公司投资与设立情况 - 公司于2024年在澳门成立非全资附属公司，注册资本50,000澳门元，估计投资成本约300,000港元[31] 公司财务数据关键指标变化 - 公司收益由2023年约76,700,000港元增加约6.8%至2024年约81,900,000港元[32] - 公司毛利由2023年约39,500,000港元增加约2,400,000港元或6.1%至2024年约41,900,000港元[33] - 公司毛利率由2023年约51.5%减少至2024年约51.2%[33] - 公司行政及其他经营开支由2023年约30,500,000港元增加约4,900,000港元或16.0%至2024年约35,400,000港元[35] - 公司2024年所得税开支约为400,000港元，2023年约为1,800,000港元[36] - 集团溢利从2023年3月31日止年度约760万港元增加约20万港元至2024年3月31日止年度约780万港元[38] - 董事会宣派2024年3月31日止年度中期股息每股普通股0.25港仙，2023年为0.4港仙[39] - 2024年3月31日，流动资产约为1.042亿港元，2023年约为1.016亿港元；流动负债约为1120万港元，2023年约为1590万港元[40] - 2024年3月31日，集团现金及银行结余总额约为6000万港元，2023年约为6110万港元；贸易应收款项约为1390万港元，2023年约为1570万港元[41] - 2024年3月31日，集团资产负债比率为零，2023年也为零[42] - 2024年3月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股数目为8亿股，每股面值0.01港元[44] - 2024年3月31日，集团共有46名雇员，2023年为41名；截至2024年3月31日止年度，集团员工成本约为2120万港元，2023年约为1840万港元[53] 股份发售款项情况 - 股份发售实际所得款项净额约为3120万港元，招股章程披露之估计所得款项净额约为3310万港元，差额190万港元已按招股章程相同方式调整[55] - 截至2024年3月31日，一般营运资金未动用所得款项为190万港元；开发自有品牌的自主移动机器人解决方案未动用所得款项为360万港元；另一项未动用所得款项为40万港元[55] 公司管理层情况 - 执行董事黄碧君女士55岁，为公司主席、行政总裁兼执行董事，于1997年11月创办集团[59] - 黄女士在香港医疗仪器市场拥有逾29年经验，于2018年12月获“大湾区杰出女企业家奖2018”，2019年10月获“君子企业奖”及“华人楷模·2019杰出女性”[60][61] - 苗延舜医生57岁，于2017年9月18日获委任为非执行董事，在医疗行业拥有逾31年经验[62][64] - 赵文炜先生55岁，于2017年9月18日获委任为非执行董事，在金融行业拥有逾28年经验[65][67] - 吴亮星先生74岁，于2018年3月1日获委任为独立非执行董事，自2009年8月起担任中国银行(香港)信托有限公司董事[69][70] - 周明宝先生51岁，于2021年6月21日获委任为独立非执行董事，为香港执业律师[73][74] - 梅伟琛先生36岁，于2023年9月18日获委任为独立非执行董事，为修身堂控股有限公司执行董事[74][75] - 何海燕小姐43岁，2020年3月加入公司任销售经理，2021年成为总经理，此前在医疗仪器行业有逾11年经验[76] - 张创智先生46岁，于2019年8月12日加入公司任财务总监，为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员[77][78] - 李春成先生54岁，1998年1月加入公司任业务营运经理，在医疗设备行业有逾23年经验[79] - 各董事及高级管理层均有丰富专业背景和经验，为公司不同业务提供支持[60 - 79] 公司企业管治情况 - 截至2024年3月31日止财政年度，除企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，公司已遵守所有守则条文[83] - 截至2024年3月31日止财政年度，公司举行五次董事会会议（包括四次常规董事会会议）及一次股东周年大会[90] - 董事会目前有六名董事，年龄分布为40岁以下1人、41 - 60岁4人、60岁以上1人[88][91] - 董事会成员性别分布为女性1人、男性5人[91] - 董事会成员服务年期分布为少于5年和5年以上各5人[91] - 截至2024年3月31日止财政年度，公司已遵守委任至少三名或占董事会成员人数三分之一的独立非执行董事等相关GEM上市规则[95] - 梅伟琛先生于2023年9月18日获委任为公司独立非执行董事[88][89] - 黄龙和先生于2023年9月18日辞任独立非执行董事[88] - 董事苗延舜医生与黄碧君女士为配偶关系及公司主要股东[92] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载“交易必守标准”的操守准则，董事及雇员无违反情况[87] - 截至2024年3月31日止财政年度，主席一职由行政总裁黄碧君女士兼任[98] - 苗延舜医生任期自2021年9月17日起为期三年；周明宝先生任期自2024年6月21日起为期三年；赵文焯先生任期自2023年9月15日起为期三年；吴亮星先生任期自2022年9月16日起为期三年；梅伟琛先生任期自2023年9月18日起为期三年[100] 公司委员会情况 - 董事会于2018年3月1日成立审核委员会，由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[103] - 截至2024年3月31日止财政年度，审核委员会已透过现场/电话会议方式举行五次会议[130] - 董事会于2018年3月1日成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事及行政总裁兼执行董事组成[133] - 公司采纳GEM上市规则附录C1第E.1.2 (c) (ii)条所载的薪酬委员会模式[133] - 截至2024年3月31日止财政年度，薪酬委员会已举行三次会议[141] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提意见、批准服务薪酬及条款等多项内容[105][107][108][110][113][115][116][119] - 薪酬委员会主要职责包括就公司全体董事及高级管理层薪酬政策及架构提意见等[135][136][138][140] - 公司于2018年3月1日成立提名委员会，由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[142] - 截至2024年3月31日止财政年度，提名委员会已举行两次会议[154] 公司董事会相关政策与机制 - 全体董事均可充分及时获取集团所有资料以及公司秘书及高级管理层的服务及建议[102] - 董事会设立机制让董事可寻求独立专业意见，且每年检讨该机制[155][156] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责每年报告董事会组成并监察政策实施[156][161] - 提名政策要求提名委员会评估拟任候选人时考虑多种因素，包括专业资格、经验等[164][168] - 就建议委任新董事，提名委员会需评估并向董事会提出推荐意见[175] - 股東提呈的董事提名，提名委员会按相同准则评估，董事会向股东提出推荐意见[176] - 退任董事合资格获提名重选，提名委员会及董事会检讨其表现，董事会向股东提推荐意见[177][178] - 各新任董事获委任时接受就职培训，公司向董事提供持续简报及培训课程[179] 公司财务报表与核数师情况 - 董事负责编制截至2024年3月31日止财政年度综合财务报表[181] - 公司核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司年度核数服务薪酬为60万港元[184] 公司风险管理情况 - 集团按季度定期识别及评定主要风险并设计减缓风险计划[186] - 集团已委聘独立专业的内部监控顾问公司审查相关制度[188] - 董事会认为考虑成本效益，委聘外部独立专业人士评估制度更合适[189] - 董事会至少每年检讨一次是否需要设立内部审核部门[189] 公司秘书情况 - 公司秘书李嘉文女士有逾17年经验，接受不少于15小时相关专业培训[198] 公司股东特别大会情况 - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[200] - 股东特别大会应在呈交要求后2个月内举行[200] - 若董事会21日内未召开，呈交要求人士可自行召开，费用由公司偿付[200]