公司基本信息 - 公司是香港老牌主承包商，主要提供建筑施工服务和维修、保养、改建及加建工程服务[53] - 公司建筑施工服务涵盖为公私部门客户建造新建筑，维修、保养、改建及加建工程服务包括对现有建筑设施及周边进行维护等[53] - 公司股份于2019年2月27日在香港联合交易所主板上市[53] 公司业务合约情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司成功获授予三份大型合约，合约总额约为8.439亿港元[43][46] - 2024年3月31日后及直至年报日期，公司成功额外获授一份合约金额约1.551亿港元的大型合约[43][46] - 截至2024年3月31日，公司手头有9个获授合约金额1000万港元及以上的主要项目，包括进行中和未开始的项目[54][58] - 截至2024年3月31日止年度，公司完成5个获授合约金额1000万港元及以上的主要项目[55][59] 公司收益情况 - 公司收益从2023年3月31日止年度约8.69亿港元增至2024年3月31日止年度约11.604亿港元，增幅约2.914亿港元或约33.5%[42][45] - 公司收益从2023年3月31日止年度约8.69亿港元增至2024年3月31日止年度约11.604亿港元，增幅约2.914亿港元或约33.5%[69][73] - 屋宇建造服务收益从2023年3月31日止年度约5.607亿港元增至2024年3月31日止年度约7.26亿港元，增幅约1.653亿港元或约29.5%[70][74] - 装修及维修工程服务收益从2023年3月31日止年度约3.083亿港元增至2024年3月31日止年度约4.344亿港元，增幅约1.261亿港元或约40.9%[71][75] 公司溢利及利润相关情况 - 2024年3月31日止年度权益持有人应占溢利约600万港元，较2023年3月31日止年度轻微增加约10万港元[42][45] - 公司销售成本从2023年3月31日止年度约8.3亿港元增至2024年3月31日止年度约11.153亿港元，增幅约2.853亿港元或约34.4%[76][79] - 公司毛利从2023年3月31日止年度约3900万港元增至2024年3月31日止年度约4510万港元，增幅约610万港元或约15.6%[77][80] - 2024年和2023年3月31日止年度，公司毛利率分别约3.9%和4.5%，轻微下降约0.6个百分点[77][80] - 屋宇建造服务毛利从2023年3月31日止年度约1830万港元增至2024年3月31日止年度约2620万港元，增幅约790万港元或约43.2%[78][81] - 屋宇建造服务毛利率从2023年3月31日止年度约3.3%升至2024年3月31日止年度约3.6%[78][81] - RMAA工程服务毛利从2023年约2070万港元降至2024年约1890万港元，降幅约180万港元或8.7%，毛利率从6.7%降至4.4%[82][85] - 集团其他收入及收益从2023年约1320万港元降至2024年约720万港元，降幅约600万港元或45.5%[83][86] - 集团行政及其他经营开支净额从2023年约4540万港元降至2024年约4510万港元，降幅约30万港元或0.7%[84][87] - 集团财务成本从2023年约18万港元增至2024年约27.2万港元，增幅约9.2万港元或51.1%[88][91] - 集团所得税从2023年约70万港元增至2024年约90万港元，增幅约20万港元或28.6%，实际税率从11.0%升至12.8%[89][92] - 集团净利润从2023年约590万港元增至2024年约600万港元，增幅约10万港元或1.7%，净利率从0.7%降至0.5%[90][93] 公司人员及投资情况 - 截至2024年3月31日，集团有210名全职及2名兼职员工，2023年为226名全职及3名兼职员工，2024年和2023年员工总成本分别约为9660万港元和9350万港元[95][99] - 截至2024年3月31日，集团除附属公司股权外无重大投资，无重大收购或出售附属公司及联营公司[96][100] 公司财务状况 - 截至2024年3月31日和2023年，集团质押存款、现金及银行结余分别约为1.117亿港元和9840万港元，流动比率分别约为1.8倍和2.5倍[106] - 2024年3月31日止年度，公司资本结构无变化[108] - 2024年及2023年3月31日，集团抵押存款以及现金及银行结余分别约1.117亿港元及9840万港元[112] - 2024年及2023年3月31日，集团流动比率分别约1.8倍及2.5倍[112] - 2024年及2023年3月31日，集团并无未偿还银行借款，租赁负债分别约930万港元及670万港元[116][121] - 2024年及2023年3月31日，集团银行融资由抵押存款（分别约3420万港元及3420万港元）、人寿保单（分别约1020万港元及1010万港元）及公司担保抵押[117][122] - 2024年及2023年3月31日，集团资本负债比率分别约3.3%及2.4%[119][124] - 截至2024年3月31日止年度，公司资本结构并无变动[114] 公司企业管治情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所载所有适用守则条文，惟主席及行政总裁角色未区分除外[128][132] - 截至2024年3月31日止年度，集团并无面临任何重大环境索偿、诉讼、处罚、行政或纪律处分[120][125] 董事会组成及运作情况 - 截至2024年3月31日止年度，董事会共由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[137][141] - 独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，首次任期三年，期满可自动续约三年[145][149] - 截至2024年3月31日止年度，董事会三名独立非执行董事占董事会人数一半，独立非执行董事人数至少占董事会成员三分之一[148] - 根据章程细则，三分之一董事须于每次股东周年大会轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，曾梓谦及刘志强将轮席退任并参选连任[146][150] - 2024年3月31日止年度，曾家叶等执行董事实质会议出席率为100%，刘志强等独立非执行董事实质会议出席率为100% [154][155] - 2024年3月31日止年度，独立非执行董事与董事会主席在其他执行董事不在场下举行一次会议[158][160] - 董事会致力确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[162][168] - 提名委员会严格遵守上市规则提名及委任独立非执行董事，每年评估其独立性[164][170][172] - 全体董事有权就董事会会议事项向管理层索取资料，可寻求公司秘书协助及外部顾问意见[174][178] - 董事不得就与其或其紧密联系人有重大利益的合同或安排的董事会决议投票或计入法定人数[175] 董事培训情况 - 2024年3月31日止年度，公司为全体董事安排香港法律顾问提供的持续专业培训[177] - 截至2024年3月31日止年度，公司安排香港法律顾问向全体董事提供涵盖上市规则对于无纸化制度更新及执法个案的培训课程[181] 董事会多元化政策 - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，认为其对提升表现质量有益，是支持战略目标和可持续发展的关键元素[182][187] - 设计董事会组成时从多方面考虑成员多元化，重视技能和经验组成平衡，或会不时制定及检讨额外可计量目标和具体多元化目标[184][189] - 甄别董事人选根据公司提名政策，最终决定基于人选长处和对董事会的贡献，考虑多元化裨益和董事会需要[185][190] - 截至2024年3月31日止年度及年报日期，董事会无女性成员，性别多元化未完全达成，将在2024年12月31日前委任至少一名女性成员[193][197] - 董事会将参考利益相关者期望和最佳常规确保性别多元化平衡，以实现性别均等为最终目标，期望有合适比例董事具备特定经验和背景[194][198] - 提名委员会至少每年检讨董事会多元化政策实施情况，并就建议变动向董事会提出建议[195][199] - 为实现董事会多元化，董事会编制人选应具备的条件，确定需要时将通过多渠道识别合适候选人[196][200] 公司发展计划 - 公司计划投资屋宇建造相关服务，提升能力并为现有业务提供协同效应[47][48]