董事会结构与治理 - 公司董事会成员在2023年参与了持续专业发展活动，包括阅读相关材料和出席培训班[4] - 公司董事会已成立多个委员会，包括提名委员会、薪酬及表现委员会、审核委员会、风险管理委员会及环境、健康、安全及持续发展性委员会[7] - 提名委员会的主要职能包括确定合适的提名候选人、制定董事及高级管理层的继任计划、董事的委任及重选，以及确保董事会获得所需技能[7] - 公司已采纳提名政策，确保董事会的变动能够在不受不当干扰的情况下进行管理[9] - 董事会成员有权查阅董事会文件及相关资料，并可向公司秘书寻求意见及服务[11] - 公司董事会由均衡数目的执行及非执行董事组成，以确保较强的独立性和有效的独立判断[10] - 公司秘书负责确保董事会程序获得遵守，并协助主席编制会议议程及董事会文件[7] - 公司董事会定期审阅及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展[5] - 公司董事会已制定书面程序，使董事在履行职责时能够寻求外部独立专业意见，费用由公司承担[11] - 公司董事会成员中，非执行董事总人数为2人，执行董事总人数为3人，独立非执行董事总人数为3人[16] - 公司董事会成员中，拥有公司领导经验的董事总人数为8人，其中4人具有提名委员会经验，3人具有审核委员会经验[16] - 公司董事会成员中，拥有国际经验的董事总人数为3人，其中1人具有提名委员会经验，1人具有薪酬及表现委员会经验[16] - 公司董事会成员中，拥有资源行业经验的董事总人数为5人，其中2人具有提名委员会经验，1人具有审核委员会经验[16] - 公司董事会成员中，拥有融资及资本管理经验的董事总人数为6人，其中3人具有提名委员会经验，3人具有审核委员会经验[16] - 公司董事会成员中，男性董事总人数为8人，女性董事总人数为0人[16] - 公司董事会主席桂四海先生持有远航集团有限公司60%的股份，其配偶张惠峰女士持有40%的股份[14] - 公司董事会成员中，独立非执行董事叶发旋、蔡宇震和David Rolf Welch的出席率为100%[22] - 公司董事会成员中，执行董事陈锦坤的任职年数为15年，桂冠的任职年数为9年，Colin Paterson的任职年数为8年[14] - 公司董事会成员中，非执行董事Ross Stewart Norgard的任职年数为11年，独立非执行董事David Rolf Welch的任职年数为4年[14] - 公司董事会每年定期举行六次会议，讨论集团的整体策略、运营及财务表现[148] - 公司董事会已采纳一套董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[153] - 公司董事会女性代表比例是公司评估多元化政策执行情况的可衡量目标，计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[169] - 公司致力于实现职场多元化，包括性别、年龄、种族及文化背景[170] - 公司董事会全面负责环境、社会与管治管理，致力于通过高效、均衡及富有远见的管理支持矿藏资源可持续发展[196] 财务表现与资金管理 - 公司经营亏损上升66%至66,700,000港元（2022年：40,300,000港元）[42] - 公司资产净值为511,200,000港元（2022年：590,100,000港元），银行现金为16,500,000港元（2022年：28,800,000港元）[43] - 铁矿石业务亏损为59,300,000港元（2022年：12,500,000港元），矿产勘探总开支为50,200,000港元（2022年：17,700,000港元）[44] - Marillana项目的勘探开支为47,197,000港元（2022年：14,073,000港元）[45] - 公司录得截至2023年6月30日止年度的除税后亏损约5660万港元，较2022年的2080万港元有所增加[66] - 公司每股基本亏损为0.61港仙，经营业务现金流出为1920万港元[67] - 公司净资产为511,212,000港元，期末市值为1,410,595,000港元[112] - 公司资本负债比率为0.101，较2022年的0.08有所上升[114] - 公司持有9,280,232,000股已发行股份，与2022年持平[114] - 公司未使用任何金融工具进行对冲，且无未平仓对冲工具[114] - 公司推进铁矿石项目开发的能力依赖于取得合适和及时的资金[113] - 公司评估后认为不存在任何减值迹象[112] - 公司未进行重大投资、收购或出售，亦无未来重大投资或资本资产计划[115] 项目开发与资源管理 - Marillana项目的矿藏资源总量为14.144亿吨，铁品位42.2%，矿石储量总量为3.58亿吨，铁品位60.3%[50] - 公司与矿之源开采通过合营公司完成Marillana项目的必要工作，优化了项目的预期成果[40] - Marillana项目矿产资源估量为15.1亿吨，包括1.695亿吨确定类矿产资源量、10.46亿吨标示类矿产资源量及2.91亿吨推测类矿产资源量[56] - 预计最终产品的铁平均含量至少为60%，矿石回收率平均为37.3%[57] - 公司已完成216个钻孔，总计12040米的钻探计划，旨在为确定矿产资源的加密钻探提供数据[52] - 公司计划于2024财年完成一项被动式地震勘探，以提高地下水模型的准确度[52] - 公司已与Hancock及Roy Hill订立协议，共同考察位于South West Creek的Stanley Point 3港口的新铁矿石出口设施[52] - 公司已完成5个新生产孔和一系列监测孔的水文钻井场钻探工作，并完成抽水和渗透测试[52] - 公司已编制水文及温室气体管理计划，并继续监测生态群体、杂草及地区水文基线数据[52] - 公司已与Polaris达成协议，Polaris将获得Ophthalmia项目的50%权益[61] - Marillana项目的矿权区范围涵盖82平方公里，毗邻Hamersley山脉，已形成大范围的浅层铁矿化体[72] - Marillana项目的矿石储量为1,013百万吨，其中DID矿种为967百万吨，CID矿种为46百万吨[79] - Marillana项目的矿产品样品初步烧结测试显示，可以替代其他澳洲细料产品，保持良好的物理和冶金性能[75] - Ophthalmia项目的矿产资源总量为3.41亿吨，铁品位为59.3%[81] - 西澳各项目的矿产勘探及评估开支总额为46,600,000港元，较2022年的13,000,000港元大幅增加[69] - 合营业务开支为800,000港元，较2022年的1,000,000港元有所减少[70] - Polaris和Brockman已同意减少Ophthalmia项目的工作计划，包括矿山规划研究和运输走廊研究[82] - Marillana项目的开发资金将由合营方通过发展贷款拨付，Brockman Iron将在项目开始运营后利用其应占净收益偿还贷款[76] - Marillana项目的矿产品资源量总计为101.9百万吨，铁品位为55.6%[78] - 西澳州政府已向矿之源开采及合营公司授予位于西南溪的港口容量分配，Marillana项目的可用港口容量可达致合营业务的生产要求[76] - 西皮爾巴拉項目中Duck Creek的CID礦體推測類礦產資源估量為2,160萬噸，鐵品位達55.9%[84] - 公司於2023年6月30日擁有16,495,000港元現金及現金等值項目，較2022年的28,797,000港元減少[89] - Marillana項目可信級礦石儲量估算總計為9.67億噸DID礦，另加4,600萬噸可直接船運CID礦[97] - Marillana項目碎屑型鐵礦石原料(DID)經加工後估計可生產精礦4.04億噸，平均品位為鐵59.8%、二氧化矽6.1%及氧化鋁3.1%[97] - Ophthalmia項目礦產資源估量為3.409億噸層狀赤鐵礦，包括2.80億噸標示類資源量及6,100萬噸推測類資源量[103] - Ophthalmia項目的開發成本估計為114,000,000澳元，將由合營方通過礦之源開採的貸款提供資金[102] - Marillana项目的矿石储量及矿产资源量估算源于2018年5月25日发布的公告[107] - 西皮尔巴拉项目的推测类矿产资源量资料源于2020年8月31日发布的公告[108] 环境、健康与安全管理 - 公司致力于减少活动对环境的影响，并实施健全的环境设计与管理常规[119] - 布萊克萬計劃清除最多3,785公頃植被，並以陸地運輸解決方案運送礦石至黑德蘭港[131] - 公司环境、健康、安全及持续发展性委员会负责监督相关政策和活动[183] - 报告期间内，温室气体排放主要来自办公场所的直接耗电[200] 人力资源与薪酬管理 - 公司秘书陈锦坤在2023年接受了至少15小时的专业培训，以更新其技能和知识[7] - 公司於2023年6月30日聘用14名全職僱員，其中5名位於澳洲，9名位於香港[134] - 公司面對匯率風險，主要與其以澳元為單位的礦產項目有關，澳元貶值可能對資產淨值及盈利構成不利影響[134] - 公司薪酬策略為推廣論功行賞之文化，獎勵表現優異、長遠有助提升股東價值的僱員[134] - 公司為僱員提供培訓，包括入職時及每次勘探活動前進行有關工作安全及環境保護的初步入職培訓[134] - 公司擁有健全、全面的管治體系，致力於在各持份者利益之間取得平衡[134] - 公司將安全視為最重要的工作之一，目標是在符合本地健康及安全法例的基礎上做得更好[137] - 截至2023年6月30日，公司男性雇员与女性雇员比例大约为86%比14%[155] - 公司致力于提供平等机会，采纳透明及公平的招聘常规，以及公平薪酬及处分决定[155] - 非执行董事每年最高薪酬为1,000,000澳元[159] - 薪酬及表现委员会负责检阅执行董事及高级管理层薪酬的现有政策及结构[160] - 公司已釐定非执行董事每年之最高金额为合共1,000,000澳元[159] - 薪酬及表现委员会负责检阅非执行董事的现有薪酬[161] - 薪酬及表现委员会负责检阅执行董事及高级管理层薪酬的现有薪酬待遇[176] 公司治理与透明度 - 公司强调透明度、问责性及独立性原则，保持高标准的公司治理[148] - 截至2023年6月30日，公司董事会中有三名独立董事，占八名董事中的37.5%[148] - 公司董事会已采纳沟通策略及持续披露政策，确保及时向公众发布内幕消息[190] - 公司已采纳股息政策，可通过现金或股份方式向股东派发股息，具体分配需符合香港法例及公司章程[193] - 公司在2022年12月13日通过特别决议案采纳了修订及重订的公司细则[193] - 公司在2023年年报中强调了提升企业管治水平，推动建立道德与健全的企业文化[193] - 公司已采纳适用于全体董事的证券交易政策，并确认全体董事在2023年度遵守了相关规定[188] - 公司已采纳行为守则，旨在引导董事、执行人员及雇员履行日常职责时的行为[189] - 公司已支付2023年度外聘核数师薪酬，具体金额载于董事会报告及综合财务报表附注36[182] - 公司核数师为澳洲安永，已获会计及财务汇报局批准作为公众利益实体核数师[182] - 公司执行委员会负责日常管理及业务活动，成员包括董事会委任的执行董事及行政人员[182]