值为9130万港元，同比增长11.2%[10] - 权益总额为1.25亿港元，同比增长3.9%[10] - 本公司拥有人应占溢利之每股基本及摊薄盈利为4.02港仙，同比增长85.3%[10] - 截至2023年3月31日止年度，公司收益约1.113亿港元，较上一年度的约1.037亿港元增加约7.3%[32] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，销售电子支付终端机及周边设备收益分别约4220万港元及3820万港元，增加约10.5%[33] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，提供系统支援及软件方案服务收益分别约6910万港元及6550万港元，增加约5.5%[34] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，货品销售及服务成本分别约为6450万港元及6600万港元，减少约2.3%[35] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，整体毛利分别约为4680万港元及3770万港元，增加约24.1%；整体毛利率分别约为42.0%及36.4%，增加约15.4%[36] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，其他收入分别约为210万港元及7万港元，主要因2023年收取政府补助一次性收入而大幅增加[37] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，其他亏损分别约为150万港元及270万港元，因预期信贷亏损拨备减少而减少[38] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，员工成本分别约为2470万港元及2610万港元，减少约5.4%[39] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，其他行政开支分别约为1660万港元及1450万港元，增加约14.5%[41] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，集团分别录得年度溢利约1960万港元及1070万港元，大幅增加约83.2%[44] - 2023年3月31日，集团流动净资产约为9130万港元（2022年3月31日：约8210万港元），现金及银行结余约7310万港元（2022年3月31日：约5640万港元），资本负债比率为零[46] - 公司最大客户年内贡献总收益约14.5%，2022年为18.3%；五大客户占年内总收益约56.7%，2022年为56.3%[148] - 公司最大供应商年内占货品及服务总成本约20.8%，2022年为32.4%；五大供应商占年内货品及服务总成本约73.1%，2022年为62.5%[149] - 2023年3月31日，公司可分派给股东的储备约为53,627,000港元，2022年约为54,899,000港元[145] 业务发展 - 公司智能设备已达PCI DSS 6国际领先准则，将为客户更新软硬件装置保障电子支付数据安全[13] - 公司持续在全球采购电子支付终端机，为收单机构及商户更新和更换终端机，提供聚合支付方案[14] - 公司扩展业务场景，在医院增加自助结账电子支付终端机，增加公共交通工具等二维码电子支付场景[14] - 公司优化客户关系管理系统，实现流程电子化和无纸化，提升运营效率和服务质量[15] - 公司为客户推出电子收据管理系统，方便实体店客户管理和翻查账单[15] - 公司采用SaaS应用模式，为客户提供完整软件解决方案，满足不同业务场景需求[16] - 公司期待借助自身经验和技术，推动香港数码化，助力香港成为“全球数码金融中心”[18][19] - 公司积极寻求海外智慧城市项目，将为蒙古国银行定制电子支付终端设备和软件技术，向澳洲客户输出硬件和技术[20] 风险管理 - 公司面临整体市况转变和人才流失风险，通过招聘计算机科学专业毕业生并提供培训应对人才流失[30] 公司治理 - 劳俊华于2023年5月8日辞任执行董事，其曾负责集团整体策略规划等工作[59] - 林静文负责集团整体策略规划及行政监督，有逾15年行政经验[60] - 吕显荣拥有约24年资本市场等领域经验，负责集团整体策略规划等[61] - 胡永权在房地产投资方面拥有逾26年经验，服务多家上市公司[63] - 曹炳昌在会计及财务管理方面拥有逾15年经验，独资经营天恒会计师事务所[64] - 黄平耀在市场策略及房地产租赁有丰富经验[65] - 利家明负责集团客户及技术服务管理，有超22年电子支付行业经验[66] - 陈伟道负责电子支付软件开发及技术支援，有逾16年相关行业经验[67] - 李文灏拥有逾12年审计、会计及财务报告专业经验，任财务总监等职[68] - 张振邦负责付款终端机物流及维修，有逾17年电子支付方案行业经验[69][70] - 公司截至2023年3月31日止年度遵守GEM上市規則附錄十五企管守則，除主席兼行政總裁由勞先生一人兼任偏離第C.2.1條[75] - 公司已成立審核、提名及薪酬委員會，並明確職權範圍[75] - 截至2023年3月31日止年度，公司不知悉董事違反證券交易行為守則[77] - 勞俊華先生2023年5月8日辭任執行董事後，董事會由1名執行、2名非執行及3名獨立非執行董事組成[79] - 公司委任三名獨立非執行董事，佔董事會人數三分之一以上[79] - 董事會職責包括召開股東大會、確定業務計劃等，每年至少舉行四次會議[83] - 非執行及獨立非執行董事初步委任期三年，屆滿自動續期一年[85] - 全體董事三分之一須輪值退任，各董事每屆股東週年大會輪值退任及重選，至少每三年退任一次[86] - 董事會委任填補臨時空缺的董事任期至首次股東大會，增加人數的董事任期至下屆股東週年大會[87] - 公司可在董事任期屆滿前通過普通決議案罷免董事[88] - 截至2023年3月31日，全体董事均参与持续专业发展，方式包括参加研讨会、阅读相关材料[90] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，职责范围已获批准，可在公司及联交所网站查阅[91] - 截至2023年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团季度、中期、全年及经审核年度业绩[92][95] - 截至2023年3月31日，薪酬委员会由黄先生、劳先生及胡博士组成，负责向董事会提出董事及高管薪酬推荐意见[96][97] - 集团高级管理层截至2023年3月31日薪酬，100,001 - 1,000,000港元有1人，1,000,001 - 1,500,000港元有3人[98] - 截至2023年3月31日，提名委员会由劳先生、黄先生及胡博士组成，负责检讨董事会架构等并提供推荐意见[98][99] - 公司采纳董事会多元化政策，可计量目标为至少三分之一董事为独立非执行董事及提高女性代表比率[101][102] - 2023年3月31日，董事会独立非执行董事代表比率为42.9%，女性代表比率为14.3%[102] - 董事会将逐渐提升女性成员比例，以迈向性别均等为最终目标[103] - 董事会负责制定、检讨及监察企业管治政策及常规，审核企业管治报告披露资料[104] - 年内举行董事会会议7次、审核委员会会议4次、薪酬委员会会议1次、提名委员会会议1次、股东大会1次，会议合计14次[107] - 全体董事承担编制集团各财政期间综合财务报表的责任[108] - 董事会负责集团内部控制及风险管理，已制定相关政策及程序[111] - 集团聘请外部顾问每年审阅内部控制系统，董事认为系统有效且足够[116] - 公司鼓励股东参与股东大会并投票，股东大会决议案一般以投票方式表决[117] - 股东特别大会可由董事会在接获占公司缴足股本不少于十分之一的股东要求下召开[118] - 股东提名人士参选董事，须在特定时间内提交相关通知及文件至指定地点[120][121] - 股东向董事会查询公司资料，可发至指定地址及邮箱[122] - 截至2023年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[125] - 控股股东确认截至2023年3月31日止年度遵守不竞争契据，独立非执行董事已审阅[138][139] - 根据公司细则或开曼群岛法例，无优先购买权条文规定公司须向现有股东按比例发售新股份[146] - 2016年11月23日，股东采纳及批准一项购股权计划，有效期为自计划采纳当日起计十年[151][153] - 截至2023年3月31日止年度，概无购股权已根据购股计划的条款获授出、被注销或告失效[152] - 因行使全部尚未行使购股可能发行的股份最高数目不得超已发行股份的30%；因行使购股计划已授出及将授出的所有购股可能发行的股份最高数目，为购股计划获批当日公司已发行股份10%；12个月内，因授出购股获行使已及可能向各合资格参与者发行的股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[155] - 截至2023年3月31日，劳俊华先生于2023年5月8日辞任执行董事，其余董事信息为执行董事长劳俊杰先生，非执行董事林静文女士、吕显荣先生，独立非执行董事胡永权博士、曹炳昌先生、黄平耀先生[158] - 全体董事三分之一须轮值退任，各董事每届股东周年大会轮值退任及重选，至少每三年退任一次；获委任填补临时空缺的董事任期至首个股东大会；获委任为新增成员的董事任期至下届股东周年大会[159] - 建议在股东周年大会上重选连任之董事并无订立不可于一年内由公司不作赔偿（法定赔偿除外）而终止之服务合约[161] - 截至2023年3月31日止年度，概无订立或存在有关公司全部或任何重大部分业务的管理及行政的合约[162] - 公司已收到各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书，提名委员会确认全体独立非执行董事仍维持独立[163] 股息分配 - 董事会建议向2023年8月22日名列股东名册的股东派付末期股息每股2.0港仙，若获批准将于8月28日支付[133][135] 股东大会安排 - 2023年股东周年大会预定于8月10日举行，大会通告将适时刊发及寄发[134] - 公司将在2023年8月7 - 10日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票股东身份，文件须于8月4日下午4:30前送达[136] - 公司将在2023年8月21 - 22日暂停办理股份过户登记以确定享有末期股息股东资格，文件须于8月18日下午4:30前送达[137] 股份权益 - 2023年3月31日，劳先生拥有351,220,000股公司普通股，占已发行股份73.17%；林女士拥有351,220,000股公司普通股，占已发行股份73.17%[164] - 2023年3月31日，概无董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有须知会公司及联交所的权益或淡仓[166] - 截至2023年3月31日，LCK作为实益拥有人持有公司348,455,000股普通股，占已发行股份总数的72.59%[167] - 截至2023年3月31日止年度及报告日期，董事及公司最高行政人员等无公司及相联法团股份权益或认购权利[169] - 截至2023年3月31日止年度及报告日期，公司等无安排使董事或最高行政人员持有公司及相联法团股份权益或淡仓[170] 关联交易 - 截至2023年3月31日止年度，董事、主要股东等无竞争业务权益或利益冲突[171] - 截至2023年3月31日止年度，除披露外，公司或附属公司无董事重大权益的重大交易等[172] - 截至2023年3月31日止年度，公司或紧密联系人无与控股公司等的重大合约[173] - 截至2023年3月31日止年度，集团与劳先生等的部分租赁及交易构成不获豁免持续关连交易[176] - 集团向劳先生租用仓库等年度上限2,523,800港元，实际金额879,800港元[176] - 集团向林女士租用办公室及停车场年度上限324,000港元[176] - 集团向易付达销售设备及提供服务年度上限23,000,000港元，实际金额13,649,220港元[176] - 2022年2月18日，俊盟国际以月租32,000港元租赁物业，租期至2023年3月31日，按金64,000港元[181] - 2022年4月1日，俊盟国际以月租50,000港元租赁物业，租期至2023年3月31日，按金100,000港元[182] - 2016年6月17日公司与易付达订立过往总供应及服务协议，2018年11月26日重续，2019年4