财务业绩 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益468,963千港元，同比下降5.5%[14] - 截至2024年3月31日止年度，公司毛利18,063千港元，同比增长428.2%[14] - 截至2024年3月31日止年度，公司除所得税前亏损9,677千港元，同比收窄25.0%[14] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损9,324千港元，同比收窄1.2%[14] - 公司截至2024年3月31日止年度亏损3.186亿港元[100] - 集团2024年3月31日止年度业绩载于综合损益及其他全面收益表[125] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产218,960千港元，同比下降10.8%[14] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物48,222千港元，同比下降6.6%[14] - 截至2024年3月31日，公司总负债622,390千港元，同比下降2.8%[14] - 截至2024年3月31日，公司拥有人应占权益 -405,113千港元，同比下降2.2%[14] - 截至2024年3月31日，公司资产回报为 -4.2%，较2023年的 -3.9%有所下降[28] - 截至2024年3月31日，公司资产负债比率为176.7%，较2023年的160.8%有所上升[28] 风险管理与企业管治 - 风险管理委员会每年至少召开一次会议，本年度已召开一次会议评估集团风险[41] - 董事会负责企业管治职能，已审查并批准本报告中的企业管治报告[44] - 董事会已成立审核、提名、薪酬及风险管理四个委员会督导公司事务[51] - 审核委员会于2010年8月11日成立，主要职责包括监督财务申报和内部控制等[51] - 2024年2月29日委任独立非执行董事后，董事会重新遵守GEM上市规则第5.28条[53] - 审核委员会本年度召开3次会议，2024年3月31日后召开1次会议并建议董事会批准该年度业绩[54] - 公司采取措施防止内幕信息过早泄露，包括在员工行为准则中禁止未经授权使用或披露[57] - 公司秘书负责编制会议议程，提前发出会议通知和提供文件[60] - 持有已发行股本10%或以上且有投票权的股东可书面要求召开股东特别大会，董事会需在收到要求后两个月内召开[62] - 股东在股东大会提呈动议，需提交书面通知及详细联系信息，经股份过户登记处核实后，公司秘书会要求董事会将决议加入议程[64] - 公司因财务结果发布延迟和股份交易暂停，未在规定时间内举行年度股东大会，董事会认为是一次性事件并会整改[95] - 各独立非执行董事获委任指定任期为三年，需按规定轮值退任及膺选连任[107] - 公司已接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条就其独立身份发出的年度确认书[104] - 过往保险保障于2020年届满后，公司暂无针对董事法律行动的适当保险保障[106] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会召开2次会议，检讨董事会架构、规模及组成等[119] - 董事会已采纳提名政策，列出董事甄选标准及提名程序[119] - 新股份期权计划需获公司股东大会股东批准及联交所对股份上市及买卖的批准[123] - 集团根据行业基准及雇员个人表现定期检讨薪酬及福利政策[125] - 集团提供附带福利、公积金、购股期权及股份奖励计划挽留雇员[125] - 公司股息宣派等须符合相关法律法规及组织章程细则[125] - 董事会决定是否派付股息时会考虑财务业绩等多方面因素[125] - 董事会不建议就2024年3月31日止年度派付末期股息[125] - 集团可换股票据详情载于财务报表附注28[127] - 非执行董事任期三年，可续任，终止需提前三个月书面通知或支付三个月薪金[134] - 执行董事服务合约初步固定年期三年，需按规定轮值退任及膺选连任[135] - 集团每年进行员工绩效评估，用于薪资调整和晋升决策，重视员工培训[139] - 董事会决议提呈新购股权计划供股东批准，目的是激励和挽留人才[151] - 截至2024年3月31日止年度，董事、控股股东及其联系人与集团无其他利益冲突 [166] - 非执行董事罗焯雄通过自学进修和参加研讨会进行培训，唐丽于2024年4月16日辞任，曾参加入职培训 [172] - 董事会将提呈新购股计划待股东批准，目前仍需取得公司股东批准和联交所对相关股份上市及买卖的批准 [175] 人事变动 - 钱志浩先生和郭文韬先生于2024年2月29日获委任为独立非执行董事[81][83] - 陈俊杰先生于2024年5月23日加入集团担任公司秘书和首席财务官[86] - 2024年4月16日简国祥调任为公司主席，许嘉骏获委任为行政总裁，简臻廷、王忠业、黎雅明获委任，姜岩、李永升、刘大勇、唐丽、吴国铭、尹志强辞任[130] - 2024年2月29日钱志浩、郭文韬获委任为独立非执行董事[130] 股份与股权 - 截至2024年3月31日，简先生通过Shunleetat拥有1,257,621,377股股份权益，占全部已发行股本的31.01%[154] - 截至2024年3月31日，Shunleetat持有中国新华新闻电视网1,257,621,377股股份，权益占已发行股本总数百分比为31.01%；中国新华新闻电视网（中国）被视为拥有1,311,378,622股相关股份权益，权益占已发行股本总数百分比为32.34%[157] - 2024年3月31日已发行股份数目为4,055,349,947股[157] - 2024年2月5日，公司与简国祥先生订立股份认购协议，2024年4月15日完成，发行16.66666667亿股，认购价每股0.012港元，总代价2000万港元 [193] - 股份认购所得款项总额2000万港元，净额约1990万港元，其中1035.57万港元用于偿还集团债务，余额约950万港元用作集团一般营运资金 [193] - 100股合併为1股的股份合併于6月17日获股东特别大会批准，并于6月19日生效[197] 可换股票据 - 2011年12月9日，公司发行本金约6.0703亿港元可换股票据，年利率5%，用于收购新华电视亚太运营有限公司，每股兑换价约0.196港元，兑换期为2011年12月9日至2014年12月8日[159] - 2014年12月9日，公司与中国新华新闻电视网订立第一份补充契据，未行使本金2.7703021亿港元未兑换可换股票据到期日延长三年至2017年12月9日，兑换期相应延长，延长期利率由每年5%修订为每年3%[160] - 2017年12月13日，公司与中国新华新闻电视网修订现有可换股票据，未行使本金2.5703021亿港元的到期日和兑换期均延长1年至2018年12月9日，年利率3% [161] - 2018年12月9日，再次修订可换股票据，未行使本金2.5703021亿港元的到期日和兑换期均延长2年至2020年12月9日，年利率3% [161] - 2021年1月25日，又一次修订可换股票据，未行使本金2.5703021亿港元的到期日和兑换期均延长1年至2021年12月9日，年利率3% [161] - 2024年2月5日，公司与持有人修订现有可换股债券，到期日延至2025年12月9日，2021年12月10日至2025年12月9日年利率从3%追溯下调至0.8%，持有人须于2025年12月9日强制转换未偿还本金 [162] - 2024年4月15日，公司发行本金6412.7855万港元的可换股债券A，可按初步换股价每股0.196港元转换为3.27182933亿股股份，2025年12月9日到期，持有人须强制转换未偿还本金，股份合并后换股价调整为每股19.6港元 [162] - 2014年12月9日，公司与中国新华NNC修订可换股票据条款，未偿还本金2.7703021亿港元的到期日延长3年至2017年12月9日，转换期相应延长，延长期利率从5%降至3% [182] - 2011年12月9日，公司发行本金约6.0703亿港元可换股票据，年利率5%，换股价每股约0.196港元，可在2011年12月9日至2014年12月8日兑换，未兑换则于2014年12月9日赎回 [183] 组织章程与审核 - 2024年4月15日董事会决议通过采纳新经修订及重列组织章程大纲及细则作出建议修订，该修订于5月31日获股东特别大会批准[197] - 截至2024年3月31日后及直至报告日期（6月28日）除上述披露外无重大事件发生[197] - 截至2024年3月31日止年度财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，其将在即将举行的股东周年大会上退任并愿膺选连任，公司将提呈决议案续聘并授权董事厘定其薪酬[197]