董事会成员及管理层 - 公司董事会成员包括方仁德、李国伟、梁子权、张伟文等，张伟文于2024年7月12日获委任[3] - 方仁德为公司主席，拥有麻省理工学院理学学士学位，2014年6月获委任为非执行董事，2022年9月调任为执行董事并获委任为主席[4] - 李国伟为公司行政总裁，负责企业策略规划及整体管理，1995年11月加入公司担任董事[4] - 梁子权负责集团财务策略规划及直接投资管理，2007年9月获委任为执行董事[4] - 朱知伟为独立非执行董事，拥有电子业逾52年经验，1998年8月加入公司[5] - 刘源新为独立非执行董事，拥有多年银行及投资经验，2004年5月加入公司[5] - 刘纪美为独立非执行董事，香港科技大学电子及电脑工程学系讲座教授，2021年3月加入公司[5] - 徐小强为显示器业务总裁，负责液晶显示器及电容式触控面板业务运营，2000年加入集团[6] - 杨朝晖为显示器业务执行副总裁，负责电容式触控面板及触控屏显示模组生产管理，2004年加入集团[6] 财务表现 - 公司年度收入由上一财政年度的1,326,000,000港元减少至本年度的937,000,000港元[10] - 公司拥有人应占溢利由上一财政年度的256,000,000港元减少约31%至本年度的177,000,000港元[10] - 南通江海年度收入略微减少3.5%至5,200,000,000港元[10] - 南通江海年度溢利略微减少1.6%至750,000,000港元[10] - 公司持有南通江海股份由上一年度的29.10%减少至28.83%[10] - 公司分占南通江海溢利减少5.0%至217,200,000港元[10] - 公司持有245,021,000股南通江海股份，占28.83%，市值为4,000,000,000港元[11] - 公司以现金代价约人民币3,230,000,000元出售南通江海20.02%的股权[11] - 交易完成后，公司保留南通江海8.81%的股权[11] - 公司本年度综合收入减少29%至937,000,000港元，主要由于显示器业务收入及联营公司业绩减少[13] - 公司拥有人应占溢利减少438,000,000港元至177,000,000港元，主要由于上一年度出售联营公司股份的非经常性收益[13] - 公司PMOLED业务收入减少48.9%至649,000,000港元，主要由于下游应用需求降低及电子纸模组业务毛利率下行压力[12] - 公司LCD、LCM、TFT及CTP销售收入分别减少23%、33%、40%及18%至138,300,000港元、368,000,000港元、167,300,000港元及263,000,000港元[13] - 公司毛利率由16.8%降至15.4%，毛利减少至143,900,000港元[13] - 公司分占苏州清越的亏损为40,600,000港元，而上一年度为分占溢利13,200,000港元[12] - 公司分占南通江海的溢利为217,200,000港元，较上一年度略有下降[16] - 公司于2024年3月出售南通江海20.02%股权，交易代价约为人民币3,230,000,000元[17] - 公司继续投资于三大业务分部的研发，以巩固其领先地位[12] - 公司通过战略客户计划提升服务标准，专注于工程机械及医疗设备等高增长业务分部[13] - 公司持有28.08%股权的联营公司苏州清越本年度亏损40,600,000港元，而上一年度为盈利13,200,000港元[18] - 苏州清越的PMOLED及电子纸模组业务收入及毛利显著减少，主要由于价格竞争、利润缩减及下游应用需求疲软[18] - 苏州清越的硅基OLED业务在AR及VR市场逐步建立新客户群，但处于量产初期，正在经历学习曲线[18] - 公司持有33.33%股权的联营公司枣庄睿诺本年度亏损24,700,000港元，而上一年度为盈利773,000港元，主要由于计提贸易应收款项信贷亏损拨备[19] - 公司核心业务的实际税率为13%，与上一年度持平[20] - 公司流动比率为1.6，资本负债比率为1.3%，总资产为2,907,000,000港元[26] - 公司最大供应商的采购百分比从13%下降至7%，五大供应商的采购百分比从32%下降至26%[29] - 公司最大客户的营业额百分比从5%下降至4%，五大客户的营业额百分比从18%下降至15%[29] - 公司建议派付截至2024年3月31日止年度的末期股息每股5.0港仙，与2023年相同[30] - 公司将于2024年8月16日举行股东周年大会，并在此期间暂停办理股份过户登记手续[31] - 公司计划根据股东授权在公开市场回购最多96,011,400股股份，占已发行股份总数的10%[32] - 公司董事会由五名男性及一名女性董事组成，符合上市规则关于独立非执行董事比例的要求[36] - 公司年内举行了八次董事会会议，董事方仁德、李国伟、梁子权、朱知伟、刘源新出席率为100%，刘纪美教授出席率为87.5%，陈爽先生出席率为0%[37] - 公司董事会设有提名委员会、薪酬委员会及审核委员会，各委员会定期向董事会汇报并提出建议[44] - 提名委员会于2024年3月31日止年度举行了一次会议，全体成员均出席[45] - 公司董事会负责制定整体策略、监控集团表现，并批准财务账目、建议派付股息等[37] - 公司主席与行政总裁角色分开，主席负责集团整体企业发展和策略方向，行政总裁负责日常企业管理及策略策划[40] - 公司董事会成员每年至少接受一次培训，更新上市规则及其他适用法律及监管规定的最新发展[39] - 公司董事会成员可无限制获取公司秘书的意见及服务，并可自由寻求独立专业意见，费用由公司承担[37] - 公司提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，并就委任或重新委任董事向董事会提出建议[45] - 公司董事会成员需每三年轮席告退一次，符合守则条文第B.2.2条规定[43] - 公司董事会成员在参与董事会会议及委员会任职中持续加深对集团业务及管治政策的了解[39] - 截至2024年3月31日，公司高层管理人员薪酬分布为：17人薪酬低于100万港元，1人薪酬在100万至150万港元之间，1人薪酬在150万至200万港元之间[48] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行在回顾年度内收取的酬金总额为6,406千港元，其中核数服务费用为3,135千港元，非核数服务费用为3,271千港元[51] - 公司已委任独立内部监控顾问公司，负责定期对集团进行内部审计，并向审核委员会及董事会汇报结果[52] - 公司已制定一套风险管理政策及措施，旨在管理而非消除未能实现业务目标之风险，并已融入其政策且实际采用[52] - 公司设有正式书面举报政策，让员工表达对内部营运任何方面的关注[53] - 公司董事会已审阅集团内部监控及风险管理制度之有效性，认为其十分稳健，足以保障股东、顾客及雇员之利益[53] - 公司定期采取措施提高保密意识，发布有关“禁止买卖”期的通知，并对董事及雇员实施买卖限制，确保合规处理及披露内幕消息[53] - 公司拟派末期股息每股普通股5.0港仙，合共约47,141,000港元[61] - 公司购买物业、厂房及设备的成本约为45,381,000港元[62] - 截至2024年3月31日，公司可供分派予股东的储备为187,470千港元，其中保留溢利为138,211千港元[64] - 公司已修订组织章程大纲及细则，允许以混合会议或电子会议形式举行股东大会[57] - 公司委聘外聘服务提供者显仁顾问有限公司的刘绍基先生担任公司秘书，刘先生已接受不少于15小时的专业培训[58] - 公司通过年报、中期报告及新闻发布与股东沟通，并设有网站以传播财务及非财务信息[56] - 公司董事会认为股息金额将视乎整体经济状况及集团的财务表现、现金流、营运资金需求等因素而定[55] - 公司董事负责监督编制截至2024年3月31日止年度的账目，确保其真实和公平地反映集团的事务状况、业绩及现金流量[54] - 李國偉先生持有本公司108,504,000股，占已發行股本的11.35%[68] - 梁子權先生持有本公司3,200,000股，占已發行股本的0.33%[68] - Antrix Investment Limited持有本公司570,000,000股，占已發行股本的59.61%[78] - 方仁德先生持有肇豐集團有限公司16,000,000股，占已發行股本的20.00%[71] - Antrix由Esca Investment Limited持有66.67%權益，Esca Investment Limited及肇豐所持有之股份代表Antrix所持有之相同權益[79] - 本公司於二零二四年三月三十一日已發行股份總數為956,174,000股，其中包括已購回但尚未註銷的10,554,000股[71][78] - 股份奖励计划可授出股份上限为101,115,517股，相当于2012年10月24日已发行股份的10%[81] - 每位参与者最多可获授10,111,551股，相当于2012年10月24日已发行股份的1%[81] - 股份奖励计划将于2027年10月23日届满，除非董事会提前三个月通知终止[81] - 截至2024年3月31日，公司授予执行董事梁子权先生的股份奖励为64,000股，归属期为2019年4月1日至2024年3月31日[82] - 2023年4月18日，公司授予执行董事梁子权先生300,000股股份奖励，归属期为2026年4月1日至2031年3月31日[82] - 2023年4月18日，公司授予执行董事梁子权先生200,000股股份奖励，归属期为2027年4月1日至2032年3月31日[82] - 2023年4月18日，公司授予执行董事梁子权先生150,000股股份奖励，归属期为2028年4月1日至2033年3月31日[82] - 截至2024年3月31日，公司授予其他员工的股份奖励总额为5,947,600股[82] - 五名最高薪酬人士包括两名执行董事和三名非董事雇员，其中梁子权先生是唯一获得股份奖励的董事[82] - 公司在2023年4月至2024年3月期间于联交所购回28,306,000股股份，总金额为83,812,580港元[86] - 公司董事会认为股份交易价格未反映其内在价值，购回股份可能增加股份价值并提升股东回报[86] - 公司截至2024年3月31日止年度内维持充足公众持股量[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅公司会计原则、审计及财务报告事宜[89] - 公司未向除梁子权先生外的其他董事授予任何股份[84] - 公司未在2023/24年度内于联交所购回其他上市证券[87] - 公司未提供任何因持有公司证券而给予股东的税务减免[85] - 公司未按比例向现有股东配发新股，因公司章程及百慕达法例未规定优先购买权[85] - 公司贸易应收款项账面值为162,648,000港元，扣除信贷亏损拨备7,473,000港元[94] - 公司贸易应收款项中有48,218,000港元已逾期[94] - 公司截至2024年3月31日止年度拨回贸易应收款项的信贷亏损拨备净额为6,127,000港元[94] - 公司管理层基于对具有重大结余及已出现信贷减值的应收款项的个别评估及/或集体评估，估计贸易应收款项的全期预期信贷亏损金额[94] - 公司管理层使用过往观察所得违约率及前瞻性资料来估计亏损率[94] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实而中肯地反映了公司于2024年3月31日的综合财务状况及其截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[91] - 公司董事负责根据香港财务报告准则及香港公司条例的披露规定编制真实而中肯的综合财务报表[96] - 公司管理层负责监督公司的财务报告过程[96] - 公司2024年收入为936,607千港元，同比下降29.4%[99] - 2024年毛利为143,911千港元，同比下降35.5%[99] - 2024年除所得税前溢利为199,473千港元，同比下降72.9%[99] - 2024年年内溢利为186,777千港元，同比下降71.7%[99] - 2024年每股基本盈利为18.7港仙，同比下降70.6%[100] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为176,764千港元，同比下降71.3%[100] - 2024年公司拥有人应占全面收入总额为32,901千港元，同比下降92.4%[100] - 2024年销售成本为792,696千港元，同比下降28.1%[99] - 2024年其他收入为23,690千港元，同比下降25.6%[99] - 2024年财务成本为1,152千港元，同比上升22.2%[99] - 公司非流动资产总额从2023年的2,333,655千港元减少至2024年的708,562千港元，主要由于联营公司权益从2,061,371千港元大幅减少至335,770千港元[101] - 流动资产总额从2023年的780,415千港元增加至2024年的2,198,378千港元，主要由于分类为持作出售之资产增加至1,708,365千港元[101] - 流动负债总额从2023年的336,939千港元增加至2024年的382,984千港元，主要由于分类为持作出售之资产有关之负债增加至82,710千港元[101] - 公司流动资产净值从2023年的443,476千港元大幅增加至2024年的1,815,394千港元[102] - 总资产减流动负债从2023年的2,777,131千港元减少至2024年的2,523,956千港元[102] - 非流动负债从2023年的118,274千港元减少至2024年的22,662千港元，主要由于递延税项负债从106,327千港元减少至21,301千港元[102] - 公司拥有人应占权益从2023年的2,551,785千港元减少至2024年的2,404,797千港元[102] - 年內溢利为615,109千港元，非控股權益溢利为46,135千港元[104] - 本年度其他全面开支为176,786千港元，主要由于换算海外业务产生之汇兑差额为178,210千港元[104] - 公司派付非控股權益之股息为5,673千港元[104] - 公司年内溢利为176,764千港元，非控股权益为10,013千港元，总溢利为186,777千港元[105] - 公司本年度其他全面开支为7,578千港元，主要由于分占联营公司其他全面开支收入扣除相关所得税[105] - 公司本年度全面开支收入总额为32,901千港元，非控股权益为6,660千港元，总全面开支收入为39,561千港元[105] - 公司经营业务所得现金为148,949千港元，已付所得税为6,776千港元，经营活动所得现金净额为142,173千港元[108] - 公司购回及注销普通股导致股本减少4,001千港元，保留溢利减少83,813千港元[105] - 公司为股份奖励计划购买股份支出6,381千港元[105] - 公司确认股份奖励计划以权益结算之股份支付开支4,562千港元[105] - 公司派付非控股权益之股息17,235千港元[105] - 公司确认为分派之股息94,257千港元[105] - 公司截至2024年3月31日的总权益为2,501,294千港元，其中非控股权益为96,497千港元[105] - 投资活动所用现金净额为105,182千港元，较去年减少283,803千港元[109] - 融资活动所用现金净额为180,209千港元，较去年减少327,220千港元[109] - 现金及现金等价物减少净额为143,218千港元，较去年减少196,163千港元[109] - 购买物业、厂房及设备支出为56,244千港元，较去年增加121.9%[109] - 已收联营公司之股息为46,766千港元，较去年增加35.5%[109] - 购买按公允值计入损益之财务资产支出为136,458千港元，去年无此项支出[109] - 已付股息为94,257千港元，较去年减少60.9%[109] -