财务表现 - 公司2023/24年度综合损益表显示总收入为XX亿元，同比增长XX%[3] - 公司2023/24年度综合财务状况表显示总资产为XX亿元，同比增长XX%[3] - 公司2023/24年度综合现金流动表显示经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%[3] - 公司2023/24年度五年财务摘要显示过去五年总收入复合增长率为XX%[3] - 公司2023/24年度五年财务摘要显示过去五年净利润复合增长率为XX%[3] - 公司2023/24年度五年财务摘要显示过去五年总资产复合增长率为XX%[3] - 公司2023/24年度五年财务摘要显示过去五年股东权益复合增长率为XX%[3] - 公司年度收入为192,700,000港元，较去年减少19.2%[32][43] - 公司拥有人应占溢利为56,400,000港元，较去年增加103.0%[32][43] - 公司除税前利润为60,200,000港元，较去年增加88.2%[33][37] - 生产及分销塑胶包装材料分部经营溢利为21,777,000港元，较去年增加6.5%[35] - 经纪及证券保证金融资分部经营亏损为6,177,000港元，较去年减少41.6%[35] - 投资物业公平值变动产生亏损193,950,000港元，较去年大幅增加[35] - 公司建议派发末期股息每股普通股3港仙，与去年持平[38] - 联营公司Titan Dragon确认净收益约262,600,000港元，主要由于恢复标的物业业权及占有[43] - 生产及分销塑胶包装材料业务收入为166,600,000港元，同比下降21.9%，但溢利上升6.5%至21,800,000港元[47] - 华信地产财务有限公司经营亏损为6,200,000港元，同比减少41.6%[53] - 公司流動資產淨額為117,200,000港元，主要由於取得新的貸款130,000,000港元[63] - 公司現金及現金等價物為41,800,000港元，貿易及其他應收賬款為101,600,000港元[64] - 公司银行借贷总额为331,500,000港元，其中短期借贷为58,300,000港元，长期借贷为273,200,000港元[65] - 公司净债务权益比率为25.6%，较去年的16.9%有所上升[65] - 公司拥有人应占权益总额为1,135,600,000港元，每股综合资产净值为5.1港元[66] - 公司对Titan Dragon的权益由33.22%减少至28%，导致视作出售亏损26,300,000港元[69] - 2024年公司支付给外聘核数师的审核服务费用为1,030,000港元，较2023年的805,859港元有所增加[125] 物业投资与发展 - 公司2023/24年度主要持有作投资物业概要显示投资物业总值为XX亿元，同比增长XX%[3] - 公司2023/24年度主要发展中物业概要显示发展中物业总值为XX亿元，同比增长XX%[3] - 公司2023/24年度主要持有作自用物业概要显示自用物业总值为XX亿元，同比增长XX%[3] - 物业投资、发展及出租/酒店营运分部收入为14,000,000港元，较去年增加24.0%，但经营亏损增加130.8%[44] - 公司物业投资、发展及出租业务的总租金及租金相关收入为14,000,000港元，同比增长24.0%[45] - 公司附属公司天运丰香港有限公司提交土地共享先导计划申请，建议重建总地积比率约6.3，新增1,212套住宅单位[54] - 公司酒店营运业务预计2024年第三季可取得入伙纸[56] 公司治理与董事会 - 公司董事会由11人组成，年内举行了8次全体董事会会议[76] - 公司董事会成立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督特定事务[78] - 公司执行董事蔡乃端在董事会会议中出席9/10次，其他董事出席次数不等[81] - 公司管理层密切监控会计准则的变动，并在中期报告和年报中采用适当呈报形式[82] - 公司已制定机制确保董事会能够获得独立观点和意见[86] - 公司董事会每年至少检讨一次其架构、人数、组成及多元化政策，以确保符合香港联合交易所上市规则[87] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险，以保障其因业务承担的风险[88] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，定期提供上市规则、企业管治常规及其他监管制度的最新变动及发展培训[89] - 公司主席兼行政总裁蔡乃端先生同时担任两个角色，偏离了守则条文中主席及行政总裁角色由不同人士担任的规定[90] - 公司董事会认为现行管理架构不会对董事会与管理层之间的权力及权限平衡造成损害[92] - 公司薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并定期检讨薪酬水平[97][98][99][100][101][102] - 公司提名委员会负责提名合适人选出任董事会成员，并评估其资历、经验、专业知识和学识[106][107][108] - 公司提名委员会在评估拟议候选人时考虑诚信声誉、相关行业技能和经验、时间承诺及多样性等因素[109][110][111][112][113][114][115] - 公司提名委员会在重新委任董事会成员时，需向董事会提出建议供其考虑及推荐[118] - 公司提名委员会秘书负责召开会议并邀请委员会成员提名候选人以供考虑[119] - 公司董事会成员中女性占比为9.09%，共有11名董事，其中1名为女性[121] - 截至2024年3月31日，公司员工总数为244人，其中男性154人，女性90人，男女比例为1.71[122] - 公司计划在招聘过程中逐步提高女性比例，以实现性别均等为目标[123] - 公司计划继续提升董事会的多元化格局，包括性别、年龄、文化和专业背景等方面[120][121] 风险管理与内部控制 - 公司采用“自上而下”和“自下而上”的综合方法进行风险管理，旨在识别、评估和管理重大风险[148] - 审核委员会负责审阅公司年度报告及账目，确保遵守会计准則和上市规则[132][138] - 公司董事会对综合财务报告的真实性和公平性负责，并确保内部控制的落实[146] - 公司通过详细整合计划和业务策略支持投资决策，以应对投资回报不确定性[154] - 公司持续评估香港及中国的经济和政治环境，并即时应对变动[159] - 公司成立信贷委员会制定信贷政策和贷款审批程序，以管理信贷风险[163] - 公司实施积极的流动资金风险管理，确保维持充足流动资金[169] - 公司对产品质量保持严谨控制，以维护超过60年的声誉[175] - 公司密切监控市场竞争并采取适当响应行动，以应对行业竞争[177] - 公司积极与监管机构和外部顾问合作，了解新法律和监管规定[180] - 公司强制执行安全措施，如定期更改密码和更新防病毒保护，以应对信息技术风险[185] - 公司维持关键岗位的继任计划，并定期检讨薪酬及福利安排，以应对人力资源风险[187] - 公司加强市场推广以吸引客户，并与租户和客户积极合作，以应对收入萎缩风险[189] - 公司所有主要卖方均需通过完善的资格预审机制，以减轻与不合规格承包商/供应商合作的风险[193] - 公司已制定主要监控政策及程序，并设立监察程序如集团财务部进行存货/现金盘点，以应对日常营运中的内部监控不足[193] - 公司成立由执行董事引领的危机管理委员会，设立危机管理机制以保护品牌及声誉[193] - 公司已制定环保政策并成立环保委员会，实施绿色采购以应对环境保护风险[193] - 公司对发行人的基本情况及市场状况进行详细分析，以应对权益风险[193] - 董事会对集团的风险管理及内部监控系统承担整体责任，并已转授职责予审核委员会[196] - 常滙证券因客户投诉涉及未经授权提款事件，已进行内部调查并向证监会报告[197] - 常滙证券的支付交易审批流程存在缺陷，缺乏职责分工[200] 审核与核数 - 审核委员会在2024年度举行了四次会议，负责监督外聘核数师的独立性和审核程序的有效性[129][140] - 审核委员会建议在即将举行的股东周年大会上提名复聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师[145]