委员会运作情况 - 本年度提名委员会举行1次会议，全体成员均出席[10] - 本年度薪酬委员会举行3次会议，全体成员均出席[11] - 本年度审核委员会举行4次会议，全体成员均出席[14] 委员会职责 - 提名委员会主要职责包括审视董事会架构等多项工作[4] - 薪酬委员会主要职责包括评估董事及高管表现等[11] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师等事宜向董事会提建议[13] - 提名委员会根据特定程序就董事遴选等向董事会提建议[7] 董事责任与培训 - 董事承认刊发报告、编制财报及确保描述真实公平的责任[1] - 本年度所有董事参加持续专业发展，鼓励参加培训并提供记录[15] 独立核数师薪酬 - 独立核数师薪酬相关费用以千坡元计[3] 店铺开设与关闭 - 公司在新加坡及马来西亚各关闭1间士林专卖店，在新加坡增开4间，在马来西亚增开2间，柬埔寨多个特许经营专卖店关闭[24] - 公司取得韩国披萨品牌“Eat Pizza”新加坡及马来西亚区域总特许经营权，2024年已开设4间专卖店，还争取在新加坡再开3间，并将在马来西亚继续开店[40] - 本年度集团在新加坡及西马共开设6间自营专卖店，并积极物色来年开店位置[98] 销售与收入情况 - 公司专卖店及堂食店销售额2024年为16,626，2023年为16,718[29] - 公司特许经营商/持牌经营商收入2024年为6,960，2023年为7,837；特许经营费2024年为521，2023年为636[46] - 公司新加坡士林品牌自营专卖店销售额减少约0.6百万坡元，由新品牌Eat Pizza额外收入约0.3百万坡元冲抵[51] - 公司特许经营费减少约0.1百万坡元，主要因印尼及美国开新店收取的专卖店费减少[52] - 集团总收入从2022/2023年度约2640万坡元减至本年度约2520万坡元，减幅约4.5%[75] - 本年度5名马来西亚特许经营商终止特许经营，仅2名与集团签订特许经营，影响向其销售商品约50万坡元，马币兑坡元汇率贬值影响销售商品坡元折算等值金额约30万坡元[76] 成本与费用情况 - 公司员工成本从2022/2023年度约860万坡元增加约120万坡元至本年度约980万坡元[54] - 行政开支从2022/2023年度约760万坡元增加至本年度约920万坡元，增幅约21%[57] - 本年度已售商品成本减少与收入减少相符，毛利率维持在约61 - 63%[77] - 集团本年度毛利约为1560万坡元，较2022/2023年度约1610万坡元减少约3.1%[78] - 整体工资成本因办公室扩展及员工年度加薪增加约130万坡元，新品牌产生相关费用约30万坡元[81] 财务状况 - 2024年3月31日，集团计息银行借款约200万坡元，利率为每年4.8%；2023年3月31日为210万坡元，利率为每年3.4%[58] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物约2210万坡元，较2023年3月31日约2350万坡元减少约140万坡元[164] - 2024年3月31日公司流动资产及流动负债总额分别约为2580万坡元（2023年3月31日：约2680万坡元）及540万坡元（2023年3月31日：约470万坡元），流动比率约4.8倍（2023年3月31日：约5.7倍）[164] - 2024年3月31日集团资产负债比率约为22%，2023年3月31日约为18%[95] 公司发展计划 - 公司收购新加坡中央厨房，预计2024/2025年第二季度末投入运营[25] - 公司继续与网红合作推广，在TikTok及小红书创建官方账号，参与地区加盟展会[41] - 公司将在专卖店推出更多菜品，继续在社交媒体推广[43] - 公司积极与商场业主接洽，物色新士林专卖店及堂食店合适场所[47] - ERP系统计划于2024/2025年第二季度前完成[65] - 公司计划开展品牌重塑活动，预计2026年3月前完成[165] - 未来公司将继续实现数字化及自动化、扩展专卖店网络、改善菜单、探索额外收入流[167] - 公司计划为相关员工提供全方位培训[155] 股份发售与款项分配 - 公司根据股份发售发行2亿股股份，所得款项净额约为1300万坡元或7480万港元[84] - 新加坡增设备用专卖店所得款项净额分配1280千坡元，占比9.8%，预计2025年3月全數动用[189] - 西马增设备用专卖店所得款项净额分配1228千坡元，占比9.4%，预计2025年3月全數动用[189] - 扩展旗下非自營专卖店及堂食店网络所得款项净额分配720千坡元，占比5.5%，预计2026年3月全數动用[189] - 翻新旗下自營专卖店及堂食店所得款项净额分配752千坡元，占比5.8%，预计2026年3月全數动用[189] - 加强人手所得款项净额分配1060千坡元，占比8.2%，预计2025年3月全數动用[189] - 营销及促销活动所得款项净额分配700千坡元，占比5.4%，预计2026年3月全數动用[189] - 升级资讯科技基础设施等系统所得款项净额分配1060千坡元，占比8.2%，预计2027年3月全數动用[189] - 一般营运资金所得款项净额分配6200千坡元，占比47.7% [189] 企业管治 - 董事会负责公司企业管治，本年度检讨政策、培训、合规等多项工作[92] - 公司已采纳标准守则规范董事股份证券交易行为，本年度全体董事确认遵守[103][104] - 董事会成立提名、薪酬及审核委员会，各有书面职权范围[104] - 董事会承担公司重要事项决策责任，包括政策、策略、监控等事宜[127] - 本年度全体执行董事和独立非执行董事出席董事会会议和股东周年大会会议的比例均为100%[128] - 董事会采纳符合上市规则的多元化政策，提名委员会至少每年检讨该政策[132][133] - 员工可向财务总监匿名举报贪污事件，严重事件将向行政总裁、审核委员会主席及董事会主席报告[135] - 公司制定举报政策，严格遵守反贪污规则，对员工进行合规培训[136][138] - 本年度公司安排董事及行政人员责任保险，且无相关索赔[139] - 本年度公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会[150] - 本年度公司有三名独立非执行董事，人数符合上市规则要求[152] - 公司已制定集团反贪污政策及举报政策并定期检讨更新[157][160] - 本年度公司主席及行政总裁角色分开，由不同人士担任[161] - 本年度公司遵守企管守则全部强制性披露规定及全部条文[195] - 公司董事包括执行和独立非执行董事，各董事在不同委员会任职[197] - 公司董事会多元化政策机制涵盖董事会及委员会组成等内容[199] - 公司认为有效企业管治架构有助于管理风险及机会[200] 董事履历 - 杨先生在多家上市公司担任过独立非执行董事等职务，部分已辞任，部分新获委任[140] - 霍先生在审计等方面有23年经验，新获委任为Rectitude Holdings Limited独立非执行董事[141] - 霍先生于2021年8月27日及2023年4月1日分别获委任为独立非执行董事及主席[117] - 陈秋燕女士于2022年8月29日获委任为独立非执行董事，现任汇丰银行新加坡分行首席运营官，有逾18年大型转型项目经验[194] 其他 - 有关集团本年度环境、社会及管治绩效资料见年报25 - 48页[106] - 公司愿景是将正宗街边美食带给全球客户，计划将士林台湾街头小吃品牌带入未涉足国家，将Eat Pizza品牌带入新加坡及马来西亚并签署特许经营权[123] - 2023年8月31日股东周年大会建议重新推选退任董事[87] - 董女士本年度接受不少于15小时相关专业培训[179] - 2024年3月31日集团雇员性别比例为1.2名女性比1名男性[182] - 因新加坡及马来西亚专卖店扩张，集团将“加强人力”时间表延长一年[98] - 本年度集团面临外币风险，未使用衍生财务工具对冲，将密切监察并按需控制风险[86] - 2023及2024年3月31日集团无重大投资及资本资产计划[105] - 2023及2024年3月31日公司并无任何重大投资[166]