环境排放数据 - 报告期内，公司运营排放3.67公斤氮氧化物(NOx)及0.02公斤硫氧化物(SOx)[8] - 2023/24年、2022/23年、2021/22年温室气体排放总量分别为1603.18吨、1317.01吨、1388.70吨二氧化碳当量[10] - 2023/24年、2022/23年、2021/22年收益密度分别为5.91、3.23、4.34吨二氧化碳当量/百万港元收益[10] - 公司购买9000度本地可再生能源生产的电力，减少碳排放3510千克[12] - 报告期内，集团业务营运造成1603.18吨二氧化碳当量温室气体排放，整体温室气体排放密度为5.91吨二氧化碳当量/百万港元，较上一报告期增加83.17%[193] 人口趋势数据 - 香港长者人口将由2021年的145万人增加至2046年的274万人，相关人口比例将由20.5%增至36.0%[15] 投资物业数据 - 本年度，账面价值分别为1850万港元及1940万港元的物业及设备以及使用权资产转拨至投资物业[26] - 转拨日期，重估收益2550万港元已在其他全面收益确认，导致重估储备增加[26] - 2024年3月31日，公司投资物业为3.681亿港元（2023年：1.078亿港元）[26] 董事相关变动 - 执行董事刘国和于2024年4月2日与公司签订为期三年服务合约[31] - 魏嘉仪、刘国和及卢宁将退任董事，魏嘉仪和刘国和拟在2024年8月30日股东周年大会膺选连任，卢宁不重选[32] 董事会结构与多元化 - 截至2024年3月31日及报告日期，董事会有3名女董事和4名男董事，已达性别多元化[43] - 董事会有足够人数独立非执行董事，符合上市规则要求[65] - 董事会采纳董事会多元化政策并进行年度检讨，认为落实执行有效[71][72] 委员会运作情况 - 本年度审核委员会举行2次会议，董事会与审核委员会在甄聘核数师上无分歧[46] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均于2019年5月20日成立，各委员会成员均为4名[75][76][78] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确职权范围[99] - 审核委员会认为经审核综合财务报表遵照适用会计原则及联交所规定编制并全面披露[100] 股份与薪酬相关 - 本年度无根据购股计划授出股份，无薪酬委员会需审阅或批准的重大事项[48] - 本年度董事及五名最高薪酬人士薪酬详情将在经审核综合财务报表附注8披露[102] 董事个人信息 - 卢宁63岁，2022年8月8日获任独立非执行董事，2005年4月获南澳大学工商管理硕士学位[52] - 邝美平54岁，1996年12月加入集团，现为护理部及院舍主管，2000年获香港公开大学教育学学士，2012年获护理高级文凭[54] 企业管治情况 - 公司本年度至年报日期遵守企业管治守则，除偏离守则条文第C.2.1条外[56] - 公司已全面遵守上市规则第3.21条规定[75] - 公司采用证监会发布的《内幕消息披露指引》处理及传播内幕消息[89] - 公司向股东提供联络资料，董事会认为股东通讯政策本年度有效[92][93] 董事会议出席情况 - 魏嘉仪、魏仕成、柯衍峰、王贤志、胡颖芳、卢宁出席董事会会议次数为4/4[59] - 柯衍峰、王贤志、胡颖芳、卢宁出席审核委员会会议次数为2/2[59] 专业培训情况 - 公司秘书郭先生本年度参加不少于15小时的相关专业培训[86] - 本年度每名董事均接受有关香港上市公司董事法定及监管义务的培训[85] - 董事持续专业发展情况：魏嘉仪、魏仕成等多位董事参加培训及阅读新规更新，刘国和不适用[114] 风险管理与监控 - 董事会透过独立外部顾问公司对集团风险管理及内部监控系统进行年度检讨[88] 提名政策 - 公司采纳提名政策，明确董事候选人提名程序[80] 股东大会相关规定 - 召开股东大会通知时间：周年大会不少于21个完整日，其他大会不少于14个完整日[124][95] - 公司应在股东大会日期至少10个营业日前刊出公告或补充通函[109] 核数师薪酬 - 已支付或应支付外聘核数师罗兵咸永道年度审计服务薪酬约220万港元，其他非审计服务薪酬约92.5万港元[119] 业务运营情况 - 截至2024年3月31日，集团在香港五地区九间护理安老院提供1229个宿位[126] - 集团计划未来重组设立470个安老宿位[126] - 集团通过五间中心提供医疗及化验服务[152] - 集团运营两间长者日间护理中心[151] - 集团运营屯门嘉濤耆康之家、土瓜灣輝濤中西結合安老院、荃灣荃灣老人中心有限公司等安老院[151] ESG管理情况 - 集团委聘内部持份者就23项ESG议题对集团持续业务发展的相关性及重要性进行排序[136] - 董事会负责评估及管理ESG相关问题，监督集团营运实施ESG政策[134] 资产抵押情况 - 2024年3月31日，账面价值约45510万港元（2023年：22920万港元）的投资物业、厂房及设备以及使用权资产和约1050万港元（2023年：660万港元）的受限制银行存款被抵押作为银行融资担保[178] 雇员情况 - 2024年及2023年3月31日，全职及兼职雇员总数分别为469人及518人，2024年雇员福利开支（包括董事薪酬）总额约为10770万港元（上年度：约14120万港元）[181] 溢利情况 - 本年度溢利较上年度12580万港元减少约49.0%至本年度约6410万港元[190] 资产负债率情况 - 2024年及2023年3月31日资产负债率分别为70.5%和51.3%，2024年上升至70.5%是由于银行借款增加[195] 银行借款情况 - 2024年3月31日，集团银行借款以浮动利率计息及以港元计值，一年内到期26323千港元，一年后但两年内到期27600千港元，两年后但五年内到期58658千港元，五年后到期121733千港元[199] 资本承担情况 - 2024年3月31日，经与购买物业及设备的预付款项抵扣后，集团就物业及设备负有的资本承担约为1390万港元（2023年：910万港元）[200] 重大收购与投资计划 - 2023年7月公司及魏仕成与御特有限公司订立临时协议，以170百万港元收购荃湾物业，8月1日订立正式协议，物业租约至2031年5月31日[169] - 2021年7月集团完成收购元朗四幅土地，将建立可提供约250个宿位的新护理安老院，预计2026年末开始营运[175] - 本年度集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[174] - 未来十二个月集团无重大投资及资本性资产收购计划[175] 或然负债情况 - 2024年及2023年3月31日，集团无重大或然负债[176] 内部审计职能情况 - 集团目前无内部审计职能[117]