公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为91,852千港元，2023年为68,702千港元[27] - 2024年除税前溢利为7,873千港元，2023年亏损37,040千港元[27] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为8,247千港元，2023年亏损34,451千港元[27] - 2024年非流动资产为44,783千港元，2023年为53,066千港元[29] - 2024年流动资产为24,930千港元，2023年为32,161千港元[29] - 2024年总负债为35,269千港元，2023年为71,053千港元[30] - 2024年权益总额为34,444千港元，2023年为14,174千港元[30] - 2024年流动资产净值为790千港元，2023年流动负债净值为22,045千港元[31] - 截至2024年3月31日止年度，公司总收益约91.85百万港元，较上一财年增加33.70%[57] - 截至2024年3月31日止年度，公司使用的原材料及消耗品约33.16百万港元，较上一财年增加15.10%[58] - 截至2024年3月31日止年度，公司其他收入约1.21百万港元，较上一财年减少74.03%[59] - 截至2024年3月31日止年度，公司员工成本约32.30百万港元，较上一财年减少16.84%[61] - 截至2024年3月31日止年度，公司租金及相关开支约1.37百万港元，较上一财年减少42.19%[63] - 截至2024年及2023年3月31日止年度，融资成本分别约为107万港元及79万港元[68] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约825万港元，2023年同期亏损约3463万港元[69] - 2024年3月31日，流动资产约2490万港元（2023年3月31日：约3220万港元）[200] - 2024年3月31日，银行结余及现金约850万港元（2023年3月31日：约1550万港元）[200] - 2024年3月31日，贸易及其他应收款项、按金及预付款项约950万港元（2023年3月31日：约1020万港元）[200] - 2024年3月31日，流动负债约2410万港元（2023年3月31日：约5420万港元）[200] - 2024年3月31日，流动比率为1.03倍（2023年3月31日：0.59倍）[200] - 2024年3月31日，速动比率为0.87倍（2023年3月31日：0.52倍）[200] 香港餐厅业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度香港餐厅总收益价值临时估计为282亿港元，较上一年增加约2.3%[41] - 2024年第一季度香港餐厅采购总总额临时估计价值减少约0.3%至约90亿港元[41] - 2024年第一季度餐厅总收益价值较一年前增加2.3%，中式、非中式、快餐、酒吧、杂类饮食场所收益价值分别变动1.3%、1.0%、5.8%、 - 17.8%、6.9%[42][43] 建筑工程业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度主要承建商建筑工程总值名义增长8.7%，达687亿港元，实际增长8.4%[45][46] - 2024年第一季度私營机构工地建筑工程总值名义增长20.8%，达218亿美元，实际增长18.3%[47] 公司各业务线收益数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，“麻酸乐/嫲孙乐”“泰巷”“峇峇娘惹”“食材及饮品”收益分别约18.80、6.92、23.01、0.96百万港元，占比20.47%、7.53%、25.05%、1.05%，同比分别减少14.31%、53.96%、1.88%、82.45%[50][51][52][53] - 截至2024年3月31日止年度，飞机发动机架维修及保养服务收益约42.16百万港元，占总收益45.90%[54] 公司股息相关情况 - 董事会不建议就截至2024年3月31日止年度派付任何股息（2023年：无）[70] - 董事不建议就截至2024年3月31日止年度派付任何股息[197] 公司重大事项情况 - 2024年3月31日，集团并无尚未支出资本承担、重大或然负债及资产抵押[73] - 截至2024年3月31日止年度报告期后无重大事项[74] - 截至2024年3月31日止年度，公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司，无其他重大投资或资本资产计划[76] 公司董事信息 - 蔡本立46岁，2022年4月26日获委任为执行董事，有香港企业融资交易经验[80] - 梁炜泰42岁，2022年12月23日获委任为执行董事，在会计行业有近20年经验[82][83] - 卢卓飞31岁，2021年7月27日获委任为独立非执行董事，有财务会计丰富经验[84] - 张晓峰30岁，2023年3月31日获委任为独立非执行董事，金融投资课程超千名学生报读，财经分析书籍销量超2000本[85][86] - 王秀婷女士49岁，负责监督集团餐饮业务等，毕业于香港中文大学和澳洲国立南澳大学[88] - 李观豪先生59岁，自2022年4月1日起任工程部经理，负责监督公司航空业务等，毕业于加拿大多伦多Ryerson Polytechnic Institute[89] 公司董事会构成及合规情况 - 截至2024年3月31日，董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[93] - 本年度董事会符合GEM上市规则第5.05(1)条、5.05(2)条及5.05A条规定，即委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格或会计等专长，且独立非执行董事至少占董事会三分之一[96] 公司董事委任及任期规定 - 各独立非执行董事均与公司订立为期一年的委任书，须遵守轮值退任规定后续任，除非一方提前一个月书面通知终止[107] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一的董事将轮值退任，但符合资格可膺选连任[107] 公司董事证券交易及竞争业务情况 - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易行为守则，2024年3月31日前董事均遵守规定[108] - 截至2024年3月31日，董事或其联系人无从事与集团业务构成竞争的业务或拥有权益[109] 公司企业管治情况 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，全年遵守适用守则条文[91] - 董事会成立审核及风险管理、薪酬、提名三个委员会并授权其职责[92] 公司董事会及各委员会会议情况 - 截至2024年3月31日止年度，董事会共召开10次会议，蔡本立、梁煒泰、盧卓飛、張曉峯出席率均为100%（10/10），楊万鋠出席率为100%（6/6），王榮騫出席率为100%（2/2）[123][125][127] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会已举行3次会议，張曉峯、蔡本立、梁煒泰、盧卓飛出席率均为100%（3/3），楊万鋠出席率为100%（2/2），王榮騫出席率为0%（0/0）[133][135][136] - 董事会每年至少召开4次会议，主席与独立非执行董事每年至少会面1次，截至2024年3月31日止年度未委任主席[121] - 提名委员会目前由五名成员组成，截至2024年3月31日止年度已召开三次会议[148][150] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，截至2024年3月31日止年度已召开四次会议[158][160] - 提名委员会成员王荣骞出席会议次数为0/0，卢卓飞、张晓峯、蔡本立、梁煒泰为3/3，杨万鋠为2/2[152][153] - 审核委员会成员卢卓飞出席会议次数为4/4，杨万鋠为3/3，张晓峯为4/4，王荣骞为1/1[162] - 提名委员会每年会议应不少于一次，可按需召开额外会议[150] - 审核委员会每年会议应不少于四次，因工作需要应召开额外会议[160] 公司委员会成立及职权范围情况 - 薪酬委员会于2018年1月29日成立，2022年12月21日采纳经修订的职权范围，由5名成员组成，大部分为独立非执行董事[130][131][133] - 提名委员会于2018年1月29日成立，2018年12月31日采纳经修订的职权范围[138] - 董事会成立了薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会成立时订明书面职权范围[129] - 公司于2018年1月29日成立审核委员会，并于2018年12月31日采纳修订的职权范围[154] 公司董事培训及会议通知情况 - 每位新委任董事首次获委任时接受正式入职介绍，公司鼓励董事参与持续专业发展并提供培训材料[119][120] - 举行定期董事会会议前至少14天向所有董事发出通告，其他会议发合理通告[121] 公司会议记录管理情况 - 公司秘书或董事委员会秘书负责记录及保管董事会和各委员会会议详细记录，草稿交董事提意见，定稿供董事查阅[122] 公司股东沟通及流程管理情况 - 公司已采纳股东沟通政策，通过多种渠道与股东及有意投资者沟通[164][165] - 公司将定期监察及审查股东大会流程，必要时作出调整[165] - 董事会成员等将出席股东大会为股东释疑[166] 公司资料刊载情况 - 公司资料将刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站www.simplicityholding.com[167] 公司组织章程细则情况 - 自2023年8月7日起，公司第二次經修訂及重列的組織章程細則無變動[168] - 公司第二次經修訂及重列的組織章程細則於2023年8月7日獲股東批准及採納[192] 公司内部审核及风险管理情况 - 公司無內部審核部門，董事會負責內部控制及風險管理[169] 公司核数酬金情况 - 截至2024年3月31日止年度，核數酬金為680千港元，非核數服務酬金為0，總計680千港元[176][178] 公司秘书培训情况 - 蔡本立於2022年4月26日獲委任為公司秘書，截至2024年3月31日止年度參加不少於15個小時相關專業培訓[179] 公司股息政策情况 - 公司於2018年12月31日採納股息政策，派息考慮多項因素[180] 公司股东特别大会召开条件 - 股東召開股東特別大會，須持有不少於公司附有權利可於股東大會投票的實繳股本十分之一[189] 公司主营业务情况 - 公司主營業務為投資控股，集團主要從事餐飲及工程業務[195] 公司资本架构情况 - 截至2024年3月31日止年度，集团资本架构无变动，资本仅包含普通股[199]