财务表现 - 公司其他收入由截至2023年3月31日的440万港元增加至2024年3月31日的520万港元，增长约80万港元或18.2%[26] - 公司截至2024年3月31日的净亏损为620万港元，较2023年同期的230万港元增加约390万港元[26] - 公司2024年收入为3.163亿港元，较2023年的3.174亿港元略有下降[46] - 2024年毛利为1.192亿港元，同比下降3.5%，毛利率从38.9%降至37.7%[46] - 公司流动比率从2023年的1.9下降至2024年的1.2[49] - 资产负债比率从2023年的27.4%上升至2024年的36.1%[49] - 公司银行结余及现金从2023年的1.25亿港元减少至2024年的1亿港元，主要由于年度物业收购[50] - 公司截至2024年3月31日的银行借贷总额为4100万港元，较2023年同期的2270万港元增加了1830万港元，主要由于年内收购新物业的抵押贷款所致[52] - 公司资本承担为950万港元，2023年同期为无[52] 成本与开支 - 销售及分销开支占2024年收益的10.4%，较2023年的9.5%有所增加，主要由于雇员福利开支增加约170万港元[26] - 行政开支减少约970万港元，主要由于2022年12月向合资格雇员授出购股权而产生的股权付款开支约1710万港元不再发生[26] 员工与福利 - 截至2024年3月31日，公司共有340名雇员[33] - 公司高级职员和管理层级别的员工在第一年雇佣时分别享有11天和14天的年假[32] - 公司所有员工享有1天生日假期、5天婚假和2天丧假[32] - 公司制定了"人力资源操作流程"，确保遵守劳动法及相关法规，员工通常每天工作8-9小时[32] - 公司员工中男性占比63%，女性占比37%，此比例令人满意[114] - 公司将在培训具备长期及相关经验的女性员工上投入更多资源，旨在促使她们担任高级管理或董事职务[117] - 公司新员工休息室于2023年11月启用，占地1701平方英尺，配备多种娱乐设施[56] 董事会与治理 - 公司董事会于2023/24财年共举行了四次会议，所有董事均出席了全部会议[65] - 公司董事会采用机制确保董事获取独立意见，并每年审查该机制的实施和有效性[70] - 公司董事会成员多元化政策每年审查一次，以确保符合上市规则[75] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重大关系，确保董事会的高度独立性[89][92] - 公司董事会每年至少审查一次其结构、规模、组成和董事会多样性政策，以确保符合上市规则的相关要求[98] - 公司董事会成员均需参与持续专业发展，以更新其知识和技能，确保对董事会的贡献保持相关性和有效性[104] - 公司董事会成员在2023/24财年出席董事会会议的次数均为1/1，显示高出席率[103] - 公司董事会成员包括四名独立非执行董事，均具备会计、公司秘书、行政管理、印刷或管理领域的工作经验和专业资格[106] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司董事会成员在2023/24财年接受了与集团业务/董事职责相关的个人培训[105] - 公司主席佘绍基先生同时担任行政总裁，董事会认为此举有助于确保集团内的一致领导[127] - 所有非执行董事和独立非执行董事的任期为三年，并根据公司章程进行轮换退休[130] - 公司董事会于2023年6月28日决议任命余美红女士为女性董事，自2023年7月1日起生效，以增加董事会中的女性代表[137][139] - 公司提名委员会在2023/24财年举行一次会议，主要讨论董事会的架构、规模及多元化情况，以及董事重选事宜[120] - 公司提名委员会于2013年11月13日成立，职权范围于2019年2月25日修订[131] - 公司独立非执行董事均具备会计、公司秘书、行政、印刷或管理等领域的工作经验和专业资格[132] - 公司提名委员会成员在2023/24财年全部出席了1次会议[171] 审计与风险管理 - 公司2023/24财年的账目由罗兵咸永道会计师事务所审计，审计费用未披露[162] - 公司审计委员会由四名独立非执行董事组成，包括马兆杰先生（主席）、潘振威先生、傅忠先生及余美红女士[153][157] - 公司审计委员会定期与外聘核数师会面，讨论审计过程中的关注事项，并审查中期及年度报告[154][158] - 公司2023/24财年的年度和中期财务报告符合适用的会计准则和上市规则[161] - 公司审计委员会建议在2024年股东周年大会上重新委任罗兵咸永道为核数师[162] - 公司审计委员会在2023/24财年举行了三次会议，主要职责包括审查和监督集团的财务报告系统、风险管理及内部控制系统[180][183] - 公司审计费用为1,522,000港元，非审计服务费用为140,000港元，其中非审计服务包括税务服务及其他相关服务[191] - 公司审计委员会注意到集团的现有风险管理和内部控制系统，并计划每年进行审查[186] 薪酬与激励 - 公司高级管理层在2023/24财年的薪酬范围已公布，具体数字未披露[151] - 公司薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策，并向董事会提供建议[148][149] - 公司高级管理层在2024年3月31日结束的年度中，薪酬范围为0至1,500,000港元，其中1人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人薪酬在1,000,001至1,500,000港元之间[177] - 公司薪酬委员会在2023/24财年举行了一次会议，主要职责是审查董事及高级管理层的薪酬政策及架构[174] 股东与公司治理 - 公司于2023年8月22日举行了2023年度股东大会[77] - 股东特别大会可由持有不少于公司有权投票缴足股本十分之一的股东要求召开，且须在要求递呈后2个月内举行[198] - 股东可向公司寄发书面查询，地址为香港九龙观塘观塘道448-458号观塘工业中心第三期四楼A室[199] - 公司在考虑派发股息时，将平衡保留足够储备以支持未来增长和回报股东之间的关系[193] 业务发展与投资 - 公司将继续加强核心业务，探索商业良机，以寻求更好的增长前景及回报[21] - 公司目前没有重大投资或资本资产的计划[30] - 公司通过收购WAB2 Group (HK) Limited获得位于香港九龙观塘道460-470号观塘工业中心的四个物业单位，收购代价为2886.1万港元[30] - 公司委聘外部专业公司秘书服务提供商Greenfield Services Limited，以协助集团应对不断变化的监管环境及适应不同的商业需求[191] 资本与股权 - 公司已发行普通股总数为5.5亿股[52] - 截至2024年3月31日，公司银行余额及现金约为1亿港元，较2023年3月31日减少约2500万港元，主要由于年内收购物业所致[27] - 截至2024年3月31日，公司流动比率为总流动资产除以总流动负债[28][29]