财务表现 - 公司录得本公司拥有人应占溢利900万港元，而上一年度为亏损220万港元[24] - 总收益为1.622亿港元，较去年的4030万港元增加302.5%[24] - 客户销售所得款项总额为4.763亿港元，较去年的1.868亿港元增加155.0%[17] - 来自销售旅游/婚嫁相关产品的服务收入为5149万港元，较去年的1969.2万港元增加161.5%[18] - 销售旅行团收入为1.056亿港元，较去年的1669.5万港元增加532.5%[18] - 销售餐饮收入为512.2万港元，较去年的388.3万港元增加31.9%[18] - 每股基本盈利为1.8港仙，而上一年度为亏损0.4港仙[20] - 权益回报率为13.2%，而上一年度为-3.71%[21] - 流動比率为1.72倍，而上一年度为2.21倍[21] - 公司投资业务录得按公允值计入损益的金融资产之公允值亏损16.8万港元，去年同期为收益110万港元[35] - 公司其他收入及收益总额由去年的1230万港元减少440万港元至本年度的790万港元，主要由于去年录得提前终止租约的收益420万港元[37] - 公司销售及分销成本为4010万港元，较去年的1590万港元增加152.2%，主要由于前线员工人数及销售佣金开支增加[38] - 公司行政开支为2870万港元，较去年的2150万港元增加33.5%，主要由于员工成本增加[40] - 公司融资成本为68.4万港元，与租赁负债的利息有关，去年同期为25.6万港元[42] - 公司截至二零二四年三月三十一日止年度录得外币亏损约79.6万港元，去年同期为约140万港元[47] 业务运营 - 公司主要通过专业旅运有限公司经营零售自由行业务，本年度开设了三间新店，分别位于铜锣湾的恒隆中心、沙田的连城广场及将军澳的东港城[32] - 公司在线业务通过www.texpert.com平台销售主题公园门票、火车票、巴士票、船票、酒店套票等旅游产品[33] - 公司旅行团业务由尊赏假期有限公司经营，本年度增加了前往四川、西藏、新疆及内蒙古等目的地的旅行团数目，并重新推出东非动物大迁徙观光团[34] - 公司餐饮业务录得亏损，已采取多项措施改善业绩，如提升内部装修、整合及增加菜单种类、重建网上平台及社交媒体平台等[36] - 公司员工总数从2023年3月31日的114人增加到2024年3月31日的155人，其中约57.4%为前线员工[48] - 公司预计旅游需求将持续增长，并将继续关注市场趋势，采取灵活措施[49] - 公司将优化产品组合，提高运营效率，优化前线人员结构，并投放资源开拓新的旅游路线[49] - 公司将加强推广活动，利用社交媒体平台及数字管道提升品牌形象及知名度[49] - 公司将寻求其他旅游相关业务的机会，以扩阔收入来源[49] - 公司面临人手短缺、航班运力不足、店铺租金上升等挑战，但将继续审慎理财，控制成本效益，提升运营效率[50] - 公司已终止购股权计划，终止前授予的购股权仍然有效可供行使[48] 股息与分红 - 董事会建议派付末期股息每股普通股0.7港仙及特别股息每股普通股0.7港仙[31] 企业管治 - 公司董事会承诺维持及确保高标准的企业管治，以达致有成效的问责制，同时保障股东利益[57] - 公司已遵守香港联交所上市规则附录C1《企业管治守则》所载所有适用守则条文[57] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，作为董事进行证券交易的行為守则[58] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[59] - 董事会成员中，独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[59] - 董事会至少每年举行四次常规会议，每季一次，年内已举行四次常规会议[64] - 董事会成员已按指定任期获委任，每名董事至少每三年于股东周年大会上退任一次[66] - 董事会设有三个委员会：提名委员会、薪酬委员会及审核委员会，均由独立非执行董事领导[74] - 董事会成员积极参与持续专业发展，包括参加培训和阅读相关资料[70][71][72][73] - 董事会成员出席董事会及委员会会议的记录显示，执行董事和独立非执行董事均积极参与会议[75][76][77] - 公司董事会由4名男性成员和1名女性成员组成[91] - 公司员工中约60.0%为女性，管理层队伍中约66.7%为女性[92] - 公司已采纳提名政策和董事会成员多元化政策[81][90] - 提名委员会的主要职责包括检讨董事会架构、人数及组成，物色合适董事人选，评核独立非执行董事的独立性等[80] - 薪酬委员会的主要职责包括制订董事及高级管理人员的薪酬政策，检讨及批准管理层的薪酬建议等[85] - 审核委员会的主要职责包括检讨及监察外聘核数师的独立性及核数程序，检讨公司的财务监控、风险管理及内控制度等[88] - 审核委员会年内工作包括审阅集团未经审核中期业绩及经审核综合全年业绩，审阅内部监控检讨报告及风险管理报告[89] - 公司已实现董事会和员工队伍的性别多元化[91][92] - 公司已实现董事会成员多元化，包括性别、年龄、文化背景、专业经验等多个层面[90] - 公司外聘核数师年度审核费用为550千港元，非核数服务费用为98千港元，总计648千港元[94] - 公司已委託獨立內部監控顧問審查企業文化及相關關鍵績效指標，整體風險被視為中等水平[97] - 公司自2016年起採納風險管理政策，旨在識別、評估及減低風險[98] - 公司於2013年6月採納內幕消息政策，確保內幕消息將根據適用法例及規例妥為處理及發放[99] - 公司設有正式的舉報政策，鼓勵員工在保密情況下舉報重大疑慮，年內未接獲員工投訴或舉報[100] - 公司秘書於回顧年度內接受不少於15小時的相關專業培訓[102] - 公司於2019年採納股息政策，旨在提高透明度並促進股東及投資者作出知情投資決定[103] - 公司股東週年大會為董事會與股東直接對話的機會，全體董事均已出席2023年股東週年大會[106] - 公司章程文件年內無變動，章程大綱及章程細則可於公司及聯交所網站查閱[112] - 公司制定風險管理政策，以界定風險管理框架及適當過程及程序[113] - 公司将所有相关风险分为策略性风险、财务风险、合规风险及营运风险四大类[115] - 风险管理过程包括评估风险、缓解风险及监察风险三个阶段[116] - 董事会承担确保合适风险管理框架及风险管理过程的最终责任[122] - 风险管理团队每季度向审核委员会更新主要风险变动及合适缓解措施的状况[124] - 风险管理团队由行政总裁领导，全部业务拥有人及部门主管均为团队成员及风险责任人[125] - 风险管理团队负责实行公司风险管理政策、识别风险、持续监察及管理已识别风险，以及向董事会定期报告风险状况[125] - 风险管理团队按季度审阅及更新风险登记册有关已识别风险的可能性或影响的任何转变[137] - 审核委员会每半年审阅风险登记册及风险实行措施状况[137] - 公司已指派风险责任人制定缓解措施计划，并采取适当行动处理已识别风险[135] 市场竞争与风险管理 - 来自网上旅游代理、廉价航空公司及预订网站的竞争对公司业务造成巨大压力[139] - 公司致力于提高前线服务质量，提供增值服务如允许多次及临时变更行程[140] - 公司重组销售管理团队以提高运营效率，并推出多种奖励计划以促进销售[140] - 公司面临外汇风险，因以外币从海外供应商购买旅游产品并以港元向客户出售[141] - 公司通过密切监测外币汇率变动和改善前线预订系统来监控外汇风险[142] - 公司可能通过外币远期合约或即期汇率直接购买外币以降低外汇风险[143] - 公司财务投资活动面临市场波动风险，可能造成重大投资损失[144] - 公司已制定明确政策以规管所有财务投资活动，并设有投资上限以限制损失[145] - 公司致力于遵守相关法律及法规，并密切监察商业道德政策[146] - 公司面临信息科技安全问题及数据丢失风险，已采用新一代防火墙和定期备份数据[148] 社会责任与环保措施 - 公司主要业务为提供旅游代理服务，无直接空气、水质和土地污染，无有害废弃物产生[167] - 公司通过多种信息科技措施减少废弃物和降低碳排放，如视频/电话会议和电子培训计划[167] - 报告期内，公司无重大废气排放违规问题，未收到任何关于温室气体排放、废气排放或空气污染、水污染、废弃物处置或噪音滋扰的罚款、投诉或警告[168] - 公司采取多种措施减少废物，包括推行节能常规，资源使用效益已有效改善[169] - 公司采用电子传单、电子学习及考试方式，减少印刷培训资料及试卷[170] - 公司推进无纸化办公环境，如电子存档文件、电子请假表及名片申请表、线上月薪记录及报税记录、文具电子申请[171] - 公司采用LED灯泡、节能冷气机，鼓励员工关掉不必要的照明设备及冷气机[171] - 公司无涉及用水的生产过程，所有耗水均为饮用及清洁用水，采用节水型水龙头并张贴告示提醒员工节水[172] - 公司将报废电脑及显示器捐赠予慈善机构或与回收公司合作进行改装及重装[173] - 报告期内，公司资源耗量整体大幅下降，耗电量降低30.82%，纸张消耗减少99.97%[178] 员工情况 - 公司共有155名员工，其中137名为全职员工，18名为兼职员工[186] - 按职位及性别划分，一般员工中女性48人，男性69人；中层管理女性12人，男性8人；高层管理女性3人，男性3人[187] - 按年龄划分，30岁以下员工27人，30至50岁员工80人，51岁及以上员工14人[188] - 按年资划分，2年以下员工7人，2至4.99年员工5人，5至9.99年员工8人，10年及以上员工63人[189] - 按员工类别划分，全职员工137人，兼职员工18人[189] - 公司男女员工比例维持在约4:6[192] - 员工年龄分布：30岁以下约占12.9%，30至50岁约占69.7%，51岁及以上约占17.4%[192] - 报告期间内，公司共录得两宗工伤事故，均涉及随团领队[199] - 公司为员工投购多项补偿及责任保险[197] - 公司采取疫情后卫生措施，如在办公室使用空气清新机及提供消毒搓手液[198]