财务业绩 - 2024年收益约为18.412亿港元，较2023年的约16.415亿港元增加约12.2%[18] - 2024年毛利率约为72.6%，较2023年的约70.1%上升约2.5%[18] - 2024年除利息开支、税项、折旧及摊销前盈利约为3.738亿港元，2023年约为3.324亿港元[18] - 2024年公司拥有人应占年内溢利约为5060万港元，2023年约为2110万港元[18] - 2024年每股基本盈利约为3.89港仙，2023年约为1.63港仙[18] - 公司2024财年收益约18.412亿港元，较上一年增加约12.2%[44] - 2024财年“富临”“陶源”“概念线”系列品牌收益分别为7.5544亿、2.20836亿、7.63183亿港元，同比变动16.8%、6.2%、12.5%，销售食品及其他营运项目收益5148万港元，同比降22.2%[46] - 2024财年公司毛利率增至72.6%，公司拥有人应占溢利约5060万港元[47] 股息分配 - 董事会建议派付截至2024年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.3港仙[18] - 董事会建议向2024年10月4日名列股东名册的股东派付截至2024年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.3港仙[63] 品牌与市场策略 - 公司采取全时区餐饮的品牌策略，增加“概念线”品牌及类别，拓展美食广场分店[25] - “富临”和“陶源”系列品牌推出优惠套餐及奖赏计划，把握大型宴会和聚餐市场[26] - 公司把握国内及大湾区市场机遇，增开分店[26] - 公司对香港餐饮前景有信心，预期下一财年推动增长[27] - 公司采取全时区餐饮品牌策略，增加“概念线”品牌及类别，覆盖全日不同时段[38] - 公司积极发展富临网购平台，推出外卖自取套餐等[40] - 公司将配合品牌策略，调整菜单及分店组合应对市场变化[48] 资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司资产总值约12.745亿港元，权益总额约1.934亿港元[49] - 截至2024年3月31日，公司可用现金及银行结余约1.218亿港元，流动比率约0.45[50] - 截至2024年3月31日，公司总借贷约2.814亿港元，年利率介乎约5.53%至6.72%[51] - 2024年3月31日资产负债比率约为22.1%，2023年约为31.2%[52] - 2024年3月31日集团有关银行担保的或然负债约1960万港元，2023年约为1670万港元[54] - 2024年3月31日公司未偿还银行贷款约为2.813亿港元，其中约7670万港元为有抵押，约2.046亿港元为无抵押[58] - 2024年3月31日公司确认的租赁负债约为5.973亿港元，其中约2.617亿港元于一年内到期，约3.356亿港元于一年后到期[58] - 2024年3月31日集团账面价值合共1.657亿港元的若干资产抵押作银行借贷的担保，2023年为1.681亿港元[59] 店铺分布 - 截至2024年3月31日，公司在香港经营107间餐馆，在内地经营3间餐馆[39] 重大交易与投资 - 回顾年度集团并无重大收购或出售附属公司或联营公司[60] - 2024年3月31日集团并无价值为资产总值5%或以上的重大投资[61] - 截至年报日期，集团并无就未来投资或收购资本资产制定具体计划[62] 管理层信息 - 梁兆新自2014年6月10日起任执行董事，负责出品管理、新产品开发等[79] - 杨振年自2022年6月30日起任执行董事，有逾11年餐饮经营经验，负责企业管理及策略规划[82] - 邬锦安自2014年10月28日起任独立非执行董事，2021年5月13日起任执行董事兼行政总裁，2023年1月13日起调任非执行董事[85] - 伍毅文自2017年9月22日起任独立非执行董事，负责监督公司整体管理，有逾31年香港法律界经验[90][91] - 黄伟樑自2021年5月7日起获委任为独立非执行董事，负责监督公司整体管理，有逾31年会计及金融服务行业经验[93][94] - 梁兆新于2016年获世界粤菜厨皇协会委任为名厨委员会会士，2017年获香港联合利华有限公司颁发「中厨成就奖」[80] - 杨振年自2017年起为香港餐饮联业协会成员，目前为协会主席[83] - 邬锦安于2010年1月至2021年5月出任捷荣国际控股有限公司执行董事及集团首席营运官[86] - 伍毅文自2002年10月起为香港国际仲裁中心的认可调解员，自2006年6月起成为婚姻监礼人[92] - 黄伟樑自2014年9月至2024年5月出任Cordlife Group Limited独立董事[94] - 陈振邦自2021年5月13日起任独立非执行董事，负责监督集团整体管理，在多领域有逾15年经验[96][97] - 叶彬为集团业务总裁，2006年加入，2019年4月获委任现职，有逾41年餐馆营运经验[101] 企业管治 - 截至2024年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载守则条文[104] - 公司就董事进行证券交易采纳操守守则，全体董事确认遵守相关规定标准[109] - 董事会负责制订公司整体策略政策，管理及监控管理层表现[110] - 董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[112] - 非执行董事与公司签订的委任合约自2023年1月13日起初步为期三年[116] - 独立非执行董事委任为期三年，可自动续期一个月，公司委任三名占董事会人数不少于三分之一[117] - 截至2024年3月31日止年度内，董事会召开8次会议[129] - 截至2024年3月31日止年度内，执行委员会召开12次会议[131] - 截至2024年3月31日止年度内，审核委员会召开2次会议[132] - 审核委员会在该年度完成审阅外聘核数师函件及管理层回应等多项工作[133] - 审核委员会职权包括制订及检讨企业管治政策等多项职能[135] - 主席负责管理董事会，行政总裁负责日常业务管理[120] - 董事获提供全面入职培训，可获业务及市场法定监管变动最新状况[121] - 全体董事获鼓励参与持续专业发展，该年度参与了出席简报会等培训[122] - 提名委员会于2014年10月28日成立，由三名成员组成，2024年召开1次会议[141][142] - 薪酬委员会于2014年10月28日成立，由三名成员组成，2024年召开2次会议[155][157] - 公司已实现董事会成员多元化政策的可计量目标，包括至少三分之一成员为独立非执行董事等[146][147][148][149][150][153] - 董事会于2018年11月28日采纳提名政策，提名委员会按此评估候选人[154] - 薪酬委员会职责包括提供薪酬政策建议、审批与表现挂钩的薪酬等[156] - 各董事在2023 - 2024年度出席董事会、各委员会会议及2023年股东大会的记录有详细展示[158][159][160][161][162] 员工情况 - 2024年3月31日，公司员工中男性与女性比例分别为33.8%及66.2%[151] - 截至2024年3月31日止年度，500,001 - 1,000,000港元薪酬范围有4人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人，1,500,001 - 2,000,000港元有1人，2,500,001 - 3,000,000港元有1人[165] - 公司秘书陈耀光于截至2024年3月31日止年度根据上市规则第3.29条进行不少于15个小时相关专业培训[170] 核数师费用 - 截至2024年3月31日止年度，外聘核数师审核服务费用2150千港元，税务咨询及合规费用50千港元，其他费用418千港元，总计2618千港元[173][174] 风险管理与监控 - 截至2024年3月31日止年度，集团无内部审核功能，委托外部顾问评估风险管理及内部监控效能[178] - 集团风险管理及内部监控系统由管理层持续检讨评估，审核委员会及董事会每半年进一步检讨评估[179] - 董事会透过审核委员会检讨认为，截至2024年3月31日止年度集团风险管理及内部监控系统有效且充足[180] - 审核委员会检讨认为，内部审核及会计财务申报员工资源、资历、经验及培训计划充足[180] 信息披露与股东权益 - 公司规定内幕消息按消息披露政策处理发布，确保及时识别、评估及向公众发布[181] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求提交后两个月内举行[183] - 董事会审视认为，截至2024年3月31日止年度股东通讯政策有效且充分[185] - 股东拟在股东大会提议推选非董事人士为董事，需在通告寄发次日起7天内将书面通知递至公司香港主要营业地点[186][187] - 股东欲在股东大会提呈其他议案，需将经正式签署书面要求递至公司主要营业地点[188] 组织章程 - 截至2024年3月31日止年度，公司组织章程文件无其他重大变动[191] 环境、社会及管治报告 - 《环境、社会及管治报告》涵盖2023年4月1日至2024年3月31日公司在相关领域策略、行动和成果[192] - 公司报告范围主要涵盖主要收入来源超99.9%的香港餐馆营运[193] - 报告遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C2相关规定及四项汇报原则[194] - 报告已获公司董事会于2024年6月28日确认及批准[199] 持份者沟通 - 公司重视持份者意见，可通过指定方式联系公司反馈[200]