财务状况 - 截至2023年3月31日止年度，公司及旗下子公司收入约为6.031亿港元，较去年同期约5660万港元增加约965.5%[30] - 本财政年度，公司拥有人应占亏损约为3070万港元，去年同期则为应占溢利约1.047亿港元[31] - 若扣除一次性债务重组重大收益，公司拥有人应占经营亏损由去年同期约3620万港元减少至本财政年度约3070万港元[31] - 董事会不建议派付本财政年度之股息[31] - 本财年公司销售天然气收入约为5.62亿港元，2022年无此项收入[36] - 本财年公司电源及数据线收入减少约27.2%，至约4120万港元，2022年约为5660万港元[38] - 本财年公司总员工成本约为2170万港元，2022年约为1920万港元[47] - 董事会决定不就截至2023年3月31日止年度建议派付任何股息，2022年亦无派息[48] - 截至2023年3月31日，集团债务账面总值约为6000万港元，2022年约为4160万港元；银行及现金结余约为4790万港元，2022年约为1530万港元[49] - 截至2023年3月31日，集团资产负债比率约为7.5%，2022年为26.0%[50] - 2023年3月6日，公司向张先生配發及發行16100万股认购股份，代价为2415万港元，旨在缓解亏损状况并加强财务状况[51][52] - 本财政年度内，集团并无重大投资或出售，亦无对其子公司或联属公司作出任何重大收购或出售[54] - 截至2023年3月31日，集团并无重大或然负债，2022年亦无[54] - 董事不建议于本财政年度派付股息[55] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情向股东宣派及分派股息[56][57] - 于2023年3月31日，公司并无可分配储备，2022年亦无[60] - 本财政年度内，概无购股已获行使，亦无购股已获授出[61] - 公司或其任何子公司于本财政年度内概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[63] 业务范围与发展 - 本财政年度，集团主要从事买卖成品油及化工品业务和电源及数据线业务[32] - 美国及中国为集团总收入分别贡献约3.3%（2022年：约38.9%）及约96.0%（2022年：约54.2%）[33] - 余下约0.7%（2022年：约6.9%）的总收入来自其他市场[33] - 集团把握国家碳中和与碳达峰倡议机会，推进清洁能源贸易业务[34] - 集团天然气贸易业务主要包括管道天然气和液化天然气，以境内贸易为主[34] - 集团在合适条件下积极开展天然气国际业务[34] - 公司将通过投资、收购或投标能源项目等方式，继续寻求能源业务发展机会[46] 公司投资与合作 - 2022年6月22日，公司子公司佰能能源深圳与合营伙伴成立合营公司，注册资本2500万元，佰能能源深圳出资1500万元，占股60%[42] - 2023年2月17日，公司向百能光控国瑞（烟台）投资管理中心注资1000万元[43] - 2023年5月21日，公司附属公司百能国恒与海液通成立合营公司，注册资本500万元，百能国恒出资200万元，占股40%[44] - 2023年6月2日，合营公司与Vietnam CNG就液化天然气罐箱贸易合作订立策略合作协议，期限自2023年11月1日至2027年3月31日[45] 员工情况 - 截至2023年3月31日，公司在中国内地及香港共聘用139名全职雇员，2022年为114名[47] - 2023年3月31日集团员工性别比例为男性占57%，女性占43%[150] 购股权计划 - 2021年购股权计划于2021年9月29日生效，剩余年期约为8年[66] - 根据2021年计划及其他购股计划可发行股份上限为253,346,545股，占2021年9月29日已发行股本10%，报告日占已发行股份总数9.4%[68] - 每名参与者12个月内行使购股权发行股份上限为已发行股份总数1%[69] - 向主要股东等授出购股权，行使后股份超已发行股份总数0.1%且总价超500万港元，须经股东批准[70] - 授出购股权要约10日内付1港元可接纳，行使期由董事会厘定，最长10年[72] - 2021年计划股份认购价由董事会定，不低于规定最高者[73] - 截至2023年3月31日，多个不同日期授出的购股权有行使和注销情况，如2019年4月16日授出的部分购股权行使数量有300万、350万等[75] - 所有购股于授出日期即时归属且无归属期[76] 董事情况 - 公司于2021年与部分董事订立服务协议，为期3年，后续每次续任3年，可提前通知终止[81] - 独立非执行董事Lim Haw Kuang先生和吕浩明先生初步任期3年，后续每年续期，可提前3个月通知终止[83] - 独立非执行董事朱健明初步任期自2020年2月16日起为期两年，其后每年续期[84] - 孙久胜30岁，2021年8月4日获委任为执行董事及董事会副主席，在能源多领域有超5年经验[88] - 杨成伟37岁，2020年2月16日获委任为执行董事，在电力和数据线行业有逾10年工作经验[89] - 张叶生56岁，2021年10月4日获委任为执行董事及行政总裁，在能源领域有超20年经验[90] - 李德文49岁，2021年10月4日获委任为执行董事及集团高级副总裁，持有中国执业律师资格证[91] - 马深远61岁，2021年10月4日获委任为执行董事及集团总裁，在能源领域经验丰富[92] - 梁永昌62岁，2021年8月4日获委任为非执行董事及董事会主席，有投资银行及法律专业背景[93][94] - 朱健明42岁，2020年2月16日获委任为独立非执行董事，担任审核、提名、薪酬委员会主席[95] - 全体董事须按组织章程细则在公司股东周年大会上轮值退任及重选连任[84] - 概无董事与公司订立若一年内终止服务须作补偿（法定补偿除外）的服务合约或委任函[85] - 非执行董事梁永昌服务协议自2021年8月4日起为期三年，后续每三年续期[140] - 独立非执行董事Lim Haw Kuang和吕浩明初步任期自2021年8月4日起为期三年，后续每年续期[141] - 独立非执行董事朱健明初步任期自2020年2月16日起为期两年，后续每年续期[142] - 公司计划于2024年12月底前委任最少一名女性董事[149] 股权结构 - 梁永昌先生通过受控制法团权益和与其他各方共同持有权益，分别持有1,501,078,281股（占已发行股本55.710%）和358,560,809股（占已发行股本13.307%）[103] - 张叶生先生个人持有161,000,000股（占已发行股本5.975%），通过配偶权益持有1,859,639,090股（占已发行股本69.017%）[103] - 孙久胜先生通过受控制法团权益和与其他各方共同持有权益，分别持有1,501,078,281股（占已发行股本55.710%）和358,560,809股（占已发行股本13.307%）[103] - 百能控股有限公司合共于1,859,639,090股股份中拥有权益，其中358,560,809股由其他一致行动人士持有[104] - 百能由孙久胜先生全資擁有的恒盛控股有限公司、周靜女士全資擁有的美林控股有限公司、張超先生全資擁有的中瑞控股有限公司、程建孚先生、周新華先生及梁永昌先生分别實益擁有33.40%、29.68%、18.57%、5.16%、2.58%及10.61%權益[104] - 梁永昌先生實益持有360,201股百能股份[104] - 张叶生先生为周靜女士之配偶，周靜女士全資擁有的美林控股有限公司对百能拥有29.68%权益[105] - 截至2023年3月31日，百能持有1,501,078,281股股份，占已发行股本55.710%，与其他各方共同持有358,560,809股，占13.307%[108] - 截至2023年3月31日，富盈投资持有326,247,014股股份，占已发行股本12.108%，与其他各方共同持有1,533,392,076股，占56.910%[109] - 截至2023年3月31日，New Origins持有32,313,795股股份，占已发行股本1.199%，与其他各方共同持有1,827,325,295股，占67.818%[109] - 张叶生先生直接持有161,000,000股股份，占已发行股本5.975%，通过配偶权益拥有1,859,639,090股，占69.017%[110] 采购与销售 - 本财政年度内，最大供应商占集团总采购额32%，五大供应商合计占74%[116] - 本财政年度内，最大客户占集团总销售额29%，五大客户合计占71%[116] 其他业务事项 - 本财政年度内公司无订立或存有有关整体或重要业务的管理及行政合约[116] - 本财政年度内集团无作出慈善捐款[116] 公众持股与竞争业务 - 报告日期，董事相信公众人士持有公司证券数目高于GEM上市规则下订明的相关最低百分比[119] - 本财政年度内，董事及公司控股股东或其紧密联系人士无于集团业务以外有竞争业务权益[120] 董事薪酬 - 公司根据薪酬政策为若干董事提供长期奖励计划，董事薪酬由薪酬委员会决定[122] 核数师变动 - 2023年2月8日恒健辞任公司核数师，同日天健获委任填补空缺，任期至应届股东周年大会结束，大会将提呈续聘天健的决议案[125][126][127] 企业管治 - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录十五的企业管治守则，本财政年度已遵守守则条文[129] - 董事会负责监督集团整体策略、政策和发展，定期开会制定策略、监察业务和财务表现[130][131] - 执行董事负责评估新商机、制定业务策略促进收入增长，管理层负责执行策略[132] - 独立非执行董事为董事会提供独立观点和建议，履行独立判断职能[133][134] - 董事会制定机制确保获独立观点和建议，可寻求独立专业建议，费用由公司承担[134] - 董事会负责厘定企业管治常规，检讨相关遵守情况和系统有效性[135] - 董事会对须批准事宜有指引，明确与管理层责任，保留多项重大职能[136][137] - 董事会目前有五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，并列出本财政年度董事出席会议记录[138] 委员会情况 - 公司于2011年4月成立薪酬委员会，由独立非执行董事组成，Lim Haw Kuang任主席[152] - 薪酬委员会主要职责是就公司全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议[153] - 公司于2011年4月成立提名委员会，由独立非执行董事组成，朱健明任主席[154] - 提名委员会主要职责是检讨董事会架构等并就董事委任或续聘提建议[155] - 提名委员会物色及评估候选人时需考虑技能经验、多元化等因素[156] - 审核委员会由朱健明先生、Lim Haw Kuang先生及吕浩明先生组成，朱健明先生担任主席[166] - 提名委员会可向董事会建议候选人，董事会可委任候选人填补临时空缺或新增成员[160] - 审核委员会主要职责为审问风险管理、内部监控系统及财务资料等[167] 风险管理与内部监控 - 公司旨在发展健全风险管理及内部监控系统，董事会负责维持其有效性[171] - 公司风险管理及内部监控系统主要元素包括追踪记录风险、评估风险等[172] - 董事会透过考虑多项因素检讨风险管理及内部监控系统有效性[174] - 董事会委聘钜铭对集团特定期间相关业务进行内部监控审阅，已解决所识别缺陷[180] - 本财政年度董事会检讨集团风险管理及内部监控系统，认为其有效且充足[181] 股东权益与会议 - 持有公司股本十分一投票权的股东可要求召开股东特别大会并在议程中增加决议案，提请后两月内须举行大会[183] - 股东提呈决议案需按程序要求公司召开股东大会，书面请求应送达香港主要营业地点[184] - 股东提名参选董事需遵守组织章程细则，相关通知呈交期限有规定[185] - 公司主要通过财务报告、股东大会向股东传达资讯，相关文件登载于公司及联交所网站[188] - 2022年9月22日股东周年大会通过特别决议案，批准采用新组织章程大纲及细则[190] ESG报告 - ESG报告涵盖2022年4月1日至2023年3月31日公司在香港和中国的业务[192] - 报告编制参考上市规则GEM附录二十的指引，遵照“不遵守就解释”条文[194] - 报告从营运控制角度涵盖公司在香港和中国办事处与工厂的ESG表现及管理政策[195] - 董事会监督公司ESG策略、政策及措施，集团管理层负责执行工作[196] - 报告以中英文版本刊发，若有歧义以英文版本为准，欢迎读者反馈意见[197]