公司基本信息 - 公司为亚洲速运物流控股有限公司，股份代号8620，2024年年报涵盖截至2024年3月31日止年度业绩[1][4][5] - 公司是发展成熟的香港空運貨物地勤服務提供商，在该行业拥有超20年经验[54] 业务发展情况 - 本年度公司收益适度增长，得益于为头五大客户之一提供新补充仓库处理服务及两间新仓库成功运营[55] - 本年度公司与两大客户成功续约[49] 未来业务策略 - 公司将继续实施成本控制措施，降低人力和运输成本，提高运营效率[49] - 公司将持续检讨各仓库盈利能力，评估不续现行租赁协议可行性以优化整体盈利能力[49] - 公司将开发物流解决方案满足电子商务增长需求[50] 财务数据关键指标变化 - 公司整体收益从2023年约327.7百万港元增至2024年约356.2百万港元，增幅8.7%[60] - 其他收入从2023年约3.8百万港元减至2024年约0.9百万港元，降幅76.2%[62] - 其他收益及亏损从2023年收益净额约0.5百万港元变为2024年亏损净额约0.8百万港元[63] - 雇员福利开支从2023年约47.8百万港元增至2024年约48.4百万港元，增幅1.1%[64] - 派遣劳工成本从2023年约117.0百万港元增至2024年约124.4百万港元，增幅6.3%[66] - 运输成本从2023年约134.7百万港元减至2024年约131.5百万港元，降幅2.4%[67] - 仓储营运成本从2023年约23.9百万港元增至2024年约29.4百万港元，增幅22.8%[68] - 物业、厂房及设备折旧从2023年约6.0百万港元减至2024年约5.7百万港元，降幅4.6%[69] - 使用权资产折旧从2023年约15.1百万港元减至2024年约13.0百万港元，降幅13.9%[70] - 年内亏损从2023年约20.2百万港元减至2024年约4.5百万港元[75] - 2024年3月31日，集团银行借款余额约为1350万港元，实际利率约为6.8%（2023年3月31日：约5.7%）[78] - 2024年3月31日，集团资产负债率约为93.3%（2023年3月31日：约189.4%）[79] - 2024年及2023年3月31日，已抵押以取得短期银行贷款及未提取融资的存款分别约为500万港元及1720万港元[80] - 2024年3月31日，集团全职雇员为190名（2023年3月31日：201名），员工成本（不包括董事薪酬）约为4660万港元（2023年：约4610万港元），董事薪酬约为170万港元（2023年：约170万港元）[82] - 2024年3月31日，集团流动比率约为1.0倍（2023年3月31日：约0.8倍），银行结余及现金总额约为1100万港元（2023年3月31日：约370万港元）[83] - 2023年5月，公司完成4800万股新股份配售，所得款项净额约为730万港元，已发行股份总数由4.8亿股增至5.28亿股[83][88] - 2024年3月31日，集团未产生任何资本承担（2023年3月31日：无）[85] - 2024年3月31日及2023年3月31日，集团并无任何或然负债[91] - 截至2024年3月31日止年度，集团未持有任何重大投资，未进行重大收购及出售，且无重大投资或收购资本资产的未来计划[92] - 董事会不拟派付截至2024年3月31日止年度的末期股息（2023年：无）[93] 公司管理层信息 - 府磊先生44岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，拥有超20年会计及财务管理经验[102][103] - 陈志豪先生48岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，于基建行业拥有逾25年经验[106][107] - 徐倩珩女士43岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，拥有超18年财务及会计经验[108][109] - 叶峻铭先生39岁，2018年1月加入集团任公司秘书，2018年5月成为财务总监，拥有超15年金融及会计经验[112][113] - 马嘉荣先生49岁，2018年4月获委任为集团高级经理，于香港空运货物地勤行业拥有逾20年经验[115] - 杨金城先生71岁，2012年8月获委任为集团高级经理，于香港物流行业拥有逾28年经验[117] - 陈玉梨女士45岁，2014年7月获委任为集团高级经理，于中国及香港物流行业拥有逾15年经验[118] - 府先生2002年11月取得香港理工大学会计学学士学位，2009年12月取得香港中文大学工商管理硕士学位[104] - 陈先生1998年12月自香港大学取得工程学学士学位，自2003年3月起为香港工程师学会会员[107] - 徐女士取得澳洲新南威尔士大学的会计及国际商业商学学士学位以及国际财务商学硕士学位，获认可为澳洲会计师公会执业会计师[110] 企业管治情况 - 截至2024年3月31日止年度及报告日期，公司遵守企业管治守则所有守则条文[120] - 报告日期董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事比例超三分之一[125][129] - 截至2024年3月31日止年度，举行8次董事会会议[133] - 截至2024年3月31日止年度，举行1次股东周年大会[135] - 执行董事陈烈邦、陈宇及非执行董事蔡颖恒董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[136] - 独立非执行董事府磊、陈志豪、徐倩珩董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%，审核委员会出席率100%，薪酬委员会出席率100%，提名委员会出席率100%[136] - 董事会负责履行企业管治职能，全体董事定期董事会会议获至少14日通知，会议议程等至少会前3日送交董事[138] - 董事会主要职能包括审阅批准财务业务策略、重大收购出售等多项事务[142][143][145][146][147][149][150] - 管理层须每月向董事会全体成员提供更新资讯，报告期已提供相关资讯[151] - 公司就董事证券交易采纳不逊于GEM上市规则规定的操守守则，报告期未发现董事违规情况[122][123] - 各执行董事、非执行董事和独立非执行董事与公司订立的初步年期均自上市日期起为三年，可续期和终止[152][153][154] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次[155] - 报告期内，所有董事均参与持续专业发展[158] 董事会委员会情况 - 报告期内，董事会由审核、薪酬及提名三个委员会辅助[163] - 审核委员会于2020年3月23日成立，截至2024年3月31日止年度举行三次会议[164][169] - 薪酬委员会于2020年3月23日成立，截至2024年3月31日止年度举行一次会议[171][172] - 提名委员会于2020年3月23日成立，截至2024年3月31日止年度举行一次会议[173] - 公司于2020年3月23日采纳提名政策，自上市日期起生效[175] - 提名委员会评估董事人选时会考虑品格、多元化贡献等因素[177][178] - 提名委员会和董事会会依据标准评估拟议董事的委任或续聘[182] 董事会多元化政策 - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别等多方面因素[187][188] - 董事会目前有一名女性董事，已达致性别多元化[190] - 报告日期，集团约23%的雇员为女性[191] - 董事会将设定可计量目标实施董事会多元化政策并检讨[192] 股息政策 - 公司采纳股息政策，为派付股息提供指引[194] - 董事会决定派付股息时会考虑集团财务表现等因素[195][196] - 董事会还会考虑保留盈利、流动资金等因素决定股息[197][198]