公司基本信息 - 公司股份代号为8026[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Century Yard等地[18] - 公司主要往来银行包括Brillink Bank Corporation Limited和中国建设银行（亚洲）股份有限公司[20] 管理层人事变动 - 张春萍女士于2023年7月1日获委任为首席执行官[5] - 钟静仪女士于2023年7月1日辞任首席执行官，于2023年10月1日辞任执行董事[5][6][51][75][120] - 彭银先生、陈美恩女士、黄敬舒女士于2023年10月1日获委任为审核委员会成员[6] - 张卫东先生、钟静仪女士、李筠翎女士于2023年10月1日辞任审核委员会成员[6] - 张春萍女士于2023年10月1日获委任为独立非执行董事[17] - 黄敬舒女士于2023年10月1日获委任为提名委员会主席[18] - 张春萍女士于2023年10月1日获委任为授权代表[18] - 2023年10月1日，张春萍女士获委任，钟静仪女士等多人辞任[21] - 报告期内，张春华先生和张春萍女士持续获委任为执行董事，钟静仪女士于2023年10月1日辞任执行董事[74] - 2024年3月31日董事会成员包括陈美恩女士、黄敬舒女士、彭银先生等，黄敬舒女士和彭银先生于2023年10月1日获委任，李筠翎女士和张卫东先生于同日辞任[50][76] 股权相关信息 - 2011计划购股权数目为106,860,000 [29] - Brilliant Chapter Limited持有834,851,294股本公司股份，其全部已发行股本由Source Mega Limited持有20% [33] - 张春华先生被视为于Brilliant Chapter Limited持有之834,851,294股本公司股份中拥有权益，且个人持有43,298,000股，还可认购13,800,000股[33] - 张春萍女士可认购13,800,000股，完成归属条件后可获8,743,430股奖励股份[33] - 钟静仪女士持有2,809,000股，可认购13,800,000股[33] - 陈美恩女士可认购500,000股[33] - 李筠翎女士可认购500,000股[33] - 截至2024年3月31日，公司已发行股份为1,457,238,414股[33] 审计相关信息 - 本年度账目由开元信德会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司将提呈决议案续聘[43] - 回顾年度内，核数师提供年度核数服务及非核数服务酬金分别为1,006,000港元及814,000港元[186][188] 董事会相关信息 - 董事会负责集团业务整体管理、制定战略方向及企业治理等，授权管理层负责日常管理及行政工作[73] - 董事会需履行制定及检讨企业管治政策、监督董事与高管培训等多项企业管治责任[73] - 目前董事会组成中独立非执行董事超三分之一，审核委员会成员均为独立非执行董事，符合上市规则独立性要求[78] - 提名委员会、薪酬委员会及审核委员会均由独立非执行董事担任主席，独立非执行董事薪酬定期检讨[78] - 公司已检讨董事会独立性机制实施情况，认为报告期内有效[79] - 公司建立机制支持独立董事会并提供独立意见，也建立管道让独立非执行董事表达意见[80][81] - 主席及首席执行官职责区分，由不同人士行使，符合企业管治守则条文第A.2.1条[58][83] - 截至2024年3月31日止年度，董事会举行了4次定期会议[87] - 执行董事张春华、张春萍出席董事会会议次数为7/7，钟静仪为5/5；独立非执行董事陈美恩出席次数为7/7，黄敬舒、彭银为2/2，李筠翎、张卫东为5/5，钟静仪、李筠翎、张卫东自2023年10月1日起辞任，黄敬舒、彭银自2023年10月1日起获委任[86] - 陈美恩出席委员会会议次数为1/1[96] - 截至2024年3月31日止年度，全体董事均参加了相关培训[104] - 公司已订明董事会本身及授权管理层各自之职能及责任[90] - 董事会对集团风险管理和内部控制系统进行了年度审查，认为其有效且充足[98] - 公司定期向董事提供集团业务表现更新，确保董事了解集团业务及相关职责[88] - 根据章程，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的数目）须轮席告退，每位董事至少每三年轮席告退一次[121][124] - 所有董事参与了持续专业发展，提供了当年相关培训记录[122] - 公司成立了薪酬、提名、审核及独立董事四个委员会监察特定事务范畴[128] - 公司采纳董事会多元化政策，每年及定期检讨董事会组成及政策[136] - 所有董事须按章程细则在股东大会上轮席告退及重选，至少每三年一次[142] - 董事会负责集团稳健高效的风险管理及内部控制系统[169][187] 各委员会相关信息 - 公司于2012年3月29日设立提名委员会，成员包括两名独立非执行董事黄敬舒（主席）、陈美恩及一名执行董事张春萍[111] - 公司于2023年9月11日成立独立董事委员会，就相关协议及交易向独立股东提供意见[115] - 回顾年度，薪酬委员会举行两次会议检讨董事薪酬架构[135] - 提名委员会在回顾年度举行2次会议，检讨董事会架构、规模及成员组成[159] - 审核委员会在回顾年度共举行4次会议[161] - 独立董事委员会在回顾年度共举行1次会议[164] - 薪酬委员会主要职责是就公司董事及高管薪酬政策和架构向董事会提建议并审查特定薪酬待遇[147] - 提名委员会主要职责是制定提名政策、就董事提名委任等向董事会提建议等[155] - 审核委员会主要职责是审查和监督集团财务报告系统、内部控制程序等[160] - 回顾年度提名委员会召开2次会议，审核委员会召开4次会议，独立董事会委员会召开1次会议[179][180][184] - 审核委员会成员陈美恩出席4/4，黄敬舒出席1/1，彭银出席1/1，李筠翎出席3/3，张卫东出席3/3[181] - 提名委员会成员张卫东出席2/2，李筠翎出席2/2，钟静仪出席2/2[173] - 公司于2012年3月29日成立提名委员会，由黄敬舒、陈美恩及张春萍组成[176] - 公司于2000年3月7日成立审核委员会，由陈美恩、黄敬舒及彭银组成[179] - 公司于2023年9月11日成立独立董事会委员会[183] 薪酬相关信息 - 2024年薪酬在2500001至3000000港元的有1人，2023年薪酬在1000001至1500000港元的有1人[110] - 回顾年度内，薪酬委员会举行2次会议审查董事薪酬结构[152] 风险管理与内部控制相关信息 - 集团制定了内部控制政策及程序，管理层和部门定期自评，还聘请外部顾问独立审查[190][191] - 公司有举报政策，严格保密举报报告和举报人身份[193][194] - 相关期间未报告对集团财务报表或整体运营有重大影响的欺诈或不当行为事件，审计委员会每年审查举报政策[196] - 公司没有内部审计部门，董事会认为委任外部独立专业人士审核集团风险管理及内部控制系统更具成本效益[197] 公司秘书相关信息 - 陈观发先生于回顾年度内继续获委任为公司秘书，并根据GEM上市规则第5.15条参与了不少于15小时的有关专业培训[105] 董事责任保险相关信息 - 公司已安排董事责任保险，保险范围每年检讨[139]