财务表现 - 公司2024年综合收入为6200万港元，同比下降19.5%（2023：7700万港元）[2][3] - 公司2024年净亏损为2.65亿港元，较2023年的6.05亿港元减少56.2%[2][3] - 公司2024年每股基本及摊薄亏损为25.5港仙，较2023年的55.4港仙减少54%[2][3] - 公司2024年股东应占权益减少31%至9.33亿港元（2023：13.53亿港元）[2][3] - 公司2024年持续经营业务亏损约2.63亿港元，2023年亏损1.42亿港元[20] - 公司2024年总资产减少50%至约9.76亿港元，主要由于使用现金偿还借款[24] - 公司2024年流动负债净额约为100万港元，流动比率下降至0.97倍[24] - 公司2024年每股权益减少至0.90港元，2023年为1.30港元[24] - 公司总资产从2023年的19.49亿港元减少至2024年的9.76亿港元[45] 业务分部表现 - 公司香港物业业务2024年分部亏损为3200万港元，主要由于投资物业公平价值变动亏损1000万港元及联营公司亏损2300万港元[14] - 公司证券业务2024年分部亏损为1万港元，较2023年的100万港元利润大幅下降[14] - 公司金融服务业2024年分部亏损为2.04亿港元，主要由于联营公司亏损2.08亿港元[14] - 公司直接贷款融资业务2024年贡献收入900万港元，较2023年的600万港元增长50%[14] 投资表现 - 公司持有的江苏洋口港投资开发有限公司9.9%股权未贡献任何股息收入（2023：300万港元）[10] - 公司对Maxlord的投资在2024年亏损约3500万港元，而2023年盈利1300万港元[15] - 公司对Golden Thread的投资在2024年亏损约3200万港元，而2023年盈利2000万港元[15] - 公司对联营公司的投资在2024年亏损约1.41亿港元，而2023年盈利1000万港元[15] - 公司对Oshidori的投资在2024年未实现公允价值亏损约2400万港元，累计未实现公允价值亏损约4200万港元[16] - 公司持有的金融资产受价格、利率、指数等变动影响，导致公平价值损失[99] - 公司定期对所有主要金融资产进行估值，并评估其对集团的影响[100] - 公司聘请专家就证券投资提供专业意见，以应对金融市场的风险[100] 财务结构与负债 - 公司截至2024年3月31日的银行及其他借款总额约为1600万港元，较2023年的5.35亿港元大幅减少[25] - 公司资本负债比率从2023年的0.40降至2024年的0.02，显示财务结构显著改善[25] - 公司现金、银行结存及存款总额为2000万港元，较2023年的7.74亿港元大幅减少[25] - 公司股东资金从2023年的13.53亿港元减少至2024年的9.33亿港元[25] - 公司未进行任何股本集资活动，截至2024年3月31日已发行股份总数为1,040,946,114股[25] - 公司未签订任何未在财务报表中拨备的支出合同，较2023年的900万港元相关支出显著减少[25] 风险管理与合规 - 公司采取审慎的资金及库务政策，管理特定交易的汇率及利率波动风险[45] - 公司未发现对集团有重大影响的法律法规重大违规行为[32] - 公司制定政策和程序来管理可能对集团产生影响的法律法规[38] - 公司主要面临人民币外汇风险，可能影响其表现，但年内未使用任何金融工具进行对冲[46] - 截至2024年3月31日，公司无或然负债[46] - 截至2023年3月31日，公司抵押了总价值约1000万港元的物业权益及设备，以及资产净值约1.28亿港元的子公司股份[46] - 公司在中国的大部分业务涉及港口和物流，需遵守中国的环境、健康和安全（EHS）法律法规，可能带来额外的合规挑战和成本[55] - 公司法律团队与经营单位紧密合作，评估已颁布的环保、健康及安全法律法规的影响[56] - 公司定期监控法律和法规的变化，并评估其对集团的影响[58] 公司治理 - 公司致力于实现高水平的公司治理，并维持已妥善设立的公司治理常规，以维护股东及其他持份者的利益[69][79] - 公司董事会于2013年6月通过了董事会多样性政策，相关内容详见年报第41至42页[70] - 公司制定了不低于《上市发行人董事证券交易示范守则》标准的员工证券交易书面指引，报告期内未发现员工违反该指引的情况[71] - 公司已采用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C3中的《上市发行人董事证券交易示范守则》，所有董事在截至2024年3月31日的报告期内均确认遵守该守则[78] - 公司自2009年10月推出《行为守则》以来，所有董事、高级管理人员和员工均有义务遵守该守则，报告期内未发现任何违反行为[84] - 公司董事局由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则要求[106] - 公司董事局成员多元化政策于2013年6月采纳，旨在维持高水平企业管治[93] - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录C3中的标准守则，所有董事确认在报告期内遵守该守则[104] - 公司董事局成员包括具有丰富银行及金融服务行业经验的执行董事鄺啟成先生[101] - 公司董事局成员包括具有超过30年法律经验的独立非执行董事William Nicholas Giles先生[90] - 公司董事局成员包括具有16年电信设备制造及贸易经验的执行董事柯偉俊先生[87] - 公司董事局由五位董事组成，包括两位执行董事及三位独立非执行董事，体现了较高的独立性[108] - 自2023年7月1日起，邝先生同时担任公司主席及总裁[113][118] - 公司董事局成员之间无任何财务、业务、家族或其他重大关系，确保独立性[113][127] - 公司董事局成员在报告期内均遵守《证券及期货条例》的要求，披露了其在公司及其相联法团的利益[115][129] - 公司董事局的主要角色是为股东争取最大之长远利益，并监督公司业务朝着集团战略性目标发展[116][137] - 公司董事局已建立机制，确保独立非执行董事能够提供独立意见，董事局中独立非执行董事占比超过三分之一[121] - 公司董事局在报告期内将日常领导及管理的权力下放给时任总裁Tschirner先生[135][138] - 公司董事局每年审查独立意见机制的实施和有效性[121] - 公司董事局成员名单及其角色和职能在公司网站及香港联合交易所网站上公开[114][128] - 公司董事局成员在报告期内均遵守《证券及期货条例》的要求，披露了其在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓[115][129] - 鄺先生自2023年7月1日起担任公司主席兼总裁，负责监督集团的管理及运作[139] - 公司董事会超过三分之一由独立非执行董事组成，确保独立观点和意见的获取[162] - 公司计划在2024年12月31日前主动物色合适人选，提升董事会性别多元化[149] - 报告期内，公司维持了工作场所性别比例的平衡，详情载于年报第74至109页[149] - 公司董事会确认有责任编制集团综合财务报表，并确保其符合法定要求和适用准则[167] - 公司提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，物色及甄选合适人选加入董事会[146] - 公司董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化及教育背景等因素的多样性[168] - 报告期内，公司董事会举行了9次会议，会议出席情况详见年报相关部分[156] - 公司董事会每年检讨独立非执行董事机制的实施及有效性[162] - 公司董事会负责审批和监察整个集团的策略和政策，评估集团表现并监督管理层[158] - 董事局每年至少召开4次会议，审查财务表现、战略和运营[180] - 报告期内共举行了9次董事局会议[182] - 所有董事（包括非执行董事）每三年轮值退任一次，并在股东周年大会上寻求连任[185] - 新委任董事需接受全面的入职培训，以确保其了解职责和集团政策[190] - 董事及高级管理层需每年提供培训记录，并由公司秘书保存[191] - 董事在报告期内接受了关于上市公司董事角色、职能和职责的培训[195] - 董事局已采纳提名政策，作为提名委员会物色和评估候选人的指引[200] 人力资源 - 截至2024年3月31日，公司全职员工人数为100名，较2023年的150名有所减少[46] 战略与风险管理 - 公司聚焦核心业务延伸和发展，开展宏观调研，降低策略风险，并确保项目公司目标与集团一致[54]