公司基本信息 - 公司GEM股份代號为8297[12] - 公司网址为www.bodibra.com[12] - 公司主要往来银行为恒生银行有限公司[12] - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108[11] 公司股份买卖情况 - 公司股份自2023年7月3日上午9时起暂停买卖，申请自2023年7月17日上午9时起恢复买卖[3] 财务数据关键指标变化 - 本年度集团营业额为4470万港元，毛利约3080万港元，毛利率约68.9%[16] - 本年度集团年内亏损约3470万港元[16] - 董事会建议就截至2023年3月31日止年度不派發末期股息[16] - 截至2023年3月31日止年度，销售成本约1390万港元，较上年度增加约14.9%[25] - 截至2023年3月31日止年度，毛利约3080万港元，较上年度减少约10.7%[26] - 截至2023年3月31日止年度，除税前亏损约3470万港元，上年度约为1870万港元[29] - 截至2023年3月31日止年度，所得税开支约6万港元，上年度为13.6万港元[30] - 2023年3月31日，公司总负债约8020万港元，较上年度减少约870万港元[33] - 2023年3月31日，公司资产负债率为70%，上年度为77%[39] - 2023年3月31日集团全职雇员73名，2022年3月31日为110名；2023年员工成本总额约2690万港元，2022年为2330万港元[42] - 截至2023年3月31日止年度，公司支付给核数师审计服务费用为700千港元[136] 公司业务调整 - 公司关闭2间内衣店及1间美容服务店，自2022年12月起由自产业务改为代工[23] - 2023年1月开始提供网红代理服务并已录得收益[54] - 本期开始提供放贷业务并产生收益[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，销售女性内衣产品收益约4280万港元，较上年度减少约6.1%[24] - 截至2023年3月31日止年度，提供美容服务收益约80万港元，较上年度减少约20.9%[24] - 截至2023年3月31日止年度，网红代理服务收益约10万港元，放贷业务利息收入约100万港元[24] 公司配售及供股情况 - 2021年4月30日完成配售1，所得款项总额约4128万港元，净额约4080万港元，已全部用于现有业务发展和营运资金[58] - 2021年4月15日集团同意配售最多48000000股配售股份，配售价每股0.86港元[57] - 2022年3月28日完成配售2，2022年3月1日集团同意配售最多102000000股配售股份，配售价每股0.130港元[59][60] - 2022年3月28日完成配售2，所得款项总额约1326万港元，净额约1305万港元，款项用于集团营运资金[61] - 2022年8月19日完成供股，发行2.7亿股供股股份，所得款项净额约2600万港元，计划用于业务扩展2080万港元、营运资金520万港元，实际业务扩展使用1460万港元、营运资金使用520万港元，未动用620万港元[61] - 2023年3月20日完成配售3，成功配售1.1亿股配售股份，所得款项总额约1650万港元，净额约1620万港元，计划用于扩展集团业务900万港元、营运资金720万港元，实际营运资金使用70万港元，未动用1550万港元[64] - 2023年2月23日，集团与配售代理订立配售协议，有条件同意配售最多1.2亿股配售股份，配售价为每股0.15港元[63] 公司重大事项 - 年内公司无重大投资、收购及出售[40] - 集团现无重大投资及资本资产计划[41] 公司董事信息 - 谭泽之先生46岁，2018年12月获委任为执行董事，持有多伦多大学商学学士学位，拥有逾15年会计等服务经验[65][66] - 许学先生50岁，2020年5月获委任为执行董事，毕业于陕西教育学院，在制造及电子领域有超20年管理经验[66][67] - 郑思虎先生38岁，2022年7月获委任为执行董事及董事会主席，持有武汉理工大学会计学学士学位，有超十年销售及市场推广经验[67][68] - 邓耀基先生41岁，2021年6月获委任为独立非执行董事，持有金融服务与社会硕士学位等，有逾15年相关经验[70][71] - 佟铸先生63岁，2021年9月获委任为独立非执行董事，毕业于电子科技大学，拥有逾30年财务及专案管理工作经验[72][73] - 厉剑锋先生56岁，2022年1月获委任为独立非执行董事等职[74] - 厉先生在商业和投资银行等领域拥有逾28年专业经验，在国有企业工作达19年[75] - 霍先生45岁，于2014年12月加入集团，在审计等方面拥有逾14年经验[78][79] 公司企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司采用GEM上市规则附录15所载企业管治守则原则并遵循适用条文[82] - 公司自2017年10月27日及2018年2月6日起未委任行政总裁及主席，2022年7月13日委任郑思虎先生履行主席角色，行政总裁职位仍空缺[83] - 2022年8月26日股东周年大会，执行董事许学先生及郑思虎先生、独立非执行董事佟铸先生因过往业务事务未出席[84] - 报告日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事，至少三分之一成员为独立非执行董事[88] - 2022 - 23年期间，全体董事通过出席研讨会、阅读材料等方式参与持续专业发展[91] - 本期董事会举行19次会议和1次股东周年大会[92] - 审核委员会于本期举行4次会议[106] - 审核委员会成员邓耀基、佟铸、厉剑锋出席会议次数均为4次，出席率100%[107] - 郑思虎于2022年7月13日获委任为执行董事，出席14次董事会会议[92] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，多数成员为独立非执行董事[101] - 审核委员会由邓耀基、佟铸、厉剑锋三名独立非执行董事组成，邓耀基为主席[105] - 提名委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，厉剑锋为主席[108] - 各董事初步固定任期自获委任日期起为1年，其后逐年续约[96] - 当时三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任[99] - 公司自2017年10月27日以来未委任行政总裁，2022年7月13日委任郑思虎为执行董事履行主席角色[95] - 提名委员会期间举行2次会议，执行审阅董事会架构等多项工作[110] - 薪酬委员会期间举行2次会议，就批准获委任董事薪酬及雇员花红审查并提建议[113] - 截至报告日期，董事会及高级管理层无女性，2023年3月31日雇员性别比约15名男性对72名女性[118] - 公司预期2024年12月31日前委任至少一名女性董事[118] - 董事会负责监督及执行集团风险管理及内部控制系统年度审阅[123] - 合规委员会等向董事会提供集团风险管理及内部控制系统有效性与充分性意见[123] - 集团采取成立合规委员会等措施补救重启调查结果[124] - 识别、评估及管理重大风险程序包括风险识别、评估、应对、监控及汇报[125][126][127][128] - 公司无内部审核职能，董事会直接负责集团内部监控及有效性检讨[129] - 提名委员会考虑董事候选人性格、诚信、多元性等因素[109] - 董事会委聘外部专业顾问对2023年3月31日止年度的风险管理及内部监控制度进行年度检讨，未发现重大内部监控不足之处[130][131] - 2023年3月，公司委聘合众愿企业咨询有限公司检讨内部监控系统并提出建议[134] - 执行董事谭泽之先生获委任为公司秘书及合规主任[139][140] - 公司本期章程文件无变动，可在联交所及公司网站查阅[144] 公司股东沟通及大会相关 - 持有公司已缴足股本（附有于股东大会上投票的权利）不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须于递交要求后两个月内举行[142] - 公司认为与股东有效沟通重要，董事或其代表将出席股东周年大会[141] - 股东可通过公司秘书或宝德隆证券登记有限公司向董事会送达查询，也可在股东大会上查询[143] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司于中国香港、澳门及深圳的主要业务活动及运营，报告期为截至2023年3月31日止财政年度[149][155] - 环境、社会及管治报告根据联交所GEM证券上市规则附录20所载指引编制[150] - 公司与客户、雇员、股东及投资者等重要持份者沟通，确定可持续发展主题及潜在风险[158] - 公司制定环境政策规范排放，产品设计安全环保，生产采用清洁生产工艺[163] - 公司本年度不知悉任何严重违反有关废气、排污及废弃物产生法律法规且造成重大影响的情况[164] - 2023年氮氧化物排放量为5.13千克，2022年为4.24千克；2023年硫氧化物排放量为0.05千克，2022年为0.11千克；2023年悬浮颗粒排放量为0.46千克，2022年为0.31千克[165] - 公司目标是到2030年将温室气体排放密度降低6%[167] - 因关闭深圳部分店铺，温室气体排放总量较上年轻微下降[167] - 2023年温室气体排放总量为140.86吨二氧化碳当量，2022年为154.30吨二氧化碳当量[168] - 公司目标是2030年将能源消耗密度减低5%[175] - 因部分零售店关闭，能源消耗总量下降约14%[177] - 2023年直接能源消耗为30.28兆瓦时，2022年为72.07兆瓦时[178] - 2023年能源消耗总量为279.67兆瓦时，2022年为323.77兆瓦时[178] - 公司目标是2030年前逐步降低水源消耗总量密度5%[179] - 2023年水源消耗总量为569.82立方米，2022年为807.96立方米[180] - 2023年公司使用的包装材料约为26,600个[181] - 香港承诺到2050年实现“净零”排放[184] 公司雇员情况 - 截至2023年3月31日，集团雇员总数为87人，2022年3月31日为115人[169] - 截至2023年3月31日，集团共聘用87名雇员，2022年同期为115名[190] - 2023年男性雇员15名，女性雇员72名；2022年男性16名，女性99名[190] - 2023年全职雇员73名，兼职14名；2022年全职110名，兼职5名[190] - 2023年30岁以下雇员5名，30至50岁50名，50岁以上32名；2022年分别为11名、63名、41名[190] - 2023年香港雇员74名，深圳10名，澳门3名；2022年分别为76名、36名、3名[190] - 2023年整体雇员流失率约为32%，2022年为28%[191] - 2023年男性雇员流失率7%，女性38%[191] - 2023年30岁以下雇员流失率120%，30至50岁26%，50岁以上28%[191] - 2023年香港雇员流失率35%，深圳0%，澳门67%[191] - 集团为雇员提供绩效奖金、酌情花红、销售佣金等薪酬待遇[197] 公司雇员福利计划 - 香港雇员参与强积金计划，集团及雇员各按雇员相关收入（每月上限30000港元）的5%供款[44] - 澳门长期雇员参与澳门计划，每月供款90澳门币，雇主供款60澳门币，雇员供款30澳门币[45]