公司业务表现 - 截至2024年3月31日止年度，公司營業額增加至1.76亿港元，同比增长4%[21] - 銷售流動電話營業額由7500万港元下降至2900万港元，录得亏损600万港元[22] - 銷售物聯網解決方案營業額由9300万港元增至1.46亿港元，录得盈利500万港元[23] - 物業投資租金收入由190万港元减至120万港元，录得亏损300万港元[24] - 公司预计未来流动电话业务销售将持续疲弱[25] - 公司将开发新产品以满足市场需求，预计物聯網解決方案销售额将保持稳定[26] - 物业投资部门的租赁市场需求疲弱，未来租金收入将取决于成功出租空置物业[27] 公司财务状况 - 公司资产负债比率为66%，较上年度增长13%[29] - 公司在本年度内在物业、厂房及设备方面的资本支出为130万港元[31] - 公司聘用员工总数为100人，员工薪酬总额为1800万港元[32] 公司治理结构 - 公司未在本年度内购买、出售或赎回任何上市证券[38] - 公司董事会对股东、业务伙伴以及全体管理人员和员工在本年度所作贡献表示感谢[39] - 公司主席兼行政总裁陈重义先生负责制定企业策略和业务发展，拥有30年以上信息及通讯科技行业经验[40] - 公司技术总监叶文瀚先生拥有超过25年的产品开发和管理经验，持有香港大学通讯工程硕士学位及香港理工大学信息科技管理硕士学位[44] - 公司秘书负责确保董事会程序和法规遵守，为董事提供责任保障和最新法规发展[57][59] - 董事会共举行11次会议，出席情况良好[57] - 独立非执行董事出席情况不佳，有待改善[58] - 薪酬委员会负责提供建议和制定薪酬政策，出席情况良好[62][63] - 提名委员会负责提名合适的董事，出席情况良好[68] - 審核委员会负责审计财务报表，出席情况良好[70] - 公司通过股权计划激励员工，提高工作表现和效率[64][65] - 股权计划不附带表现目标，根据员工表现和潜力确定授出数量[66] - 公司重视内部控制，管理层定期审阅业务表现和财务数据[71][73] - 董事会负责审查内部控制有效性，保障资产安全和提供可靠财务信息[74] - 董事会负责制定业务策略和监督公司业绩[76] - 董事会承认负责编制公司财务报表，并符合香港会计师公会的会计准则[77] - 公司的核数师费用为审计服务659千港元，非审计服务44千港元[79] - 公司将持续审查和改进企业治理规范以确保业务活动和决策程序得到适当和审慎的规范[78] 公司股东及股本情况 - 公司主要业务为投资控股，具体业务详情见綜合財務報表附註39[104] - 公司截至2024年3月31日止年度的业绩详见第35页的綜合全面收益表，董事不建议派付股息[105] - 公司在本年度内投入物业、厂房及设备方面共计1,266,000港元，无撇销[106] - 公司投资物业的变动详见綜合財務報表附註18，2024年3月31日的投资物业情况详见第123页和第124页[107] - 公司2024年3月31日的可分派储备为123,228,000港元[108] - 公司在回顾年度内捐款250,000港元[110] - 公司董事包括执行董事和独立非执行董事，具体名单详见董事会报告[115] - 公司董事无与公司或其任何附属公司订立不可在一年内终止而无需作出赔偿的服务合同[117] - 公司已接获每位独立非执行董事作出的年度独立确认，认为每位独立非执行董事均为独立[119] - 公司董事及主要行政人员在2024年3月31日持有的股份、相关股份及债券证情况详见董事会报告[120] - 本公司主要股东刘文婷持有693,752,246股，占股权比例55.71%[126] - 本公司主要股东刘慧嫻持有96,315,191股，占股权比例7.73%[127] - 本集团五大客户收益占比约为72%，最大客户占比约为60%[130] - 本集团五大供应商采购额占比约为24%，最大供应商占比约为5%[130] - 本公司董事未参与股份或债券的收购安排[128] - 本公司未订立涉及全部或重大部分业务的管理合同[129] - 本公司未购买、出售或赎回上市股份[132] - 本公司承诺维持高标准的企业治理守则[133] - 本公司维持上市规则规定的指定公众持股量[134] - 本公司将继续聘用信永中和(香港)会计师事务所为核数师[135] 审计事项 - 贵集团采纳预期信贷损失模式估计合同资产和应收账款的损失准备[147] - 预期信贷损失的计量要求应用重大判断和假设，例如违约概率和前瞻性信息[148] - 核数师确定合同资产和应收账