公司业务范围 - 公司业务包括在香港批发及零售葡萄酒、其他酒精饮品和葡萄酒配件产品，还开发自有品牌酒精饮品[14] - 公司业务主要是在香港批发和零售各类葡萄酒及其他酒精饮品，还有自有品牌产品开发[25][34] - 公司业务主要是在香港批发和零售各类葡萄酒及其他酒精饮料，有综合产品组合并开发自有品牌[43] - 公司主要在香港从事葡萄酒及其他酒精饮品的批发和零售业务，聚焦顶级珍藏红酒[158] 业务发展战略 - 公司正优化和拓展业务，专注于多元化和创建新销售渠道，通过优化流程提高运营效率[17] - 除核心葡萄酒贸易活动外，公司积极探索其他业务机会，如销售其他酒类产品和提供相关促销及营销服务[17] - 未来公司致力于扩大客户群和供应渠道，实现业务多元化，在现有和新兴市场把握机会[17] - 公司目标是巩固在香港葡萄酒行业的领先地位，并推动全球市场进一步扩张[17] - 公司正优化和扩展运营，专注多元化、建新销售渠道及提高运营效率[29] - 公司除核心葡萄酒贸易，还积极寻找其他业务机会，如提供推广营销服务[29][33] - 公司未来将扩大客户基础和供应渠道、业务多元化，把握市场机遇[29] - 公司目标是加强在香港葡萄酒行业领导地位，并扩张至全球市场[29] - 公司稳步优化及扩展运营，专注多元化和创建新销售渠道，探索销售其他酒品及提供推广营销服务等业务机遇[49][51] - 公司目标是继续扩大可持续的全球葡萄酒和烈酒贸易，加强与行业伙伴合作[120] - 公司计划未来几年在粤港澳大湾区建立分销点[120] - 公司运营致力于在低碳标准下进行并向自动化方向发展[120] - 公司集团业务将多元化并展望下一个十年的发展[120] 财务数据 - 公司收益从2023财年约1.477亿港元增至2024财年约2.166亿港元，增幅约46.6%[26][27][35] - 2024财年公司溢利约3120万港元，较2023财年约1630万港元增加约90.7%[26][27] - 2024财年公司拥有人应占溢利约3120万港元，2023财年约1660万港元[26][27] - 收益增加主因葡萄酒产品需求改善，溢利增加与收益上升、成本控制及部分融资成本抵减有关[26][27][35] - 销售成本从截至2023年3月31日年度的约8800万港元增加约58.9%至本年度的约1.398亿港元，与收益上升直接相关[44][46] - 公司毛利从2023年约5970万港元增加约28.5%至本年度约7680万港元，2023年和本年度毛利率分别为约40.4%和约35.4%[66] - 其他收入从2023年约91.5万港元减至本年度约12.7万港元[66] - 公司在本年度和2023年分别录得亏损净额及收益净额约95.6万港元和约3.4万港元[66] - 销售及分销开支从2023年约1240万港元减少至本年度约1090万港元[66] - 行政开支从2023年约2170万港元减少至本年度约1640万港元[67] - 所得税开支从2023年约500万港元增加约62.8%至本年度约820万港元[68][71] - 融资成本从2023年约580万港元增加至本年度约930万港元[70][79] - 公司2024年和2023年3月31日流动比率分别为约1.9和约1.7，资产负债比率分别为约45.6%和约54.9%[73] - 公司2024年和2023年3月31日并无任何资本承担[73] - 本年度溢利约3120万港元（2023年约1630万港元），公司拥有人应占溢利和全面收益总额均约3120万港元（2023年约1660万港元）[81] - 行政开支从2023年约2170万港元降至本年度约1640万港元，主要因折旧减少和降本增效措施[83] - 年内溢利达约3120万港元（2023年约1630万港元），公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额均达约3120万港元（2023年约1660万港元），增长因收益上升、降本增效及融资成本增加的综合影响[85] - 截至2024年3月31日，公司已发行4亿股股份，本年度资本结构无变动[99] - 截至2024年3月31日及报告日期，集团无重大投资、收购或出售附属公司等情况，目前无重大投资及资本资产其他计划[99] - 2024年及2023年3月31日，集团无重大或然负债[99] - 2023及2024年3月31日员工总数分别为30及24人，同期雇员福利总开支分别约为1220万及1040万港元[100] - 集团本年度收入约为2.166亿港元，较2023年3月31日止年度的约1.477亿港元增长约46.6%，增长原因是尽管存在外部挑战，葡萄酒产品需求有所改善[105] 上市相关 - 公司股份于2018年1月12日在GEM成功上市，上市地位有益，可增强知名度、提升信用、争取更好条款及进入资本市场筹资[48][51] 业务应对策略 - 公司密切监测业务发展，采取审慎态度，必要时调整战略以应对环境挑战和不确定性[50][51] 业务经营情况 - 公司在外部挑战下葡萄酒业务有改善，高端珍藏和精品葡萄酒需求上升[33] - 公司在本年度经营葡萄酒业务因外部挑战缓解而改善，顶级珍藏红酒及优质葡萄酒分部需求好转，收益增加且毛利稳定[45] 合规情况 - 公司认识到遵守监管要求的重要性，本年度在各重大方面遵守香港所有相关法律法规[61] - 公司遵守GEM上市规则和香港法例第571章《证券及期货条例》关于信息披露和公司治理的要求[62] 社会责任与可持续发展 - 公司确认保护运营活动对环境影响的责任，持续识别和管理以尽量减少影响[63] - 公司认同员工是宝贵资产，遵守劳工法规，定期检讨员工福利，与客户和供应商维持良好关系[63] - 董事会负责公司ESG策略、管理方针及报告，审批相关目标等并确保风险管理和内部控制机制成效[159] - 公司成立由行政总裁担任主席的ESG专责小组，负责收集分析资料、评估风险、规划实施政策等[159] - ESG报告范围基于重要性原则确定，涵盖公司在香港的业务活动，关键绩效指标数据来自直接运营控制的公司及附属公司[159] - ESG报告期为截至2024年3月31日的财政年度[159] - 公司与重要持份者沟通确定可持续发展主题及潜在风险，持份者包括股东、投资者等[162] - 公司连续七年获“商界展关怀”标志[166] - NOX、SOX、PM排放密度截至2027年3月31日止年度前减3%的目标已达成[168] - 公司本年度停止尖沙咀和西半山门店运营，废气和温室气体排放显著减少[167][172] - 公司设定目标，自2023年3月31日止年度起每年进行两次回收活动[177] - 本年度共回收办公室用纸420千克，2023年3月31日止年度为267千克[179] 员工薪酬福利 - 薪酬福利根据员工资格、职位及年资确定，集团每年评估薪酬竞争力[100] 公司管理层变动 - 杨芷红女士于2017年1月3日获委任为公司非执行董事，2023年9月14日起不再担任主席及提名委员会主席[106] - 刘健威先生于2023年3月1日获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会主席，及提名委员会成员[115] - 梁德威先生于2021年7月加入集团，担任业务发展高级副总裁，负责业务策略及监督集团销售及营销活动[115] - 吴文伟先生于2023年加入公司，现任财务总监和公司秘书，有超10年会计和审计经验[117] - 卞琳女士于2008年加入集团，现为行政总裁事务助理，2013年取得会计文学士学位[117] - 陈湛文先生于2021年12月1日获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会及提名委员会成员[128] - 陈曼琪女士于2019年6月13日获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员[129] - 吴文伟于2024年2月20日被任命为公司秘书，本年度已按GEM上市规则第5.15条规定接受不少于15小时培训[144] 企业管治 - 公司企业管治守则基于GEM上市规则附录C1所载的《企业管治守则》原则，本年度除偏离守则条文第C.2.1及F.2.2条外已遵守所有条文[119][121] - 董事会每年至少举行四次定期会议，必要时会安排额外会议或书面决议[124] - 需经董事会决定及考虑的事项包括制定集团策略性目标、重大营运及财务事项等[125] - 公司企业管治守则按GEM上市规则附录C1企业管治守则原则为基础，承诺维持高标准企业管治[136] - 除偏离企业管治守则的C.2.1和F.2.2条文外，公司在该年度遵守守则所有条文[135] - 董事会负责制定集团战略目标、考虑及决定重大运营和财务事项等[138] - 董事会一年内至少举行四次恒常会议，也会举行额外会议或安排书面决议案[140] 信息管理 - 公司建立信息技术评估权限，避免价格敏感信息泄露，还建立内幕信息披露程序[148] - 公司网站www.wines - link.com可供投资者获取最新企业及财务信息[150] 股东大会 - 召开年度股东大会须至少提前21天发出书面通知，召开其他股东大会须至少提前14天发出书面通知[154][156] 组织章程 - 截至2024年3月31日止年度，组织章程文件无变更[155] 董事会薪酬审查 - 薪酬委员会于2024年6月21日开会审查董事和高级管理层薪酬[183] 董事会构成 - 截至年报日期，董事会由六名董事组成，三名是独立非执行董事[195][197] 多元化与平等 - 董事会有三名女性董事，占一半成员，已达性别多元化[198] - 截至2024年3月31日，集团员工（含高级管理层）性别比率为女性50%、男性50%[196][198] - 董事会采纳董事会多元化政策[192] - 公司决心并将继续在董事会及一般员工层面维持性别多元化及平等[199] 文档信息 - 文档涉及威扬酒业国际控股有限公司2024年年报[200]