公司组织章程及基本信息 - 公司第二份经修订及经重列组织章程细则于2022年9月23日生效[1] - 公司股份代号为1429[34] - 公司网站为www.skymission.group[34] 控股股东情况 - 控股股东天任及梁任祥先生在公司股东大会上共同控制行使30%或以上的投票权[1] 公司人员变动 - 董事及行政总裁 - 梁荣海先生于2023年9月22日辞任执行董事及行政总裁职务[10] - 梁就明先生于2023年9月22日获委任为执行董事[10] - 朱孝廉先生于2023年9月22日退任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会主席职务[10][11] - 梁家浩先生于2023年9月22日辞任独立非执行董事职务[10][11] - 邓子骏先生于2023年9月22日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[10] - 曾浩贤先生于2023年9月22日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会主席[10][11] - 吴连烽先生于2024年2月15日辞任独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席职务[10][11] - 胡健儿女士于2024年2月15日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席[10][11] 公司人员变动 - 授权代表 - 郑璟烨先生于2023年9月15日获委任为授权代表[21][33] - 陈淑仪女士于2023年9月15日辞任授权代表[21][33] - 梁任祥先生于2023年9月22日获委任为授权代表[33] - 梁荣海先生自2023年9月22日起不再担任授权代表[33] 财务数据关键指标变化 - 收益、收入及毛利率 - 2024财年公司收益相对稳定，但毛利率从2023财年的约6.8%降至约1.4%[23][37] - 公司2024财年收入从2023财年的6.128亿港元略微降至6.081亿港元[41] - 公司毛利率从2023财年的约6.8%降至2024财年的近1.4%[41] - 2024财年，公司收入从2023财年的6.128亿港元略微减少至6.081亿港元[61] - 公司毛利率从2023财年的约6.8%下降至2024财年的近1.4%[62][64] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2024财年公司录得净亏损约3240万港元[23][37] - 公司2024财年净亏损及全面开支约3240万港元，2023财年则录得净溢利约3060万港元[41][48] 财务数据关键指标变化 - 亏损拨备 - 公司因账龄应收账款增加及无政府抗疫基金补助，贸易应收账及合约资产亏损拨备约2270万港元[41] - 2024财年公司确认物业、厂房及设备减值亏损拨备约70万港元，2023财年为零[48] 财务数据关键指标变化 - 新项目情况 - 2024财年公司获得12个新项目，合约总值超5.9亿港元[26] - 2024财年公司成功获得12个新项目，合约价值增加约5.9亿港元[41] - 2024财年，公司已获得12个新项目，总合约金额超过5.9亿港元[53] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 公司行政及其他经营开支从2023财年约2340万港元降至2024财年约1560万港元，减幅约33.3%[48] - 公司财务成本相对稳定，2024财年约200万港元，2023财年为210万港元[48] - 公司所得税开支从2023财年约420万港元降至2024财年约10万港元，减幅约410万港元或97.1%[48] - 截至2024年3月31日，资产负债比率约为15.0%，2023年3月31日为12.1%[51] - 公司其他收益从2023财年的约1910万港元减少至2024财年的约2.2万港元[63][64] - 截至2024年3月31日，集团流动净资产约为3.591亿港元（2023年3月31日：3.684亿港元），现金及银行结余约为1340万港元（2023年3月31日：2460万港元）[82] - 截至2024年3月31日，公司拥有人应占集团总权益约为3.584亿港元（2023年3月31日：3.908亿港元）[82] - 截至2024年3月31日，集团以港元计值的总计息借款及租赁负债约为5500万港元（2023年3月31日：4940万港元）[82] - 截至2024年3月31日，集团金额为4480万港元的计息贷款未能满足一项财务契约，即综合息税折旧摊销前利润（EBITDA）不得低于3000万港元[82] 业务相关情况 - 公司主要经营一个业务分部，即在香港提供模板工程服务[51] - 香港经济低迷，市场竞争激烈，获取新合约困难，利润率受挤压，短期内预计维持低毛利率[52][55] - 截至2024年3月31日，公司共有25个进行中项目，合约总价至少12亿港元[41] 公司人员信息 - 董事履历 - 梁任祥66岁，为董事会主席、行政总裁兼执行董事，于2019年5月31日获委任为董事，2019年11月4日调任为执行董事兼董事会主席，2023年9月22日获委任为行政总裁兼合规委员会主席，2024年6月28日获委任为环境、社会及管治委员会成员，其为天任唯一董事及唯一股东，直接持有75%之股份[67] - 梁就明59岁，为执行董事，于2023年9月22日获委任为董事，亦为ESG委员会成员[67] - 梁荣进39岁，为执行董事，于2019年11月4日获委任为董事及调任为执行董事，2024年6月28日获委任为ESG委员会主席，亦为合规委员会成员[68] - 梁荣进于2002年7月至2013年5月担任梁任祥私人助理，2013年6月起任天美项目经理，2017年7月起任天美兄弟董事[68] - 梁荣进于2007年4月取得安全督导员（建造业）证书[68] - 丘尚衡先生50岁，2019年11月4日任非执行董事，拥有逾15年审计等事务经验，持有骏玮策略有限公司50%权益[69] - 邓子骏先生42岁，2023年9月22日加入公司任独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬委员会成员[70] - 曾浩贤先生39岁，2023年9月22日加入公司任独立非执行董事，为提名委员会主席，审核及合规委员会成员[70] - 丘尚衡先生1997年11月获香港岭南学院翻译学士学位，2009年2月获香港城市大学专业会计与企业管治理学硕士学位[69] - 邓子骏先生2005年6月获加拿大卡尔顿大学商业学士学位，主修会计[70] - 曾浩贤先生2008年8月获澳洲墨尔本大学法律学士及商业学士（会计）学位，2010年8月获该校法律硕士学位[70] - 丘尚衡先生自2017年10月为香港会计师公会会员[69] - 邓子骏先生自2011年5月为香港会计师公会会员[70] - 曾浩贤先生2012年5月及2013年12月分别于澳洲及香港取得律师资格[70] - 邓子骏曾任职德勤，最后职位为审计经理，后任齐合环保集团财务总监，自2021年9月任连城会计师事务所合伙人[70] - 曾先生自2019年5月起担任迈博药业有限公司（股份代号：2181）联席公司秘书兼授权代表[71] - 曾先生自2019年11月起担任阳光100中国控股有限公司（股份代号：2608）公司秘书兼授权代表[71] - 曾先生自2020年1月起担任中国再生医学国际有限公司（股份代号：8158）非执行董事[71] - 曾先生自2021年1月起担任宋都服务集团有限公司（股份代号：9608）联席公司秘书兼授权代表[71] - 曾先生自2021年9月起担任易纬集团控股有限公司（股份代号：3893）独立非执行董事，2023年1月起调任为非执行董事[71] - 2021年9月至2024年6月，曾先生担任美臻集团控股有限公司（股份代号：1825）独立非执行董事[71] - 胡健儿女士37岁，2024年2月15日加入公司担任独立非执行董事[72] - 胡健儿女士自2024年6月28日起担任环境、社会及管治委员会成员[72] - 胡健儿女士2009年7月取得北京大学国际贸易与经济专业文学学士学位[72] 公司企业管治情况 - 公司已采用《企业管治守则》的原则及守则条文作为公司的企业管治守则，且在2024年3月31日止年度已全面遵守该守则[75] - 截至2024年3月31日，公司拥有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，符合上市规则要求[79] - 董事会决议不宣派2024年3月31日止年度的任何末期股息（2023年：无）[82] - 公司正在与相关银行重新协商借款条款，谈判正在进行中，借款人尚未要求立即偿还该笔借款[82] - 董事确认集团将有充足财务资源满足自2024年3月31日起计至少未来十二个月到期应付之责任，综合财务报表已按持续经营基准编制[82] - 2020年9月29日，集团股份成功于联交所主板上市，此后资本结构无变化[82] - 截至2024年3月31日，公司员工数量为1236名，较2023年3月31日的1467名有所减少[85] - 截至2024年3月31日，公司使用权资产约为120万港元，较2023年3月31日的约190万港元有所下降；租赁负债约为130万港元，较2023年3月31日的约190万港元有所下降[85] - 董事会现由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[97] - 根据细则，每年股东大会上三分之一的董事需轮值退任，且每位董事每三年至少退任一次[100] - 董事有权随时委任人士为董事，任期至下届股东周年大会，届时可重选[101] - 梁兆明、邓子俊、曾浩贤和胡健儿将在即将召开的公司股东大会上退任并参选连任[102] - 董事会保留公司重大事项决策权，管理则负责执行决策和日常运营管理[109] - 自2023年9月22日起，梁任彰兼任董事长和CEO，公司认为此安排有助于战略制定和实施，董事会将适时审查[114] - 公司鼓励董事参加企业管治培训课程，以提升履职能力[115] - 公司采纳健全企业管治常规，注重优秀董事会、有效内控、严谨披露和对持份者的问责性[117] - 公司截至2024年3月31日止年度全面遵守企业管治守则[118] - 每名董事至少每三年应轮值退任一次，每届股东周年大会上当时三分之一的董事将轮值退任[125] - 各董事与公司订立自上市日期起初步为期3年的服务合约或委任函[122] - 梁就明先生、邓子骏先生、曾浩贤先生及胡健儿女士将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[126] - 三分之一以上的董事会成员须为独立非执行董事，且至少一名具备相关专长[131] - 新委任董事首次获委任时接受正式及全面入职培训[135] - 2024财年董事接受的持续专业发展培训类别包括参加培训课程和阅读相关资料[138] - 2024财年举行了7次董事会会议及1次股东大会[140] - 2024财年主席与独立非执行董事在其他执行董事未列席情况下举行了4次会议[140] - 审核委员会负责履行企业管治职能，如制定及检讨公司的企业管治政策等[142] - 公司遵照上市规则第3.21条及第3.10(2)条成立审核委员会，须全部由非执行董事组成，最少三名成员，大部分成员为独立非执行董事且主席为独立非执行董事，至少一名成员具专业资格或专长[148] - 自2023年9月22日，梁任祥先生同时履行主席及行政总裁职责，公司认为此安排促进策略制定与实施，董事会将不时检讨架构[153] - 2024财政年度已召开定期董事会会议，加强董事间沟通与工作关系[152] - 公司为董事安排内部简介会、提供阅读材料，鼓励董事参加培训课程，费用公司承担[155] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、合规及ESG五个委员会，监督公司事务特定范畴，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[157][160] - 审核委员会负责制定和审查公司企业管治政策、开展董事培训、审查合规政策等工作[158] - 2024财年审核委员会举行4次会议，工作包括审阅2024财年综合财务报表、就重新委任核数师向董事会提供建议等[163][165] - 2024财年薪酬委员会举行3次会议，工作包括确定新委任董事委任函条款、检讨薪酬政策、评估董事及高级管理层表现和薪酬待遇[167] - 公司于2020年9月7日成立提名委员会，符合上市规则第3.27A条规定，多数成员为独立非执行董事且主席由其担任[168] - 提名委员会由三名成员组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[168] - 2024财年提名委员会举行了三次会议[170] - 董事会于2020年9月7日采纳董事会多元化政策，该政策将每年检讨[170] - 董事会于2020年9月7日采纳董事会提名政策，载列提名及委任董事的甄选标准、程序和继任计划考虑因素[168] - 董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，成员年龄介乎36岁至65岁，执行董事于集团任职5至26年[176][189] - 截至2024年3月31日，约86%董事及高级管理层和97%员工为男性[172] - 公司董事会目前有一名女性代表，公司将继续采取措施促进各层级员工性别