公司业务概况 - 公司在香港从事基础工程业务及其他建筑工程逾10年[14][20] - 公司于2023年成立海南红包联动科技有限公司开展供应链管理业务并推出一站式电子商务平台[15] 公司管理层变动 - 冀振东于2023年5月17日辞任前行政总裁[6] - 张嘉裕博士于2023年12月11日获委任独立非执行董事等多个职位[6][7] - 孔维剑博士于2023年12月11日辞任独立非执行董事等多个职位[6][7] 公司股份信息 - 公司股份代号为8316[10] - 2023年3月13日，公司已发行股本数目由828,050,000股增加至866,400,000股[40] - 2023年7月17日起，股份每手买卖单位由10,000股更改为2,000股[41] - 2023年4月1日及2024年3月31日，公司已发行股本约为870万港元，相当于866,400,000股每股面值0.01港元的已发行普通股[42] - 2024年4月24日公司与张小萍女士订立认购协议，将按每股0.12港元发行41,666,000股股份，总认购金额4,999,920港元用于抵偿部分债务[55] - 2024年4月24日股份收市价每股0.115港元，认购股份市值约为4,791,590港元，发行净价估计约为每股0.113港元，41,666,000股认购股份总面值约为416,660港元[55] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日止年度公司收益约9760万港元，较2023年约1.014亿港元减少约380万港元或3.8%[23] - 2024年3月31日止年度销售成本约7660万港元，较2023年约8650万港元减少约1000万港元或11.5%[24] - 2024年3月31日止年度毛利约2100万港元，毛利率约21.5%；2023年毛利约1490万港元，毛利率约14.7%[25] - 2024年3月31日止年度其他收入及收益约1720万港元，较2023年约200万港元增加约1510万港元[26] - 2024年3月31日止年度行政开支约3220万港元，较2023年约2600万港元增加约620万港元或23.8%[27] - 2024年3月31日止年度金融资产等减值亏损约1140万港元，较2023年约780万港元增加约360万港元或45.3%[29] - 2024年3月31日止年度公司拥有人应占亏损净额约750万港元，2023年约1900万港元[30] - 2024年3月31日流动比率约0.33倍，2023年约0.74倍；2024年现金及现金等价物总额约120万港元，2023年约2060万港元[32] - 2024年3月31日资本负债比率为 - 120.3%，2023年为 - 174.2%[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司截至2024年3月31日止年度，基础及其他建筑工程业务收益约5960万港元，2023年约为6070万港元[14][20] - 公司截至2024年3月31日止年度，互联网服务业务分部（包括O2O商务及供应链管理）收益约3800万港元，2023年来自供应链管理服务约4070万港元[15] - 2024年3月31日止年度互联网服务业务收益约3800万港元，2023年约4070万港元[21] 公司融资及资金运用 - 2023年1月16日完成认购新股份A，所得款项净额约1980万港元，用作集团一般营运资金[43] - 2023年3月13日完成认购新股份B，所得款项净额约2790万港元，用作集团一般营运资金（包括偿还债务）[44] - 截至2024年3月31日，认购新股份B未动用所得款项净额1410万港元已悉数据用，其中约1030万港元用于偿还债务[47] 公司资产处置 - 2024年3月28日，公司出售两家全资附属公司，确认出售附属公司收益约1700万港元[49] 公司雇员情况 - 2024年3月31日，集团雇员共76名（2023年：74名），雇员薪酬总额约2780万港元（2023年：约1840万港元）[53] 公司股息政策 - 董事会不建议派付截至2024年3月31日止年度股息（2023年：无）[48] 公司或然负债及资本承担 - 2024年3月31日，集团无重大或然负债、无资产抵押、无其他重大资本承担[48] 公司债务情况 - 截至2024年3月31日，公司欠认购人债务500万港元，债务免息且须按要求偿还[55] 公司客户及供应商情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司五大客户占总收益约72.8%（2023年：58.9%），最大客户占总收益约31.8%（2023年：40.5%）[68] - 公司最大及五大供应商占截至2024年及2023年3月31日止年度总销售成本不超30%[70] - 截至2024年3月31日止年度，公司分包费用占销售成本总额约26.7%（2023年：45.8%），最大分包商占总销售成本约15.2%（2023年：29.9%），五大分包商占总销售约24.4%（2023年：45.4%）[72] 公司环保及法规遵守情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司无违反适用环保法规对业务、财务及经营业绩造成重大负面影响[66] - 截至2024年3月31日止年度，公司在重大方面已遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规[67] - 公司工地营运须遵守香港及中国有关空气污染、噪音、废物处理及污水处理的环境要求[61] 公司分包商管理 - 公司根据服务质量、交付时间表、价格及质量保证系统评估分包商，并定期检讨更新内部认可分包商名单[74] 公司董事个人信息及任职情况 - 程俊先生持有180,078,000股股份，占公司已发行股本约20.78%[79] - 程俊先生自2022年5月19日起任董事会主席等职，拥有逾31年财务及工商管理经验[78] - 于华先生自2023年2月27日起任执行董事，2023年5月17日起任公司行政总裁，拥有逾8年财务及商业管理经验[80][81] - 邹振涛先生自2022年1月28日起任独立非执行董事，拥有逾17年会计及审计经验[82][83] - 张嘉裕博士自2023年12月11日起任独立非执行董事，在监管等领域经验丰富[84][85] - 黄志恩女士自2021年1月20日起任独立非执行董事，在审计等方面经验丰富[88][89] - 程俊先生于2015年起任北京咽咽快跑科技有限公司董事长[79] - 于华先生自2015年10月起任北京咽咽快跑科技有限公司行政总裁[81] - 邹振涛先生自2016年11月起任景联集团控股有限公司独立非执行董事[83] - 黄志恩女士自2018年2月至2023年10月任中国置荣投资控股有限公司公司秘书及授权代表[91] - 黄嘉茵自2021年5月24日起获委任为公司秘书，具备逾14年审核、会计及财务报告经验[93] 公司企业管治情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则第2部分适用守则条文，但偏离第D.2.5条[95] - 集团自2015年起采纳反贿赂及反贪污政策、举报政策和股东沟通政策[96][97] - 集团董事会成员多元化政策自2018年起采纳，每年由提名委员会检讨[97] - 目前董事会层面的女性比例约为20%[97] - 2021年12月联交所刊发咨询总结，大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[96] - 截至2024年3月31日止年度，环境、社会及管治报告与年报同步刊发[104] - 公司应用GEM上市规则附录C1所载的企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规[95] - 提名委员会由主席担任主席，大多数成员为独立非执行董事[102] - 公司致力于维持高水平企业管治，认为其对取得及维持股东及其他利益相关者信任至关重要[94] - 截至2024年3月31日止全年，全体董事遵守规定交易标准[108] - 年报日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[109] - 独立非执行董事占董事会成员人数比例高于三分之一[118] - 执行董事服务合约初步为期3年，其后自动重续3年，可提前1个月书面通知终止[121] - 独立非执行董事初步任期为3年，其后自动重续3年，可提前2个月书面通知终止[122] - 根据细则，三分之一董事须在每年股东周年大会轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[123] - 程先生、张博士及黄女士将于2024年9月16日股东周年大会退任，有资格且愿意重选连任[124] - 主席与行政总裁角色区分，程先生为主席，于先生为行政总裁[126] - 截至2024年3月31日，黄嘉茵女士接受不少于15小时专业培训[131] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行4次会议[139] - 审核委员会成员鄢振涛、张嘉裕、评志殷、孔维到出席次数/会议次数分别为3/4、1/1、4/4、3/3[141][142] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议[146] - 薪酬委员会成员张嘉裕、演志思、野振满、孔维到出席次数/会议次数分别为不适用、2/2、2/2、1/2[146] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会举行3次会议[151] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[132] - 审核委员会基本职务为检讨财务资料等多方面事务[137] - 薪酬委员会职责为就董事及高管薪酬政策等提建议[145] - 提名委员会职责为审查董事会组成等并提供推荐建议[148] - 截至2024年3月31日止年度，公司举行六次董事会会议及一次股东大会，主席与独立非执行董事举行一次会议[153] - 程俊、于举出席董事会会议次数为6/6，出席股东大会次数为1/1；野振满出席董事会会议次数为3/6，出席股东大会次数为1/1等[154] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会多元化政策，旨在维持成员多元化[157] - 提名委员会确保董事会至少有一名女性董事，目前公司已在董事会层面实现性别多元化[159][160] - 截至2024年3月31日，公司共有76名雇员，其中56名（约73.7%）为男性，20名（约26.3%）为女性[162] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策，旨在指导提名委员会相关工作[163] - 提名委员会评估董事候选人时会考虑制定所需技能等清单、咨询合适来源等条件[165][167][168] - 提名政策概要将在企业管治报告中披露，截至日期为2024年3月31日[176] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情决定[178][180] 公司外部核数师情况 - 公司委聘中正天恒会计师有限公司为截至2024年3月31日止年度的外部核数师[182] - 截至2024年3月31日止年度，集团审核服务已付或应付外部核数师酬金为900千港元[183][184] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会负责风险管理及内部监控系统，每年检讨其成效[185] - 风险管理程序包括风险识别、评估、管理措施及检讨系统有效性[191] - 截至2024年3月31日止年度，风险管理及内部监控审问结果呈报审核委员会并经审核[192] - 截至2024年3月31日止年度，集团委任外聘专业人士协助识别评估风险及独立进行内审[193][194][195] - 外聘专业人士建议的改进工作获董事会采纳，董事会认为内部监控及风险管理系统有效充分[196] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评估及汇报董事会成员组合[174] - 截至2024年3月31日止年度，集团未按企业管治守则第D.2.5条规定设立内部审核职能，委任外聘独立专业人士履行该职能更具成本效益[197] - 审核委员会及董事会考虑内部监控审查报告，与外聘核数师沟通重大监控缺陷，制定风险管理及内部监控系统审查基准[197] - 集团内部监控设有处理及发放内幕消息程序，业务部门主管发现潜在内幕消息事件须尽快向董事报告[198] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会对风险管理及内部监控制度进行年度检讨，认为该制度有效且足够[199] - 除偏离企业管治守则第D.2.5条外，集团已遵守有关风险管理及内部监控的条文[199] - 董事会自2015年起采纳举报政策，为相关人员提供举报渠道，确保对举报问题独立调查并跟进[200]